«Новотранс» Константина Гончарова заподозрили в отмывании денег

Источник
В ходе доследственной проверки спецслужбы пытаются выявить схемы вывода денег из России через систему трастов.
В компании «Новотранс», принадлежащей Константину Гончарову, идет доследственная проверка с прицелом на отмывание денег и выводу их за рубеж. Речь идет о крупных суммах порядка 10 млрд долларов.

Если такое вдруг подтвердится, то одному из крупнейших железнодорожных операторов грозят крупные неприятности, а сами владельцы могут оказаться в СИЗО. Более того, скандал с «Новотраснсом» может нанести удар по ключевой портовой инфраструктуре страны.

Следователи не исключают, что «Новотранс» использует в выводе денег через одну из распространенных схем, так называемую «фиктивные перевозки нефтепродуктов. Упрощенно ее можно описать так: компания-перевозчик в сговоре с компанией-поставщиком оформляет фиктивную перевозку товара, например, за рубеж. Перевозка оформляется через офшорное подразделение компании-перевозчика. Деньги идут прямиком на счета этой компании, перевозка товара в реальности не происходит, закрывается фиктивными актами. В итоге деньги делятся между заказчиком и перевозчиком и оседают в офшорах.

Известно, что такую схему на протяжении многих лет использовала созданная еще во времена МПС и затем продолжавшая работу при прежнем руководстве РЖД компания –перевозчик «Transrail», включавшая свыше 150 фирм в 12 странах мира. При этом все швейцарские «Трансрейлы» были зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу. Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " использовался ряд трастов. В Лихтенштейне - "SimkaTrust", "SunarTrust" и др., в Люксембурге - "FinanceTrustHolding" и др., на Каймановых островах - "TransportHolding".

Именно эта компания в 2006 году под названием «Transrail-car» вошла в состав созданной в 2004 году компании «Новотранс». При этом на 2019 г. учредителем ООО «Трансрейл Кар» числится ООО «АРГО», генеральным директором с 2013 по 2015 г. был сам владелец «Новотранса» Константин Гончаров.

Следственные действия в «Новотрансе» с дальнейшим развитием могут иметь серьезные последствия для компании и рынка перевозок. Ведь «Новотранс» является крупным оператором грузового железнодорожного подвижного состава России и стран СНГ с собственным паркомв 25 000 универсальных полувагонов, за которые, по слухам, уже началась борьба других участников рынка на волне информации о проверках в отношении компании.

При этом «Новотранс» с осени 2018 года является владельцем ОАО «Транспортно-логистический комплекс», которому принадлежит терминал «Юг-2» в порту Усть-Луга и оператор комплекса - стивидорная компания АО «Морской торговый порт Усть-Луга». А компания ООО «Новотранс-актив» реализует крупный инвестиционный проект в порту Усть-Луга по созданию портовой инфраструктуры в рамках развития четвертой, пятой и шестой очереди порта. Гончаров делает ставку на то, что новый терминалстанет ключевым для развития железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного региона, центральной части России и Сибири.Напомним, что порт Усть-Луга является важным стратегическим объектом с точки зрения увеличения российского экспорта, любые проблемы с выполнением инвестпроектов – это скандал в масштабах страны.

Кроме того, «Новотранс» в лице собственной компании «СК «Новотранс» является генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» по обслуживанию и развитию единственного паромного комплекса, который обеспечивает грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями (порт Усть-Луга – порт Балтийск). Комплекс имеет стратегически важное для страны значение, поскольку только благодаря ему происходит доставка грузов в Калининградскую область и обратно без пересечения границ других государств.

Таким образом, развивающийся скандал с «Новотрансом» Константина Гончарова может иметь серьезные последствия для российской экономики. В очередной раз встает вопрос о том, как структуры, замешанные в сомнительных операциях, могли завладеть российскими стратегическими активами. Возможно, на него ответит следствие.
Персоны Компании
Илья Трабер навалился на "Новотранс"
На компанию Константина Гончарова "Новотранс" обрушилась доследственная проверка по подозрению в выводе денег. Это бизнесмен Илья Трабер пытается выбить влиятельного конкурента из игры?
Александр Мишарин не выдержал высоких скоростей
Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, проработавший в компании 40 лет, подтвердил информацию о своей отставке. До июня он курировал проект строительства высокоскоростных магистралей, а затем зарубежные проекты.
Михаил Федяев любит подоить государство
За увеличением стоимости проекта порта "Суходол" может стоять не необходимость, а банальное стремление СДС Федяева "распилить" побольше денег.
Михаил Шеломов спрятал концы в воду
51-летний Михаил Шеломов, племянник президента Путина — один из самых таинственных богачей страны. В этом году стоимость его активов перевалила за миллиард долларов.
Дмитрий Атякин сошел с рельсов
Впервые в истории Куйбышевской железной дороги возбуждено уголовное дело в отношении топ-менеджера этого филиала ОАО РЖД. Первый заместитель начальника дороги Дмитрий Атякин и двое его подельников подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.
ФНС обломала «Росскат» из Екатеринбурга
«Росскат» проиграл суд по требованиям налоговых органов
Силуанов сблизился с Абрамовичем
Министр финансов Антон Силуанов стал собственником пентхауса за полмиллиарда
Политические метаморфозы Ренато Усатого
Реакция на публикацию со стороны Ренато Усатого последовала незамедлительно. В своем комментарии РБК он категорически отрицал знакомство с полковником Дмитрием Захарченко и утверждал, что не имеет ...
Губернатор Максим Решетников и признаки должностных преступлений в его окружении
Команду губернатора Прикамья Максима Решетникова сотрясают новые коррупционные скандалы
Как Олег Тони обеспечил английскую жизнь Бориса Дубровского
Вице-президент РЖД и миллиарды для экс-губернатора Челябинской области
ВТБ поддержал Мишеля Литвака миллиардами долларов
ВТБ открыл кредитную линию для строительства угольного терминала инфраструктурного парка ОТЭКО Мишеля Литвака в Тамани.
Полтриллиона от Яна Гуса, или Как работала финансовая «прачечная» для РЖД и «Газпрома»
Мосгорсуд в сентябре оставил в силе решение Пресненского суда о заключении под стражу Вадима Числова
С каким багажом сбежал в Лондон Герман Горбунцов
Герман Горбунцов пытается отвести от себя подозрения в хищении $600 млн. с депозитных счетов подрядчиков РЖД. 
«Следует сделать вывод, что Руслан Байсаров вовсе не бизнесмен, а обычный авантюрист»
Байсаров был обязан по сделке с Пугачевым выплатить за свою долю в ЗАО «Енисейская промышленная компания» более миллиарда долларов США. Однако время шло, а Байсаров не платил
Каков приход, таков и поп. Самые авторитетные духовники России
Кто они, духовники, которым открывают свои тайны самые влиятельные люди нашей страны?
В чье "Дело" засунут акции "Трансконтейнера"
Группа "Дело" Сергея Шишкарева хочет выкупить акции принадлежащего РЖД "Трансконтейнера". Бизнесмен "собирает" активы для президента ВТБ Андрея Костина?
«Росморпорт» не может расстаться с напылившим Романом Абрамовичем
«Росморпорт» не смог расторгнуть договор аренды причалов с Находкинским морским торговым портом за нарушение экологических требований: суд первой инстанции отклонил иск. По мнению юристов, пока законодательство не допускает разрыва договоров аренды на экологических основаниях, перспективы у «Росморпорта», вне зависимости от ответчика, сомнительные. Но Минтранс уже разработал поправки к закону, которые позволяют расторгать договоры, если есть судебное постановление о приостановлении работы оператора за неисполнение предписаний природоохранных органов.
Игорь Сечин поплывет на "Айсберге"
Ведущее в стране конструкторское бюро по проектированию судов может поменять владельца. ОСК будет потоплена руками Минпромторга?