Следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовные дела в отношении бывших менеджеров ПАО «Челябэнергосбыт» и других компаний, входивших в холдинг «Межрегионсоюзэнерго» (бенефициары – Юрий Шульгин и Эльдар Османов). Как считает следствие, управленцы реализовали схему, направленную на хищение и вывод из конкурсной массы банкротящейся компании почти 200 млн рублей. Сейчас бывшим менеджерам «Челябэнергосбыта» грозит до 10 лет лишения свободы и крупные штрафы. Несмотря на то, что вменяемые суммы представляют особо крупный размер, суд не удовлетворил ходатайство силовиков и оставил подозреваемых на свободе. Собеседники издания отмечают, что таким образом они могут скрыться за границей, как это уже сделали собственники МРСЭН Эльдар Османов и Юрий Шульгин, кого объявил в международный розыск Интерпол. Тем временем кредиторы в лице дочерних компаний ПАО «Россети» пытаются взыскать многомиллиардные долги энергосбытовых компаний МРСЭН, однако, как указывают эксперты, конкурсной массы явно недостаточно для удовлетворения требований.
По версии следствия, за 2018 и 2019 год Ильяс Жабоев и Станислав Лихачев похитили более 123 млн рублей ПАО «Вологодская энергосбытовая компания» во время процедуры банкротства. Как сообщают источники «Правды УрФО» в правоохранительных органах, менеджеры действовали в составе организованной преступной группы по предварительному сговору.
«Жабоев на тот момент являлся генеральным директором «Вологдаэнергосбыта», а Лихачев был гендиректором по правовым вопросам. Также они привлекли неустановленных лиц, совместно с которыми было совершено хищение. В частности, они создавали видимость реальной хозяйственной деятельности и заключили более десяти мнимых трудовых договоров с людьми, так или иначе входившими в органы управления «Межрегионсоюзэнерго». На основании этих договоров «трудоустроенные» сотрудники получали ежемесячное вознаграждение согласно договорам. Однако фактически эти люди не работали, а полученные деньги обналичивали и переводили Жабоеву и Лихачеву», – пояснил инсайдер в МВД.
На основании этого было возбуждено уголовное дело по ч.4 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Отметим, эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что ПАО «Вологдаэнергосбыт» находится в процедуре банкротства из-за долгов перед ПАО «МРСК Северо-запада» (входит в ПАО «Россети»). Как указывает собеседник издания, конкурсный управляющий выявил, что менеджеры пытались заключить ряд сделок, направленных на отчуждение имущества компании и снижение конкурсной массы. Ими, как считает следствие, были заключены дополнительные сделки с теми же людьми на сумму более 60 млн рублей, что в условиях банкротства нанесло ущерб компании. Следствие расценивает эти действия как состав преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Отметим, что Жабоев и Лихачев в разное время входили в состав управления разных активов МРСЭН, включающий в себя ПАО «Волгодаэнергосбыт», ПАО «Архэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго» и ПАО «Челябэнергосбыт». Так, например, оба они представляли интересы холдинга в суде, а также неоднократно входили в состав совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».
Напомним, ПАО «Челябэнергосбыт» также признано банкротом 15 июля. Суд включил в реестр требований кредиторов долги на 2,8 млрд рублей перед электросетями и генерирующими компаниями. При этом в ходе работы временный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства. По его мнению, собственники направляли средства на цели, не связанные со сбытовой деятельностью.
В финансовом анализе «Челябэнергосбыта», проведенном временным управляющим, установлен факт причинения крупного ущерба в размере более 10 млрд рублей, что также является основанием для направления подготовленного заключения в органы предварительного расследования. Кроме того, выявлено «множество сделок по выводу активов ПАО «Челябэнергосбыт» в преддверии процедуры банкротства», подлежащих оспариванию в целях возвращения в конкурсную массу должника имущества, отчужденного по сомнительным сделкам.
В пресс-службе титульного кредитора ПАО «Челябэнергосбыт», ОАО «МРСК Урала» (входит в ПАО «Россети»), «Правде УрФО» сообщили, что компания до сих пор не закрыла обязательства перед сетями.
«Гарантирующий поставщик остался должен электросетевой компании за услугу по передаче электроэнергии чуть более 3 миллиардов рублей, которые будут взысканы в рамках процедуры банкротства сбытовой компании, которая сейчас проходит. Аффилированная с ПАО «Челябэнергосбыт» сетевая компания «АЭС Инвест» имеет зафиксированный долг перед сетями в 680 млн рублей, которые также будут взысканы в рамках процедуры банкротства», – заявил представитель «МРСК Урала».
Источник издания в правоохранительных органах не исключает, что в ближайшее время могут быть возбуждены уголовные дела и в отношении бывших менеджеров холдинга, связанных с «Челябэнергосбытом», так как «схема работы в компаниях применялась практически однотипная, однако суммы ущерба, вероятнее всего, будут выше. Однако основные бенефициары МРСЭН сейчас скрываются за пределами РФ, а Юрий Шульгин объявлен Интерполом в международный розыск.