Ленинский райсуд Курска вынес обвинительный приговор по делу о мошенническом хищении и отмывании 2,8 млрд руб. у Банка ВТБ. Эти деньги — часть пятимиллиардного кредита, выдававшегося банком для ООО "Курская строительная компания" (КСК) под строительство крупного цементного завода. Бывший глава КСК Владимир Лосев получил восемь лет колонии общего режима, еще трое подсудимых, признанных его подельниками, отсидят от трех до шести с половиной лет. Их защита планирует обжаловать приговор.
Судья зачитывала 700-страничный приговор по делу КСК в течение четырех дней. Она признала Владимира Лосева виновным в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денег (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Его пособниками в мошенничестве были признаны экс-глава регионального филиала ВТБ Виктор Куликов, бывший главбух КСК Татьяна Толстова и ее помощник Дмитрий Молодкин. Бизнесмена Лосева приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб. Бывший банкир Куликов сел на шесть с половиной лет, а экс-сотрудники КСК Толстова и Молодкин получили по три года. Из этого наказания будут вычтены сроки, которые осужденные уже провели в СИЗО. Например, Владимир Лосев отбыл под стражей два года и три месяца. При этом иск ВТБ к осужденным на 2,8 млрд руб. суд сразу не удовлетворил, решив, что его нужно рассмотреть в отдельном заседании.
По версии обвинения, Владимир Лосев еще в 2007 году создал преступную группу с целью хищения банковских кредитов. В мае 2008 года ВТБ открыл Курской строительной компании кредитную линию в размере 5 млрд руб. на строительство цементного завода мощностью минимум 1 млн тонн в Солнцевском районе Курской области. Следствие настаивало, что получение займа за "откат" в 140 млн руб. пролоббировал Виктор Куликов. Строительство завода активно велось до осени 2009 года, когда КСК прекратила платить по долгу. Окончательно работы остановились весной 2010 года. Следствие настаивало, что кредитные деньги в значительной степени тратились не на стройку, а выводились на сторонние юрлица. Уголовное дело по факту мошенничества с кредитом ВТБ было возбуждено летом 2010 года. Отметим, что раскрыть аферу во многом удалось благодаря сотрудникам службы безопасности ВТБ.
Владимир Лосев был задержан у себя дома в Курске в марте 2011 года. Летом 2013 года он был отпущен под залог в 5 млн руб. Последним в декабре 2013 года был задержан Виктор Куликов, впоследствии отпущенный под залог в 3 млн руб.
Суд начал рассматривать дело КСК по существу в январе 2014 года. Следствие не скрывало, что ключевыми для разбирательства стали показания Татьяны Толстовой, которая согласилась сотрудничать в обмен на освобождение из-под стражи. В зале суда она сильно нервничала, а после того, как судья зачитала ей приговор, устроила истерику. Сквозь слезы она спрашивала: "Почему меня сажают?" Сочувствия от других подсудимых она не дождалась. "Все понимают, что без ее показаний разбирательство шло бы по куда более мягким статьям",— сказал "Ъ" один из участников процесса. Владимир Лосев признался "Ъ", что ждал реального срока и встретил его спокойно. Судья оправдала всех четырех фигурантов по обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), но указала, что они все равно действовали организованной группой, которая не имела всех квалифицирующих признаков сообщества.
Все подсудимые кроме Татьяны Толстовой настаивали на своей невиновности. Владимир Лосев говорил "Ъ", что не смог достроить цементный завод из-за финансового кризиса 2008-2009 годов. "Оборудование мы закупали импортное. После того как курс рубля упал, сам проект подорожал и набранных кредитов уже не хватило на завершение работ. Мы попытались взять отсрочку под госгарантии и искали дополнительное финансирование, но получили отказ",— утверждал бизнесмен. По словам представителей защиты, под заем ВТБ было заложено все имущество КСК и сторонние активы Владимира Лосева суммарно на 6 млрд руб. До истории с проектом цементного завода компания была одним из крупных девелоперов Курска и вводила в эксплуатацию чуть более 10 тыс. кв. м жилья в год. "Зачем закладывать банку 6 млрд руб., чтобы, воруя вдвое меньшие деньги, потерять их?" — недоумевал адвокат Дмитрий Петров, представляющий интересы Владимира Лосева. По мнению господина Петрова, "единственной логичной" уголовной квалификацией действий Владимира Лосева, которого он считает невиновным, могло стать незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Но этот аргумент суд в своем решении отмел как надуманный.
Сам цементный завод так и не был запущен. По оценке Владимира Лосева, технически он был готов больше чем наполовину — "туда были подведены все коммуникации, включая даже железнодорожные пути" и выполнена часть общестроительных работ. Кроме того, на складах курской таможни находится так официально и не ввезенное в Россию датское оборудование для предприятия. КСК находится в банкротстве, несколько попыток выставить имеющиеся у нее активы на торги не увенчались успехом из-за разногласий между кредиторами.
"Банк полностью удовлетворен приговором суда. ВТБ в сотрудничестве с правоохранительными органами всегда максимально быстро и эффективно реагирует на злоупотребления полномочиями и мошеннические действия, в том числе своих сотрудников. Мы также всегда способствуем эффективному расследованию подобных дел и принимаем все меры для исключения возникновения таких ситуаций в будущем",— отметили в пресс-службе Банка ВТБ.