Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова

Источник
Бывший гендиректор одной из крупнейших в России лизинговых компаний «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов стал фигурантом второго уголовного дела об особо крупном мошенничестве
В истории о миллиардных хищениях в «Трансфин-М» открывается новая «глава»

Бывший гендиректор одной из крупнейших в России лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрий Зотов стал фигурантом второго уголовного дела об особо крупном мошенничестве. На это раз речь одет о хищении более 1 млрд рублей, имевшем место в ходе реализации скандально известной незаконной сделки по продаже 1 тыс. железнодорожных вагонов, уже бывшей предметом расследования. После многочасового обыска и допроса бизнесмена задержали, однако суд отказался удовлетворить ходатайство о его аресте сославшись на экономический характер выдвинутых обвинений и оставил Зотова под подпиской о невыезде. В настоящее время в Никулинском районном суде Москвы проходят слушания по другому уголовному делу, фигурантом которого является бывший гендиректор «Трансфин-М»: он обвиняется в хищении и выводе в офшоры через подконтрольные «фирмы-прокладки» 2,8 млрд рублей, полученных в результате мошеннической сделки по продаже железнодорожных вагонов аффилированной компании «Инвестактив». Инициатором возбуждения уголовного дела стал выкупивший «Трансфин-М» бывший советник главы РЖД Алексей Тайчер. Вот только покупая лизинговую компанию, входившую в структуру железнодорожного монополиста, Тайчер не мог не быть в курсе происходящих в ней сомнительных процессов. До недавнего времени Зотов заявлял о полностью законном характере заключенной им сделки и усиленно создавал видимость того, что судебный процесс окончится в его пользу. Вот только недавний визит силовиков может кардинально поменять уже сложившийся расклад.Дмитрий Зотов пойдет по второму делу?Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, задержанного 8 июня по подозрению в совершении особо крупного мошенничества. Как сообщает РИА «Новости», новое уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждено по факту хищения 1,12 млрд рублей, имевшего место в 2017-2018 гг.
Потерпевшей стороной признан «Трансфин-М». Учитывая экономический характер выдвинутых обвинений, против ареста выступил представитель прокуратуры. В итоге Зотову была оставлена уже действующая мера пресечения – подписка о невыезде.
По информации источников «Коммерсанта», поводом для нового обращения в правоохранительные органы стала сделка с продажей железнодорожных вагонов, которая по инициативе Зотова была снята с обсуждения на совете директоров «Трансфин-М». Однако в итоге она оказалась реализована не напрямую, а через цепочку подконтрольных Зотову фирм-посредников, в том числе известного по материалам первого уголовного дела ООО «Инвестактив».
Отмечается также, что договоры с «прокладками» заключались в один день, а их условия в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Учитывая отсутствие у посредников собственных финансов, для приобретения вагонов использовались денежные средства «Трансфин-М».
По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, очередное дело возбуждено исключительно с целью давления на Зотова. В комментарии РБК, он напомнил, что компания уже выступает потерпевшей стороной в рамках другого дела, возбужденного по той же статье и сегодня находящегося на рассмотрении Никулинского районного суда Москвы. Омбудсмен разделяет позицию стороны защиты, в соответствии с которой в обоих случаях имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло.
В свою очередь, в «Трансфин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером.
«Вся так называемая предпринимательская деятельность Зотова носила теневой характер и заключалась в бенефициарстве компаний-матрешек с офшорной структурой собственности», – цитирует РБК мнение потерпевшей стороны.


«Возвращенец» отправляется в СИЗОДмитрий Зотов получил известность как один из 12 бизнесменов, вернувшихся в Россию благодаря присутствию в так называемом «списке Титова», созданном с целью помочь предпринимателям избежать необоснованных задержаний и арестов. Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «Трансфин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле. Заметим, что первоначально ущерб от махинаций оценивался в 404 млн рублей.
Вот только дожидаться окончательных выводов следствия Зотов не стал: чувствуя, что «запахло жареным» и воспользовавшись избранием в отношении него мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде, он поспешил скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы.
Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить, что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев – большинство дел прекращались». В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина, поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации.
Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму – 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «Трансфин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела. По версии следствия, Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам с аффилированными структурами.Бизнесмен Тайчер проводит ревизиюНесмотря на то, что объем уголовного дела насчитывает 119 томов, в истории с продажей 1 тыс. железнодорожных вагонов остается достаточно «белых пятен». Известно, что уголовному преследованию топ-менеджеров предшествовала проверка предприятия, проведенная его новым собственником Алексеем Тайчером – в недавнем прошлом советником главы РЖД, выкупившим «Трансфин-М» в ноябре 2019 года за 32,6 млрд рублей у предыдущего владельца – подконтрольного железнодорожному монополисту пенсионного фонда «Благосостояние».
Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «Трансфин-М» – одной из крупнейших в России лизинговых компаний. Как известно, Тайчер давно готовился к сделке, вот только не сразу получил разрешение ФАС: антимонопольное ведомство отказало в ее согласовании по причине явного конфликта интересов, так как покупатель все еще входил в руководство структур РЖД. Разрешение было получено только в августе 2019 года, после того, как Тайчеру пришлось уйти с занимаемых им постов.
Изюминкой же сделки стало то, что приобретение «Трансфин-М» Тайчеру профинансировала ... сама выкупаемая компания! Дело в том, что еще до заключения сделки предприятие оформило кредит в ВТБ под залог принадлежавшего ему имущества и предоставило эти средства покупателю. Кроме того, новый собственник брал на себя обязательство погашения облигаций компании, находящихся на балансе прежнего владельца – фонда «Благосостояние». Как писал «Коммерсант», эту часть договора также предстояло исполнить за счет «Трансфин-М».
Можно ли предположить, что настолько продуманный делец, как Тайчер, покупал «кота в мешке» и, являясь советником Олега Белозерова, не был в курсе сомнительных процессов, происходящих в «Трансфин-М»? По информации сетевого издания «Вгудок», к моменту ухода с должности Зотов зарекомендовал себя как «жесткий и «безбашенный» рейдер, поставивший целью доказать свою эффективность не столько доходным лизингом вагонов, на чем и специализировалась структура РЖД, а на банкротстве и последующей распродаже имущества и недвижимости компаний-должников».
Среди предприятий, на которые распространились «волчьи» аппетиты Зотова называли, в частности, Новокузнецкий вагоностроительный завод, процедура банкротства которого началась в 2015 году. В итоге крупнейшие инфраструктурные объекты завода оказались проданы на аукционе по стартовой цене, а сам Зотов активно рекламировал создание на его территории индустриального парка.
Нельзя исключать, что обо всем этом Тайчер был прекрасно осведомлен и покупал «Трансфин-М» со спокойной совестью. Мог ли он, входя в советы директоров таких структур железнодорожного ведомства, как Федеральная грузовая компания (ФГК) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), быть в курсе истории с продажей тысячи вагонов ООО «Инвестактив»?Дмитрий Зотов «играет на публику»?Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. Из публикации «Ведомостей» следует, что фигурантом дела об особо крупном мошенничестве Зотов стал в августе 2019 года и с тех пор скрывался за границей. Но как мы знаем, уголовное преследование бывшего топ-менеджера было инициировано Тайчером после проведения проверки «Трансфин-М». Однако в августе сделка только получила одобрение ФАС, закрыта же она была в ноябре. Когда же, в таком случае, господин Тайчер успел провести ревизию и получить ее результаты? До того, как стал официальным собственником?
А может он банально дал возможность Зотову «сделать ноги», не предполагая, что через год тот надумает вернуться обратно в Россию? Заметим, что второй фигурант дела Елена Сергеева после ухода из «Трансфин-М» чувствовала себя вполне комфортно: она заняла пост гендиректора компании «Ural Logistics», специализирующейся на перевозке грузов железнодорожным транспортом. Как говорится, ничто не предвещало катастрофы?
Незадолго до второго задержания Зотова, СМИ отмечали его необыкновенное оживление: он активно раздает комментарии, касающиеся судебного процесса, пишет об этом в соцсетях. Так, подводя итоги одного из заседаний, он подчеркнул:
«То, как идет процесс, дает надежду на справедливый приговор».
Возможно, кто-то внушал бизнесмену мысль о благополучном исходе, не предполагая, что предстоит еще одно расследование?

По мнению адвоката Эдуарда Исецкого, представляющего интересы «Трансфин-М», бывший топ-менеджер «пытается создать в информационном поле образ предпринимателя-мученика с целью отвлечения от доказанного факта совершения им многомиллиардного хищения у организации, в которой он являлся наемным работником».
В беседе с журналистами издания «PASMI» Исецкий рассказывает о том, что кредитный комитет и Совет директоров «Трансфин-М» никогда бы не дали согласия на продажу или лизинг вагонов, так как их аренда приносила предприятию солидную прибыль. Сделка стала возможна только благодаря фальсификации документов, в том числе, выписки из протокола заседания кредитного комитета и договора об аренде вагонов с «Инвестактивом», в который были внесены изменения, касающиеся их возможного льготного выкупа.

Между тем, сам Дмитрий Зотов в комментарии «Коммерсанту» заявлял, что сделка была прибыльной для компании, прошла все необходимые согласования в соответствии с корпоративными процедурами, сведения о ней отражены во всех отчетностях, а налоги с полученной прибыли заплачены. Что ж, еще недавно бизнесмен был уверен в победе, вот только силовики преподнесли ему неприятный сюрприз в виде обысков, допросов и нового уголовного дела. Похоже, у следствия появились новые зацепки для распутывания хитрых транспортных махинаций бывшего гендиректора «Трансфин-М»?
Персоны Компании
Оборотни в погонах показали кукиш следствию
Следственные органы потерпели неудачу – обвинение против двух экс-заместителей начальника следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова, Александра Краковского и их подчиненного Александра Брянцева развалено.
Тень Павла Ливинского лежит на Россетях
Как ни странно, но после ухода с поста главы "Россетей" в правительство скандальный госменеджер лишь усилил свое влияние в этой корпорации.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 11.06.2021
Сообщения канала за 11 июня 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 11.06.2021
Сообщения канала за 11 июня 2021 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 11.06.2021
Сообщения канала за 11 июня 2021 года.
ВЧК ОГПУ от 11 июня 2021
Сообщения канала за 11 июня 2021 года.
Как апелляционный суд двух генералов отпустил
Расследование в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД разваливается на глазах.
У российского депутата Ильи Мительмана обнаружен иностранный счет в израильском банке
скрыл наличие израильского гражданства, израильских бизнес-интересов с израильской тещей, незадекларированной израильской квартиры в центре Тель-Авива за 1,8 млн, израильской ипотеки
Деньги РЖД совершили «квантовый скачок». В карманы топ-менеджеров
Стоимость одного такого устройства на 200 км - 12 миллионов рублей (цена указана в пресс-релизе). Расстояние между Москвой и СПб - 800 км. Не сложно подсчитать, что Надо четыре таких устройства
Борцу с коррупцией в башкирской полиции не простили банкротства
Предприниматель, обвинивший полицию в коррупции, стал фигурантом уголовного дела.
Кому давал добро бывший таможенник Андрей Бельянинов
Чего желает бывший руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, генсек «Ассамблеи народов Евразии»?
Олег Ситников допрыгался до СИЗО
Известный уренгойский предприниматель оказался в руках правоохранителей после почти 15 лет скандалов и информационных войн с руководством региона.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 10.06.2021
Сообщения канала за 10 июня 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 10.06.2021
Сообщения канала за 10 июня 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 10.06.2021
Сообщения канала за 10 июня 2021 года.
Дмитрия Зотова пустили по кругу
Против фигуранта, которым занимался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело.
Алексей Добашин уходит от "муравейников"
Скандальный девелопер в погоне за халявными кредитами решился на строительство частных домов в Сходне, Московская область. Наблюдатели опасаются, что в итоге все равно получатся многоэтажные "крольчатники".
«Давайте сразу все!»
Девятого июня Пресненский районный суд Москвы продолжил рассматривать дела полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко (в первом процессе приговорен к 13 годам колонии строгого режима и крупному штрафу