Как стало известно “Ъ”, украинские пограничники задержали в Киеве бывшего председателя совета директоров банка «Траст» Илью Юрова. Поводом стал ордер Интерпола, выданный по запросу российского МВД о розыске и аресте банкира, который обвиняется на родине в особо крупном мошенничестве — хищении более 14 млрд руб. Несмотря на сложные отношения между Россией и Украиной, экстрадиция Ильи Юрова вполне возможна, так как правоохранительные органы обеих стран продолжают активно сотрудничать.
Илью Юрова задержали пограничники в киевском аэропорту Борисполь еще 20 ноября — сразу после того, как он прилетел с Кипра. По некоторым данным, экс-банкир предъявил паспорт гражданина этого островного государства. Однако в базе данных Интерпола Юров давно числится как разыскиваемый за мошенничество по инициативе МВД России. В результате экс-главу «Траста» задержали на 48 часов. Эту информацию “Ъ” подтвердил источник в генпрокуратуре Украины. Он добавил, что инициатор розыска был официально уведомлен о задержании беглого банкира. При этом российским коллегам было предложено в кратчайшие сроки прислать документы для рассмотрения судом запроса о возможности экстрадиции Ильи Юрова. Как уточнил собеседник “Ъ”, поскольку срок задержания истекал, его могли продлить еще на 72 часа, дав Генпрокуратуре РФ время на подготовку и отправку необходимых бумаг в Киев. В Генпрокуратуре РФ “Ъ” получить комментарии по этому поводу во вторник не удалось. Мобильный телефон Ильи Юрова не отвечал.
Генпрокуратура уже пыталась добиться выдачи Ильи Юрова и двух других беглых руководителей «Траста» — членов совета директоров кредитного учреждения Николая Фетисова и Сергея Беляева из Великобритании, но безуспешно. Видимо, помня об этом, Илья Юров рассчитывал, что проблем на Украине, куда он якобы прибыл по личным делам, у него не возникнет.
Несмотря на сложности в отношениях между Россией и Украиной, представители правоохранительных органов двух стран сохранили контакты как на официальном уровне, так и в личном общении. А потому нельзя исключать, что вопрос о выдаче банкира, объявленного в розыск по линии Интерпола, будет решен положительно.
Уголовное дело о многомиллиардных хищениях в банке «Траст» возбудили следователи ГСУ ГУ МВД по Москве в апреле прошлого года, квалифицировав его как «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В августе фигурантами расследования стали уже бывшие руководители банка Юров, Фетисов и Беляев. Однако обвинения им были предъявлены заочно, так как банкиры успели скрыться за границу. МВД объявило их в федеральный, а вскоре и в международный розыск, а Тверской райсуд вынес решения об их заочных арестах. Чуть позже обвиняемыми стали экс-председатель правления банка Олег Дикусар и бывший финансовый директор Евгений Ромаков. Тогда же были арестованы их счета в швейцарских и английском банках. Оба они, в отличие от бывших шефов, были задержаны и взяты под стражу.
Расследование обстоятельств вывода активов «Траста», как сообщал “Ъ”, началось по заявлению Центробанка после того, как банк «Открытие» в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Как отмечал ЦБ, в деятельности «Траста» были обнаружены признаки вывода активов, для чего в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов». Зампред ЦБ Михаил Сухов тогда оценил размер дыры в балансе «Траста» в 114 млрд руб., причем половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, которые выдавались структурам, близким к владельцам банка.
По версии следствия, в 2012–2014 годах фигуранты уголовного дела, «действуя по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущество ОАО “НБ «Траст»”». В основном деньги выводились на офшоры на Кипр. Кроме того, было совершено отчуждение еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на сумму 4,6 млрд руб. Согласно данным следствия, всего из банка было выведено не менее 14,6 млрд руб. В результате этих действий «Траст» не получал доходов и оказался в финансовом кризисе, а пострадавшим оказалось АСВ. Как отмечали при этом в ЦБ, «акционеры банка не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка».
ФК «Открытие» с целью возврата выведенных из «Траста» активов ведет многочисленные арбитражные разбирательства в разных юрисдикциях — в России и за границей. Самое крупное дело слушается в Высоком суде Лондона. Соответствующий иск к совладельцам банка о возмещении ущерба был подан 11 апреля текущего года. В рамках этого иска их пытаются заставить возместить причиненный банку ущерб на сумму $830 млн на основании подозрения о том, что Юров, Фетисов и Беляев, будучи владельцами банка, выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им офшорным компаниям на сумму около $900 млн. Пока экс-владельцы банка были у руля, все эти кредиты обслуживались через выдачу по цепочкам подставных фирм новых кредитов от банка. После санации, когда цикл бесконечного перекредитования был разорван, долги стали неоплатными.
По лондонскому спору судом приняты обеспечительные меры — вынесен приказ об аресте активов владельцев банка и их жен на сумму иска. В Австрии «Траст» судится с Bank Winter & Co., который, по мнению истца, содействовал в выводе из банка активов. Арбитражное разбирательство идет также в Швейцарии. Как показывает практика, уголовное преследование и уж тем более арест банкиров существенно помогают в том числе и в арбитражных спорах. Во вторник член правления «Открытие Холдинга» Дмитрий Попков сообщил “Ъ”: «Мы разбираемся в ситуации и в настоящее время не даем дополнительных комментариев относительно ареста Ильи Юрова. В рамках уголовного дела в отношении бывших акционеров мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами. Но основные наши усилия в рамках санации “Траста” направлены на восстановление активов, утраченных банком в результате действий бывшего руководства».
Между тем уголовное дело Олега Дикусара и Евгения Ромакова было выделено в отдельное производство и еще в августе было направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу. Их следователи посчитали исполнителями «растраты и хищения денег, совершенных в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Российский адвокат Ильи Юрова Виктория Бурковская во вторник категорически отказалась комментировать как задержание своего клиента на Украине, так и продолжающееся в России расследование уголовного дела.