Шарашкина контора РФА-банка

Источник
В «Русском финансовом альянсе» нет денег на обслуживание клиентских счетов. Куда они исчезли?
Полумертвый РФА-банк потряс новый громкий скандал, который может стать предвестником отзыва у этого кредитного учреждения банковской лицензии. Как стало известно, РФА-банк отказался обслуживать счет одного из своих клиентов, сославшись на … отсутствие денег в банке.  Забивший тревогу генеральный директор воронежской компании «Строй-гарант» Роман Бондаренко бросился в Москву, в офис РФА-банка, где его приняла сама председатель правления организации Ирина Сидорова. По словам Бондаренко, «поблескивая  драгоценностями на руках, Ирина Сидорова эмоционально попросила воронежского строителя войти в ее положение и немножко подождать, поскольку деньги на корреспондентском счете  отсутствуют». Возмущенный Бондаренко предъявил Сидоровой документы о том, что при открытии счета в РФА-банке его компания перечислила на него 25 миллионов рублей. Не найдя понимания у банкирши Сидоровой, предприниматель был вынужден обратиться с жалобой в Банк России.

«После этого  мне поступило около 100 звонков  на телефон от «Русского Финансового Альянса». Все телефонные разговоры сводились к одному: забери жалобу из Центробанка, иначе мы будем банкротами и никто не получит денег», — рассказывает Роман Бондаренко. Однако предприниматель решил пойти до конца. В итоге, по его словам, «Центробанк заставил эту шарашкину контору расплатиться». Но совсем не факт, что воронежец Роман Бондаренко- единственный такой пострадавший от действий РФА-банка. Судя по всему, это обреченное кредитное учреждение держит в финансовых заложниках значительное количество своих клиентов, незаконно блокируя движения по их счетам. Куда же руководство РФА-банка подевало деньги кредиторов?

По разговорам в банковской среде, скандал с отказом обслужить счет воронежского  ООО «Строй-гарант» совпал со слухами о том, что руководительницы РФА-банка «занесли мешок денег» в правоохранительные органы на решение проблем этого банка. Будто бы дачей крупной взятки в беседах с коллегами из других банков хвасталось окружение председателя правления РФА-банка Галины Сидоровой. Как сообщалось ранее, РФА-это единственный банк  в Москве, где в составе правления вообще нет мужчин:  наряду с Ириной Сидоровой банком управляют  ее заместитель Евгения Гиндис, главбух Елена Савельева и  заместитель главбуха Ольга Долгова. РФА-банк находится  на особом контроле регулятора, который во время недавних проверок выявил в этом кредитном учреждении значительное количество серьезных нарушений. Известно и то, что РФА-банк не так давно подвергался обыскам и  другим оперативным мероприятиям, которые проводились  спецслужбами.

Между тем, о том, что банк «Русский финансовый альянс» идет ко дну,  свидетельствует в том числе и  огромное количество  жестких предписаний регулятора, который готов в любой момент отозвать лицензию у этого кредитного учреждения. Сравнительно небольшой по размеру банк, контролируемый экс- президентом Калмыкии и главой шахматной федерации ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым, недавно был назван в списке организаций с зашкаливающими объемами выданных кредитов. Вернуть большинство из них РФА-банку не представляется возможным.

При этом с портфелем «плохих кредитов» впору разбираться надзорным органам: поступает все больше сигналов о том, что под прикрытием такой кредитной политики  из банка попросту выводятся активы в преддверие неминуемой смерти этого учреждения. Об этом свидетельствуют и уже вскрывшиеся факты. Так, по сообщению СМИ, правоохранительные органы недавно возбудили уголовное дело о незаконном выводе активов из банка РФА. Как отмечается, «действовала классическая схема, которая применяется  банками, занимающимися выводом активов за границу: один участник группы зарегистрировал на себя фиктивные фирмы и занимался переводом на их счета больших сумм денег, затем эти деньги под видом различных операций обналичивались». С таким багажом проблем РФА-банку явно осталось недолго коптить столичное небо. Вопрос лишь в том, в какой именно день Банк России объявит об отзыве у него лицензии и какие будут последствия для формального руководства учреждения и его собственников.
Персоны Компании
Бабы РФА-банка
Собственник «Русского финансового альянса» Кирсан Илюмжинов прикрывается от неприятностей женским правлением.
РФА-банку требуется эвтаназия
Банк «Русский финансовый альянс» Кирсана Илюмжинова медленно умирает.
Дело с запахом аммиака: как «красный директор» «Тольяттиазота» потерял контроль над предприятием
За границей, где находится Владимир Махлай, он пишет обидчикам письма, называя их «бандой», а случившееся — «переворотом ГКЧП». Что привело бывшего миллиардера к такому финалу?
Что продал губернатор Одессы олигарху из России
Дмитрий Мазепин получит Одесский припортовой завод из рук Михаила Саакашвили?
Кирсан Илюмжинов намерен взыскать деньги с США
Президент FIDE оценил личный ущерб от санкций в $50 млрд.
Сирийский связной: кого Эрдоган обвинил в торговле нефтью террористов
Обвиненный в торговле с боевиками россиянин Джордж Хасвани ведет бизнес и с нашими госкомпаниями.
Акционеры «Тольяттиазота» расторгли сделку с Илюмжиновым
Спустя почти три месяца после продажи контрольного пакета акций «Тольяттиазота» Кирсану Илюмжинову завод заявил о расторжении сделки. Это решение не связано с американскими санкции против бизнесмена, говорят на заводе.
США внесли в санкционный список Илюмжинова и связанный с ним банк
Минфин США внес в санкционный список Кирсана Илюмжинова, а также связанный с ним банк. Теперь главе Международной шахматной федерации запрещено иметь в США счета и недвижимость, а въезжать туда станет затруднительно.
Зачем Тоазу акционеры
Кирсан Илюмжинов загнал «Тольяттиазот» в патовую ситуацию.
Конец войны: Ротенберг может забрать «Тольяттиазот»
По данным Forbes, друг президента — основной претендент на актив, корпоративная война вокруг которого шла более десяти лет.
Кирсан Илюмжинов — РБК: Переговоры о «Тольяттиазоте» я вел со всей семьей
Бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов объявил о покупке доли в крупнейшем в мире производителе аммиака «Тольяттиазоте». Илюмжинов рассказал РБК, что действовал самостоятельно и не собирается перепродавать актив.
ФАС не получала ходатайство о сделке Илюмжинова и "Тольяттиазота"
Исходя из стоимости активов "Тольяттиазота", сделка в отношении этой компании подпадает под антимонопольный контроль, заявила служба.
Возвращение калмыцкого хана
Калмыкия вошла в тройку самых коррумпированных субъектов России. 
Кирсан Илюмжинов ляжет на монгольские рельсы
Инвестфонд "Евразия финанс" президента FIDE и экс-главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова может принять участие в строительстве железных дорог в Монголии
Мэра Элисты пристраивают к новому делу
Мэр Элисты Радий Бурулов стал фигурантом второго уголовного дела — следственное управление местного УВД начало расследование по факту мошенничества в городском фонде развития жилищного строительства, который возглавляет градоначальник