Продажа активов Алексея Хотина поскользнулась на "Русь-ойле"

Источник
Налоговые платежи нефтяной компании "Русь-ойл" гипотетически могли идти через бывшего главу "Инстройгаза" Сергея Шпигоцкого в офшоры.
Торги по продаже объектов, принадлежащих структурам бывшего акционера Банка "Югра" Алексея Хотина, отменены в рамках иска Генпрокуратуры к нефтяной компании "Русь-Ойл". Последнюю уличили в неуплате налогов.

Обеспечительные меры наложены в том числе и на активы девелопера Александра Клячина. Как намедни выяснил корреспондент The Moscow Post, последний может пытаться спастись от проблем, открещиваясь от "Русь-Ойл" и вкладывая деньги в проекты "номиналов".

Средства могли выводиться при помощи уже однажды уличенного в таких манипуляциях предпринимателя Сергея Шпигоцкого. Каким образом – разбирался корреспондент The Moscow Post.

Семейный бизнес

Учредителем "Русь-Ойл" до 2021 года числился Вишневкин Дмитрий Николаевич. Сейчас собственники скрыты. Этот же человек является учредителем и гендиректором в компании "Техносервис", доля в которой принадлежит также Ивану Сергеевичу Шпигоцкому. Последний – вероятнее всего, сын известной фигуры из нулевых годов: его отцом, вероятно, является Сергей Шпигоцкий - бывший глава "Инстройгаза" (подрядчика "Транснефти"), в 2012 году приговоренный к условному сроку за (вот, совпадение!) уклонение от уплаты налогов на сумму более 400 миллионов рублей.

Как установило тогда следствие, компания Сергея Шпигоцкого сотрудничала с рядом фирм, которые существовали только на бумаге, не сдавали налоговой отчетности и фактически не вели никакой деятельности. ООО "Инстройгаз" завышало расходы, заключая с ними фиктивные договоры. А расчетные счета компаний-однодневок использовала для транзита средств на личные счета Сергея Шпигоцкого и его доверенных лиц.

Шпигоцкий покинул Россию и был объявлен в международный розыск, но спустя три года вернулся в страну сам и добровольно сдался правоохранителям. Возможно, ему здесь пообещали большое будущее? Мог ли Шпигоцкий выполнять роль консультанта в истории с уходом от налогов в "Русь-Ойл"?

На Сергея Шпигоцкого оформлено несколько юрлиц, через которые гипотетически могли "отмываться" средства: ЧОП "ИСГ-Защита", ЧОП "ИСГ-Защита-1", "Галактика" и другие. Сейчас большинство этих фирм ликвидировано.

Сергей Шпигоцкий является владельцем действующего ООО "МАМ" – вместе с Романом Подъячевым. Этот же человек – учредитель ООО "Нерль". Компания с таким же названием в начале 2000-х активно и порой агрессивно скупала земли ликвидированных колхозов и совхозов для дальнейшей продажи уже под застройку элитными коттеджами. Фирма относилась к интересам Клячина – об этом писал "Новый взгляд".

Так что можно предположить, что г-н Шпигоцкий действовал в его интересах. Отсюда в том числе и вывод о возможной родственной связи опосредованно связанного с "Русь-Ойл" Ивана Шпигоцкого и Сергея Шпигоцкого.

На г-на Вишневского, кстати, тоже был оформлен ряд ныне не существующих компаний – весьма подозрительных. У них либо отсутствует финансовая отчетность, либо она нулевая. А у одной компании стоит отметка о недостоверности сведений в графе об учредителях. Речь об ООО "Вессолинк Северо-Запад": ее "недостоверным" учредителем числится ООО "Барс", оформленное на офшор с Сейшел ДАЙНЭМИК СОЛЮШНЗ ЛТД. Не туда ли могли идти сэкономленные на налогах деньги "Русь-Ойл"?

Есть еще интересная деталь. Вторым учредителем "Барса" тоже с отметкой о недостоверности числится ООО "Платные Дороги - Рязань". Эта фирма оформлена на ООО "Бонн", контролируемо Анастасией Никоновой. Этой же даме принадлежит организация со схожим названием "Бонас", доля в котором есть у Кушныря Сергея Михайловича. Точно также зовут депутата законодательного собрания Приморского края V созыва. Учитывая тот факт, что другие фирмы Кушныря располагаются в Приморском крае, в совпадение не верится.

Но вернемся к Шпигоцкому и компании. Сергей Александрович является участником нескольких судебных дел, связанных с банкротством "Инстройгаза". Приставы, похоже, забрали все – вплоть до бульдозера компании.

Надо думать, часть добытого преступным путем бывший глава подрядчика "Транснефти" все же успел припрятать, и на эти деньги жил в Германии. Но когда привыкаешь к крупным заработкам, отказаться от них сложно. Видимо, поэтому Шпигоцкий вернулся в Россию, но уже "под крыло" богатого и могущественного девелопера Клячина?

"Русь-Ойл" по-сейшельски: Шпигоцкий помог Клячину с налогами?
Александр Клячин. Фото: Григорий Сысоев/РИА "Новости"

Не "Русь-Ойл" единой

Если наши предположения об их связи верны, логично будет подумать, что Клячин мог использовать Шпигоцкого не только для вывода налогов из "Русь-Ойл". В таком случае, соответствующим проверкам стоит подвергнуть весь его бизнес – отельный и сельскохозяйственный.

И начать стоит с ООО "Эрув", которая по большей части принадлежит кипрской "КАНЕО ЛИМИТЕД", доли которой находятся в залоге у британской "ТРЕНД САКСЕСС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", как и доля Клячина.

Эта фирма, кстати, в 2020 году по минимальной цене приобрела активы "РЖД" в санаторно-курортной отрасли на Ставрополье. С тех пор она ни разу не платила налоги, а Генпрокуратура признала приватизацию более 1500 санаториев на Ставрополье незаконной. Несмотря на это, у Клячина до сих пор ничего не забрали.

За Клячиным давно и плотно закрепилась слава предпринимателя, который может действовать не самыми честными методами. Его попытки оспорить законность нахождения IKEA на участке в Химках называли не иначе, как рейдерским захватом.

Люди помнят и вопиющую историю с вырубкой заповедного леса у Истринского водохранилища, которой предшествовала скупка этих земель компанией "Вектор Инвестментс", что может входить в контур интересов Клячина. Причем, есть вопросы к ее (скупки) законности – по сути, это природоохранная зона и строиться там нельзя.

И пока из отелей Клячина выпадают люди из-за несоблюдения требований для строительства заграждений, тот, похоже, больше обеспокоен тем, как забрать побольше денег с минимальными издержками. Если Шпигоцкого начнут проверять силовики, кто знает – что он может рассказать?
Персоны Компании
Тайный друг Геннадия Тимченко
Как доверенное лицо Геннадия Тимченко помогает другу Путина вести бизнес в обход санкций.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 10.08.2023
Сообщения канала за 10 августа 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 10.08.2023
Сообщения канала за 10 августа 2023 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 09.08.2023
Сообщения канала за 09 августа 2023 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 09.08.2023
Сообщения канала за 09 августа 2023 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 09.08.2023
Сообщения канала за 09 августа 2023 года.
Зятя Зиганшина продолжают раздевать в судах
Коллекторы хотят выручить за активы полмиллиарда, но «мавзолеев» у «Миллениума» в списке нет.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 08.08.2023
Сообщения канала за 08 августа 2023 года.
Торговые центра Алексея Хотина задержались у приставов
Судебные приставы отменили торги по продаже объектов, принадлежащих структурам бывшего акционера банка «Югра».
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 07.08.2023
Сообщения канала за 07 августа 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 07.08.2023
Сообщения канала за 07 августа 2023 года.
Алексей Тайчер и клан Бабаевых опустошат "СГ-Транс"
Один из крупнейших транспортных активов страны может вернуться к "Газпрому", но уже в выпотрошенном состоянии.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 05.08.2023
Сообщения канала за 05 августа 2023 года.
Экс-банкир Лебедев нашел прокладку для крымского бизнеса
Бывший украинский банкир, гражданин Украины Вячеслав Юткин, мог стать "прокладкой" между российским и украинским бизнесом олигарха Лебедева. Интересно, деньги идут тоже в два направления.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 01.08.2023
Сообщения канала за 01 августа 2023 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 01.08.2023
Сообщения канала за 01 августа 2023 года.
Все для фронта: российскую армию спонсируют Михельсон, Гуцериев и Дерипаска
Олег Дерипаска, Леонид Михельсон, Сергей Гордеев, Михаил Гуцериев и другие бизнесмены берут на зарплату добровольцев, которые едут на войну против Украины. При этом их компании, через которые все это делается — «Русал», «Новатэк», ПИК, «Моспромстрой» — счастливо избегают западных санкций.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 31.07.2023
Сообщения канала за 31 июля 2023 года.