В Казани вынесен приговор по делу экс-главы Татфондбанка, экс-министра финансов Татарстана Роберта Мусина. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов и распоряжении активами кредитной организации, в результате чего банку был причинен ущерб более чем на 26 млрд руб. Финансист уже отбывает 11-летний срок за аналогичное преступление, теперь путем частичного сложения наказаний ему назначено 12 лет и 6 месяцев с запретом на занятие управленческих должностей в течение трех лет.
Уголовное преследование бывшего бенефициара и предправления Татфондбанка Роберта Мусина началось 3 сентября 2017 года. В этот день его задержали, а позже суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. Отметим, что 3 сентября ЦБ отозвал у Татфондбанка и лицензию.
Под арестом банкир находился до января 2018 года, после чего ему предъявили обвинение в окончательной редакции и отпустили под домашний арест. Отметим, что изначально Роберту Мусину инкриминировались особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), но к концу расследования в деле осталась лишь ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий).
В деле было шесть преступных эпизодов. Следствие утверждало, что с января 2013 года по декабрь 2016 года Роберт Мусин, действуя вразрез с законными интересами банка и преследуя выгоду для себя и других лиц, способствовал выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд руб., выводу залогов по кредитным договорам на сумму 20,5 млрд руб., уступке прав требования по кредитным договорам на 2,7 млрд руб. в обмен на утерявшие ликвидность облигации Татфондбанка, а также добился получения кредита в Центробанке на сумму 3,1 млрд руб. на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.
В итоге в сентябре 2021 года Вахитовский районный суд признал Роберта Мусина виновным в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба в размере 23 млрд руб. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии общего режима и лишил госнаград.
Гражданский иск АСВ к Роберту Мусину на 50 млрд руб. суд удовлетворил частично — на 23,3 млрд руб. Позже апелляционная инстанция сократила срок наказания до 11 лет.
Однако отбывать наказание в колонию банкир не поехал — его арестовали уже по второму делу, в котором оказались выделенные ранее эпизоды.
На этот раз Роберту Мусину вменили в вину ту же ст. 201 УК РФ, ущерб составил 26,7 млрд руб. По материалам дела, в период с 2015 по 2016 год Татфондбанк по указанию Роберта Мусина выдал невозвратные кредиты 35 юридическим лицам; кроме того, из кредитного учреждения были выведены его ликвидные активы и залоговое обеспечение.
Процесс по этому делу стартовал два года назад, сегодня, 25 ноября, был оглашен приговор. Роберт Мусин слушал судебное решение по видеосвязи из камеры казанского СИЗО-1, стоя на костылях — он перенес операцию на тазобедренном суставе.
Отметим, что по ходу процесса Роберт Мусин и его адвокат Алексей Клюкин оспаривали как размер ущерба, так и квалификацию действий обвиняемого по ч. 2 ст. 201 УК РФ, предлагая применить ч. 1 этой же статьи. Если бы это произошло, то истек бы срок давности привлечения к уголовной ответственности. Также адвокат предлагал суду исключить из обвинения сделки, связанные с 12 компаниями, имеющими прямую связь с Робертом Мусиным или его группой DOMO, что могло бы снизить ущерб до 4,5 млрд — эту сумму, кстати, сам обвиняемый признал.
Однако суд согласился с обвинением и назначил Роберту Мусину шесть с половиной лет колонии общего режима. В результате частичного сложения наказаний по двум приговорам общий срок лишения свободы составил 12 лет и 6 месяцев.