В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, топ-менеджеров холдинга «Омни». Они обвиняются в особо крупном мошенничестве: следствие полагает, что бизнесмены сначала получили кредиты на 860 млн руб. в Россельхозбанке (РСХБ), представив недостоверные данные, а затем и вовсе отказались возвращать займы. Руководители холдинга, специализирующегося на торговле кофе и изделиями из шоколада, не признают себя виновными, утверждая, что причиной невозврата займов стали навязанные банком тяжелые условия кредитования.
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по делу в отношении руководителей коммерческих структур, входящих в холдинг «Омни», материалы направлены в суд. Об этом сообщили в прокуратуре. Фамилии фигурантов надзорное ведомство не сообщило, однако в открытых источниках обвиняемыми по делу называются Анатолий Эпоев, учредитель и генеральный директор ООО «Омни-Юг», а также Сергей Алексанов, владелец ООО «Омни» (компания «Омни» до ноября 2019 года была учредителем ООО «Омни-Юг»). Бизнесмены обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере), Анатолию Эпоеву также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
По версии следствия, в 2011 году обвиняемые, организуя получение в РСХБ кредита на реализацию инвестиционного проекта, а также на пополнение оборотных средств, «предоставили сотрудникам банка недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций, а также отчет об оценке залогового имущества, содержащий сведения о его стоимости, которая многократно превышала фактическую рыночную стоимость. Введенные в заблуждение сотрудники кредитного учреждения приняли решение о выдаче организациям займов»,— сообщили “Ъ” в прокуратуре края. Таким образом, по утверждению следствия, ООО «Омни-Юг» получило кредит в размере 530 млн руб., а ООО «Сириус» (владелец и гендиректор — Александр Жирнов, компания входит в холдинг «Омни») — 330 млн руб. После этого, по данным прокуратуры, руководители холдинга распорядились денежными средствами не по целевому назначению, а от погашения кредитов уклонились. Кроме того, после получения компаниями «Омни-Юг» и «Сириус» кредитов денежные средства по фиктивным договорам купли-продажи переводились на расчетные счета организаций, подконтрольных одному из руководителей, что позволило ввести похищенные средства в оборот, уточнили в прокуратуре Краснодарского края.
Холдинг «Омни» позиционирует себя в качестве крупнейшего игрока юга России по оптовой торговле изделиями из шоколада и кофе (до 2016 года выполнял крупные контракты по поставкам шоколадных конфет — новогодних подарков в государственные и муниципальные учреждения). В собственности холдинга имеется производственно-складской комплекс площадью 17 га в Краснодаре, где работает завод по производству и фасовке кофе (мощность — 2 тонны кофе в сутки).
Адвокат Игорь Смола, осуществляющий защиту Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, заявил “Ъ”, что фигуранты не признают себя виновными, настаивая на несостоятельности доводов обвинения. Ранее один из топ-менеджеров холдинга в разговоре с “Ъ” на условиях анонимности утверждал, что причина невозврата кредитов — неконструктивная позиция банка, который в какой-то момент существенно ужесточил условия договоров, фактически сделав их «кабальными». Как следует из материалов арбитражных споров, займы изначально выдавались холдингу «Омни» под 10%, с 2013 года ставка стала расти и в 2015 году дошла до 20,3% годовых, а сроки возврата сократились.
В пресс-службе РСХБ на запрос “Ъ” не ответили, в производстве Арбитражного суда Краснодарского края находится дело о банкротстве ООО «Омни-Юг» по заявлению банка, первое слушание назначено на 23 января. Также суд рассматривает иски РСХБ о взыскании задолженностей с ООО «Омни-Юг» и ООО «Сириус».