В Новосибирске слушается уголовное дело известного томского бизнесмена Михаила Волохова, сына спикера томской облдумы Оксаны Козловской. Предприниматель обвиняется в махинациях при строительстве 130-квартирного дома для военнослужащих Росгвардии, охраняющих предприятие «Росатома» Сибирский химкомбинат в ЗАТО Северск. Ущерб от предполагаемых хищений составил около 180 млн руб.
В Новосибирске проходит суд над томским предпринимателем, главой ряда строительных компаний 46-летним Михаилом Волоховым, которому вменяется в вину особо крупное мошенничество и отмывание денег (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Под следствием бизнесмен, сын спикера томской облдумы Оксаны Козловской, оказался в начале 2019 года. Полиция завела в отношении него уголовное дело, в основу которого лег госконтракт, заключенный летом 2012 года с его инвестиционно-строительная компанией «Траст» на долевое строительство 130-квартирного жилого дома в закрытом городе Северск. Там находятся части Росгвардии по охране Сибирского химического комбината (входит в «Росатом»). Согласно договору, срок сдачи дома был установлен до декабря 2013 года, передача квартир должна была произойти не позднее февраля 2014 года. Однако северские росгвардейцы так и не справили новоселье.
Бизнесмен, по версии следствия, изначально не имел «намерений и возможностей исполнять взятые на себя обязательства»: у его компании якобы отсутствовала проектно-сметная документация, разрешение на строительство, собственные денежные средства и материально-техническая база. Как указывается в деле, разработанный господином Волоховым преступный план включал несколько пунктов: использовать в качестве застройщика фирму, неспособную отвечать по своим обязательствам, создавать видимость строительства, предоставлять для оплаты фиктивные акты об объемах выполненных работ и их стоимости.
В аресте господина Волохова следователям отказали, и все время, пока шло следствие, он находился под подпиской о невыезде. Отметим, что первоначально в деле фигурировал ущерб в размере около 35 млн руб. Итоговый размер ущерба составил около 180 млн руб., поскольку дом, строительство которого полностью профинансировано, хоть и имеет высокую степень готовности, в эксплуатацию так и не был введен. Кроме мошенничества со средствами Росгвардии, бизнесмену предъявили обвинение в легализации доходов, полученных криминальным путем. С инкриминируемыми ему преступлениями коммерсант не согласился. Он полагает, что доводы следствия не подтверждаются доказательствами, и обвинение рассыплется в судебном процессе.
Еще летом прошлого года расследование дела было завершено, и оно поступило в Центральный райсуд Новосибирска: здесь находится 9-й Центр заказчика-застройщика войск Росгвардии, который признан по делу потерпевшей стороной. Однако суд отправил это дело в Северск. В итоге его хождение по инстанциям заняло больше полугода. И только Верховный суд РФ окончательно определил место слушаний — Центральный райсуд Новосибирска.