Противника IKEA судят за клевету и подозревают в мошенничестве

Источник
Константина Пономарева вначале будут судить за легкое, а потом за тяжкое преступления.
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование первого уголовного дела в отношении бизнесмена Константина Пономарева, получившего широкую известность благодаря судебным тяжбам с IKEA. По наиболее легким обвинениям — в клевете и ложном доносе — господин Пономарев вскоре предстанет перед судом. При этом расследование неуплаты налогов и покушения на мошенничество, в которых также обвиняется бизнесмен, продолжается. Причем следствие пока даже не смогло точно установить сумму ущерба, причиненного его действиями.

Мосгорсуд вчера отказал Константину Пономареву и его защите в освобождении из СИЗО. 7 июня, когда исполнится год со дня его задержания, бизнесмен останется под стражей, так как уже фактически числится за судом. Незадолго до этого ГСУ СКР выделило из большого дела господина Пономарева и его сообщника адвоката Максима Загорского (находится под домашним арестом) наиболее легкие эпизоды и объявило об окончании расследования по ним. Сейчас фигуранты знакомятся с 16 томами уголовного дела, в которых им инкриминируется искусственное создание доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК), заведомо ложные показания (ч. 1 ст. 307 УК) и подкуп свидетелей (ч. 1 ст. 309 УК). Речь в обвинении идет о событиях 2014 года, в связи с чем срок давности по ст. 307 УК уже истек, а по остальным завершается.

При этом более тяжкие эпизоды, связанные с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК) и покушением на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК), также инкриминируемые бизнесмену Пономареву, до сих пор находятся в стадии расследования. Причем, как пояснил “Ъ” адвокат Владимир Постанюк, следственные действия по ним не ведутся несколько месяцев. Более того, как сообщил защитник, следствие только сейчас назначило экспертизу, которая должна установить ущерб по этой части дела.

Адвокат Постанюк полагает, что следствие и ФСИН нарушают право его клиента на защиту, не допуская к нему нотариуса. Услуги последнего понадобились для составления доверенностей по многочисленным арбитражным разбирательствам, ведущимся господином Пономаревым. В частности, он добивается выплаты 5,3 млрд руб. от «Кубаньэнерго» за использование принадлежащих ему дизель-генераторов.

Громкое расследование в отношении господина Пономарева началось летом прошлого года — бизнесмен был задержан оперативниками ФСБ, а затем и арестован судом. Главным эпизодом дела стали обстоятельства поставки 71 дизель-генераторной установки (ДГУ), принадлежавшей структурам господина Пономарева, в Крым в 2014 году. «Путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи» оборудования господин Пономарев создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой, что позволяло ему завысить стоимость услуг, оказанных «Кубаньэнерго», говорится в материалах дела. Выстроенная цепочка дала бизнесмену основание потребовать у «Кубаньэнерго» 5,3 млрд руб. Решение о взыскании этой суммы впоследствии отменили, принявших его судей уволили, а действия господина Пономарева СКР счел покушением на мошенничество.

Эпизод, связанный с неуплатой налогов, относится к многолетней тяжбе бизнесмена с компанией IKEA. Разбирательство с корпорацией, которой Константин Пономарев также поставлял генераторы, необходимые для запитывания энергией гипермаркетов, вначале оказалось для бизнесмена успешным. В 2010 году IKEA заплатила ему отступные почти в $1 млрд. Однако следствие посчитало, что налоги с этой суммы были намеренно занижены.

Что касается завершенных следствием эпизодов, то они считались довеском к более тяжким составам. В них речь идет о подкупе свидетеля и обвиняемого на общую сумму $70 тыс. Показания затем легли в основу решения мирового суда, на основании которого было прекращено уголовное преследование господина Пономарева в связи с возможной неуплатой налогов на 3,3 млрд руб.
Персоны Компании
Заграница нам поможет
Один из самых одиозных российских «комбинаторов» скоро может стать гражданином мира. Константин Пономарев, известный по скандальному разбирательству с ИКЕА, в скором времени объявится в Лондоне.
Крокодильи слезы Константина Пономарева
Скандальный бизнесмен Константин Пономарев всегда кидал тех, кто помогал ему кидать других.
Крах “стряпчего” российского бизнеса
Бизнесмену Константину Пономареву аукнулись его судебные козни.
Бизнесмену не помогла благодарность из Луганска
Арест Константина Пономарева продлен на три месяца.
Жестокий бизнес: как сажают в тюрьму предпринимателей в России
Мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями — какие еще есть поводы для того, чтобы отправить своего партнера по бизнесу на скамью подсудимых.
Обзор 5 – 11 июня: Россия, которую мы обобрали
Это еще одна, на сегодняшний день самая актуальная редакция названия пафосного перестроечного фильма Станислава Говорухина.
Ответный удар IKEA: арестован Константин Пономарев, «выбивший» из шведов 25 млрд рублей
Предприниматель обвиняется в мошенничестве, подкупе свидетелей, фабрикации доказательств и неуплате налогов. Кроме эпизодов с IKEA в деле также фигурируют махинации с поставками генераторов в Крым.
Константину Пономареву припомнили IKEA
Предприниматель обвиняется в организации подкупа для взыскания денег со шведской компании IKEA.
Калмыцкий хвост: к Уильяму Браудеру пришли из «Дальней степи»
Бывшие руководители московского офиса Hermitage capital начали спор в Лондоне с ликвидатором своей калмыцкой компании.
Смоленским судьям указали место процесса
Их наказали за рассмотрение иска Константина Пономарева к ИКЕА.
Хакер в погонах: чем прославился третий фигурант дела о госизмене в ФСБ
По громкому делу о госизмене арестован хакер, несколько лет назад завербованный ФСБ, рассказали источники РБК. Они связывают расследование с группировкой хакеров «Шалтай-Болтай», которая занималась кражей информации.
Сельский судья и рейдер Константин Пономарев одолели IKEA
Законодательство России бессильно перед Фемидой из поселка Красный Смоленской области.
По иску Константина Пономарева наложен арест на средства «ИКЕА мос» на 9,3 млрд рублей
«Дочка» шведского холдинга считает это решение незаконным.
На счетах ИКЕА в России арестовали 9,3 млрд рублей
Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд рублей на счетах ИКЕА в России по требованию бизнесмена Константина Пономарева, конфликт с которым у компании продолжается уже десять лет. ИКЕА назвала решение суда незаконным.
Почему Икеа не вылезает из скандалов, но продолжает цепляться за российский рынок
Группа компаний «ИКЕА» - одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, продолжает осваивать российский рынок. Постоянные скандалы, которые сопутствуют деятельности компании, ни в коей мере не отражаются на ее желании еще более укрепиться в России.
Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет положительных героев
В годовщину смерти Сергея Магнитского Forbes восстановил хронологию событий вокруг Hermitage и выяснил, что случилось с чиновниками и силовиками и при чем здесь компания «Ренессанс Капитал».
Следствие вернулось к ИКЕА
Дело о неуплате компанией налогов возбуждено заново.
Леди Цуцкова Краснинского уезда
Как провинциальная судья кошмарит государственные ведомства и крупные корпорации.