Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество депутата Госдумы Льва Ковпака, его жены и отца — основателя сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака. В материалах суда говорится, что депутат занимался выводом средств в пользу подконтрольных ему компаний. Речь идет о сумме, превышающей 650 млн руб. Арест наложили и на счета разных юрлиц сети, что, по мнению юристов, может привести к убыткам и проблемам в работе с поставщиками.
Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на денежные средства на счетах, движимое и недвижимое имущество, транспортные средства депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака. Аналогичный арест наложили на счет и имущество его жены Вероники Ковпак и его отца — бизнесмена, совладельца сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака, а также на несколько компаний, совладельцами которых они являются. Такое решение суд вынес в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». (.pdf) С требованием о привлечении вышеупомянутых лиц к субсидиарной ответственности обратился конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков.
Лев Ковпак является депутатом Государственной думы фракции «Единая Россия» по №169 избирательному округу (Каменск-Уральский, Свердловская область) с сентября 2016 года, член комитета по налогам. По итогам 2020-го господин Ковпак задекларировал доход в размере 36 млн руб. По итогам 2019 года он отчитывался о 78 млн руб.
Как следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие должника лица выводили активы компании, и это стало причиной банкротства. Так, Лев Ковпак выводил денежные средства ООО «Продовольственная компания» в пользу подконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест» и находящихся под его контролем. А также выводил деньги в пользу компаний, подконтрольных его супруге Веронике Ковпак и отцу Игорю Ковпаку. «Систематически получал необоснованную выгоду, которая выразилась в получении от должника денежных средств в счет оплаты недействительных сделок в адрес подконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, то есть фактически в пользу Ковпака Л. И. были выведены активы должника в общей сумме 658,2 млн руб.», — указано в материалах суда. Кроме того, в материалах утверждается, что депутат Лев Ковпак наращивал кредиторскую задолженность для получения контроля за делом о банкротстве «Продовольственной компании» с целью уклонения от ответственности в виде субсидиарной ответственности и взыскания убытков.
«Ковпак Л. И. получил возможность списания долгов подконтрольной ему группы компаний перед независимыми кредиторами, поскольку отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно погасить требования кредиторов, в том числе в рамках дела о банкротстве “Продовольственной компании”. При этом отсутствует какая-либо экономическая целесообразность в заключении указанных сделок, в том числе не раскрыто, почему средства направлялись исключительно в пользу подконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, а не в пользу независимых кредиторов»,— указано в материалах на сайте суда.
По данным сервиса Kartoteka.ru, «Продовольственная компания» зарегистрирована в Екатеринбурге. В видах деятельности указано, что компания занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Ее владельцем является Ирина Денисова. На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., выручка 31 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная компания» нередко участвовала в госзакупках. В материалах определения суда говорится, что юридическая связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной компанией» прослеживается через единственного участника ООО «Продовольственная компания» госпожу Денисову, являющуюся генеральным директором ООО «ОЖК».
Что касается жены депутата, то Вероника Ковпак, согласно материалам суда, выводила деньги «Продовольственной компании» в пользу подконтрольных ей компаний на сумму более 9 млн руб. Так, исполняющим обязанности конкурсного управляющего установлено, что с марта 2017 года по апрель 2019-го «Продовольственной компанией» были перечислены 9,1 млн руб. в адрес ООО «Фудторг». «Ковпак В. А. совершала недобросовестные действия по выводу денежных средств через цепочку взаимосвязанных сделок в свою пользу, более 10 млн руб.»,— указано в материалах.
Отец депутата и бизнесмен Игорь Ковпак выводил деньги «Продовольственной компании», в результате чего получил в пользу подконтрольных компаний около 15 млн руб.
«И. И Ковпак совместно со своим сыном Л. И Ковпаком осуществил вывод иных активов должника на сумму свыше 630 млн. руб. Совершение указанных платежей повлекло уменьшение активов в общей сумме более 650 млн руб., что привело к неспособности должника рассчитываться по обязательствам перед независимыми кредиторами»,— указано в материалах.
В итоге судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета компаний «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК, «Лев» в пределах 1 млрд руб. Кроме того, суд запретил госорганам осуществлять любые регистрационные действия, связанные с отчуждением, обременением принадлежащего вышеуказанным лицам и компаниям имущества. А также наложил обеспечительные меры на счета компаний «Управа Ко», «Супермаркет “Кировский”», «АРМАГ», «Маркет», «Продтовары», «Управа Плюс», «Управа», «Наш Союз», «Трейд-Маркет», «КФ Терцет», «Торговое предприятие “Кировский”».
Получить комментарий у Льва и Игоря Ковпаков не удалось — они не ответили на телефонные звонки. В пресс-службе сети магазинов «Кировский» от комментариев отказались.
Сеть супермаркетов «Кировский» была создана в 1992 году в Екатеринбурге, сейчас насчитывает 172 магазина и торговых центра в Екатеринбурге, еще 21 в области. В 2018 году компания перечислила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов. Сеть «Кировский» работает под юрлицом ООО «Лев» — 99,5% владеет Игорь Ковпак, 05,% — Лев Ковпак. По данным сервиса Kartoteka.ru, на 2020 год баланс компании составлял 1,9 млрд руб., выручка 15 млрд руб., чистая прибыль — 128,9 млн руб.
По мнению руководителя екатеринбургского офиса, старшего юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения обеспечительных мер в этом случае не вызывает каких-либо вопросов, но может привести к проблемам в работе торговой сети.
«При таких обстоятельствах принятые меры в отношении конечных бенефициаров — физических лиц в виде ареста денежных средств на счетах являются в полной мере обоснованными. Между тем арест всех имеющихся и поступающих денежных средств юрлиц, особенно супермаркета, на мой взгляд, нарушает status quo, поскольку не направлен на сохранение существующего состояния, а причинит убытки и лишит возможности рассчитываться с поставщиками»,— прокомментировал господин Комсюков.