Одна из богатейших женщин России решила взыскать четверть миллиарда рублей с семьи погибшего адвоката. Незадолго до этого она заложила в ВТБ свою долю в ООО «Инфовотч Управление Активами», а еще раньше – лишилась «Нэклис-Банка» и, по всей видимости, очень больших денег. Неужели все это – последствия ликвидации криптовалютных бирж BTC-e и WEX, а также провалившихся попыток вернуть в Россию хакера Александра Винника?
Усилия Натальи Касперской по поиску денег могут указывать на реальный масштаб потерь, которыми обернулось для нее крушение «Нэклис-Банка». Что, если там сгорели не только ее деньги, но также средства некого крупного клиента, о котором мы пока не знаем? Иначе трудно представить, каким образом влиятельная и авторитетная персона в российской ИТ-индустрии оказалась в таком переплете.
Телеграм-канал Mash в четверг сообщил, что Наталья Касперская якобы пытается взыскать 248 млн рублей с семьи погибшего адвоката Тимофея Мусатова. В апреле 2020 года Мусатов скончался, ударившись головой в результате падения с лестницы в собственном офисе. Вроде бы это произошло на глазах у свидетелей, и потому правоохранительные органы расценили все, как несчастный случай.
Авторы телеграм-канала напомнили, что покойный был защитником известного хакера Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании 630 тыс. биткойнов (от 4 до 9 млрд долларов, в зависимости от курса на момент совершений операций) через биржу BTC-e. Сейчас криптовалютный делец находится в тюрьме во Франции, где ему также предъявлены обвинения.
Тимофей Мусатов ранее заявлял журналистам, что ни Наталья Касперская, ни ее муж Игорь Ашманов, ни принадлежащая им компания InfoWatch, не имеют отношения к Виннику. Однако чем дальше, тем больше странных совпадений всплывает в этой истории. Нельзя исключить, что в результате рассмотрения иска Касперской в отношении наследства Мусатова станут известны новые подробности о работе «Нэклис-Банка» и попытках вернуть Винника в Россию.
«Версия» обнаружила на портале судов общей юрисдикции города Москвы карточку дела, о котором может идти речь в сообщении Mash (истец: Касперская Н.И., ответчик: наследственное имущество М.Т.С. – по всей видимости, Мусатова Тимофея Сергеевича). Иск подан в Хамовнический суд, на 23 ноября 2020 года по делу была назначена беседа.
Хакер из соседнего офиса
Легко предположить, что Тимофей Мусатов был не только адвокатом, но и деловым партнером Натальи Касперской и Игоря Ашманова. На него до сих пор оформлено 10% капитала ООО «Инфовотч Управление Активами» – материнской структуры девяти компаний, которые занимаются научными исследованиями, разработкой программного обеспечения, а также торговлей компьютерами и периферийными устройствами.
В октябре 2017 года Мусатов заявил порталу BFM, что жена Александра Винника самостоятельно искала адвоката для мужа. К Тимофею Мусатову она обратилась, поскольку тот был специалистом, в том числе по экстрадиции российских граждан. В то же время журналисты выяснили, что принадлежавшая Виннику компания «Кредитсэйлс» и подконтрольное Ашманову ООО «Информатик» долгое время были зарегистрированы по одному и тому же адресу в Москве: Большой Козихинский переулок, дом 7, строение 2. Если это совпадение, то какое-то слишком красивое.
Что, если Наталья Касперская и Игорь Ашманов в самого первого дня участвовали в попытках добиться возвращения Винника на территорию РФ? Но зачем?
Упала биржа, упал и банк
Если верить публикации портала ForkLog (поставляет новости и аналитику по рынку криптовалют), в конце 2017 года Тимофей Мусатов мог войти в капитал «Нэклис-Банка». Онлайн-журнал сообщил об этом со ссылкой на владельца платежной системы MonelyPolo Сергея Майзуса. Мы не знаем, насколько можно доверять его заявлениям, но вряд ли следует не принимать их к сведению.
Известно, что также в конце 2017-го владелицей «Нэклис-Банка» стала Наталья Касперская. Она заявила газете «Ведомости», что это произошло против ее воли. Касперская держала в банке крупные депозиты. Затем у «Нэклиса» возникли финансовые сложности, и депозиты были конвертированы в доли банка. В январе 2020 года ЦБ отозвал лицензию этого кредитного учреждения, в том числе по причине выявления операций, имеющих признаки вывода активов. Куда пропали деньги?
В упомянутой выше публикации ForkLog сказано, что примерно за три года до отзыва лицензии Тимофей Мусатов пытался наладить отношения между «Нэклис-Банком» и криптовалютной биржей WEX. Эту площадку считали своеобразной преемницей рухнувшей BTC-e. В конце 2018 года WEX также прекратила работу, не сумев расплатиться с клиентами. Если «Нэклис» потерял там деньги, то понятно почему он не смог рассчитаться с Натальей Касперской. Хотя вариант движения средств в противоположную сторону тоже нельзя исключить.
Американский список
Александр Винник был арестован во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года. Почти одновременно с этим прекратила работу биржа BTC-e. На момент закрытия ее клиенты держали на своих счетах десятки миллионов долларов и эквивалентные суммы в криптовалюте. Впоследствии Винника экстрадировали во Францию, где он находится до сих пор. Россия и США по-прежнему добиваются его выдачи.
Арестант заявляет, что был лишь «техническим специалистом», но реальных хозяев биржи не называет. ФБР рассматривает его в качестве создателя и владельца BTC-e. В случае выдачи Штатам ему грозит 55 лет тюрьмы. Скорее всего, американские правоохранительные органы хотели бы заключить с ним сделку – небольшой срок в обмен на информацию о реальных владельцах биржи и банках, которые с ней работали.
В деле против Александра Винника, которое с 2017 года рассматривает суд Северного округа Калифорнии, фигурирует внушительный список компаний и физических лиц, по всей видимости, связанных с отмыванием миллиардов долларов при помощи криптовалюты. Материалы дела опубликованы в открытом доступе, но список подозреваемых пока заштрихован черной краской. Кто именно в нем присутствует, и есть ли среди этих людей и организаций Тимофей Мусатов, Наталья Касперская и «Нэклис-Банк», мы рано или поздно узнаем. Нельзя исключать, что в списке могут куда более громкие фамилии.
Ключевому активу грозит потеря?
Наталье Касперской принадлежит 86,25% капитала уже упомянутого нами ООО «Инфовотч Управление Активами». В начале октября 2020 года она передала свою долю в залог госбанку. И Касперская, и пресс-служба ВТБ отказались комментировать это событие. Ситуация может выглядеть так, что хозяйка InfoWatch столкнулась с финансовыми трудностями, масштабы которых вынудили ее рискнуть компанией, управляющей всеми ее основными проектами. Если так, то возникает вопрос: деньги в «Нэклис-Банке» пропали или были выведены в неизвестном направлении?