Сквозь Сергея Гирдина текут миллиарды

Источник
Компания Сергея Гирдина "Марвел-дистрибуция" заключила крупнейшую сделку на региональном рынке. Скандальный бизнесмен, который мог выводить миллионы через "Невский банк" снова "в деле"?
Скандальный бизнесмен, который мог выводить миллионы через "Невский банк" снова "в деле"?

По информации корреспондента The Moscow Post складской комплекс площадью 51 тыс. кв.м. в "PNK парк Софийская КАД" достанется дочерней компании Гирдина – "Марвел-логистика". Сумма сделки оценивается в 1,5 млрд рублей. И как бизнесмену удается вести дела с таким "багажом" скандальных дел за плечами? Или возможные финансовые махинации расширению IT-бизнеса не помеха?

"Марвел-логистика" заключает миллиардный контракт, за полгода до этого в спешке арендует склад площадью 14 тыс. кв.м. в "PNK Парке Валищево", так как объем услуг растет, но о самой компании никакой информации в открытых источниках нет. Любопытно, что главная фирма – "Марвел-дистрибуция" ликвидирована, вместо нее на правах правопреемника выступила ООО "Марвел КТ". Поменялось название и учредитель?

Учредителем "Марвел-дистрибуция" являлся ООО МАВЕЛ КОМПЬЮТЕР СОЛЮШНС ЛИМИТЕД. Последний выступил учредителем и "Марвел КТ", однако позднее иностранное лицо сменилось на ООО КОНКУР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД.

Не вспомнил ли Сергей Гирдин скандальное "былое" и не выводит ли активы через офшоры на неизвестные счета? Любопытно, что у "Марвел ТК" несколько "дочек", две из которых имеют отрицательную прибыль. А несколько аффилированных компаний и вовсе не приносят денег. Например, ООО "Тм-Проджект" заработала за 2017 г. – минус 114 млн. рублей.

А если вспомнить подозрения, которые обрушились на "бедную" голову Сергея Гирдина, становится понятно, откуда могут "ноги расти". "Новая газета" в 2017 г. опубликовала продолжение громкого расследования по "Ландромату". Дело в том, что из России через банки Молдавии было выведено порядка 700 млрд рублей. Преступная схема затронула аж 96 стран и более 700 кредитных организаций. Одним из бенефициаров "молдавской схемы" мог выступать и Сергей Гирдин.

Дело в том что в 2011-2013 гг. фирма с Британских Виргинских островов Zymbeline Trading получила через счет в Швейцарском банке порядка 2,9 млрд рублей. Кругленькую сумму отправил молдавский банк Moldindconbank и латвийская кредитная организация Trasta Komercbanka через панамские офшоры. А распорядителем по банковскому счету Zymbeline Trading в 2008 г. якобы был Сергей Гирдин, который, возможно, мог управлять активами и позднее.

"Молдавская схема" работала, как по маслу. Один офшор сдавал другому иностранному лицу крупный вексель. Поручителем назначался гражданин из Молдавии, за которым числилось несколько компаний-однодневок как раз для вывода денег.

Позднее, кредитор пытался добиться денег у фирмы-заемщицы. Средств у последней, конечно же, не было. Тогда в процесс вмешивался молдавский суд. Вмешивался и выставлял требования к поручителю. В итоге российская компания должна была погасить несуществующий долг. Миллиарды перечислялись в молдавские банки, а после на неизвестные счета.

Кроме Сергея Гирдина в "Панамском архиве" засветился один из основных подрядчиков РЖД бизнесмен Алексей Крапивин. Коммерсант мог "вытащить" порядка 277 млн долларов через фиктивные договоры. Сейчас бизнесмен объявлен в розыск. Также в выводе средств подозревают ныне покойного экс-главу IT-компании "Ланит" Георгия Генса.

Еще один скандал, который может подпортить Гирдину репутацию, связан с его активом – "Невский банк". В 2015 г. Следователи нагрянули в организацию и на квартиры подозреваемых предпринимателей с обысками, об этом писала "Фонтанка". По версии следствия, фигуранты дела могли незаконно вывести порядка 2 млрд рублей через оплату работ фиктивных фирм. Одна из "пустышек" – ООО "Уран".

Одним из подозреваемых был Михаил Левашов – знакомый Кристины Кузьминой - бывшей супруги экс-председателя по культуре Смольного Дмитрия Месхиева. "Партнеры" вместе отвечали за питание киностудии RWS. А где был все это время Сергей Гирдин? Бизнесмен был не в курсе, что творится в его банке? В структуре, в которой у него 95% акций? А может, коммерсант "был в деле"?

Позднее Гирдин распрощался с банком, в 2018 г. бизнесмен оставил себе только 9,9% акций. Поговаривают, что остальная доля перешла лицам, которые ранее работали в структурах "Марвел", а также скандальным самарским коммерсантам Владимиру Кошелеву и Александру Мариничеву. Последний, по слухам, занял порядка 25 млн долларов у другого коммерсанта и не может достроить "Исторический квартал". А Кошелеву приписывают "мутные" архитектурные проекты, которые он финансирует из своего же одноименного банка.

А с долей меньше 10% в "Невском банке" Гирдину ничего не стоит выйти из управления убыточной кредитной организацией. Денег-то актив больше не приносит. Нечего и "возиться". Кстати, в 2017 г. Сергей Гирдин выставил на продажу еще один актив – деревообрабатывающий завод в Новгородской области. Может, готовился "бежать" от долгов?

К слову о банках, компания бизнесмена ООО "Марвис" по информации "Собеседника" заключила с "Сбербанк ом" несколько крупных контрактов на поставку IT-оборудования и получила порядка 26 млрд рублей. И как глава "Сбербанк а" – Герман Греф – доверил государственный заказ фирме с таким скандальным владельцем?

Ясно одно, Сергей Гирдин ходит по очень тонкому льду, даже если против коммерсанта нет прямых обвинений. На чем же Гирлин строит свою IT-империю, если в "закромах" офшорные и "минусовые" фирмы? Может, фигурой бизнесмена пора всерьез заинтересоваться силовикам?
Персоны Компании
Глава Минэнерго Александр Новак предпочитает управлять по-родственному
Министр энергетики России Александр Новак сделал крестного отца дочери своим заместителем.
Угольный магнат Руслан Ростовцев и его любимая финансовая прачечная
Угольный бизнесмен делал деньги в ЛНР и ДНР.
Как российские миллиардеры пополняют список Forbes своими детьми
Российские капиталисты первой волны, обладатели больших состояний стареют, а дети их взрослеют, и на наших глазах выросло второе поколение участников списка Forbes.
Марихуана помогла Андрею Блоху вернуться в список Forbes
В новом списке богатейших россиян по версии Forbes немного новых лиц, а самая интересная история — у вернувшегося в него бывшего топ-менеджера Романа Абрамовича, главы «Сибнефти» и совладельца «Юнимилка» Андрея Блоха. Как выяснил The Bell, его новый бизнес — производство и продажа в США марихуаны. Вместе со своим партнером — известным финансистом Борисом Йорданом — …
Филарет Гальчев, Полина Дерипаска и Алексей Ананьев выбыли из числа 200 богатейших россиян
Американские санкции, трагическая гибель, неумолимый рынок и другие причины, перед которыми не устояли миллиардные состояния
Филипп Генс и Николай Сторонский - новички рейтинга Forbes
В список самых состоятельных россиян попали инвестор в марихуану, бывший трейдер Lehman Brothers, братья-перевозчики, угольные магнаты и владелец люксовых отелей в Германии
Аркадий Ротенберг поделится «Мостотрестом» с ВЭБом
Серьезным участником рынка инфраструктурного строительства готовится стать ВЭБ.РФ под руководством бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова. Госкорпорация может приобрести более чем блокирующий пакет одной из крупнейших строительных компаний – «Мостотреста» Аркадия Ротенберга, а также значительную долю в ООО «Группа компаний «1520» Алексея Крапивина (28,33%) и его партнеров. Об этих намерениях ВЭБа «Ведомостям» рассказали знакомый акционеров группы компаний «1520», человек, участвующий в проработке сделки, человек, который знает о сделках от топ-менеджера ВЭБа, а также два человека, которые знают о сделке с «Мостотрестом» от его сотрудников.
У Артема Аветисяна обнаружились высокие покровители
Артем Аветисян продолжил судиться с Baring Vostok, несмотря на запрет Лондонского арбитража. По иску его компании Амурский суд арестовал на днях акции банка Восточный, которые принадлежали фонду Майкла Калви. Решение суда лишает Baring Vostok возможности распоряжаться акциями и позволяет Аветисяну быстрее получить контроль над банком, утверждают эксперты.
15 млрд рублей от РЖД другу и подельнику по краже
Как Борис Ушерович и Валерий Маркелов раздавали госсредства товарищам юности
Владелец Ланита Георгий Генс «попутал берега»
Не получив тендер на поставки компьютеров по завышенным ценам, издательская группа подала в суд на правительство Москвы.
Игорь Ротенберг и «дело Захарченко»
Как влиятельны клан заполучил главного подрядчика РЖД
В «деле Захарченко» появилась взятка в 1 миллиард рублей
Cовладелец «Группы компаний 1520» начал сотрудничать со следствием и озвучил шокирующие цифры.
«Короля госзаказа» хотят взять под стражу по делу экс-полковника Захарченко
Совладельца группы компаний «1520», крупного подрядчика РЖД, подозревают в даче взятки.
Интерпрогрессбанк проверят на вшивость
"Интерпрогрессбанк" может попасть под прицел силовиков. Они проверят его возможное участие в офшорной империи Алексея Крапивина. Сам банк, по мнению наблюдателей, уже дышит на ладан.
Следы из "Панамского рая" ведут в Россию
После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов. Мы получили доступ к новым документам
Генс II возглавил "Ланит"
Президентом IT-холдинга стал Филипп Генс, сын умершего Георгия Генса.
Последнее интервью миллиардера Георгия Генса
Незадолго до смерти миллиардер Георгий Генс поговорил с Forbes Life о коллекционировании, спорте и воспитании детей.
Глава IT-холдинга "Ланит" умер до встречи с Банком России в суде
На Камчатке во время туристической поездки скончался Георгий Генс. 6 апреля его компания подала в суд на Центробанк России за досрочный разрыв контракта на разработку перспективной платежной системы.