Любимица девелоперов Наталья Сергунина тесно подружилась с офшорами

Источник
Заммэра Москвы могла организовать целый семейный подряд по обеспечению родственников госзаказами и выводу денег в кипрские фирмы.
Как удалось выяснить корреспонденту The Moscow Post, московская заммэра Наталья Алексеевна Сергунина по данным источника The Moscow Post якобы может быть связана с несколькими кипрскими офшорами, куда потенциально выводятся российские в том числе бюджетные деньги.

Наш информатор предоставил новые данные. На этот раз касающиеся г-жи Сергуниной.

Подробности – в материале The Moscow Post.

Из россиянина в киприотку и причем здесь ВЭБ

Собеседник издания пишет, что некий киприот по имени Аарон Элизер Аронов, проживающая в Австрии якобы на самом деле является не кем иным, как сменившим имя российским бизнесменом Лазарем Тельмановичем Сафаниевым, который является мужем Ирины Сафаниевой (до замужества Сергуниной) – младшей сестры Натальи Сергуниной. А значит его дела – по логике могут быть делами г-жи Сергуниной.

Сафаниев пару лет назад вышел из своих активов. Он владел компаниями "Дженом Венчурс" и "Геном Венчурс". Соучредителем в обоих выступал бывший глава Администрации Президента РФ Волошин Александр Стальевич. Ему до сих пор принадлежат эти фирмы.

Кстати, пытаясь найти подтверждения этой информации мы наткнулись на еще одну интересную связь. Оказывается, "Дженум Венчурс" через свою дочернюю структуру "Профилиум", имеет отношение к "ВЭБ.Венчурс" (структура госкорпорации ВЭБ.РФ –тоже владеет "Профилиумом") и одной из крупнейших строительных компаний Москвы "Монарх" (связь идентичная).

Последняя принадлежит Сергею Амбарцумяну, что ранее был заместителем нынешнего депутата Госдумы Владимира Ресина, что в прошлом сменил множество должностей в московском правительстве. В том числе успев побывать заместителем и Лужкова и Собянина и даже немного "порулить" Москвой в должности врио мэра.

"Профилиум" получает госконтракты от московских и подмосковных приправительственных структур.

Без офшоров никуда

Но вернемся к г-ну Аронову-Сафаниеву. По информации от источника The Moscow Post, он якобы владеет компанией "Меркурий", занимающейся скупкой московской недвижимости и у которой в акционерах офшор Florestar Management Limited.

Florestar Management Limited, как утверждает источник принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов. Он называет Upington и ее совладельца британскую Balkan Consulting Limited, конечным бенефициаром которой якобы является г-н Аронов.

Мы нашли фирму "Меркурий", которой владел офшор Florestar Management Limited. Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас собственник "Меркурия" – турецкая "ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ".

Директором компании числится некая Сонджу Ольга Юрьевна. Возможно, номинал, потому что за ней нет другого бизнеса. При этом бывший собственник "Меркурия" Кукурудзяк Алексей Николаевич владел ранее фирмой "Оттепель", что получала подряды от "ВДНХ" и даже Совета Федерации.

По информации Istories.media (признано иноагентом на территории РФ), в 2016 году российская компания "Меркурий" получила от Москвы в собственность три здания, в которых впоследствии были открыты гостиницы Custos.

Источник так же утверждает, что г-н Сафаниев также является владельцем компании "Дита Плаза", где его партнеры – Нацаев Мовлади Абусупенович (друг Рамзана Кадырова – прим. автора) и Марлен Манасов. С именем последнего связывают скандал с обвинением в манипулировании акциями РАО ЕЭС.

Марлену Манасову ранее принадлежала доля в уже упомянутом выше "Дженом Венчурс".

По ЕГРЮЛ "Дита-Плаза" связана с "Оттепелью" одним бывшим учредителем Татьяной Чаловой.

Так что, по сути, вся цепочка и правда получается может быть закольцована на г-на Сафаниева. А с него потенциально на г-жу Сергунину.

По информации Istories.media (признано иноагентом на территории РФ), на Аронова также оформлена офшорная Candee Investments Ltd, и в 2016 году эта фирма через косвенно принадлежавшие ей российские компании участвовала в приватизации имущества города Москвы: причем здания доставались ей по цене значительно ниже рыночной.

Вице-мэр Наталья Сергунина как раз на тот момент отвечала в мэрии за экономическую политику и имущественно-земельные отношения, в частности, за приватизацию.

Любимица девелоперов

Сергуниной приписывают лоббирование интересов множества столичных девелоперов – от Павла Те – владельца Capital Group, до бывшего чиновника московской мэрии Владимира Погребенко, который после ухода из политики начал успешно осваивать Московские земли под строительные проекты.

Кроме того, ее имя светилось в громком скандале вокруг полковника Дмитрия Захарченко. Дело в том, что именно подконтрольные Сергуниной и другому заму Собянина Анастасии Раковой структуры были заказчиками связанных с Захарченко и его "коллегой по бизнесу" (имеется ввиду получение взяток) Виктором Белевцевым, фирм.

К слову, Сергунина в 2018 году отвечала за распределение тендера на создание парковки за 1 миллиард от правительства Москвы и отдала контракт фирме, конечным бенефициаром которой являлся кипрский офшор "Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед". "Коммерсант" называет ее структурой Capital Group.

Не у него ли Сергунина научилась прятать свои активы в офшорах?

Получается, что действующее приближенное к Сергею Собянину лицо может заниматься, по сути, продажей московских участков аффилированным ей фирмам и выводить за границу полученную прибыль через офшоры, которые контролируются ее родственником. Интересно, в курсе ли г-н Собянин. Если да, то он, наверняка, тоже получает какую-то долю с таких проектов?
Персоны Компании
Ивану Таврину заказали "Яндекс.Такси"
За возможной сделкой по приобретению "Яндекс.Такси" Иваном Тавриным могут крыться интересы Алишера Усманова, Юрия Ковальчука или Германа Грефа.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 27.12.2022
Сообщения канала за 27 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 27.12.2022
Сообщения канала за 27 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 27.12.2022
Сообщения канала за 27 декабря 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 27.12.2022
Сообщения канала за 27 декабря 2022 года.
«ГЭС-2» стала для Леонида Михельсона культурным шоком
Леонид Михельсон потратил 470 миллионов долларов, чтобы превратить бывшую московскую электростанцию в культурный центр мирового уровня. Что пошло не так и почему Дом культуры «ГЭС-2» называют мертворожденным и лишенным смыслов.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 26.12.2022
Сообщения канала за 26 декабря 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 26.12.2022
Сообщения канала за 26 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 26.12.2022
Сообщения канала за 26 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 25.12.2022
Сообщения канала за 25 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 23.12.2022
Сообщения канала за 23 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 22.12.2022
Сообщения канала за 22 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 22.12.2022
Сообщения канала за 22 декабря 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 22.12.2022
Сообщения канала за 22 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 22.12.2022
Сообщения канала за 22 декабря 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 21.12.2022
Сообщения канала за 21 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 20.12.2022
Сообщения канала за 20 декабря 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 20.12.2022
Сообщения канала за 20 декабря 2022 года.