МВД начало доследственную проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах», рассказал «Ведомостям» близкий к «Росгосстраху» источник и подтвердил представитель компании. Следствие начало проверять сделки, связанные с выводом активов бывшим руководством «Росгосстраха», которые были совершены незадолго до санации «ФК Открытие», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников тех сделок. В связи с проверкой МВД направило запросы в «Росгосстрах» и банк «ФК Открытие» (контролирует страховщика), написал РБК со ссылкой на источник, знакомый с их содержанием.
Основанием для проверки стало заявление, поданное совладельцем Альфа-Банка Петром Авеном (А1, инвестподразделение «Альфа-Групп», занимается возвратом активов «Росгосстраха»), пишет РБК со ссылкой на запросы. В апреле Авен попросил президента Владимира Путина
поручить Генпрокуратуре и другим госорганам проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова, писали «Ведомости». Хачатуров в декабре 2016 г. договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю во владельце «ФК Открытие» – «Открытие Холдинге», а в августе 2017 г. ЦБ забрал банк на санацию. Сделки, о которых писал Авен, «Росгосстрах» провел с компаниями Хачатурова незадолго до санации банка – из-за них «Росгосстрах» понес ущерб не менее чем на 1,5 млрд руб., однако рассматривавшие иски «Росгосстраха» по сделкам суды отказывали в исках и принимали решения исключительно в пользу компаний Хачатурова, сетовал Авен в письме. Письмо Путин направил на рассмотрение в Генпрокуратуру.
По словам собеседников «Ведомостей» и РБК, МВД проверяет три сделки, прошедшие накануне санации «Открытия», между компаниями Хачатурова и «дочкой» «Росгосстраха» – компанией «Капитал ре». Это передача «РГС мед-инвесту» Хачатурова 100% компании «Медис» в обмен на 3,9% в «РГС мед-инвесте», покупка у бывшей компании Хачатурова «РГС-жизнь» облигаций банкротной «РГС-недвижимости» за 481 млн руб., а также покупка у «Капитал лайфа» Хачатурова евробондов «Открытия» за 59 млн руб.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2018 г. отказался удовлетворить иск страховщика по этим сделкам, это решение в апреле нынешнего года подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд. После этого «Росгосстрах» обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа – тот иск удовлетворил, решения предыдущих инстанций отменил и передал дело на новое рассмотрение. Заседание назначено на 13 сентября.
Петр Авен совладелец Альфа-Банка
«Несмотря на очевидный характер допущенных злоупотреблений, убыточность и незаконность совершенных бывшим руководством «Росгосстраха» сделок, суды отказывают в исках, игнорируя основы законодательства и обстоятельства дел. Решения судов принимаются исключительно в пользу компаний господина Хачатурова, а сами дела рассматриваются с грубыми процессуальными нарушениями». В письме президенту России Владимиру Путину
, апрель 2019 г.
Генпрокуратура еще три месяца назад поручила МВД провести проверку, но об этом стало известно только сейчас, потому что 21 августа последняя кассационная инстанция по оспариванию передачи «Медиса», заявил «Ведомостям» Хачатуров: «Росгосстрах» проиграл первые две инстанции. По словам Хачатурова, медицинские активы изначально не входили в периметр сделки с «Открытием» по передаче «Росгосстраха». Сейчас суд рассматривает отдельный иск об оспаривании передачи «Медиса» «РГС мед-инвесту». После сделки доля «Капитал ре» в капитале «РГС мед-инвест» увеличилась до 3,9% и стоила 153 млн руб., но исходя из рыночной стоимости капитала «Медис» доля должна быть больше, указывал РГС. Он утверждал в суде, что доли по цене неравноценны, наша сторона предложила им выкупить эту долю ровно по той цене, в которую они оценили «свои убытки», чтобы больше не спорить, говорит Хачатуров, добавляя, что РГС сам отказался от выкупа этой доли. «У кого-то действительно может возникнуть мысль что я, подарив им «РГС банк», НПФ «Росгосстрах» и сам РГС, вывел эти копеечные активы?» – удивляется он.
Проверке ранее, вероятно, мешали решения арбитражных судов, которые отказывались признавать сделки недействительными, так как согласно Уголовно-процессуальному кодексу решения арбитражных судов признаются следователями без дополнительной проверки, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Кураев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Судя по всему, Генпрокуратура, получив письмо Путина, перенаправила его в МВД, а они начали проверку, чтобы выяснить, есть ли состав преступления в действиях бывшего руководства «Росгосстраха», говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин.
Проведение МВД доследственной проверки может иметь целью получение дополнительных доказательств для арбитражного спора, однако скорее всего речь идет о потенциальном уголовном деле в отношении Хачатурова, предполагает Горбунов: А1 и ранее прибегала не только к гражданским разбирательствам, но и к инициации уголовных преследований людей, активы от которых она пыталась вернуть.
Данил Хачатуров бывший владелец «Росгосстраха»
«Что касается Петра Олеговича [Авена], то пожаловаться президенту на то, что «Альфа» не смогла заработать на посредничестве в суде, – это, конечно, сильно, но стыдно!». Июнь 2019 г.
А1 не комментирует информацию о проверке. Но в отношении самой спорной ситуации А1 считает, что требования «Росгосстраха» являются обоснованными, а действия структур Хачатурова и аффилированных с ним лиц были направлены на вывод активов, заявил ее представитель. «Они должны получить как гражданско-правовую, так и уголовно-правовую оценку», – подчеркнул он. Если следствие обнаружит состав преступления, то будет возбуждено уголовное дело, а это может повлиять и на арбитражный спор, соглашается Фаткин: это упростит процедуру сбора доказательств со стороны А1, поможет более эффективно возвращать похищенное – если контрсторона попадет в СИЗО, то она явно станет более договороспособной и покладистой, «ибо доброе слово и пистолет всегда лучше, чем просто доброе слово», резюмирует он.
Параллельно арбитражным разбирательствам в апреле прошлого года задержали бывшего вице-президента «Росгосстраха» и брата Данила Хачатурова Сергея Хачатурова – он обвинялся в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что Сергей Хачатуров организовал хищение пакета акций «Росгосстраха», принадлежащего «РГС активам», где он занимал пост гендиректора. Покупателем выступал банк «Траст». Объем хищений, по версии следствия, составил более 1 млрд руб. Позже следователи переквалифицировали обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Сейчас Сергей Хачатуров находится в СИЗО «Лефортово».