Злые люди говорят, что пока Щукин сидит, как приклеенный, его зять Ильдар Узбеков якобы принимает "навар" из РФ. Как это возможно, если г-ну Щукину запрещено покидать фазенду, пользоваться мобильной связью, а также проводить встречи? Хотя в последнее время у него есть послабления: г-ну Щукину разрешили кататься на велосипеде.
Мыльный "угольный" сериал с участием миллиардера Щукина тянется пятый год: именно в 2016 году Александр Щукин угодил под раздачу, и с тех пор ему постоянно приходится что-то доказывать на многочисленных судебных процессах... Напомним, г-н Щукин находится под домашним арестом по обвинению в вымогательстве 51% акций АО "Разрез Инской" на 1 млрд. рублей. Тяжесть положения усугубляется тем, что покровитель г-на Щукина, Аман Тулеев уже давно не губернатор. Под следствием находятся многие бывшие высокопоставленные чины, в том числе, и в погонах.
Слушания в суде идут с 2018 года. На скамье подсудимых вместе с Щукиным оказались 8 человек, в том числе бывшие вице-губернаторы Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также экс-глава Следственного управления СКР по Кемеровской области генерал Сергей Калинкин, с которым Щукин, по всей видимости, "дружил" последние четверть века. Но Щукин обретается под арестом дома, а вот генерал Калинкин "парится" в СИЗО.
Ситуация патовая, но... Щукин-то сидит, а вот его миллионы не сидят, они плывут. И плывут далеко. Но каким же образом?
Злые люди говорят, что пока Щукин сидит, как приклеенный, его зять Ильдар Узбеков якобы принимает "навар" из РФ. Как это возможно, если г-ну Щукину запрещено покидать фазенду, пользоваться мобильной связью, а также проводить встречи? Хотя в последнее время у него есть послабления: г-ну Щукину разрешили кататься на велосипеде. И все же - неужели он может продолжать заниматься бизнесом и отправлять "тугрики" в офшоры?Как не остаться "без штанов"Напомним, что в обширном хозяйстве миллиардера Щукина есть много чего интересного, в частности, он владеет рядом шахт. Именно Александру Щукину принадлежит шахта "Полосухинская", которая приносит отменный доход.
И вот пока, как пишет ТАСС, г-н Щукин находится под домашним арестом, в ФАС не так давно поступает ходатайство о приобретении акций АО Шахта "Полосухинская". Купить актив захотело некое ООО "Русугольхолдинг". Эта контора "прописана" в Санкт-Петербурге. "Вылупилась" она в феврале 2020 года. И принадлежит некой Кристине Пантелимоновой. Что за фирма? Что за таинственная фемина? Абсолютно ноль информации!В конце марта 2020 г. единственным учредителем "Русугольхолдинга" тоже стал кипрский офшор.
Возможно, за всем этим может стоять г-н Щукин, который, понимая, что в скором времени может остаться "без штанов", предпринимает некие шаги? И бизнес-леди, скорее всего, может быть номинальной владелицей, а рулить шахтой через эту предполагаемую контору-"пустышку" г-н Щукин?Дочь и зять миллиардера Щукина
Так или иначе, но г-жа Пантелимонова осталась в кресле генерального директора, а шахта Полосухинская перешла к офшору Стиракиа Холдингс Лимитед.
Правильно: спасение утопающих - дело рук самих утопающих, как любил повторять великий комбинатор Ося Бендер. А у "нашего" утопающего хватка, как у железнозубой пираньи. И он свое не упустит. И не отпустит.Как отжимали акцииПроцесс под председательством судьи Александра Вялова начался 31 октября 2018 года в Центральном районном суде Кемерово. Семеро из восьми подсудимых находятся под домашним арестом, а генерал-лейтенант Сергей Калинкин в СИЗО. Как писало издание INFO, сам Щукин признался в даче взятки генералу Сергею Калинкину: миллиардер подарил ему два автомобиля BMW X5.
Уже допрошены более сотни свидетелей, оглашены прослушки телефонных разговоров.
Напомним же, что происходит в жизни угольного магната последние 5 лет.
По версии следствия, в 2016 году по указанию генерала Сергея Калинкина владельца шахты "Инская" Антона Цыганкова задержали якобы за злоупотребление полномочиями. Генерал Калинкин организовал встречу Антона Цыганкова с подчиненными губернатора Амана Тулеева. Они требовали у Цыганкова написать доверенность на отчуждение акций. И как только Цыганков согласился, его отпустили.Генерал Сергей Калинкин до ареста
Силовики считают: чиновники действовали в интересах Александра Щукина. В итоге "Инская" отошла именно Щукину. Г-н Щукин тогда перечислил в антикризисный фонд Кемеровской области 100 млн. рублей. Об этом рассказывала "Тайга.Инфо".
Как сообщала "Новая газета", в 2016 году Александр Щукин предпринимал попытку присоединить к своей угольной империи еще и АО Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское", а также АО Шахтоуправление" Талдинское-Южное". Провернуть эти фокусы Щукин пытался с помощью фейковых векселей на 1,5 млрд. рублей.Еще раньше, в конце декабря 2013 года Александру Щукину отошли шахты Грамотеинская и Тагарышская, бывшие в собственности британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd.Генерал Калинкин после ареста
Летом 2013 года фонд приобрел эти шахты у Романа Абрамовича, причем стоимость шахты Грамотеинская из-за долгов составила всего10 тысяч руб.
Шахта Грамотеинская стала собственностью его кипрской компании Cyrith Holding.
Объяснить любовь Щукина к зарубежным компаниям просто: за активами г-на Щукина в "четыре глаза" "присматривает зять Ильдар Узбеков", писал "Форбс".
Сын бывшего топ-менеджера структур Газпрома Фуада Узбекова с 1997 года живет в Лондоне. Узбеков-младший возглавлял некоторые офшоры, управляющие шахтами. Получается, миллионы могли через Кипр выводиться в Британию?Интерпол тоже ищетПохоже, что г-н Щукин оказался меж двух огней: с одной стороны его не первый год "мнут" следователи, пытаюсь уяснить, как именно Александр Щукин пытался увести акции Разреза "Инской". В этом громком деле, напомним, только свидетелями проходят более 200 человек.
С другой стороны непрозрачной фигурой угольного магната с 2018 года прицельно занимается Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
Сыщики подозревают, что одна из крупнейших компаний г-на Щукина - а именно, как писала "Новая газета", пресловутая шахта "Полосухинская" вполне сознательно уходила от уплаты налогов и выводила миллиарды рублей в офшоры Кипра, подконтрольные Щукину. ГУЭБиПК МВД РФ даже направило запрос в Интерпол с просьбой помочь установить все счета Александра Щукина и офшоры на острове Кипр. Как полагают оперативники, еще несколько лет назад шахта "Полосухинская" с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд. рублей. Главой Bryankee Holding Limited меж тем является генеральный директор ОАО Шахта "Полосухинская" Александр Филиппович Щукин.Российским пинкертонам в этом "открытии" здорово помогла британская судебная система. Британские суды уже зафиксировали факт наличия на счетах угольного магната Щукина на острове Кипр неприлично огромных сумм. Следует полагать, это - миллиарды, выведенные из экономики Кузбасса? В таком случае их семейство Щукина с лихвой тратило и тратит на роскошный образ жизни в Британии.Важный свидетель в ЛондонеИнтерес к кипучей деятельности миллиардера Щукина на острове Кипр возник у оперативников МВД после недавнего судебного разбирательства в Королевском суде Лондона. Он проходил между семьей Щукина и британским бизнесменом Эдрианом Барфордом. Тут надо сделать такое пояснение: сэр Барфорд был нанят зятем г-на Щукина Ильдаром Узбековым для ведения неких финансовых дел. Об этом подробно писала "Новая газета".
А вот как об этом рассказывала газета "Версия": "Именно Ильдар Узбеков мог стать главным разработчиком схемы по легализации доходов тестя в Британии. Хорошие друзья – семья Костаса Тсиелеписа (Costas Tsielepis) семья владеет одной из известных юридических фирм (Law firm) на Кипре. Сын основателя компании Алексис Тсиелепис, близкий друг Узбекова, специалист в области налогообложения. Скорее всего, с помощью различных полулегальных схем через кипрские офшоры Щукину, по всей видимости, удалось перевести из России в Великобританию около 500 млн. евро".
Дело в том, что Щукин некоторое время тому назад решил открыть в Лондоне family-office — частную независимую организацию, которая оказывает услуги семьям в связи с управлением семейным имуществом и другими активами. Эту задачу поручил своему зятю Узбекову. Тот - в свою очередь - и доверил распоряжаться деньгами Эдриану Берфолду.
Через некоторое время Барфорда обвинили в присвоении средств, которые представители российского бизнесмена хотели инвестировать в Британии. В ходе рассмотрения дела всплыли некие любопытные документы, которые с интересом изучили в МВД России. Из них следует, что за несколько последних лет Александр Щукин вывел из России в офшоры сотни миллионов евро. И мечтал отправить за кордон еще в течение пяти лет более 1 млрд. евро. Но откуда такие "дровишки"?
Как следовало из решения Королевского суда и других документов, которые изучили оперативники, угольный магнат Щукин открыто готовился к переезду на берега Темзы. Об этом писала "Версия".
Что же рассказал Королевскому суду сэр Барфорд? С ноября 2011 года по февраль 2012 года с разрешения Щукина было решено перепрофилировать компанию Fern Advisors Limited в качестве подразделения по управлению семейным капиталом Щукиных, русской семьи, имеющей интересы в угледобыче в Сибири. Барфорд подчеркивал, что членом этой дружной семьи является Ильдар Узбеков, который удачно женился на Елене Александровне Щукиной.
Вот как об этом писала "Версия": "Видимо, деньги, перемещенные Щукиным из России на Кипр, на острове не задерживались, а направлялись в Лондон. Сам миллиардер предпочитал находиться в России. Функционирование его империи и осуществление различных сомнительных схем требовали постоянного присутствия в Кузбассе. Поэтому он мог поручить распоряжаться своими деньгами на территории Великобритании и в других странах членам семьи: своей жене Евгении Щукиной, дочери Елене и ее мужу – Ильдару Узбекову. Среди их приобретений следует отметить четырехэтажный дом в Highgate, стоимостью в 15 миллионов и гигантскую квартиру в Монако за 30 миллионов евро с видом на море и казино".Эндриан Барфорд подтвердил в суде, что позиция у Щукина была очень активная: якобы он хотел любой ценой вывести деньги из России. И транзитом через кипрские и иные офшоры, вложить их в экономику Великобритании. Об этом свидетельствуют показания Барфорда: они были записаны под присягой в Королевском суде Лондона.Шикарная жизнь за счет российских шахтеровКазалось бы, представители Щукина должны были бы сразу опровергнуть всю эту шокирующую информацию! А вдруг она дойдет до российских фискальных органов? Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда на счетах, подконтрольных миллиардеру Щукину в кипрских офшорах, сотни миллионов евро?
Но адвокаты семьи Щукина в Королевском суде энергично подтверждали факт существования гигантских сумм на кипрских счетах. Наверное, наивно думали, что до Москвы эта информация не дойдет.
Из документов суда следует, что к 2012 году только на Кипре у семьи Щукиных было "прикопано" почти 150 млн. евро наличными. Деньги были разбросаны по счетам разных офшорных фирм. Об этом сообщала "Версия".
Осенью 2013 года Елена Щукина открыла в одном из самых престижных районов Лондона Mayfair, где самые высокие в Лондоне цены на недвижимость, художественную галерею. В начале 2014 года Елена Щукина презентовала вторую галерею, которая обосновалась в районе Knightsbridge.В середине 2014 года кипрские СМИ сообщали о том, что таинственный российский инвестор, спрятанный за офшорами, но чьи интересы представляет Алексис Циелепис (близкий приятель Ильдара Узбекова), купил The Alexander the Great Beach Hotel в Пафосе и Kanika International Business Center в Лимассоле.
Но теперь, после слушаний в Королевском суде Лондона "заработками" угольного магната Щукина заинтересовались российские фискальные органы.
И в особенностях ведения бухгалтерии в компаниях Щукина совместно разбираются МВД и Интерпол.Дело ЛазаревичаНо говорят, что в деле миллиардера Щукина может появиться еще одна статья...
21 декабря 2016 года в Кемеровской области без вести пропал 55-летний управляющий угольной шахты "Коксовая-2" Евгений Лазаревич. Неделю спустя его автомобиль Ford Explorer без номеров нашелся в Новокузнецке, в 50 км от угольной шахты.
С тех пор о нем не было никаких известий.
Родственники Лазаревича утверждают, что в 2016 году "незадолго до исчезновения он решил дать показания против влиятельного угольного магната Александра Щукина", пишет "Прайм". Евгений Лазаревич собирал улики. И собирался встретиться с адвокатом миллиардера Щукина. Следовали уже несколько раз допрашивали Александра Щукина по делу Лазаревича. И пока у них нет никаких доказательств причастности Щукина к загадочной пропаже управляющего.
И еще говорят, что Евгений Лазаревич был против нелегальной добычи "черного золота" преступными группировками.
Так или иначе, но судебный процесс продолжается. И по всей видимости, некие шокирующие "открытия" в деле угольной "пираньи" - впереди!