Рейд российских следователей на Кипре связали с «делом Магнитского»

Источник
Российская и кипрская полиция провела обыски в юридической фирме, связанной с фондом Hermitage Capital. По мнению фонда, следователи обманом хотели получить документы против погибшего в СИЗО юриста Сергея Магнитского.
Сотрудники МВД России провели обыски в офисах юридической конторы в столице Кипра Никосии. Эта фирма представляет интересы фонда Hermitage Capital британского финансиста Уильяма Браудера. Как рассказали РБК представители фонда, не указывая названия юридической фирмы, следственные действия проводили в пятницу два высокопоставленных офицера Следственного департамента МВД России Сергей Петряшов и Артем Ранченков. Кроме того, по данным местной газеты Cyprus Mail, в рейде участвовали и представители кипрской полиции из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. В свою очередь, Петряшов возглавляет в СД МВД Управление по расследованию организованной преступной деятельности.

Налоговый рай

По итогам обысков силовики опросили сотрудников фирмы и составили запрос на передачу в нуждах следствия 41 документа. Анонимные источники Cyprus Mail в правительстве Кипра сообщили, что российская сторона запросила у Никосии правовой помощи по делу о мошенничестве при покупке акций «Газпрома».

Так, следователи подозревают, что некоторые иностранные предприятия, действуя через зарегистрированные в России компании-посредников, скупали бумаги российского энергетического гиганта. Тем самым эти зарубежные инвесторы избегали уплаты повышенного налога на покупку бумаг госкорпорации иностранцами.

«Кроме того, российские власти уже направили аналогичные запросы на правовую помощь в другие страны», — добавил источник. Власти Великобритании, сообщает издание, уже отказали Москве в удовлетворении подобного запроса. В свою очередь, это стало первым случаем обращения российских силовиков к коллегам из Кипра по делам, связанным с фондом Hermitage Capital.

Договор о правовой взаимопомощи по уголовным и гражданским вопросам между СССР и Кипром был подписан в январе 1984 года и вступил в силу с 1986 года. Поскольку Россия является правопреемницей Советского Союза, документ этот сейчас сохраняет свою силу. Одно из его положений гласит, что одна сторона может отказать другой в помощи в случаях, не соответствующих «общепринятым фундаментальным ценностям». К ним относятся, например, уважение прав человека и противодействие коррупции.

Повод для приезда

По мнению же Hermitage Capital, российские следователи намеренно ввели в заблуждение полицию Кипра, сообщив, что ведут дело о мошенничестве с акциями, тогда как в действительности якобы собирают материалы для обвинения умершего юриста Сергея Магнитского в сокрытии хищений.

«Сотрудники МВД на Кипре должны понимать, что помогая российским правоохранительным органам в этом деле, они способствуют прежде все укрывательству следов хищения 5,4 млрд рублей, а также посмертному обвинению Сергея Магнитского, который отдал жизнь в борьбе с российской коррупцией», — говорится в сообщении Hermitage Capital.

Руководитель отдела налогов и аудита юридической фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский погиб в заключении в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. За год до этого он был арестован по обвинению в том, что вместе с еще пятью сообщниками он организовал незаконный возврат якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год, похитив из бюджета 5,409 млрд руб (или $230 млн в ценах того года).

Юристы фонда Hermitage Capital, которому Firestone Duncan оказывал юридические услуги, считают, что Магнитский вскрыл схемы хищений средств из российского бюджета группой чиновников и силовиков, в частности, случай разового возмещения из него «излишне уплаченных» налогов со стороны фонда в размере 5,4 млрд руб.

По мнению Hermitage Capital, те следователи, которых Магнитский обвинял в организации коррупционной схемы, и открыли против аудитора уголовное производство, добившись его ареста.

Впоследствии, летом 2012 года, США приняли «Акт Магнитского», под действие которого попали лица, причастные к аресту и смерти юриста, а также ответственные за внесудебные расправы и другие грубые нарушения прав человека. Изначально в «список Магнитского», подготовленный правозащитниками и лично главой Hermitage Capital Биллом Браудером, входили 60 человек, так или иначе относящихся к делам против юриста и против фонда, чьи интересы он представлял.

Опубликованная в апреле 2013 года первая редакция списка содержала 18 фамилий. Этим людям запрещен въезд в США, их права на собственность в Штатах (или под юрисдикцией США) заблокированы, операции в отношении имущества этих лиц запрещены.

В декабре 2010 года Европарламент рекомендовал государствам-членам ЕС запретить въезд 60 российским чиновникам из первоначального «списка Магнитского». Уже весной 2014 года Европарламент повторно принял резолюцию о визовых запретах и блокировке имущества 32 лиц, якобы причастных к смерти Магнитского. Резолюция несет рекомендательный характер.
Персоны Компании
Богатейший банкир: как Джозеф Сафра заработал $15,7 млрд
Состояние бразильца Джозефа Сафры достигает $15,7 млрд, по оценке Forbes, он богатейший банкир в мире и представитель четвертого поколения торговой династии, разбогатевшей еще в позапрошлом веке.
Юрист Hermitage заявил дознавателю о возможной причастности ФСБ к смерти свидетеля хищений из российского бюджета
Слушания отложены до выводов экспертов о наличии редкого яда в организме Александра Перепиличного.
Уильяма Браудера ищут в "Дальней степи"
МВД расследует исчезновение акций "Газпрома".
«Я инопланетянин»: как Полонский убеждал суд не арестовывать его
Суд продлил арест Сергея Полонского до октября. Убеждая служителей Фемиды этого не делать, основатель «Миракс Групп» произнес эмоциональную речь о предвзятости следствия и дольщиков, которых, по его словам, обманул не он.
Деньги оказались мечеными
Подробности ареста во Франции активов по «делу Магнитского».
Чистильщики. Вещественные доказательства по делу о смерти Магнитского уничтожены
На этой неделе стало известно, что уничтожены все вещественные доказательства по делу о смерти Сергей Магнитского.
Четкий, чуткий
История службы государству Александра Коновалова, министра юстиции Российской Федерации.
Перепеличный перед смертью рассказал о возможных убийцах
Во время судебных слушаний в Англии выяснилось, что скончавшейся в 2012 году бизнесмен, который являлся информатором спецслужб ряда стран,  мог быть отравлен.
Все, что нажито непосильным судом
Налоговая требует с бывшего партнера IKEA 4,45 млрд рублей.
Судья ответила за сына из ФСБ
Московский окружной военный суд оставил в силе приговор в отношении бывшего помощника прокурора СВАО столицы Чингиза Исмайлова и экс-сотрудника УФСБ по Москве и Подмосковью Станислава Сташина.
Чекист-ниндзя
Как закрывают уголовные дела, в которых в роли подозреваемых выступают сотрудники всесильного управления «К» ФСБ.
Прокурор Нью-Йорка ищет свидетелей для Браудера в российской тюрьме
На первом процессе в США по «списку Магнитского» показания против российского бизнесмена Дениса Кацыва и его Prevezon Holdings может дать осужденный за вымогательство Дмитрий Барановский.
Следователи сдают особо важные дела
МВД покидают участники громких расследований.
Есть идея — нет ИКЕА!
О навязчивом сервисе, вечном двигателе и добрых прокурорах.
Экс-следователь МВД Карпов подает в суд на Браудера и Файерстоуна
Фигурант «списка Магнитского» Павел Карпов потребует через суд в Москве от руководителей британского фонда Hermitage Capital компенсацию за клевету.
Гнутся шведы: как русский бизнесмен выбил из IKEA 25 млрд рублей
Константин Пономарев уже отсудил у шведской корпорации рекордную сумму и требует еще 36 млрд рублей. Что это — авантюра или прагматичный расчет?
Дело об афере с НДС на 3,2 млрд рублей ушло в прокуратуру
Двух бывших столичных оперативников обвиняют в причастности к хищению миллиардов рублей через фирмы-однодневки.
Неполный "список Магнитского"
Правозащитник, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Семенович Брод обращает внимание на странности при составлении "списка Магнитского".