Подав заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», его акционер (4,82%) Шерзод Юсупов лишил своего партнера Артема Аветисяна возможности требовать от Baring Vostok продажи 9,9% акций банка, заявил представитель Baring 14 мая на заседании Арбитражного суда Амурской области. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому арестованы четыре топ-менеджера фонда во главе с его основателем Майклом Калви, бывший предправления банка Алексей Кордичев и гендиректор подконтрольного Baring Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров.
Амурский арбитраж рассматривает иск «Финвижн холдингс» Аветисяна: она требует от Evison Holdings (подконтрольна Baring и Russia Partners) исполнить опцион и продать ей 9,9% «Восточного».
Строгость опциона компенсируется необязательностью его исполнения.
Этот опцион Evison и «Финвижн» заключили в 2016 г., незадолго до слияния своих банков – «Восточного» и «Юниаструма» соответственно. Одним из условий соглашения было урегулирование долга ПКБ перед «Восточным» по «разумному удовлетворению сторон», рассказал «Ведомостям» представитель Evison в суде Дмитрий Савочкин (он защищает и Калви). Опцион предусматривал, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица, включая Юсупова, не будут мешать урегулированию задолженности ПКБ, добавил юрист.
В феврале 2017 г. долг бюро на 2,5 млрд руб. был урегулирован: совет директоров банка одобрил отступное по кредитам ПКБ – акции люксембургской IFTG. В тот же день соглашение об опционе между акционерами было продлено на год – до 31 марта 2018 г., говорит Савочкин.
За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» безуспешно пыталась сообщить Evison, что хочет выкупить 9,9% акций «Восточного»: секретари Evison не принимали уведомления, а факсы компании были выключены. Baring Vostok ранее объяснял отказ от исполнения опциона тем, что перед слиянием банков из «Юниаструма» были выведены активы.
Теперь есть еще одна причина, следует из слов Савочкина. В феврале 2019 г. по заявлению Юсупова было заведено уголовное дело, в основе которого – эпизод с заменой кредита ПКБ. «Ввиду такого заявления [Юсупова] по ПКБ опцион не может считаться продленным и не имеет юридической силы по английскому праву», – заявил Савочкин.
Юсупов переадресовал вопросы «Ведомостей» в «Финвижн». Ее представитель назвал позицию Baring в суде несостоятельной: «Условия колл-опционного соглашения о непредъявлении взаимных претензий (в том числе в части урегулирования долга ПКБ) содержат прямое исключение для случаев мошенничества». По его словам, фонд обещал погасить долг ПКБ не деньгами, а активом соразмерной стоимостью.
Представитель компании Аветисяна также указал, что в опционном соглашении есть пункт, который запрещает любой из его сторон выходить из соглашения, не исполнив своих обязательств. «Baring под видом обычной сделки с ПКБ похитил средства из банка и теперь, в целях сокрытия своих злоупотреблений, всеми силами пытается удержать контроль над «Восточным», недобросовестно, по всякий раз новым надуманным основаниям уклоняясь от исполнения обязательств по колл-опциону», – добавил он.