Директор и совладелец компании Наталья Долгошеева получила 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Она обвинялась в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
С июля 2021 г. по март 2023 г. г-жа Долгошеева продала четырем потерпевшим квартиры в строящемся многоквратирном доме, которые уже принадлежали другим людям. Деньги в сумме свыше 6 млн рублей не были внесены в кассу ООО и не зачислены на спецсчет, а ушли на необозначенные нужды.
Судом удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму более 2 млн рублей, поясняет СУ СКР.
Напомним, что деньги на счет, по-видимому, не заносились по одной простой причине – в рамках многолетних боданий компании с ФНС счета, скорее всего, были арестованы, а проблемный дом достраивать было надо.
«БВ» подробно писал о злоключениях «Мишуткиного дома» на ул. Титова, в районе кинотеатра «Космос». Согласно проектной декларации от 2016 года его должны были сдать к ноябрю 2018 года, а квартиры переданы жильцам в декабре того же года. Стройка велась на участке в 2 тыс. кв.м., полученным застройщиком по договору аренды от Владимира Долгова. Сам дом состоит из трех секций на 127 квартир, сроки его сдачи неоднократно переносились, сейчас он значится сданным.
В 2021 году балаковское издание "Суть" освещало историю дольщицы этой компании, вложившей 1 млн рублей в квартиру в этой новостройке. Она заключила договор на долевое участие, при этом дом директор ООО Наталья Долгошеева пообещала сдать в декабре 2021 года.
Однако попытка дольщицы зарегистрировать право на недвижимость закончилась ответом МФЦ о том, что 14 августа ООО «Мишуткин дом+» заявило о приостановлении регистрации до 10 января 2022 года. При этом, по информации издания, г-жа Долгошеева объясняла это проблемами с налогами и пообещала повторно выставить квартиру дольщицы на продажу, дабы вернуть ей вложенный миллион. Покупательница написала заявление в полицию.
При этом в мае 2021 года балаковская прокуратура внесла представление в адрес директора ООО. Поводом стали нарушения федерального законодательства: компания не регистрировала договора долевого участия, а также неоднократно нарушала сроки сдачи дома в эксплуатацию. При этом компания оказалась и заложником действий недобросовестных дольщиков и созданного ими ТСН.
"Мишуткиным домом+" давно интересуется и налоговая. В 2022 году она подавала иск о банкротстве, еще один поступил в арбитраж в октябре прошлого года. Судя по карточке компании на портале Kartoteka.ru, проблемы с налогами у нее начались еще в 2017 году. С того момента федеральная служба судебных приставов с завидной регулярностью взыскивала долги по налогам и сборам и пени по ним. Пик пришелся на 2019 год - ФСС наведывалась в компанию шесть раз. В рамках нового банкротства суд истребовал у профильных ведомств сведения о принадлежащей компании недвижимости, авто, судов и техники, а также копию бухгалтерской отчетности за три года. Судя по всему, ответы налоговую не порадовали: она заявила, что у нее нет возможности финансировать процедуру банкротства ООО и предложила скинуться на нее кредиторам. Производство по делу о банкротстве прекращено 5 февраля.
Накануне оглашения приговора - 24 июля, СУ СКР предъявило обвинение в превышении полномочий экс-чиновнику саратовского Госстройнадзора Ивану Сысоеву, подписавшему акт о соответствии ЖК проекту, несмотря на отсутствие коммуникаций в квартирах и неработающий лифт.
Справка "БВ". ООО «Мишуткин дом+» было создано в 2014 году, уставной капитал - всего 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - строительство. Основной учредитель - Наталья Долгошеева (80%), 20% принадлежит Раисе Мишуткиной. Наталья Долгошеева также числилась соучредителем ООО «Мишуткин дом» (подготовка стройплощадки, нулевая выручка), где с 2014-2015 года учредителями были Вадим Мелихов и Сергей Мишуткин. Эта компания занималась проектированием и строительством жилых домов. Также Наталья Долгошеева владеет ООО "Иволга" - компании принадлежит магазин оптики на ул. Ленина (выручка 2,3 млн рублей, убыток 1,2 млн рублей). Выручка ООО «Мишуткин дом+» показана лишь за 2020 год - 18,4 млн рублей, чистая прибыль составляла 2,5 млн рублей.