Как стало известно “Ъ”, в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения направлены материалы уголовного дела основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще шестерых фигурантов, обвиняемых в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. При этом в СКР адвокатам отказали в приобщении к делу документов, свидетельствующих о невиновности фигурантов. Защита надеется, что в Генпрокуратуре дадут должную оценку таким действиям следствия, особенно на фоне выступления на коллегии надзорного ведомства Игоря Краснова, потребовавшего от подчиненных жестко реагировать на случаи незаконного возбуждения уголовных дел.
По словам адвоката господина Калви Тимофея Гриднева, завершены все необходимые формальные процедуры для отправки уголовного дела в ГП. «Следствие не обязано нас уведомлять,— пояснил “Ъ” господин Гриднев,— но у нас есть косвенные данные, что дело уже направлено в прокуратуру». При этом адвокат заметил, что прокурор может как утвердить обвинительное заключение (в этом случае материалы расследования будут направлены в суд), так и отказать в этом, вернув дело следователю. В обоих случаях защиту о решении должны будут уведомить.
Как уже сообщал “Ъ”, следствие считает, что основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви создал в 2015 году организованную группу, в которую также вошли советник этой компании по индустрии финансового сектора гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, а также бывший директор банка «Восточный экспресс» Алексей Кордичев и директор по инвестициям кредитного учреждения Александр Цакунов. Целью группы, по версии СКР, было хищение у ПАО «Восточный Экспресс Банк» 2,55 млрд руб. кредитных средств в пользу офшорной компании Balakus Company Limited, подконтрольной дочерней компании Baring Vostok — «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку. Кредиты выдавались в 2015 году ПКБ, и следствие считает, что на тот момент они не были обеспечены и уже поэтому могли считаться невозвратными. Правда, в феврале 2017 года условия кредитования были изменены и обязательства перед банком были погашены ценными бумагами. Balakus Company Limited приобрела 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые были переданы банку в качестве отступного. Однако один из миноритарных акционеров банка, Шерзод Юсупов (также голосовавший за принятие отступного), посчитал, что акции не покрывали и малую часть кредитов, оценив их в 600 тыс. руб. В связи с этим он в феврале 2019 года направил в ФСБ заявление об особо крупном мошенничестве, на основании которого и было возбуждено уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ.
С самого начала Майкл Калви и другие фигуранты утверждали, что в основу уголовного дела был положен обычный корпоративный спор.
Тем временем следствие получило результаты новой экспертизы, из которой следовало, что цена акций IFTG превышала 3 млрд руб. Поэтому дело было переквалифицировано с мошенничества на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Адвокат Тимофей Гриднев обратил внимание “Ъ” на ряд нарушений, допущенных следствием. Так, при перепредъявлении обвинения в окончательной редакции в июне 2020 года (следствие исправило неточности в первом варианте документа) необходимо было возобновить следствие, чего сделано не было. А к тому времени фигуранты дела уже более полугода знакомились с материалами. Не были, по словам адвоката, соблюдены правила и при переквалификации обвинения в декабре 2019 года. «Поскольку подзащитным вменили статью о растрате, то дело о мошенничестве требовалось,— пояснил защитник.— Но и этого следствие не сделало».
Но главным нарушением господин Гриднев считает тот факт, что в июне этого года следователь Людмила Самойленко отказалась удовлетворить ходатайства защиты о приобщении к делу документов, свидетельствующих, по мнению защиты, что кредит ПКБ ушел на погашение обязательств самого банка.
В частности, речь шла о судебных решениях, которыми было установлено урегулирование задолженности в размере 2 545 670 584 руб. между банком и ПКБ к «обоюдному удовлетворению интересов сторон». В связи с этим адвокаты требовали прекращения уголовного дела. Не стала госпожа Самойленко приобщать эти документы и в октябре, перед подписанием протоколов об ознакомлении с материалами дела, что, по мнению адвокатов, говорит о нежелании следствия вникать в суть аргументов в пользу невиновности их подзащитных.
Позицию защиты, напомним, активно поддерживает и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить обоснованность действий следователя, отказавшего защите в приобщении новых документов. Между тем адвокаты рассчитывают, что в надзорном ведомстве отреагируют на эту просьбу, особенно на фоне выступления господина Краснова на коллегии Генпрокуратуры РФ, где глава надзорного ведомства потребовал от подчиненных жестко реагировать на случаи незаконного возбуждения уголовных дел против предпринимателей — вплоть до привлечения «к уголовной ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов».