"Омни" излишне потратился на кофе и конфеты

Источник
Топ-менеджеров торговой компании обвиняют в мошенничестве с кредитами Россельхозбанка.
В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, топ-менеджеров холдинга «Омни». Они обвиняются в особо крупном мошенничестве: следствие полагает, что бизнесмены сначала получили кредиты на 860 млн руб. в Россельхозбанке (РСХБ), представив недостоверные данные, а затем и вовсе отказались возвращать займы. Руководители холдинга, специализирующегося на торговле кофе и изделиями из шоколада, не признают себя виновными, утверждая, что причиной невозврата займов стали навязанные банком тяжелые условия кредитования.

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по делу в отношении руководителей коммерческих структур, входящих в холдинг «Омни», материалы направлены в суд. Об этом сообщили в прокуратуре. Фамилии фигурантов надзорное ведомство не сообщило, однако в открытых источниках обвиняемыми по делу называются Анатолий Эпоев, учредитель и генеральный директор ООО «Омни-Юг», а также Сергей Алексанов, владелец ООО «Омни» (компания «Омни» до ноября 2019 года была учредителем ООО «Омни-Юг»). Бизнесмены обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере), Анатолию Эпоеву также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в 2011 году обвиняемые, организуя получение в РСХБ кредита на реализацию инвестиционного проекта, а также на пополнение оборотных средств, «предоставили сотрудникам банка недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций, а также отчет об оценке залогового имущества, содержащий сведения о его стоимости, которая многократно превышала фактическую рыночную стоимость. Введенные в заблуждение сотрудники кредитного учреждения приняли решение о выдаче организациям займов»,— сообщили “Ъ” в прокуратуре края. Таким образом, по утверждению следствия, ООО «Омни-Юг» получило кредит в размере 530 млн руб., а ООО «Сириус» (владелец и гендиректор — Александр Жирнов, компания входит в холдинг «Омни») — 330 млн руб. После этого, по данным прокуратуры, руководители холдинга распорядились денежными средствами не по целевому назначению, а от погашения кредитов уклонились. Кроме того, после получения компаниями «Омни-Юг» и «Сириус» кредитов денежные средства по фиктивным договорам купли-продажи переводились на расчетные счета организаций, подконтрольных одному из руководителей, что позволило ввести похищенные средства в оборот, уточнили в прокуратуре Краснодарского края.

Холдинг «Омни» позиционирует себя в качестве крупнейшего игрока юга России по оптовой торговле изделиями из шоколада и кофе (до 2016 года выполнял крупные контракты по поставкам шоколадных конфет — новогодних подарков в государственные и муниципальные учреждения). В собственности холдинга имеется производственно-складской комплекс площадью 17 га в Краснодаре, где работает завод по производству и фасовке кофе (мощность — 2 тонны кофе в сутки).

Адвокат Игорь Смола, осуществляющий защиту Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, заявил “Ъ”, что фигуранты не признают себя виновными, настаивая на несостоятельности доводов обвинения. Ранее один из топ-менеджеров холдинга в разговоре с “Ъ” на условиях анонимности утверждал, что причина невозврата кредитов — неконструктивная позиция банка, который в какой-то момент существенно ужесточил условия договоров, фактически сделав их «кабальными». Как следует из материалов арбитражных споров, займы изначально выдавались холдингу «Омни» под 10%, с 2013 года ставка стала расти и в 2015 году дошла до 20,3% годовых, а сроки возврата сократились.

В пресс-службе РСХБ на запрос “Ъ” не ответили, в производстве Арбитражного суда Краснодарского края находится дело о банкротстве ООО «Омни-Юг» по заявлению банка, первое слушание назначено на 23 января. Также суд рассматривает иски РСХБ о взыскании задолженностей с ООО «Омни-Юг» и ООО «Сириус».
Персоны Компании
Бюджет Росгвардии «питает» коррупционеров?
Переименовать возглавляемую Виктором Золотовым Росгвардию в гей-гвардию недавно предложил публицист Александр Невзоров
Старые методы в "Альфа Групп" не ржавеют
Рейд Михаила Фридмана против Елены Батуриной - назад, в 1990-е?
Как Михаил Фридман будет 3 миллиарда рублей с Елены Батуриной требовать
Входящая в «Альфа-Групп» инвестиционная компания А1 приобрела права требования долга с богатейшей россиянки Елены Батуриной перед ее братом Виктором. Он проходит процедуру банкротства и судится с сестрой. В декабре она стала фигуранткой уголовного дела и была объявлена в розыск
Михаил Мишустин прошерстит крупнейшие банки
С нового года три кредитные организации — Сбербанк, Альфа-банк и банк «Дом.РФ» — перейдут на режим налогового мониторинга. Таким образом, они откроют свои учетные данные налоговикам в режиме онлайн. В результате в 2020 году в данном режиме будут всего шесть банков. Эксперты указывают, что выгода применения такого режима взаимодействия во многом зависит от реалий конкретного банка и способности быстро адаптировать свои системы.
Активов «Индюшкина» на всех не хватит
Конкурсный управляющий Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК, бренд «Индюшкин») опубликовал оценку рыночной стоимости активов банкрота. Они оцениваются в 6,76 млрд руб., что почти втрое меньше суммы требований кредиторов. Торги по продаже имущества еще не назначены. Собеседники “Ъ” считают наиболее вероятным покупателем арендатора производственного комплекса — московскую компанию «Птицеводческий комплекс "Урал"», которую связывают с владельцем гостиничной сети Azimut Hotels Александром Клянчиным. В ПК «Урал» пока подтверждают лишь, что нацелены на долгосрочную работу в регионе. По мнению юристов, дело не обязательно завершится торгами: возможен вариант замещения активов.
Алексей Хотин должен всем и «Трасту»
Алексей Хотин оказался должен в том числе и государству. Кредиты на несколько сотен миллионов долларов собрал на своем балансе банк «Траст». Эти займы обеспечены залогами и по-прежнему обслуживаются.
Вячеслав Володин приставил к "Солнечному корыту" Вадима Мошковича
Владелец "Русагро" Вадим Мошкович продолжает поглощать активы в интересах спикера Госдумы.
Банк «Югра» отчаянно судится с заемщиками
Рухнувший два года назад банк «Югра» продолжает через суды взыскивать деньги со своих заемщиков: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от его имени подало 28 октября семь исков к семи компаниям на общую сумму порядка 24 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. На самом деле сумма исковых требований к компаниям составляет 50,2 млрд руб., уточнил представитель агентства. Среди семи ответчиков компания по добыче нефти «Меридиан», занимающиеся строительством и управлением недвижимостью «Стройбизнесгрупп», «Стройтехимпульс», «Эко-инжсервис» и «Финмаркет», компания оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием «Промо-Р» и специализирующаяся на технических испытаниях и сертификациях «ДФС групп». Некоторые ответчики не обслуживали кредиты, другие были поручителями по кредитам, говорит представитель АСВ: в качестве обеспечения обязательств имеется недвижимое имущество и автотранспорт.
Татьяна Навка подогревает мужа зарплатой
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, живет «в гармонии» и не переживает из-за того, что зарабатывает гораздо меньше ее. В прошлом году, согласно декларациям, Навка заработала в 17 раз больше мужа
Долги Сергея Снопка суд предложил реструктурировать
Для бизнесмена это означает арест всех его активов.
Россельхозбанк потянулся за сладким
В Краснодаре завершается расследование уголовного дела в отношении Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, топ-менеджеров холдинга «Омни», которых обвиняют в присвоении кредитов АО «Россельхозбанк» на 860 млн руб. Кредитные средства привлекались еще в 2011 году, как выяснило следствие, по недостоверным документам о финансовом положении заемщика. Несколько дней назад Россельхозбанк инициировал банкротство крупнейшей компании холдинга «Омни».
Дядя нечестных правил: Михаил Шишханов в одиночку будет решать проблемы с «Трастом»
Бизнесмен выкупит с баланса «Траста» 49% девелоперской компании «А101» и доведет свою долю в ней до 100%, рассказали источники РБК, застройщик перешел «Трасту» после санации Бинбанка, сделка оценивается в 40 миллиардов рублей.
Николаю Скороходову вынули руки из «Холди»
Кредиторы владельца торговой сети «Холидей» Николая Скороходова решили обратиться в суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры реализации имущества. Его долги составляют около 15 млрд руб. План господина Скороходова по выходу из кризисной ситуации кредиторы посчитали нереальным. Между тем, он преду­сматривал при условии дисконта в 46% восстановление рентабельности входящей в «Холидей» сети «Холди» на базе 313 магазинов-дискаунтеров в регионах Сибири и выход к 2022 году на оборот в размере 24,3 млрд руб.
Индейка не улетает от Игоря Шувалова
"Евродон" оказался никому не нужен.
Алексей Хотин с «Русь-Ойлом» высасывают из ХМАО нефть
Рабочие заявили о нечеловеческих условиях труда в компаниях бизнесмена.
Как поссорились Майкл Калви с Артемом Аветисяном и причем здесь клуб, дружащий с Путиным
Больше половины корпоративного кредитного портфеля банка «Восточный» приходится на компании двух предпринимателей — Вячеслава Зыкова и Алексея Бакулина. Именно эти займы стали причиной разногласий между Майклом Калви и его партнером Артемом Аветисяном. Forbes разобрался, как устроен бизнес Зыкова и Бакулина и причем тут «Клуб лидеров», который регулярно встречается с президентом
Через банкира Алексея Демьянова утекли 100 миллионов рублей
Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.
Россельхозбанк продолжает доить бюджет
Россельхозбанк снова не справляется без поддержки государства. До конца года капитал РСХБ хотят пополнить еще на 10 млрд рублей.