Суд согласился вызвать на допрос по делу экс-совладельца порта Валерия Израйлита президента «Транснефти» Николая Токарева. Ее дочерняя компания признана потерпевшей по делу.
Смольнинский суд Санкт-Петербурга по ходатайству защиты вызвал на допрос президента ПАО «Транснефть» Николая Токарева по делу бывшего совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сообщила РБК адвокат Израйлита Виктория Бурковская и подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Дочка» корпорации, компания «Транснефть порт Усть-Луга», признана потерпевшей по делу Израйлита. Она была собственником нефтебазы, хищения в ходе строительства которой вменяют Израйлиту, компания заявила иск к фигурантам дела на сумму около 3,5 млрд руб.
Представитель «Транснефти» Игорь Демин отказался от комментариев.
Израйлит проходит по делу об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК). Он был арестован в конце 2016 года, а с 2020 года переведен под домашний арест.
По версии следствия, ущерб от его действий составил около 300 млн руб. В частности, следствие считает, что преступная группа под руководством Израйлита во время строительства «Усть-Луги» по госконтрактам и контрактам с «дочкой» «Транснефти» закупала вместо качественных труб для нефтебазы более дешевые и присваивала разницу, выводя ее за рубеж.
Дело против Израйлита было возбуждено на основе его спецдекларации в рамках «амнистии капиталов», которую сотрудники ФСБ принудительно изъяли в центральном аппарате ФТС. Такие документы составляют налоговую тайну, а кроме того, их подача гарантирует, что человек освобождается от ответственности за налоговые нарушения, связанные с перечисленным в спецдекларации скрытым имуществом. Дело Израйлита стало первым известным случаем, когда сотрудники ФСБ открыто включили данные из спецдекларации в основу уголовных обвинений; Израйлит настаивал на возбуждении против оперативников уголовного дела.
В дальнейшем президиум Верховного суда указал на недопустимость использования при расследовании любых дел сведений из спецдеклараций, а Госдума приняла поправки в УПК, где прописывался запрет силовикам изымать спецдекларации.
В конце июня адвокаты Израйлита сообщили, что спецдекларация пропала из материалов его дела — она была вещдоком, и ФСБ объяснила, что вернула ее в ФНС, хотя до приговора это можно делать лишь в определенных случаях. Тем не менее в деле используется информация из спецдекларации, которую следствие и гособвинение «легализовали» теми или иными способами, например, через допросы свидетелей, полагала Бурковская в беседе с РБК.
Защита Израйлита ранее сообщала о случайно вскрывшейся пропаже 294 млн руб. с его арестованных счетов, а также об исчезновении еще как минимум одного вещдока — обрезка трубы для нефтебазы в порту, который упоминается в одном из экспертных заключений по делу. В документе речь шла о 17 обрезках, а в хранилище находилось лишь 16, из них четыре были не идентифицированы, утверждали адвокаты.