В рамках расследования рядового дела о невыплате заработной платы оперативники и следователи вышли на гигантскую аферу с поставками медицинских масок для Главного военного следственного управления (ГВСУ). В период пандемии ГВСУ закупало миллионы масок у ООО «МЕДОПТСЕРВИС». По договору должны были быть поставлены качественные маски, производств российского предприятия Спецмедзащита, а на деле оказался китайский дешевый контрафакт. Отдельные представители ГВСУ заметили подмену, но им быстро заткнули рты. Не исключено, что это произошло из-за того, что негласный хозяин МЕДОПТСЕРВИСа Тамар Хасанова часто была замечена в ГВСУ во время общения с руководящим сотрудником «Сергеем», в котором просматриваются черты замначальника ГВСУ Сергея Бедина.
Сергей Бедин
Как рассказал источник Rucriminal.info, в период с октября 2019 года по июль 2020 года ООО МЕДОПТСЕРВИС в лице номинального Генерального директора Шенфогеля А.С. (факт номинального управления установлен материалами уголовного дела №12002450012000048, уголовное дело было возбуждено по факту не выплаты заработной платы, которое находится в производстве Головинского МРСО СУ по САО ГСУ СК России и показаниями самого Шенфогель А.С., что он не осуществлял руководство компанией, не осуществлял переводов в системе клиент-банк) , а фактически под руководством Хасановой Тамары Александровны (тот факт, что именно это физическое лицо контролирует данное юридическое лицо подтверждается материалами уголовного дела №12002450012000048, которое находится в производстве Головинского МРСО СУ по САО ГСУ СК России), имея преступные намерения, завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием и предоставление заведомо ложной информации о наличии возможности поставки с завода в Санкт-Петербурге «ООО Спецмедзащита» и с завода в Московской области ООО «ФАРМ-ГЛОБАЛ» медицинских трехслойных масок крупными партиями – 5 000 000 штук в неделю.
В ходе расследования дела №12002450012000048 было установлено, что Хасанова (Цибульская – девичья фамилия) Тамара Александровна гражданка Украины, имеет устойчивые связи с одним из руководителей ГВСУ (в разговорах ласково называя его «дядя Сережа»), постоянно приезжает на встречу и паркует свой личный автомобиль (Ниссан С097ХВ750) на территории ГВСУ (г .Москва, ул. Хользунова) пропуск на территорию каждый раз согласовывает этот самый руководитель. Один из приездов в ГВСУ на разговор как раз был в первую пандемию – 09 апреля 2020 года, около 12-00, обсуждали детали госконтрактов на поставку масок и перчаток. Исполнитель по согласованию договора со стороны ГВСУ - Остропицкий Егор Николаевич.
По словам источника Rucriminal.info, в реальности были закуплены дешевые комплектующие в Китае, которые не соответствуют никаким нормам, из них на подпольных цехах были изготовлены маски и упакованы под бренды известных производителей – «Спецмедзащита», «Фарм Глобал». О том, как работал такой цех вышло расследование The Village. Располагался он фактический на помойке.
Те, кто со стороны ГВСУ принимал маски, обращал внимание на то, что товар не тот за который его выдают. Об этом говорит переписка, полученная в рамках дела №12002450012000048. Но этих сотрудников просто попросили помолчать.
Как отмечает источник, помогает Хасановой Т.А. с обналом, полученных по госконтрактам денег, адвокат Гоголев Кирилл Юрьевич, его мать ранее работала в структурах СК.
Также МЕДОПТСЕРВИС поставляло продукцию ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ, ФГБУ "ГНЦ ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ" ФМБА России, ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА и т.д.
Фирма активно работала и с коммерческими покупателями, заключала с ними договора на поставку высококачественных медицинских масок.
Как полагают оперативники, реальные собственники МЕДОПТСЕРВИС в период с октября 2019 года по июль 2020 года, реализуя свой преступный замысел, направленный на завладение денежными средствами различных госструктур и коммерческих компаний, предоставляя руководству данных компаний заведомо ложную информацию об имеющихся контрактах на поставку трехслойных медицинских масок c завода в Санкт-Петербурге ООО «Спецмедзащита» и с завода в Московской области ООО ФАРМ-ГЛОБАЛ завладела денежными средствами в размере более 50 000 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. А именно неоднократно работая по схеме завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием и предоставления заведомо ложной информации партнерам об имеющихся возможностях поставки медицинских масок в крупных объемах, якобы имея огромные квоты на данную продукцию на указанных предприятиях, руководство ООО МЕДОПТСЕРВИС из полученных денежных средств от покупателей часть денежных средств направило на вывод из оборота компании.
А дальше, используя покровительство на самом высоком уровне, просто обманули своих партнеров. Также обманули тех, кто работал на подпольном производстве и, используя ресурс ГВСУ, резонанс был погашен, хотя ситуация находилась на контроле у начальника ГСУ СКР по Москве Андрея Стрижова.
Оперативники выяснили, что часть денежных средств, а именно более 32 000 000 рублей были направлены на обналичивание с целью спрятать похищенные денежные средства, а именно платежи совершенные с расчетных счетов ООО «МЕДОПТСЕРВИС» открытые в ПАО Сбербанк, АО Тинькофф Банк, АО БайкалИнвестБанк, АО Реалист Банк, АО ЛОКО-БАНК, БАНК ДАЛЕНА ООО МИБ.
Rucriminal.info приводит только часть платежей со счета ООО «МЕДОПТСЕРВИС», открытого в ПАО Сбербанк, данные транзакции не имеют экономического смысла, отсутствует какая либо деловая переписка которая присуща обычному деловому обороту и транзакции носят явно «обнальный» характер, по данным перечислением никогда в реальности не были оказаны услуги, а также отсутствовало реальное перемещение товаров о продавца к покупателю, все это делалось с целью вывести денежные средства из организации, уменьшить налогооблагаемую базу организации и получить наличные денежные средства для использования по своему усмотрению:
- 424 000 рублей, плат документ №17 от 10.03.2020 года ИП Калинина ММ ИНН 772508158926
Назначение платежа - Оплата по счету No 10 от 04.03.2020г.,Договор услуг NoА-31 от 01.02.2020г., за образов. и спорт. оздоровительные услуги.
- 420 000 рублей, плат документ №6 от 19.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360
Назначение платежа - Оплата по счету No58 от 19.03.2020г.,(аванс) за рекламные услуги. Договор No22/11/2019 от 22.11.2019
- 580 000 рублей, плат документ №7 от 19.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360
Назначение платежа - Оплата по счету No58 от 19.03.2020г., (Доплата) за рекламные услуги. Договор No 22/11/2019 от 22.11.2019
- 500 000 рублей, плат документ №31 от 20.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360
Назначение платежа - Оплата по счету No59 от 19.03.2020г., за рекламные услуги. Договор No22/11/2019 от 22.11.2019г.
- 1 062 000 рублей, плат документ №12 от 24.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360
Назначение платежа – Оплата по счету No61 от 24.03.2020г.,за услуги по продвижению товара. ДоговорNo 03/12/2019 от 03.12.2019г. – Продвижение товара не могло быть, так как компания не является производителем или дистрибьютором/дилером. А также с учетом наличия в штате специалиста по маркетингу – Трудовой договор в приложении.
- 330 000 рублей, плат документ №26986 от 02.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
- 4 830 000 рублей, плат документ №38 от 06.04.2020 года ИП Айрапетян АВ ИНН 161604969094
Назначение платежа - Оплата по счету No УТ-469 от 06.04.20г.,за товар Сумма 4830000-00 - Согласно товарно-транспортной накладной было куплено 100 000 штук защитных масок по цене 48 р 30 коп. Однако сама компания их реализовывала по цене (!!!!!!!) 8 (восемь) рублей за 1 штуку. Сомнительный экономический смысл купить за 48 рублей и продать за 8 рублей.
- 18 293 000 рублей, плат документ №33 от 06.04.2020 года ООО ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ ИНН 6147040405 – Очень интересная транзакция, рассмотрим ее подробнее, был закуплен Товар – «Марлевые изделия», это марля в рулонах, казалось бы зачем Марля в таком количестве для компании которая ничего не производит ? Ответ в том числе находится в транспортной накладной, там указано, что 06 мая 2020 года грузовая машина (Марка – МАЗ, гос.номер В085ТО161, прицеп СЕ 6861 61) груженая данным товаром выехала с адреса – Ростовская обл, г. Шахты, ул. Маяковского дом 68 и в тот же день 06 мая 2020 года прибыла для разгрузки по адресу – г. Москва, Ленинградское шоссе дом 71Б, Однако, указанное транспортное средство в эту дату не совершало данный маршрут в указанную дату.
- 463 700 рублей, плат документ №72271 от 10.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
- 780 500 рублей, плат документ №62553 от 15.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
- 641 500 рублей, плат документ №77334 от 20.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
- 3 800 000 рублей, плат документ №68 от 22.04.2020 перевод на свой счет в Тинькофф Банк
В дальнейшем были обналичены.
- 308 052 рубля, плат документ №929 от 27.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
Сейчас компания находится в стадии ликвидации, все традиционно – отмыли деньги, обналичили и в тину.