С сентября этого года Хотины свои многочисленные активы отдали двум новосозданным компаниям - New Life Group и Sky Property. Был оформлен договор доверительного управления, согласно которому New Life Group и Sky Property имеют право проводить любые операции с недвижимостью — вплоть до ее продажи. Это понадобится, если силовые структуры объявят в розыск Хотиных в связи с ситуацией в банке «Югра».
Из финансового учреждения могли быть выведены десятки миллиардов рублей частных и государственных вкладов.
Как распилить «Югру»?
Банк «Югра», принадлежащий миллиардерам Хотиным, в первом квартале 2016 года занял первое место среди российских банков по убыткам. С 1 января 2013-го по 1 января 2016-го года активы банка «Югра» выросли в 38 раз. На 1 мая 2016 года вклады россиян в банке достигли 162 млрд рублей. В этом «Югра» - лидер по падению.
Такой отток, по мнению ряда экспертов, связан с тем, что «Югра» выдавал кредиты фирмам-однодневкам, аффилированным с владельцами. Официально основной причиной убытка «явилось доформирование резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности в результате уменьшения в составе залогового обеспечения по действующим кредитам векселей Банка» (из отчета банка за I квартал 16‑го).
Схема простая, наработанная. В марте 2013 года банк «Югра» приобрели владельцы московского рынка «Горбушка» отец и сын Хотины. Сразу после этого банк «Югра» в одночасье увеличил уставный капитал со 170 млн до 6,17 млрд рублей и провел ребрендинг. В ноябре 2013 года банк принял решение о новом увеличении уставного капитала путем допэмиссии акций — теперь с 6,17 млрд до 20,17 млрд рублей! Публичная история преображения банка «Югра» началась с того, что этот мало кому известный банк с 22-летней историей работы на благо нефтегазового сектора «Югры» начал активно привлекать новых клиентов.
С 2014 года структуры Юрия и Алексея Хотиных начали активно кредитоваться в банке «Югра»! Кредитование связанных компаний – одна из главных претензий ЦБ к банку. Кроме того, кредитный портфель банка сократился на 23 млрд руб. Возможно, деньги осели в карманах Хотиных. О том, что у «Югры» наблюдаются финансовые сложности, стало понятно еще в мае 2015 года, когда этот банк резко понизил ставки по вкладам.
Самое большое снижение – на 4 п. п. – произошло по рублевому вкладу «Копилка+»: теперь открыть вклад на год можно под 8%. У банка есть более доходный вклад с аналогичными условиями – «70 лет Победы» под 11,8% годовых, по нему ставка снижена на 3,6 п. п. Эксперты выдвигают версию, что у «Югры» может просто не хватить денег, чтобы расплатиться со своими вкладчиками.
Тем временем, в 2014 – 2015 годах Хотины за счет кредитов купили помещения отеля Four Seasons в восстановленном здании знаменитой гостиницы «Москва». По такой же схеме Хотины контролируют торговые и офисные помещения в «Москве» через ООО «Торговая галерея», принадлежащее кипрской Iolernico Investments. После стало известно, что Хотины купили всю «Москву»!!! Сумма сделки, по неофициальным данным, составила 10 млрд руб., это примерно 55 млн руб. за номер, которых всего 180!
Более того, есть данные согласно которым юристы, в «в целях легализации денежных средств акционеров» банка «Югра» (так говорится в документе), разработали схему по «отмыванию» через сделки между офшорами средств, впоследствии пошедших на увеличение уставного капитала «Югры». Менеджеры Хотиных отмывают деньги на солнечном Кипре.
Подчеркнем, что досталась «Москва» господину Керимову весьма сомнительным образом. Так, экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян напрямую обвинял Сулеймана Керимова в захвате этой гостиницы.
Также у бизнесменов есть нефтяные активы – доля в Exillon Energy и НК «Дулисьма, БЦ «Петровский», БЦ «Куб», БЦ «Стендаль», БЦ «Агат», БЦ «Орликов плаза», БЦ «Нижегородский», БЦ River side, БЦ «Сущевский», БЦ «Очаково», БЦ «Технопарк синтез», БЦ «Смирновский», БЦ «Капитал», БЦ Cherry tower, БЦ Silver Stone, БЦ «Центр-Т», ТЦ «Филион» БЦ «Красный богатырь», Офисно-складской центр «Фаворит». Эксперты говорят, что Хотины работают примерно с 30 банками, но самые крупные его кредиторы – госбанки! Так что если бизнесмены решат бежать из страны, то пострадают все.
Хотины получают огромную прибыль, но напрямую ничем не владеют. Например, East Gate находится на балансе ООО «Элегия», которое, в свою очередь, принадлежит «Элит эстейт», учрежденной Олесей Астаховой. Она через цепочку юрлиц владеет долей в «ППК Медная фольга» — эта компания является собственником бизнес-центра Favorit который СМИ также упомянули как актив семьи Хотиных. Кроме того, бизнес-центр Stendhal оформлен на ООО «Сорилс» Александра Никитина и Светланы Филиновой. Они заложили свои доли банку «Югра»…
Крыша протекла?
По некоторым данным, интересы Хотиных в правительстве лоббирует видный единоросс Борис Грызлов и экс-глава ФСБ Николай Патрушев. Грызлов лично добивался продления налоговых льгот для НК «Дулисьма»! Подчеркнем, что всесильный президент «Сбербанка» Герман Греф
хорошо знаком с Алексеем Хотиным. В 2013 году НК «Дулисьма» Хотиных получила в РСХБ кредитную линию в том числе для рефинансирований займов «Сбербанка». Напомним, что сын Николая Патрушева – Дмитрий с 2010 года председатель Правления, член Наблюдательного совета РХСБ.
Ряд СМИ считают, что у Хотиных может быть высокопоставленный покровитель в лице одного из лидеров партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, ранее занимавшего пост председателя Совета Федерации. Но на ЦБ такая «крыша» не действует.
Что скрывают Хотины?
Отметим, что опасения у многих вкладчиков по поводу «Югры» возникли не просто так. Ведь в биографии Хотиных есть и рейдерство, хотя все начиналось в общем-то вполне невинно.
Так, выходец из Белоруссии Юрий Хотин руководил фирмой «Белкосметикс», занимавшейся производством косметики и бытовой химии. В середине 1990-х отец и сын приехали в Москву, арендовали помещение на территории мясокомбината им. Микояна и занялись привычным делом — открыли цех бытовой химии.
Из Белоруссии Хотины, кстати говоря, и начали свой «поход» на Москву. Так, в марте 2003 года в Минске состоялся товарищеский матч по футболу между командами ветеранов МВД России и Белоруссии. Министры тоже вышли на поле: за Россию играл Борис Грызлов, за соседей — Владимир Наумов. По словам источника Forbes, близкого к Хотиным, между главами МВД завязалось нечто вроде дружбы.
Позже, с 2008 года, старший сын белорусского президента Виктор Лукашенко начал устанавливать контроль над правоохранительными органами, десятки силовиков были арестованы, освобождая места его ставленникам.
В апреле 2009 года генерал Наумов, почти 10 лет руководивший белорусским МВД и возглавлявший Службу безопасности президента, ушел в отставку и переехал в Россию. «В Белоруссии чиновникам с конфликтом с первыми лицами не дают заниматься делами, а в России у них остаются связи», — объясняет белорусский политолог Николай Сергеев. В Москве бывший генерал стал помогать землякам. «Работая в МВД Беларуси, Наумов тесно общался с бывшим главой МВД России Борисом Грызловым, который тоже начал помогать Хотиным», — говорит источник, близкий к Хотину.
Вот уже имея «крышу», московская «Микомс», с которой в Москве работали Хотины) обанкротилась, предприниматели приобрели за бесценок один из корпусов и стали сдавать помещения в аренду. После этого Хотины укрепились в столице, и, поговаривают, что смогли войти в окружении Елены Батуриной (жены экс-мэра Лужкова). Вскоре они приступили к активным рейдерским захватам!
Был поглощен Московский мыловаренный завод (ММЗ). В 2001 году 65% акций ММЗ принадлежало предпринимателю Михаилу Завертяеву и его партнерам, а 20% было у правительства Москвы. Хотины вошли в число акционеров завода еще до того, как Завертяев стал владельцем контрольного пакета.
После Хотины захватили у Завертяева его актив, уверяя, что действуют по поручению Елены Батуриной. В давлении на Завертяева поучаствовал тогдашний вице-мэр Москвы Валерий Шанцев. Как обычно, рейдеры давили на свою жертву через силовые структуры.
«40 способов отжать бизнес»
Следом пришло время и группы компаний «Игелснаб» и ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ». Отметим, что владелец ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ» (ветеран МВД Дмитрий Михайловский) провел под стражей два года, пытаясь оспаривать действия «захватчиков».
С «Игелснаб» очень знаковая, коррупционная история… Предприниматель Игорь Ставрулов на «своей шкуре» знает, что такое Хотины. В 2007 году бизнесмен хотел вывести производство из Москвы и начал поиски покупателя на свое здание в 19 000 кв. м. На него вышел сосед — Алексей Хотин. По цене сошлись. Ставрулову перевели 30% аванса. После чего сделка затянулась почти на полгода, и Ставрулов решил больше не ждать — найти нового покупателя.
Но когда он пришел в налоговую, то узнал, что у его компании «Игелснаб» (единственным активом которой и было то здание) новые владельцы, а гендиректором вместо его сестры Елены Ставруловой назначен незнакомый ему Дмитрий Рудьков!
Ставрулов не простак. Он начал оспаривать в судах изменения в регистрационных документах, новые хозяева «Игелснаба» занялись его банкротством. Несколько сторонних компаний выдали друг другу векселя на 1,4 млрд руб., а поручителем по ним сделали «Игелснаб». После чего кредиторы подали иски о возврате долга, а платить пришлось поручителю. По решению московского арбитража компания оказалась должна 684 млн руб., и Рудьков подал заявление о банкротстве «Игелснаба». Понравившееся Хотиным здание было выставлено на торги и куплено за 199,7 млн руб. Из них почти 120 млн руб. вернулось тем самым сторонним компаниям, 79 млн руб. получил «Сбербанк», у которого здание было у него в залоге.
Подчеркнем, что всесильный президент «Сбербанка» Герман Греф
хорошо знаком с Алексеем Хотиным. Да, кинули бизнесмена. Но, казалось бы, силовика обмануть нельзя? Здесь стоит вспомнить, что потерял свой актив - здание в Лубянском проезде и ветеран МВД Дмитрий Михайловский!
Принадлежал объект ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ». Название грозное и не каждый захочет «наехать» на такой актив, учитывая, что единственным владельцем которого был настоящий силовик Михайловский.
В 2006 году у Михайловского неожиданно появились партнеры: некая компания «Аркада» объявила, что купила акции НТЦ «Содружество МВД РФ» у бывших акционеров. Бывшие акционеры в свою очередь обвинили Михайловского, что он 10 лет назад у них украл эти акции. Михайловскому быстро удалось доказать в суде, что акции он не воровал, а купил.
Правда, это ему мало помогло. При поддержке УБЭП новые акционеры заняли здание, назначили собственного гендиректора! Михайловский провел под стражей два года. Пока шло дело, следователь арестовал здание в качестве вещественного доказательства, потом передал на ответственное хранение новым акционерам и до вынесения приговора разрешил его продать. ОАО НТЦ «Содружество МВД РФ» также было обанкрочено и ликвидировано, поэтому Михайловскому не удалось восстановить свои права акционера…
В судебных разбирательствах, затеянных Михайловским, «Аркаду» сменила кипрская компания Dessault Ventures Limited, утверждавшая, что именно она приобрела акции бывших акционеров, а значит, является владельцем «Содружества МВД РФ». Dessault Ventures Limited является соучредителем нескольких структур, связанных с Хотиными, показывают данные регистрационных баз!
Крыша, крыша, крыша
Кроме Грызлова, по некоторым данным лоббирует интересы Хотиных и экс-глава ФСБ Николай Патрушев. Грызлов лично добивался продления налоговых льгот для НК «Дулисьма»!
В 2013 году НК «Дулисьма» Хотиных получила в РСХБ кредитную линию в том числе для рефинансирований займов «Сбербанка». Напомним, что сын Николая Патрушева – Дмитрий с 2010 года председатель Правления, член Наблюдательного совета РХСБ.
Отметим, менеджеры Хотина, получили контроль над «Дулисьмой», они оптимизировали налогообложение и перевели 720 млн рублей из нефтяной компании в пользу девелоперских структур. Директор Института энергетической политики Владимир Милов считает, что собирать мелкие выработанные месторождения не ахти какой бизнес. «Но если получить предметно льготы, пользуясь связями в правительстве и Минфине, то бизнес-модель может сложиться», — говорит он.
Ряд СМИ считают, что у Хотиных может быть высокопоставленный покровитель в лице одного из лидеров партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, ранее занимавшего пост председателя Совета Федерации. Но на ЦБ такая «крыша» не действует.
«Золотая антилопа»
Казалось бы, Хотины приобретают огромные многомиллиардные активы. Обращают ли бизнесмены внимание на мелких предпринимателей? Обращают, да не только обращают, еще и «обчищают», как говорят примеры! Так, в 2010 году на сайте open-letter.ru появилось открытое письмо с жалобами на компанию «Комплексные инвестиции» и ее руководителя Алексея Хотина. Руководители восьми небольших строительных компаний обвинили Хотина в том, что его структуры не оплачивают выполненные ремонтные работы!
Долги перед каждой компанией составляли от 1,8 млн до 45 млн рублей.
Но «крыша» каждого дома имеет срок годности. Господин Грызлов, находясь на посту главы Высшего совета «Единой России», утрачивает влияние. Патрушев - давно экс-глава ФСБ. Господин Греф в марте этого года заявил, что хотел бы заняться бизнесом. Так что стремительное падение активов Хотиных и переоформление недвижимости многие участники рынка рассматривают как «план отхода». Если данные по рейдерству подтвердятся, то отступление Хотиным еще как понадобится… Но, как всегда, больше всего пострадают обыкновенные россияне – вкладчики «Югры».