В Трасте сядут не все

Источник
Сотрудники банка «Траст» Олег Дикусар и Евгений Ромаков будут сидеть вместо сбежавших в Великобританию акционеров банка, выводивших из него миллиарды рублей.
Наживаются на незаконных банковских операциях одни, а отсиживаются за это другие. В деле о фиктивных кредитах, которые выдавали кипрским фирмам сотрудники Банка "Траст", есть конкретные исполнители, которые, по всей видимости, будут сидеть, и выгодоприобретатели - успешно перебравшиеся за границу.

«Траст», который чуть не лопнули

Дело о незаконных финансовых махинациях, которыми занимались зам председателя правления Олег Дикусар и финансовый директор банка «Траст» Евгений Ромаков (оформление кредитов для фиктивных организаций, зарегистрированных на Кипре), передано в суд. Фиктивное кредитование, как полагает следствие, нанесло «Трасту» ущерб в размере 10 миллиардов рублей. Еще 4,5 миллиарда было, как подозревают, отчуждено в виде еврооблигаций.

Пикантность ситуации в том, что обвиняемые продолжают утверждать, что на нарушения пошли не в собственных корыстных целях, а в интересах бывших акционеров –
Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. В отношении этих трех лиц вынесено судебное решение о заочном аресте, а Высокий суд Лондона по запросу из России заморозил активы в британских банках.

Дикусара и Ромакова задержали в мае-июне 2015 года; в вину им ставят деятельность периода 2012-2014 годов, два уголовных дела о мошенничестве и подложных кредитных договорах объединены в единое производство. Для «Траста» незаконный вывод средств вкладчиков на кипрские счета обернулся фактически крахом: банк, по данным 2014 года находившийся на 25-м месте по размеру активов в России, оказался на грани банкротства, разница между стоимостью активов и размером обязательств банка достигла 67,8 миллиарда рублей.

Задача суда на сегодняшний день – не просто «засадить» непосредственных исполнителей и выявить заказчиков, но и вернуть выведенные деньги, чтобы банк смог каким-то образом возместить стоимость вложенных кредиторами средств. Именно поэтому прибегли к «заморозке» – чтобы миллиарды, выкачанные из «Траста», не ушли куда подальше.

«Не виноватые мы!»

Пока что, исполнители – на родине, в СИЗО, а акционеры и деньги – за рубежом. «Коммерсант» считает эту ситуацию довольно типичной. Примерно так же, по данным издания, обстоят дела у бывшего президента и совладельца «Банка Москвы» Андрея Бородина, которого вместе с четырьмя топ-менеджерами обвинили в мошеннических операциях с валютой.

«Он сам с 1 млрд руб. на свободе в Лондоне, а два клерка из его Банка Москвы сидят по камерам», – пишет СМИ. Отдуваться за уехавших в Англию Бородина и его компаньонов будут старший трейдер Константин Сальников (4,5 года лишения свободы) и начальник управления сопровождения банковских операций Алла Аверина (4 года). В отличие от литературного зиц-председателя Фунта, который за отсидки получал приличный оклад, этим клеркам придется еще и вернуть каким-то образом 1 миллиард рублей.

Все тайное становится явным

Топы в таких историях чаще всего выходят сухими из воды: как более информированные, они раньше среднего звена узнают о том, что незаконными операциями заинтересовались правоохранительные органы, готовятся проверки или даже возбуждаются уголовные дела, и успевают скрыться за границей, в странах, откуда выдача в РФ затруднена. А все неприятности принимают на себя оставшиеся «на хозяйстве» исполнители. Если же все-таки приходится давать пояснения, акционеры и руководители обычно заявляют, что понятия не имели о том, что творилось в банке якобы руками их подчиненных. Правоохранители, правда, мало склонны верить в такие рассказы, объединяя всех фигурантов единым термином «корпоративная ОПГ».
Персоны Компании
Активы "Траста" ушли в кредиты
Деятельность бывших топ-менеджеров банка оценит Басманный суд Москвы.
Бывшие акционеры «Траста» создали «пирамиду»
Высокий суд Лондона назвал действия бывших акционеров банка «Траст» по «управлению балансом» нечестными и отказался размораживать их активы.
Прежние владельцы банка Траст останутся без 830 млн долларов
Высокий суд в Лондоне отказал бывшим владельцам Национального банка «Траст» Илье Юрову, Николаю Фетисову, Сергею Беляеву и их женам, которые значились в перечне истцов, в разморозке их активов на сумму $830 млн.
Санаторы «Траста» запутались в показаниях
В конце июля Лондонский коммерческий суд отказал бывшему совладельцу Национального банка «Траст» Илье Юрову, который оспаривал заморозку его активов по запросу санаторов из финансовой корпорации «Открытие».
СК: против Анатолия Мотылева заведено уголовное дело
Дыра в подконтрольных ему банках превысила 100 млрд рублей.
Задержанным в Кельне российским болельщикам грозит до 10 лет тюрьмы
Шестерым российским футбольным болельщикам, которых ранее задержала полиция Кельна, предъявили обвинения по трем статьям УК ФРГ.
Обзор 10-15 мая: у российских миллиардеров – сплошные потери
Несмотря на послепраздничное затишье, для ряда российских компаний и персоналий неделя выдалась бурной. У них отнимали замки, часы и медиахолдинги.
Суд арестовал замок экс-главы Банка Москвы в Великобритании
Суд арестовал имение с замком, принадлежащее экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину. Следствие считает, что он куплен за ₤140 млн, украденных из банка. Замок считается самым дорогим домом Британии вне Лондона.
"Траст" на выдумки горазд
Претензии банка настигли бывших собственников в Лондоне.
Алишер Усманов может лишиться статуса налогового резидента России
Бизнесмен Алишер Усманов провел большую часть 2015 года за границей. Но чтобы считаться налоговым резидентом России, требуется прожить в стране минимум полгода.
Обзор 22– 26 февраля: зато нам хорошо и везде, и всегда
Экономический кризис не сильно отразился на зарплатах руководителей госкомпаний и банков. Об этом свидетельствуют данные недавно опубликованного исследования о размерах вознаграждения топ-менеджеров.
Андрею Бородину сосчитали растрату
Ущерб по делу бывшего президента Банка Москвы побил все рекорды.
Андрею Бородину готовят заочный процесс в России
Осуждены сообщники бывшего президента Банка Москвы.
Константин Сальников отсидит за себя и Андрея Бородина
Менеджер Банка Москвы проведет ближайшие годы в тюрьме, а владелец - в Великобритании в своем поместье.
Бывших владельцев "Траста" оценят заочно
Следствие ходатайствовало об аресте банкиров.
Дымовые шашки «Открытия» разыграли по нотам
Акции по задымлению шашками офисов банка «Открытие» и его дочернего «Траста» совершаются на фоне конфликта вип-клиентов, потерявших в банке 20 млрд рублей из-за вложений в кредитные ноты.
Короли кризиса: почему бизнес семьи Гуцериевых растет во время депрессии
Кризисы Группе БИН будто на пользу: после 2008 года она стала одним из самых активных в России инвесторов в недвижимость и нефть, а ее финансовый бизнес вырос более чем в 10 раз. Как ей это удалось?
Экс-сотрудников Банка Москвы обвинили по валютному курсу
Им инкриминировали соучастие в хищении более миллиарда рублей.