Юрию Шульгину и Эльдару Османову готовят новое уголовное дело

Источник
Сделки "Роскоммунэнерго" изучит следственный департамент МВД РФ. Арбитражный управляющий вскрыл признаки преднамеренного банкротства компании.
В следственный департамент МВД РФ поступили данные о сомнительных сделках АО «Роскоммунэнерго» (контролируется АО «Межрегионсоюзэнерго» Юрия Шульгина и Эльдара Османова). Арбитражный управляющий бывшего гарантирующего поставщика на территории Нижнего Тагила выявил в компании признаки преднамеренного банкротства, связанные с рядом миллиардных финансовых операций с аффилированными структурами. Речь идет о поручительстве «Роскоммунэнерго» по кредитам «Архэнергосбыта», «Волгодаэнергосбыта» и «Хакасэнергосбыта», обязательства по которым значительно превышали активы самой организации. По мнению антикризисного менеджера, управленцы подписывали договоры, зная, что обязательства по ним компания выполнить не сможет. Возникли у арбитражного управляющего вопросы и к размещению АО «Роскоммунэнерго» средств в «Мосуралбанке», из которого, по мнению ЦБ, могли быть выведены активы.

Арбитражный управляющий АО «Роскоммунэнерго» завершил анализ финансово-хозяйственной деятельности компании. В ходе ревизии вскрылись крупные сомнительные сделки, данные о которых уже переданы в следственный департамент МВД РФ для оценки.

Уточним, «Роскоммунэнерго», обладавшее статусом гарантирующего поставщика на территории Нижнего Тагила, лишено его марте 2018 года. Решение принято Минэнерго РФ в связи с просроченной задолженностью сбыта перед ОАО «МРСК Урала» на сумму 1 млрд рублей. Функции ГП временно переданы уральской «дочке» «Россетей» до момента проведения торгов по выбору новой организации.

В мае Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики ввел процедуру наблюдения в АО, после чего управляющий приступил к анализу финансово-хозяйственной деятельности. Еще на первых стадиях разбирательств кредиторы «Роскоммунэнерго» высказывали суждения, что собственники энергосбытовой компании могли использовать средства, полученные от потребителей, на нужды, не связанные с ведением операционной деятельности. Сейчас, как отмечает представитель одного из участников конфликта, «опасения подтвердил и временный управляющий сбыта».

По мнению арбитражного управляющего, в действиях руководства компании усматриваются признаки преднамеренного банкротства, а имущество, вероятно, использовалось неэффективно, что привело к превышению затрат над доходами.

К прочему, исходя из анализа, АО «Роскоммунэнерго» было задействовано в ряде финансовых операций сбытовых активов управляющей организации – АО «Межрегионсоюзэнерго». Речь идет о договорах поручительства по кредитам, выданным ПАО «Архэнергосбыт», ОАО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт».

«Выявлено, что «Роскоммунэнерго» подписало договоры поручительства и договоры внутригрупповых займов компаний АО «Межрегионсоюзэнерго» на условиях, которые были заведомо невыгодны и неисполнимы. «Роскоммунэнерго» принимало на себя обязательства в размере, значительно превышающем стоимость чистых активов, при наличии существенной кредиторской задолженности, в том числе перед ОАО «МРСК Урала», не оплаченной в срок. Например, общая сумма поручительств по договорам займа с компаниями группы «МРСЭН» составила более 3 млрд рублей, в то время как размер активов находился на уровне 800 млн рублей. Установлено, что ряд обеспечительных сделок к кредитным договорам компаний группы был подписан в период, непосредственно предшествующий возбуждению дела о банкротстве»», – говорится в отчете управляющего, поступившем в МВД.

Таким образом, указывается в документе, АО «Роскоммунэнерго» подписало сомнительные сделки и договоры поручительства, в том числе вексельные, не обеспеченные имуществом компании, взяло обязательства по возврату долга и новые обязательства на сумму более 8,8 млрд рублей при наличии долга перед ОАО «МРСК Урала» в размере 1 млрд рублей.

Как ранее сообщала «Правда УрФО», договоры поручительства, о которых идет речь в отчете, уже привлекали внимание Росфинмониторинга. Ведомство проводило проверку в отношении бывшего гарантирующего поставщика по договорам взаимного поручительства с аффилированными сбытами. Тогда ОАО «Роскоммунэнерго», ОАО «Хакасэнергосбыт», ОАО «Архэнергосбыт» и ОАО «Вологдаэнергосбыт» открыли кредитные линии с лимитом в 1,5 млрд рублей каждая под 16% годовых.

Как отмечают собеседники издания на энергорынке, претензии арбитражного управляющего также коснулись факта, что более 96% всех средств размещалось на счетах в АКБ «Мосуралбанк», аффилированного с «Межрегионсоюзэнерго». Напомним, что ЦБ отозвал лицензию финансовой организации в июне 2018 года. Согласно заявлению регулятора, были обнаружены операции, направленные на вывод активов: выдача «банковских гарантий и кредитов аффилированным юрлицам, имеющим сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, в том числе АО «Роскоммунэнерго».

Теперь правоохранительным органам предстоит дать оценку деятельности АО «Роскоммунэнерго» по всем выявленным операциям. Документ, в котором представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности банкротящейся сбытовой компании, как утверждают источники издания в силовых структурах, насчитывает более сотни страниц.

Напомним, что в отношении топ-менеджеров и бенефициаров МРСЭН уже возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 201 УК РФ и 4 ст. 159 УК РФ. Под уголовным преследованием сейчас находятся бенефициары холдинга Юрий Шульгин и Баграт Катальянц, а также член совета директоров ПАО «Архэнергосбыт» Николай Кривцунов. Отметим, что Юрий Шульгин, по словам участников рынка, скрывается за границей: бизнесмен имеет гражданство Сент-Китс и Невис и вид на жительство в США. Он и его коллега Баграт Катальянц объявлены в международный розыск.
Персоны Компании
Шульгин и Османов жаждут статуса монополиста
Кредиторы намерены оспорить действия бывшего гарантирующего поставщика - компании «Челябэнергосбыт».
Османов и Шульгин пытаются увести «Челябэнергосбыт» в контролируемое банкротство
Финансовый анализ активов передадут в МВД. Энергокомпании изучают сделки должников перед вероятным банкротством.
Альберт Авдолян и Эльдар Османов не смогли в династический брак
Брак детей бизнесменов, начатый роскошной свадьбой в Лос-Анджелесе, оказался разбит. Финансовые потери клана Авдолянов от родства со скандальным бизнесменом Османовым составили минимум 6 миллиардов рублей.
Сотни миллионов «Челябэнергосбыта» уходят мимо Ротенбергов и Грефа
Сбербанк потребовал арестов. Кредиторы заподозрили вывод ликвидных активов из сбыта.
Энергетик не мошенничал, а злоупотреблял полномочиями
Экс-глава «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин заочно арестован по новым обстоятельствам.
Рынок ждет банкротства «Челябэнергосбыта»
Бенефициары закачивают в компанию 800 миллионов рублей. «ЧЭС» изменил основной вид деятельности.
«Закроем уголовные дела, откроем кредитную линию»
Как Марина Сечина и ее деловой партнер Хизир Атакуев пытались войти в энергетический бизнес.
Роднички энергии: как связаны РАО ЕЭС, Марина Сечина и санаторий в Кашире
Связанный со структурами бывшей жены Игоря Сечина санаторий «Каширские роднички» стал причиной перестрелок не из-за статуса лечебно-оздоровительного центра. В дальнем Подмосковье столкнулись интересы крупных энерготрейдеров.
СК проверит бизнес расстрелянного делового партнера Марины Сечиной
Следственный комитет начал проверку деловых связей Алима Дадуева — бизнес-партнера бывшей супруги главы «Роснефти» Марины Сечиной. В бизнесмена стреляли из-за корпоративного конфликта в санатории «Каширские роднички».
Марина Сечина оказалась на линии огня
В битве за пансионат "Каширские роднички" появились первые трупы.
В связанном с экс-женой Сечина санатории под Москвой произошла стрельба
В подмосковном санатории, связанном с экс-супругой главы «Роснефти» Мариной Сечиной, произошла перестрелка, рассказали РБК участники корпоративного конфликта и источник в медицинских кругах. Полиция факт стрельбы не подтверждает.
Какие люди в Голливуде: семьи Османовых и Гаспарянов породнились в США
Пышное бракосочетание детей российских олигархов Лолиты Османовой и Гаспара Авдоляна претендует на звание свадьбы года.
Брак во время чумы устроили Лолита Османова и Гаспар Авдолян
Совладелец "Межрегионсоюзэнерго" Эльдар Османов закатил дочери роскошную свадьбу в США. Денег же на выплаты кредитов у компании нет, ее второй совладелец - Юрий Шульгин, скрывается от следствия за пределами РФ.
Энергоактивы Марины Сечиной попали под напряжение
Бизнесвумен не спасла «Роскоммунэнерго» от уголовных дел.