Судебные приставы закрыли выезд из России бывшей жене совладельца разорившейся группы компаний «Яшма» Игоря Мавлянова Елене Шмаргуненко. Глава семейства в 2016 году сбежал от грозившего ему уголовного преследования за мошенничество и неуплату налогов в Израиль, где сменил имя на Ицхака Мавлона. Однако кредиторы, среди которых крупнейшие российские банки, которым он остался должен более 20 млрд руб., продолжают поиски активов беглеца. Как подозревают банкиры, часть из них он переписал на бывшую жену и ее родителей.
Большинство вопросов, касающихся банкротства Мавлянова-Мавлона, а также судьбы его бывшего имущества, рассматриваются, как ранее рассказывал “Ъ”, в арбитражном суде Воронежской области. Сюда, после того как в 2015 году у тогда еще Игоря Мавлянова начались финансовые проблемы, он перерегистрировался вместе со своим давним деловым партнером Робертом Мартиросяном.
Именно в Воронеже Игорь Мавлянов, бежавший в Израиль от российских правоохранителей, обвинивших его в особо крупном мошенничестве при возведении ЖК и соцобъектов в Московском регионе, а также уклонении от уплаты налогов на 7 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 199 УК РФ), был признан банкротом. Сам он уверял, что у него ничего не осталось.
На момент отъезда экс-совладельца «Яшмы» из России общая сумма его задолженности перед банками составляла более 23 млрд руб., из которых львиная доля приходилась на Сбербанк. Среди остальных его кредиторов — ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк. Как сообщал “Ъ”, первому из них удалось добиться признания в США судебных решений в отношении господина Мавлянова на общую сумму 2,2 млрд руб. с попыткой обратить взыскание на имущество в Нью-Йорке и Калифорнии.
Между тем Сбербанк создал прецедент, впервые инициировав процедуру банкротства бывшего россиянина в суде Израиля, который признал наличие долгов у бизнесмена.
Суд назначил ему финансового управляющего, обязал отчитываться о расходах и доходах, раскрывать активы, а также предписал полиции ограничить должника в выезде за границу. По некоторым данным, Мавлянов-Мавлон просил суд о прекращении процедуры банкротства, но получил отказ. Между тем кредиторы продолжали поиски его имущества, подозревая, что большую часть активов и недвижимости должник переписал на других лиц — его родственников и бывших партнеров.
Так, кредиторы не исключают, что благодаря господину Мавлянову его дети Илио и Ханан от первого брака со Стеллой Мавляновой, проживающие в США, стали участниками проектов с недвижимостью и бизнес-такси стоимостью более $21 млн. Разведясь со Стеллой, якобы получившей внушительные отступные, Игорь Мавлянов в 2014 году женился на дочери жителей деревни Вяхтелево Гатчинского района Ленинградской области Сергея и Любови Тимониных Елене Шмаргуненко — юристе и искусствоведе. Пара воспитывала дочь Еву, которая занялась гольфом, проходила обучение в элитных клубах во Франции и США и участвовала в соревнованиях, а сейчас предпочитает жить за границей.
Стоит отметить, что на фоне начавшегося краха бизнес-империи господина Мавлянова в 2015 году его родственники стали процветать. Фирмы Елены Шмаргуненко стали регулярно оказывать консультационные услуги структурам ГК «Яшма», получая за это по 2–3 млн руб. в месяц. Работник картонного завода Сергей Тимонин и его жена, находившаяся на пенсии, превратились в преуспевающих бизнесменов, причем их род деятельности совпал с тем, чем ранее занимались структуры самого господина Мавлянова, включая ювелирное производство, девелопмент в Сочи и т. д. Супруга Игоря Мавлянова, с которой он развелся осенью прошлого года, стала владелицей квартиры на улице Динамо в Санкт-Петербурге в элитном клубном доме площадью почти 600 кв. м, ряда компаний и т. д.
Между тем в конкурсную массу обанкротившегося совладельца «Яшмы» все эти активы не попали. Представители банков-кредиторов отмечали некоторые сомнительные сделки и переводы между компаниями. Несколько из них, как рассказывал “Ъ”, например, покупка бывшей тещей Игоря Мавлянова у его же партнера Роберта Мартиросяна комплекса бизнес-класса Atrium Avenue в Сочи, стали причиной арбитражных разбирательств. Впрочем, до уголовного дела господина Мавлянова эти сделки пока не дошли, хотя, по некоторым данным, стали предметом доследственных проверок.
На данный момент в конкурсной массе российского дела о банкротстве господина Мавлянова фигурируют скромные суммы.
В частности, было установлено, что бизнесмен и члены его семьи используют для передвижения по Израилю BMW 5-й серии, а в Европе и России — Bentley и Range Rover соответственно. Первый автомобиль оказался в конкурсной массе — его или же эквивалент в €48,6 тыс. суд обязал Елену Шмаргуненко передать финансовому управляющему, который сейчас занимается банкротством ее экс-супруга. За каждый день просрочки сначала была установлена неустойка в 1 тыс. руб., но потом ее размер суд увеличил до 100 тыс. руб. Решение арбитражного суда ответчики обжаловали, пока Верховный суд не поставил в этом деле точку. Сумма неустойки, составлявшая 8,52 млн руб. на момент начала исполнительного производства, тем временем выросла до 21,3 млн руб. В связи с этим судебные приставы и наложили ограничение на выезд госпожи Шмаргуненко за пределы РФ.
В пресс-службе Сбербанка заявили “Ъ”, кредитное учреждение «следит за развитием событий и предпринимает все усилия для возврата просроченной задолженности».