Связанной с семьей олигарха Михаила Гуцериева ГК "А101" одобрили строительство жилого комплекса общей площадью 2,9 млн кв. м в новой Москве.
Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post, эту компанию семья Гуцериева могла получить чуть ли не задаром. Возможно, также олигарх собирается поступить и с "Интеко". Подробности – в материале The Moscow Post.
Нефтетрейдеры и киприоты в системе координат Гуцериева
Владельцем юрлица "Новая перспектива", которому принадлежит доля в "А101", до недавнего времени являлся Билан Ужахов – племянник Гуцериева. Сейчас он гендиректор организации, а долями владеют кипрский офшор "ХОРРЕНСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" и Александр Путилин.
Последний совсем недавно фигурировал в нашем расследовании "Огранелить Фрезером", где мы рассказывали о возможном противостоянии премьера Башкирии Андрея Назарова с бизнесменом Годом Нисановым.
Путилин в этой истории выступал представителем интересов MR Group, которая собирается продать структурам "Гранели" (строительной компании, которую связывают с интересами Назарова) бывшую территорию завода "Фрезер".
Стоит отметить, что интересы Путилина в большинстве своем связан с торговлей топливом, в девелоперские проекты он начал заходить совсем недавно.
Однако больший интерес здесь представляет офшор и его владельцы, ведь именно "ХОРРЕНСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" принадлежит 90% "Новой перспективы", а Путилину – всего 10%.
Согласно данным кипрского реестра, офшором владеет некий Андреас Спиридис.
Этот господин также уже оказывался в поле зрения нашего издания в связи с его принадлежностью к офшору, который может быть связан с владельцами Major Павлом Абросимовым и Михаилом Бахтиаровым.
В России этот кипрский товарищ уже давно – еще в 1998 году он вместе с Евгением Букаевым основал ICG Capital. Компания предоставляла брокерские услуги, но в 2011 году ее ликвидировали.
Он также стоял за офшорной "Ростерра Инвестмент Лимитед", которая владела "Интерра Инвестмент груп" вместе с Владимиром Тер-Аванесовым. Последний – партнер основателя сети блинных "Теремок" Михаила Гончарова и Романа Фукса. Известно, что ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дома в Москве.
Есть основания полагать, что Спиридис – это человек, который номинально управляет активами одиозных российских предпринимателей. Вполне возможно, что эту роль он выполняет и в текущей ситуации, "прикрывая" господина Гуцериева.
Есть информация, что у последнего колоссальные долги. Возможно, на проекте в Новой Москве олигарх хочет взять еще?
Игры с миллиардами
У Гуцериева есть еще один племянник – Микаил Шишханов. Тот самый, который в 2022 году стал фигурантом уголовного дела о растрате порядка 107 млрд рублей при санации "Рост Банка".
"Рост Банк" санировался "Бинбанком", которым владел Михаил Гуцериев. Позднее с огромной финансовой "дырой" в 300 млрд рублей был санирован и "Бинбанк". Почему за эти деньги не спросили Гуцериева – вопрос открытый.
С Шишхановым олигарх также по данным на 2020 год владеет лизинговой компанией "Европлан". Недавно он вышел из совета ее директоров, возможно, испугавшись санкций. В 2016 году семья Гуцериева-Шишханова объединила свои небанковские финактивы как раз на базе "Европлана".
А незадолго до этого, часть активов "Европлана" выкупила группа "Бин" Гуцериева. Аналитики отзывались об этом в следующем ключе: "Такие инвестиции не лучшим образом отвечают интересам клиентов, и налицо признаки конфликта интересов клиентов и владельцев пенсионных фондов", – цитата по РБК.
То есть Гуцериев тогда подзаработал, лишив дивидендов акционеров?
Есть вопросы и к работе самой компании, которая сдает в лизинг автомобили. Сайты с отзывами полнятся обвинениями в мошенничестве.
Речь о Шишханове и его делах с Гуцериевым идет не просто так: "А101", которая сейчас берется за крупный проект, где будет воротить миллиардами средств дольщиков, сейчас принадлежит другому племяннику Гуцериева тоже после ряда не до конца прозрачных сделок.
Изначально "А101" группа "Бин" Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова купила в 2015 году у совладельца "Русагро" Вадима Мошковича. В 2017 году Шишханов передал свою долю государству как раз во время санации "Бинбанка". Далее она перешла к Банку непрофильных активов "Траст", и вернулась к семейству Гуцериева в 2019 году, после того, как другой племянник Михаила Гуцериева – Билан Ужахов через "Новую перспективу" выкупил ее обратно.
По информации "Коммерсанта", Билан Ужахов приобрел пакет акций "А101" в размере 49% компании по некоему соглашению, информация о котором не распространяется.
Ситуация выглядит так, что впору предположить, что эта сделка могла ничего не стоить Гуцериеву. Тогда получается двойной навар – сначала на потенциальном выводе денег из "Бинбанка", потом на том, чтобы не отдавать этот долг за счет "А101". Хитро!
"Интеко" по схеме "А101"?
Стоит отметить, что в период санации "Бинбанка" Шишханов отдал также фирму "Интеко". Сейчас она принадлежит все тому же "Трасту". И хотя на компанию есть крупные претенденты (РБК писал про ГК "Самолет", что связывают с интересами Подмосковного губернатора Андрея Воробьева, застройщика Sminex и "Аркада Холдинг" акционера "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия Мазепина и даже компанию Damac из ОАЭ), торги уже единожды были отменены по инициативе "Траста".
Как утверждает Forbes, это случилось из-за иска кипрской Morden Finance, он добился в окружном суде Никосии запрета на проведение аукциона.
The Moscow Post уже писал о том, что делаться это могло в интересах Гуцериева который мог вознамериться вернуть себе Интеко.
Вот такую "загогулину" мог придумать "дядя" Миша и его племянники.