Калмыцкий хвост: к Уильяму Браудеру пришли из «Дальней степи»

Источник
Бывшие руководители московского офиса Hermitage capital начали спор в Лондоне с ликвидатором своей калмыцкой компании.
В Высоком суде Лондона начались предварительные слушания по делу о возможном преднамеренном банкротстве калмыцкой компании «Дальняя Степь», которая входила в структуры фондов Hermitage Capital Management. Полномочия ее конкурсного управляющего Кирилла Ноготкова были признаны Лондонским судом в июле 2016 года.

На этом основании Ноготков потребовал от бывших топ-менеджеров «Дальней Степи» и одновременно сотрудников московского офиса Hermitage Capital Management Уильяма Браудера и Ивана Черкасова предоставить документацию по «Дальней степи» и настаивает на их допросе в связи с подозрениями, что из компании перед ее банкротством были выведены активы.

Конкурсного управляющего интересуют три ключевых операции, которые проходили через счета структур Hermitage в банке HSBC в 2004-2005 годах: движение средств от продажи в декабре 2004 года доли компании в «Газпроме» за $104 млн, перечисление $12,1 млн на счета аффилированной с Hermitage Capital структуры, а также зачем компании фонда перечислили 650 млн рублей в Объединенный банк малого бизнеса и благовещенский Дальневосточный региональный банк (оба лишены лицензий). Эти эпизоды фигурируют и в материалах уголовного дела о преднамеренном банкротстве «Дальней степи», которое ведет следственный департамент МВД.  «Официальная прибыль компании во время рекордных выплат дивидендов составляла менее 1,4 млрд руб., что исключает саму возможность выплаты подобных дивидендов», — объясняет свой интерес Ноготков. Арбитражный управляющий также рассчитывает получить часть средств, которые положены ему по законодательству — 7% от вырученной в пользу кредиторов суммы и ежемесячные выплаты.

Браудер и Черкасов не хотят вести дело с «Дальней степью» в Лондоне и ссылаются на то, что  у управляющего «Дальней степью« нет активов на территории Великобритании, а в случае удовлетворения их ходатайства об аннулировании признания полномочий Ноготкова у них не будет возможности взыскать понесенные на защиту интересов расходы. Бывшие сотрудники «Дальней Степи« требуют аннулировать признание полномочий Ноготкова. Они аргументируют это нарушением публичного порядка и связывают действия Ноготкова с участниками группы, которая причастна к хищению из российской казны $230 млн и «делу Магнитского». На что Ноготков ответил, что его полномочия этого эпизода не затрагивают, хотя он и знаком с книгами и публикациями в СМИ по делу Магнитского. 

Ожидается, что вопросы будут рассмотрены в ходе запланированных на ноябрь этого года слушаний. Пока должны быть решены вопросы расходов на ведение дела. Ноготков оценивает потенциальные издержки в 400 000 фунтов, а Браудер и Черкасов заявляют о более чем 1,8 млн фунтов. В результате Высокий суд Лондона постановил, что управляющий «Дальней степью» должен перечислить 1 млн фунтов на специальный счет в качестве обеспечения расходов на запланированные слушания.

«Дальняя степь» была признана российским судом несостоятельной в июле 2007 года, управляющим был назначен Александр Долженко. В июле 2016 года ему было предъявлено обвинение в пособничестве в преднамеренном банкротстве компании. По версии следствия Долженко, будучи конкурсным управляющим, вступил в сговор с Браудером и способствовал выводу активов.

Появление в деле калмыцкой компании «Дальняя степь» связано с тем, что фонд Hermitage инвестировал через нее в акции «Газпрома», а Браудер и Черкасов были в числе руководителей «Дальней степи». Такие калмыцкие компании были необходимы чтобы обойти законодательство запрещавшее иностранцам владеть акциями газовой монополии. Для этого ее акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее фонду помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарев, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун. 

Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию. В середине 1990-х на территории страны было несколько внутренних офшорных зон (образцом была Республика Калмыкия), которые при соблюдении определенных условий платили в консолидированный бюджет вместо 35% налога на прибыль — 11%. Но этой льготой структуры Hermitage Fund не удовлетворились, а платили всего 5,5% налога на прибыль. Для этого были наняты на работу сотрудники-инвалиды.
Персоны Компании
Трубопроводный газ останется в Европе еще надолго
Руководитель крупнейшей газо- и нефтедобывающей компании в Германии и давнего партнера «Газпрома» Марио Мерен доказывает, что Европе не угрожает зависимость от российского газа.
Сергей Шматко и Игорь Сечин оказались близки к изданию журнала Forbes
Оставшись без "западной крыши" российский Forbes стремительно деградирует.
Газ рассеивается над Атлантикой
Эксперты сомневаются в перспективах СПГ из США.
"Роснефть" указала Белому дому на потолок
Компания не обещает дивидендов более 35% от прибыли.
Скрытый счет на $100 млрд: как Россия содержит белорусскую экономику
Россия и Белоруссия подошли к очередной годовщине их Союза в условиях кризиса двусторонних отношений. РБК оценил, во сколько России обходится поддержка «особых отношений» с Минском.
ТГК-2 растягивает долги
Компания предложила кредиторам схему реструктуризации на 20 млрд рублей.
Григорий Ивлиев раскинул интеллект на всю Россию
Глава Роспатента Григорий Ивлиев хочет взять под контроль всю интеллектуальную собственность страны. Россию в таком случае ждет передел «интеллектуальной собственности» с неизвестным результатом.
Реклама FIFA не вписалась в протокол
Оператор наружной рекламы Russ Outdoor, оформляющий Петербург к Кубку конфедераций, рискует получить штраф в десятки миллионов рублей. 
Трубный бизнес семьи Сафиных пошел по рукам
Николай Егоров получил контрольный пакет Загорского трубного завода за помощь в обеспечении финансирования от Сбербанка
Сечин обогнал Миллера в погоне за месторождениями
«Роснефть» и «Газпром нефть» готовы бороться за Эргинское месторождение до последнего. Но у последней почти нет шансов.
«Транснефть» сменила привилегированного акционера
Владелец 70% префов компании продал их за 170 млрд руб.
Миллиардер из клана Назарбаевых купит 50% подмосковной больницы
Претендентом на покупку клиники называли АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.
Олег Дерипаска нацелился на кредит ВТБ "Русгидро"
Олигарх планирует снова попилить государственные миллиарды на строительство бесполезного Тайшетского алюминиевого завода.
Вокруг "Газпрома" сгущаются трубы
ЗТЗ получил статус поставщика монополии и нового совладельца.
«Газпром» переуступил часть поручительства за кредит Дмитрия Фирташа
Новым поручителем на 60 млрд рублей могла стать структура Газпромбанка.
Кремлевский бомбардир: кто стоит за взлетом команды-фантома
В элитную лигу российского футбола рвется странный проект: клуб без истории, болельщиков, стадиона и даже, по сути, названия. Как такое может быть?
СМИ: как занимаются бизнесом дочери генерала ФСБ
Дочь генерала ФСБ Анастасия Задорина оказалась успешным дизайнером, бизнесменом и инвестором. Насколько это было случайным?
Поворот под прямым углом
К чему привело переключение инфраструктуры Крыма на Россию.