Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД

Источник
, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям
Сергей Менделеев

Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.

Действовал канал на основе банка «Новое время», чьи совладельцы - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин - находятся в розыске за дачу взяток экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Собственно материалы, полученные в рамках «дела Захарченко», и легли в основу делу о мега-прачечной. До прошлой недели обвиняемыми в рамках расследования были предъявлены менеджерам, бухгалтерам, системным администраторам, а создателями ОПС значились неустановленные лица. Теперь же в «сети» оперативников попала по настоящему «крупная рыба». Был задержан, а потом арестован Пресненским судом «теневой» банкир, бывший акционер Интерпрогрессбанка Денис Яхин, который считается одном из соорганизаторов «прачечной». Он является двоюродным братом главы Федерации хоккея Москвы, Председателя Совета директоров ХК "Спартак" Сергея Менделеева, которые сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка. Другим обвиняемым по данному делу является Григорий Юсуфов- на момент задержания он занимал должность советника в «Газпромбанке». Менделеев тоже фигурант дела о «прачечной».
Иван Станкевич с бывшей подругой Анной Семенович
Напомним, в производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело, возбужденное дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность). Через площадки, действовавшие при банке Новое время прошло (отмыто и в основном выведено за рубеж) несколько сот млрд рублей. Одним из основных клиентов «прачечной» была ГК 1520, контролируемая тогда командой КУМ- Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Валерий Маркелов. КУМ обслуживала целая группа близких банкиров. Основной из них- это Сергей Менделеев. Помогали ему Иван Станкевич и Дмитрий Мотороин и их украинский партнер по банку «Новое время» Валерий Раздорожный. Через эту «прачечную» проходили и деньги, выделенные Газпромом своим подрядчикам. Крыша у двух каналов по хищению бюджетных средств была одна-это Дмитий Захарченко из МВД, Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин из ФСБ. Также были и другие силовики. 


В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы дела о мега-прачечной, которые мы и публикуем.
Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов
«Созданная Раздорожным В.В., Бодровой О.Н. и неустановленными лицами преступная организация отличалась сложной внутренней структурой, функциональной обособленностью ее структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, применением мер безопасности и конспирации, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей», - говорится в постановление о возбуждении дела.
Согласно материалам дела, а также показаниям свидетелей, в составе ОПС, «отмывавшей» деньги РЖД и «Газпрома», были следующие подразделения.  Самым большим из них являлось подразделение «Бухгалтерия», куда подбирались люди с хорошими познаниями в области бухгалтерского учета. В частности, в нем работали Антонова, Кочергина, Вахитова, Никишина и другие, пока неустановленные следствием лица. В их задачи входило заниматься бухгалтерским обслуживанием, созданием видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности более 200 подконтрольных юридических лиц, работать с клиентами через портал, организовывать инкассацию и т.д. Данным подразделением, по версии следствия, руководила лично Бодрова. 

Также в ОПС существовало подразделение «Юристы», которое осуществляло юридическое сопровождение всех операций, взаимодействовало с ФНС и правоохранительными органами, в случае камеральных проверок и т.д. Эти подразделением руководил некий юрист, пользовавшейся псевдонимом Ян Гус.

Было у «прачечной» и подразделение «Технические компании», которым как раз руководил Вадим Числов. Он с подчиненным занимался созданием и покупкой юрлиц в РФ и за пределами страны, подбором номинальных директоров и т.д.

Еще одно подразделение называлось «Компьютерные технологии», возглавляемое Белоцерковец. Оно отвечало за безопасность портала в Интернете и всей компьютерной сети «прачечной».
Персоны Компании
Черкалин так и не рассказал, откуда у него 6 миллиардов рублей
Суд приговорил бывшего подполковника ФСБ к семи годам колонии.
Кирилл Черкалин навел органы на фальсификаторов
Адвокаты бизнесменов Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, обвиняемых по одному из эпизодов дела подполковника ФСБ Кирилла Черкалина, добились проверки действий следственной группы.
Черкалина раскрыл мусорный контейнер
Чекист-миллиардер дошел до приговора.
Для Белозерцева и Шпигеля настало время делиться
У экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и фармацевтического магната Бориса Шпигеля арестованы недвижимость, 230 миллионов рублей, 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 20.04.2021
Сообщения канала за 20 апреля 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 20.04.2021
Сообщения канала за 20 апреля 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 20.04.2021
Сообщения канала за 20 апреля 2021 года.
Первый чекист-миллиардер готовится к посадке
Кирилла Черкалина просят приговорить к 11 годам колонии.
Наварившийся на акциях трейдер Хилов подался в пивовары
Фондовая афера, которую провернуло семейство Хохлова, потянула на мягкий приговор.
Время делиться: что могут изъять в казну у экс-губернатора Пензенской области и его компаньона-миллиардера
Фигурантами дела стали бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО Фармация
Андрей Шокин метит в любимчики Белозерова
Новый "королем госзаказа" от РЖД может стать Андрей Шокин, которому ранее приписывали рейдерские захваты предприятий и участие в деле "Оборонсервиса".
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 19.04.2021
Сообщения канала за 19 апреля 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 19.04.2021
Сообщения канала за 19 апреля 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 19.04.2021
Сообщения канала за 19 апреля 2021 года.
Руслан Гутнов снова прикроется старым коррупционером Петром Бирюковым
Косяки и огрехи скандального девелопера предстоит покрывать его бывшему тестю.
Советник Генпрокурора и сокрытое убийство для «воров в законе»
СКР по Москве собрало все материалы на «вора в законе» Захара Калашова (Шакро молодой) и группы авторитетных бизнесменов о создании ими преступного сообщества и захвате вместе с большой группой
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 18.04.2021
Сообщения канала за 18 апреля 2021 года.
«Его не тронут, так как он находится под нашей защитой»
Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в ходе обысков у которого в 2016 году нашли около 9 млрд рублей