Латвийский PNB Banka окончательно выселили из екатеринбургского отеля

Источник
Банк-банкрот не смог обратить взыскание на гостиницу Four Elements.
Многолетний конфликт вокруг здания отеля Four Elements в Екатеринбурге завершается разгромом обанкротившегося латвийского банка AS PNB Banka, ранее связанного с бизнесменом Григорием Гусельниковым. После того как спор, касавшийся земельного участка и зданий в центре столицы Среднего Урала, был отправлен на пересмотр, суды пришли к выводам о фиктивности сделок и нарушении закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, а также о предотвращении финансирования терроризма» со стороны банкиров.

Разбирая конфликт, арбитражи указали на давление со стороны регулирующего банковскую деятельность в Латвии государственного органа, в результате которого права требования перетекали к разным кипрским структурам. Целью таких действий, как указывается, было снижение размера вложений в российские активы, и неформально этому давались «политические объяснения». Впрочем, такая схема была оценена судом как нарушающая законодательство Латвии.

Параллельно в деле были раскрыты интересы Михаила Зайцева, которого называли новым владельцем бизнеса осужденного экс-губернатора Кировской области, и Дмитрия Павлова, занимавшего в том числе должность вице-президента в АФК «Система».

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции по спору обанкротившегося латвийского банка AS PNB Banka в лице администратора неплатежеспособности Виго Крастиньша с Sevilcast Consulting LTD (Кипр) ООО «Альфа» и ООО «Русская компания развития», касавшегося земли и отеля Four Elements в центре Екатеринбурга.

Изначально AS PNB Banka настаивал на взыскании с ответчиков порядка 19 млн евро. Потом были выдвинуты требования о признании права залога, установлении старшинства залога, обращении взыскания на земельный участок, здание отеля, а также другой объект (включая долю в размере 51/100, принадлежащую «И-ЭЙЧ-ЭМ», и долю в размере 49/100, принадлежащую «Русская компания развития»).

Этот конфликт берет начало еще в 2014 году, когда латвийский банк, ранее связанный с бизнесменом Григорием Гусельниковым, предоставил ООО «Альфа» из Екатеринбурга (застройщик комплекса Hilton, впоследствии Four Elements Hotel) 18,96 млн долларов на рефинансирование обязательств перед ОАО «АКБ Вятка Банк». В качестве обеспечения банкиры получили в залог участок и здания на ул. Ленина.

Однако, как рассказывала «Правда УрФО», в 2015 году регулирующий банковскую деятельность в Латвии государственный орган – Комиссия по рынкам финансов и капитала (КРФК) – предъявил к PNB Banka требования о снижении размера вложений в российские активы под страхом применения мер финансовой ответственности.

«Требования были предъявлены как формально – путем направления официальных писем, – так и неформально – в ходе традиционного устного общения менеджмента банка и служащих комиссии. И если формальным требованиям был придан вид обоснованных экономически, то неформальные требования обосновывались исключительно политическими», – следует из документов судов.

Как отмечается в разбирательствах, находясь под давлением латышских властей, банк искал возможности выполнить требования, а такая мера, как досрочный возврат кредита, была невыгодной для структуры из-за произошедшего в декабре 2014 года существенного падения курса рубля.

В итоге банк передал свои требования Brokara Limited (Кипр), ставшей единственным участником должника, по договору цессии с условием рассрочки оплаты и под залог в числе прочего акций компании.

Такая структура, впрочем, не устроила КРФК, и PNB Banka предложил обеспечить передачу требований независимой как от бенефициаров должника, так и от банка компании Sevilcast Consulting LTD.

В итоге в 2016 году был заключен договор цессии между Brokara Limited и Sevilcast Consulting LTD. Для оплаты перехода права требования последняя, в свою очередь, привлекла средства все в том же PNB Banka.

Разбирая этот конфликт, арбитражи отметили, что спор в части требований AS PNB Banka к компании Sevilcast Consulting LTD не относится к исключительной компетенции судов в Российской Федерации, и производство было прекращено. При этом было подчеркнуто, что требования к поручителям – обществам «Альфа» и «Русская компания развития» – не исчезают.

При этом суд пришел к выводу, что спорный договор является фиктивным, поскольку указанная сделка совершена для вида – банк не преследовал цели заключить договор займа с Sevilcast Consulting LTD, а хотел избежать меры финансовой ответственности. Эту версию, в частности, подтвердил бывший председатель правления финорганизации Оливер Брамуэлл.

«Преследуя цель снижения размера вложений в российские активы, банк и КРФК нарушили требования Закона (латвийского. – Прим. ред.) «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, а также о предотвращении финансирования терроризма»: банк как сторона сделки, КРФК – как надзирающий орган», – следует из документов арбитража.

Суд также отметил, что сделка противоречила ст.ст.1415, 1438 Гражданского закона Латвии. Отметим, разбирательства проходили с учетом именно латвийского законодательства, в связи с чем даже привлекались эксперты.

Параллельно с этим разбирались вопросы перехода залога, и как было отмечено в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, старшинство залога принадлежало на момент первоначального рассмотрения дела Зайцеву М.В., в настоящее время – АО «Борн».

Михаила Зайцева «Ъ» называл новым владельцем бывших гостиниц Никиты Белых в Перми и Кирове, ранее работавших под брендом Hilton, указывая, что сам бывший губернатор Кировской области отбывает наказание в исправительной колонии за получение взятки. Отмечалось, что Зайцев в свое время был директором научного центра текстильной промышленности при Минпромторге РФ, а также что, по мнению участников рынка, он «может быть номинальным покупателем».

АО «Борн», согласно материалам суда, прописано в Москве на ул. 1-Я Брестская, 60. По данным системы «Контур.Фокус», главой предприятия является Павлов Дмитрий Михайлович, ранее фигурировавший в качестве президента «Интуриста», а потом вице-президента АФК «Система».
Персоны Компании
Никита Мазепин выехал из-под европейских санкций
Сын одиозного российского олигарха признан непричастным к агрессии против Украины.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 16.03.2024
Сообщения канала за 16 марта 2024 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 12.03.2024
Сообщения канала за 12 марта 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 23.02.2024
Сообщения канала за 23 февраля 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 19.02.2024
Сообщения канала за 19 февраля 2024 года.
Ozon продадут по-восточному
Единственное условие - покупающее его лицо не должно находиться под санкциями.
Дело топ-менеджеров «Стрима» пошло на второй круг
Обвиняемые утверждают, что в уголовную плоскость были переведены обычные гражданско-правовые отношения.
Британия делает Красникову больно
Почему главе РАН Геннадию Красникову есть что терять от международных санкций.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 21.01.2024
Сообщения канала за 21 января 2024 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 15.01.2024
Сообщения канала за 15 января 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 14.01.2024
Сообщения канала за 14 января 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 10.01.2024
Сообщения канала за 10 января 2024 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 09.01.2024
Сообщения канала за 09 января 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 09.01.2024
Сообщения канала за 09 января 2024 года.
ОЗК разбросает активы по частникам
Подписано постановление о продаже госпакетов акций трех крупных предприятий, входящих в "Объединенную зерновую компанию".
Набиуллиной наябедничали на «Систему»
Инвесторы жалуются на нарушение их прав.
Авдолян заигрался с наследством Босова
Миллиардер тасует колоду подставных фирм, на которые переписаны активы "Сибантрацита".
Владимира Евтушенкова никак не привяжут к "Мутабору"
Хотя за организацию голой вечеринки отвечала МТС, ее владелец ловко ускользает от обвинений.