Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и бывшему основному совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой. По версии следствия, под видом платежных операций, связанных с предпринимательской деятельностью вкладчиков, фигуранты дела выводили средства банка с его баланса, после обналичивали и похищали. По данным правоохранителей, речь идет о сумме порядка 70 млрд руб. Анджей Мальчевский и Юлия Зедина задержаны, Александру Мальчевскому обвинение было предъявлено заочно.
По данным “Ъ”, 16 июня сотрудниками следственного департамента МВД России при поддержке оперативников ФСБ России были проведены обыски по месту жительства бывшего основного совладельца Мособлбанка президента фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджея Мальчевского, бывшего зампреда правления банка Юлии Зединой, а также, как говорят источники в правоохранительных органах, «иных лиц, причастных к совершению расследуемого преступления». Юлию Зедину и Анджея Мальчевского доставили в следственный департамент, где обоим предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Одновременно было вынесено постановление о заочном предъявлении такого же обвинения другому бывшему совладельцу банка — Александру Мальчевскому. Анджей Мальчевский-старший и Юлия Зедина задержаны, завтра в суде будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.
Уголовное дело о мошенническом хищении не менее 70 млрд руб. из Мособлбанка было выделено из другого, возбужденного ранее в отношении одного из учредителей и бывшего председателя правления этого кредитного учреждения Виктора Янина. Как рассказывал “Ъ”, это дело рассматривается в Измайловском суде Москвы, на процессе уже прошли прения, в ходе которых прокуратуры запросила для подсудимого восемь лет колонии.
Что касается деяний, инкриминируемых фигурантам второго дела, то, как считает следствие, в период с 1 января 2012 года до 19 мая 2014 года, когда было принято решение о санации банка СМП-банком, Мальчевские, вступив в преступный сговор с Юлией Зединой и «другими лицами из руководства и сотрудников банка», осуществляли хищение средств кредитной организации.
Для этого, говорится в деле, злоумышленники использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Используя эти компании, члены преступной группы, считает следствие, совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. Пока речь идет о 70 млрд руб.
«Предъявление обвинения Мальчевским и Зединой показывает реальную, оперативную и скоординированную работу правоохранительных органов по расследованию уголовных дел в банковской сфере. Меры, принимаемые ЦБ по зачистке банковского сектора и поддерживаемые правоохранительными органами, безусловно, окажут профилактическое воздействие на недобросовестных участников рынка»,— заявил “Ъ” советник председателя совета директоров СМП-банка Антон Треушников.
Почему СМП-банк потерял 49 млрд руб. по итогам 2014 года
Согласно международной консолидированной отчетности СМП-банка за 2014 год его убыток составил 49 млрд руб. Главная причина отрицательного результата не санкции, под которые попал банк, а санация Мособлбанка, на которую он получил от государства уже почти 130 млрд руб. и рассчитывает еще на 43 млрд. руб.