В Пресненском суде рассматривается второе уголовное дело против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. На этот раз по обвинению в получении взяток от совладельцев ГК «1520», в том числе от Валерия Маркелова, который тоже на скамье подсудимых. В суде сейчас идет допрос свидетелей. Уже, наверное, подзабылось, что «дело Захарченко» по сути выросло из «дела Нота-банка», который обслуживал предприятия военно-промышленного комплекса РФ и был связан с силовиками. Как рассказали источники Rucriminal.info, Дмитрий Захарченко, приятельствовавший с финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой, был далеко не основным прикрытием «Ноты».
Были среди покровителей силовики и повлиятельней. В банке был топ-менеджер Алексей Киреев, который являлся племянником высокопоставленного сотрудника ФСБ РФ Латюка. Киреев курировал всю безопасность банка, руководил, связанным с ним ЧОПами, и отвечал за связи с силовиками, налоговиками. Как рассказала на допросах Марчукова, ежемесячно из кассы банка Кирееву выделялись крупные суммы на раздачу взяток. Среди их получателей, в частности, были руководящие сотрудники ИФНС №2 и ИФНС №8. С одним из них, неким Андреем, Марчукова даже встречалась для обсуждения технических вопросов и опознала его. Так, в разработку Управления М ФСБ РФ, а именно его представители присутствовали на допросах Марчуковой, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной инспекции ФНС № 8 Андрей Григорьев. В 2020 году его арестовали за получение взяток. Латюк умер в 2016 году и это стало серьезно подорвало позиции «Нота-банка». Впрочем, не «подбило» окончательно, были и другие сочувствующие высокопоставленные силовики. Почему владельцам банка в один момент не смогла помочь их силовая «крыша» расскажем в ближайшее время, а пока Rucriminal.info публикует фрагмент очной ставки Марчуковой и Киреева, во время которой была поднята тема о взятках для налоговиков.
Дмитрий Захарченко
« Я уехала со встречи, при этом Киреев А.Е. остался с Андреем. По приезду в банк, я с рабочего телефона позвонила Ерохину ДВ. и пояснила, что Андрея видела и передала те требования, которые он озвучил. Больше Ерохин Д.В. мне вопросов не задавал и не спрашивал ничего. Данную тему со мной не обсуждал. Так как я расписывала всю входящую документацию Банка, запросы, которые приходили из ИФНС N 2 и ИФНС N8 по г. Москве, я по указанию Ерохина Д.В. отправляла Кирееву А.Е. Данный факт может подтвердить Патракеева А.В. и Лысакова Е.В. Денежные средства получались в конце каждого месяца. Также в мое отсутствие Патракеева А.В. передавала запросы ФНС N 2 и ИФНС № 8 по г. Москве.
Вопрос следователя Кирееву А.Е.: Вам понятны показания Марчуковой Г.И.? Что Вы можете пояснить по данному поводу?
Киреева А.Е.: Показания мне понятны. Я показанию не подтверждаю. Средств в кассе на оплату услуг сотрудников налоговых инспекций не получал. Данную встречу не организовывал. Никакого Андрея в ИФНС N я не знаю. Запросы из всех правоохранительных органов (не только налоговых инспекции) расписывались в департамент безопасности банка и юридический департамент Банка в рамках функционала, указанных подразделений….
Ответ Марчуковой Г.И.: Лично я не видела и при передачи денежных средств не присутствовала. Мне данная информация известна от заведующей кассой Банка Хафизовой Е.Д., заведующей банковскими сейфами Лысаковой Е.В. и заместителем финансового директора Патракеевой А.В., о чем я упоминала выше.
Вопрос свидетелю Кирееву А.Е.: Имеются ни у Вас вопросы?
Ответ Киреева А..: Больше вопросов нет.
Вопрос адвокату Соловьеву И.Н.: Имеются ли у Вас вопросы?
Ответ Соловьева И.Н.: Да у меня имеется вопрос к Марчуковой Г.И.
Bопрос адвоката Соловьева И.Н. к обвиняемой Марчуковой Г.И.: Какое отношение к выдаче наличных денежныX средств имеют указанные Вами лица Патракеева А.В. и Лысакова Е.В.?
Ответ Марчуковой Г.И.: Лысакова Е.В. являлась начальника индивидуальных банковских сейфов и замешала Хафизову Е.Д. в период ее отсутствия. Патракеева А.В. неоднократно присутствовала при разговоре с Лысаковой Е.В. и слышала, что формируется пакет для передачи в налоговую инспекцию. Кроме того, Лысакова Е.В. и Хафизова Е.Д. имеют непосредственное отношение, денежным средствам».