Крупный обнальщик Сережа Два Процента (Сергей Магин) прошлым летом засыпался с большим грохотом. И вот уже следственный департамент МВД поставил точку в расследовании одного из самых громких уголовных дел последних лет. Как сообщил Rucompromat, Магину и 15 подельникам предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Известно, что деньги группировка Магина обналичивала через 14 фирм-однодневок, а сам глава ОПС, будучи простым председателем ТСЖ, контролировал несколько небольших банков.
По данным следствия, группировка обналичила и вывела за границу порядка 200 млрд рублей, но в итоговом обвинении объем обнала усох почти в десять раз – до 27,2 млрд руб. На этом члены ОПС за год заработали 575 млн руб. Ликвидация крупного игрока привела к резкому сокращению объема выводимых за рубеж средств, а комиссии за незаконные обналичивания, напротив, резко увеличились.
Но не зря экономическую преступность сравнивают с многоголовой гидрой. По данным Rucompromat, на сей раз уже в Питере прошли массовые обыски по подозрению в обналичивании.
Сотрудники регионального ГУ МВД при поддержке спецназа провели масштабную операцию в офисах как минимум четырех банков, а также квартирах участников ОПГ обналичиников. Оперативники нагрянули в Новикомбанк, Алданзолотобанк, банк SIAB и Росэнергобанк.
Предполагается, что речь идет о довольно стандартной схеме: деньги от клиентов по подложным договорам на оказание услуг или поставку товаров поступали на счета фирм-однодневок, после чего их неоднократно перечисляли на счета таких же подставных организаций. Основная масса средств выводилась за границу и оседала в ОАЭ. По предварительным данным, за год теневики обналичили или вывели за границу около 3 млрд руб., заработав на этом более 150 млн руб.
Но гораздо большее впечатление производят коррупционные саги с государственным размахом. Rucompromat публикует такую историю – с корпорацией «Росатом» в главной роли. Оказывается, с помощью ловких рук заместителя Сергея Кириенко Вячеслава Першукова «Росатом» легко и без стонов расстается с заводами, НИИ, базами отдыха и просто деньгами. Першуков «сидит» на самых дорогих научных игрушках Росатома, включая многомиллиардный проект «Прорыв». За эти годы через руки Першукова прошли миллиарды бюджетных рублей, причем по замысловатой траектории. Постичь ее не мог даже Сергей Степашин в бытность свою главой Счетной палаты РФ, потому что Кириенко удалось создать своего рода атомный Ватикан. И господин Першуков в нем далеко не последний человек.
При его деятельном участии было создано закрытое акционерное общество «Наука и инновации» ЗАО «НИИ», собирающее с предприятий дань – плату за услуги управления, оцененные в 3% от оборота. Отдельная глава – продажа активов. В Димитровграде, в НИИ атомных реакторов были проданы ТЭЦ, гостиница, дом культуры и яхт-клуб. За бесценок ушло ОАО «Гиредмет» в самом центре Москвы, по аналогичной коррупционной схеме продана часть территории ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», также продана и база отдыха ВНИИ химической технологии (ВНИИХТ) на Черном море.
Деятельность Першукова сотоварищи по выполнению целевых программ тоже вполне себе скандальна. В одной из ФЦП, стоимость проектов возросла в пять–семь раз, нанесенный ущерб оценивается в 866,5 млн рублей. На строительстве реактора на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым носителем утвержденная правительством цена составляла 10 млрд рублей, а стараниями г-на Першукова выросла до 50 млрд рублей.
Несмотря на пикеты у стен «Ростатома», которые прошли в этом году, ГК не готова попрощаться с таким ценным специалистом. Получим ли мы новые мощные атомные ледоколы, новые энергоблоки и космический ядерный двигатель при таком циничном освоении бюджетных средств?
Пока одни зарабатывают на доступе к бюджету, другие ловко конвертируют такой ресурс, как дружбу с друзьями ВВП. Бизнесмен Виталий Мащицкий при всей своей бурной биографии всегда умудрялся оставаться в тени, однако публикация на Rucompromat засветила этого весьма незаурядного деятеля. Мащицкий, оказывается, дружил и вел дела еще с легендарным управделами правительства Ельцина Павлом Бородиным и даже проходил одним из фигурантов в расследовании швейцарской и итальянской прокуратур о коррупционных связях управдела с фирмами, реконструировавшими Кремль.
А вообще Мащицкий зарабатывал и на нефти, и на древесине, и на алюминии. Например, в 90-ые он недорого купил Ангарский нефтехимический комбинат, Хабаровский НПЗ и 14 сбытовых компаний, а затем продал все Ходорковскому и Мусе Бажаеву за сотни миллионов долларов.
После больших алюминиевых проектов в Румынии и Китае, которые закончились не только прибылью, но и длительными судами, бизнесмен сосредоточился на старой сибирской дружбе с Сергеем Чемезовым. Самый крупный дружественный проект – это разработка платины в Зимбабве, в котором по словам горнорудного министра этой страны, участвуют VI Holding Мащицкого, «Ростех» и ВЭБ, инвестируя 1,6 млрд долларов.
Но пока друзья Путина все еще чувствуют себя на коне и даже привлекают инвестиции госбанков на миллиарды долларов, крупный бизнес, не имеющий сто друзей, начинает шататься.
Большие проблемы, как известно, у ГК «Связной» (принадлежит Максиму Ноготкову). Основатель группы уже потерял половину бизнеса из-за санкций и падения курса рубля. А ведь в отличие от олигархов или друзей ВВП, Ноготков, начинавший с торговли плеерами и телефонами на Митинском радиорынке, строил компанию больше 20 лет и без всяких прихватов вошел в список богатейших российских предпринимателей.
И вот акции ретейлеров «Связной» и Enter уже отписаны кредиторам группы Онэксиму и НПФ «Благосостояние». Из АКБ «Связной банк» убежали вкладчики и унесли на 10 ноября более 10 млрд руб. (четверть всех вкладов). «Черный понедельник» банкира Ноготкова наступил 10 ноября, когда через СМИ стало известно, что «Связной» просрочил выплату долга Онэксиму. Затем было паническое бегство вкладчиков, но …«Связной» устоял, потому что в модели были заложены потери депозитов на 30% в течение месяца. Затем Онэксим и «Благосостояние» взяли в счет долга «Связной» и Enter. Единственный актив, который теперь приносит прибыль Ноготкову, – это Pandora. Эта инвестиция наудачу (пятилетняя датская франшиза) выстрелила так, что сейчас в России под брендом Pandora работает больше 130 монобрендовых магазинов «Панклуба» и еще около сотни партнерских точек. Все же отчаянный романтик Ноготков, никогда не залезавший в бюджет и не водивший дружбы с олигархами, но создающий реальные потребительские ценности, - это цвет нации, как совершенно неожиданно сказал о нем глава Сбербанка Герман Греф .
Но пока летят в трубу бизнесы и репутации, с не меньшей скоростью утекают денежки доверчивых игроков рынка форекс, обманутых украинской компанией FOREX MMCIS group.
Компания, напоминает Rucompromat громко заявила о себе в 2011 году, захлестнув украинские СМИ мощным потоком рекламы, предлагающей доходы в 100% годовых. MMCIS позиционировалась как «международная корпорация, которая инвестирует деньги в западные финансовые институты», хотя при этом не имела ни одного контракта с настоящими биржами.
После того, как создатели пирамиды осознали масштабы рынка, была провозглашена концепция «Топ-20». От вкладчика даже не требовалось самому играть на рынке, достаточно было просто внести деньги и доверить их в управление одному из 20-ти «лучших» брокеров. Доходность от «инвестирования» была обещана на уровне 5-10% в месяц или 60-120% в год.
Вскоре MMCIS добралась и до России, открыла большой красивый офис в Москве и с помощью активной рекламы и PR-материалов стала привлекать клиентов. Однако громкие обещания заработать 100% годовых привлекли внимание других участников рынка. В 2014-м году MMCIS стали включать в списки «черных брокеров», а ведущие платежные системы вроде Киви, Яндекс.Деньги, Платрон, Деньги Online и Робокасса стали отключать компанию от обслуживания. Когда клиенты почувствовали неладное и бросились снимать деньги со счетов, организаторы пирамиды максимальную разовую сумму выплаты ограничили до 200 долларов.
В середине октября реальный основатель и лицо компании Константин Кондаков объявил, что покидает MMCIS, вместо него президентом становится украинский уголовник Роман Комыса. Тем временем российские вкладчики пишут Путину петиции с требованием «разоблачить отмывание денег в MMCIS и вернуть вкладчикам их деньги».