Как стало известно "Ъ", московская полиция завершила расследование первого уголовного дела известного уральского бизнесмена Николая Максимова, обвиняемого в хищении более 7 млрд руб. у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) при продаже ему холдинга "Макси-групп". Сейчас обвиняемый вместе с защитой знакомится с материалами уголовного дела. По данным потерпевшей стороны, в отношении бизнесмена расследуется еще ряд уголовных дел. Его защита считает уголовное дело инструментом давления.
По сведениям "Ъ", следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы завершило многолетнее расследование уголовного дела основателя "Макси-групп" Николая Максимова и его предполагаемых сообщников — бывших топ-менеджеров предприятия Александра Малышева, Сергея Миронова и Александра Логиновских. Фигурантам дела предъявлено окончательное обвинение в "мошенничестве" (ст. 159 УК РФ) и "легализации преступных доходов" (ст. 174.1 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые похитили более 7 млрд руб. у ОАО НЛМК. Факт окончания расследования "Ъ" подтвердили адвокаты фигурантов дела, отметив, что уже знакомятся с его материалами.
Напомним, в 2007 году НЛМК приобрел у Николая Максимова 50% плюс 1 акцию ОАО "Макси-групп" (крупный уральский металлургический холдинг). В ходе покупки Николаю Максимову был перечислен аванс в размере 7,3 млрд руб. Затем новые владельцы провели аудит актива и выяснили, что его долги превышают 45 млрд руб. (на тот момент $1,8 млрд). При этом Максимов, оставаясь совладельцем "Макси-групп", выдал полученный аванс компании в виде займа. Затем, по версии следствия, он организовал серию невыгодных холдингу сделок по покупке акций дочерних предприятий (владельцем которых являлся он или аффилированные с ним лица), после чего деньги были выведены на сторонние фирмы и похищены. Например, холдинг приобрел у гражданской жены бизнесмена Оксаны Озорниной (изначально также проходила подозреваемой по делу, однако обвинений ей предъявлено не было) доли ООО "Управляющая компания Уральского завода прецизионных сплавов". После того как средства были выведены из холдинга, считает следствие, Николай Максимов занялся их легализацией, купив на них около 57 млн обыкновенных акций Сбербанка (в ходе расследования они были арестованы). Эти эпизоды и легли в основу уголовного дела, возбужденного в 2009 году. "Макси-групп" с 2012 года находится в процедуре банкротства.
В НЛМК подтвердили факт окончания предварительного следствия по делу Николая Максимова о хищении 7,3 млрд руб. и легализации этих средств. "Действительно, данное дело завершено. Однако группой лиц под руководством Николая Максимова был совершен и ряд других преступлений против комбината, в том числе путем подачи иска в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) на сумму 9,6 млрд руб., которые он не смог получить по причине отмены решения МКАС арбитражным судом (данный эпизод квалифицирован следствием по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".— "Ъ")",— пояснил "Ъ" представитель потерпевшей стороны по делу партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" адвокат Константин Гагарин.
С Николаем Максимовым (с 2011 года находится на свободе под залог 50 млн руб.) связаться не удалось. Его адвокат Сергей Мурзин пояснил "Ъ", что защита не согласна с квалификацией действий своего подзащитного. "Мы по-прежнему считаем, что уголовное дело носит характер инструмента давления на нашего доверителя. А само следствие проводилось с множественными нарушениями УПК. Более того, в ходе расследования дела у Николая Максимова было изъято и его имущество — акции Сбербанка. Постановлениями следствия в ноябре 2013 года и апреле 2015 года был снят арест на 45 млн и 12 млн акций, которые ранее были арестованы по делу. После этого ценные бумаги были переданы потерпевшей стороне",— отметил господин Мурзин.