ГК «1520» принадлежащая, коррупционерам Валерию Маркелову, Алексею Крапивину и Борису Ушеровичу может понести очередную потерю, подано заявление о банкротстве ее дочерней структуры ООО УК «Бамстроймеханизация».
Мареклова и Ушеровчиа обвиняют в том, что они давали взятки полковнику Захарченко, их общий объем превышает 2 млрд. рублей. Захарченко крышевал коррупционные многомиллиардные подряды от структур «РЖД», которые получала ГК «1520». В настоящее время Дмитрий Захарченко приговорен к 13 годам колонии.
За Ушеровичем, Крапивиным и Маркеловым виднеются интересы семьи Ротенбергов, ее считают тайным бенефициаром ГК «1520». ГК «1520» сидит на госконтрактах «РЖД» долго и системно, Андрей Крапивин – отец Алексея Крапивина был советником экс-главы «РЖД» Владимира Якунина, тот у которого есть «шубохранилище».
Не отступил от плана осыпать госконтрактами ГК «1520» нынешний глава «РЖД» Олег Белозеров, Ротенберги его за это не забыли, устроили сына Олега Белозерова, Матвея в свою компанию «РусГазДобыча», о чем Матвей не преминул похвастаться в одной экстремисткой соцести, а потом опомнился и удалил пост.
***
Анастасия Горшкова, супруга Бориса Листова, председателя правления «Россельхозбанка» ликвидировала свою недавно созданную компанию «Инсайд Медиа».
Анастасия Горшкова была зарегистрировала ООО «Инсайд Медиа» в конце 2019 г. фирма якобы занималась рекламой, но никому на этом рынке не была известна, ее обороты в 2020 году разогнали до 852 млн. рублей, а прибыль до 203 млн. рублей, что является фантастическим показателем рентабельности.
В 2021г. показатели фирмы сдули до выручки в 161 млн. рублей, прибыль ушла в минус, а средства вывели и запустили ликвидацию. Вся эта история с «Инсайд Медиа» больше похожа на некую схему с обналичиваем средств.
Госбанкир Листов является обладателем активов в недвижимости, стоимость которых может исчисляться миллиардами рублей, кроме того у него есть яхта, которая оценивается в 1.5 млн. евро.
Не отстает по схемам от жены Листова и член правления банка Ирина Жачкина, ее полная однофамилица была учредителем ООО «Страховой брокер Олимп», эту компанию перерегистрировали в ООО «Авантаж», прописали из Москвы в Иваново и сделали учредителем и директором номинала Виталия Иванова, он был учредителем более сотни технических компаний, а потом ликвидировали.
***
Украинский букмекерский холдинг «Parimatch», недавно объявивший о своем уходе с российского рынка в знак протеста против проведений спецоперации на Украине, может возобновить работу под новым брендом «Paribet». Об этом, в частности, рассказал председатель совета директоров «Parimatch Россия» Дмитрий Сергеев, который также входит в число совладельцев ООО «Бетринг» - официального российского юридического лица «Parimatch».
В головном киевском офисе «Parimatch Tech» информацию о ребрендинге пытаются опровергнуть; здесь демонстративно «осуждают агрессию» и говорят желании «сделать все возможное, чтобы помочь Украине». На практике же за офшорными компаниями-соучредителями ООО «Бетринг» могут стоять Татьяна Белорусская - жена основателя «Parimatch» Эдуарда Швиндлермана, и Сергей Портнов – совладелец и председатель правления холдинга.
Сегодня руководство букмекером осуществляют имеющие гражданство Кипра дочь Швиндлермана Катерина Белорусская и Сергей Портнов. Сам «отец-основатель» официально отошел от дел еще в 2011 году, что не мешало ему по-прежнему держать руку на пульсе управления компанией. Несмотря на то, что до 2020 года игорный бизнес на Украине был официально запрещен, чистая игровая выручка «Parimatch» выросла до 400 млн долларов, а ее стоимость – до 500 млн долларов.
Сам Швиндлерман неоднократно оказывался в центре внимания украинских силовиков: в отношении него выдвигались обвинения в незаконном предпринимательстве и легализация доходов, полученных преступным путем. Также он вывел за границу через подконтрольные коммерческие структуры порядка 2,5 млрд гривен, причем в схеме оказались задействованы структуры российского «Альфа-Банка». Довести до конца расследование незаконной деятельности «Parimatch» на Украине мешали, с одной стороны, связи Швиндлермана с представителями криминального мира, в том числе, из окружения известного «авторитета» Алимжана Тохтахунова (Тайваньчика), с другой – поддержка нелегального игорного бизнеса влиятельными политиками и бизнесменами, в число которых входили олигархи Игорь Коломойский и братья Суркисы.
***
Гендиректор компании «Эвалар» Лариса Прокопьева заняла 9 место в рейтинге богатейших женщин России по версии «Forbes»: ее состояние издание оценивает в 250 млн долларов, что составляет 25 млрд рублей по действующему курсу. Первоначально Прокопьева вела совместный косметический бизнес с полячкой Эвой Домбровской, но позже переключилась на производство БАДов, чья польза до сих пор никем не подтверждена.
Часть активов бизнес-леди предусмотрительно оформлена на детей. Так, ее дочь Наталья не только занимает пост председателя совета директоров «Эвалар», но также является учредителем шести компаний, включая аптеку в Санкт-Петербурге и фирму, специализирующуюся на торговле через интернет. Сын Александр Прокопьев – депутат Госдумы от Алтайского края, где располагается головной офис предприятия. Его называют главным лоббистом законопроекта, фактически закрывающего российский рынок от поставок импортных БАДов. Кстати, в 2018 году «Эвалар» вошла в число основных спонсоров «Единой России» в Сибири, перечислив партии власти почти 12,5 млн рублей.
Являясь одним из крупнейших российских рекламодателей, «Эвалар» регулярно оказывается в центре громких скандалов, связанных с нарушением рекламного законодательства. В частности, Роспотребнадзор и ФАС неоднократно уличали компанию в распространении недостоверной информации о БАДах, выдаваемых за лекарственные средства. Доходило даже до признания судом запрещенной к распространению информации о продаже препаратов на сайтах компании и требованию блокировки соответствующих интернет-ресурсов. Как следствие – Прокопьева стала чаще регистрировать выпускаемую продукцию в Казахстане и Армении, откуда она поставляется в Россию.
Пик доходности «Эвалар» пришелся на кризисный период пандемии Covid-19, в разгар которой оборотный капитал компании вырос на 40%. В 2020 году выручка от продаж увеличилась до 10,7 млрд рублей, чистая прибыль – до 4,4 миллиарда. Одновременно госпожа Прокопьева прикладывала максимум усилий для вытеснения с рынка своего основного конкурента – американской компании «iHerb», чей сайт в итоге был заблокирован. а поставки продукции прекращены. С учетом резкого скачка цен в условиях экономического кризиса, в текущем году ожидается очередной резкий рост финансовых показателей «Эвалар», а значит, рейтинг Ларисы Прокопьевой в «Forbes» поднимется одновременно с ее благосостоянием.
***
Бежавшего из России Анатолия Чубайса на Западе воспринимают преимущественно как представителя крупного международного бизнес-сообщества, что помогало ему заранее готовить «запасной аэродром» на случай возможного отъезда. Этой цели служила и продвигаемая в последнее время Чубайсом «зеленая повестка». В частности, инициатива создания «Всемирного безуглеродного фонда I» (Carbon-Free Fund I), в руководство которого должны были войти его бывшие заместители в «Роснано» Олег Киселев, Дмитрий Пимкин и Юрий Удальцов. Предполагалось, что фонд займется привлечением иностранных средств для создания «зеленых технологий» – ветряных и солнечных электростанций, перевода на электричество автотранспорта, поездов и т.д.
В инициативе явно присутствовал конфликт интересов, так как инвестиции должны были поступать в отрасль, непосредственно находящуюся под контролем Чубайса и его соратников. Например, тот же Удальцов возглавляет наблюдательный совет ассоциации «Совет рынка», взявшей на себя функцию регулятора рынка электроэнергии после реформирования РАО «ЕЭС». В числе потенциальных деловых партнеров «Carbon-Free Fund I» рассматривались американские венчурные фонды «Sequoia Capital», «Oak Investment Partners» и «DFJ Growth», а также «BlackRock» и «SGRF», причем их заинтересованность в развитии России без кризисов вызывает большие сомнения.
Куда направятся «эмигрировавший» «реформатор» и его супруга Авдотья Смирнова после временного пребывания в Турции – пока не ясно. Зато известно, что состояние бывшего главы «Роснано», по самым скромным подсчетам оценивается в 1 млрд долларов. При этом позиция Чубайса по событиям на Украине выглядит наспех состряпанной «легендой», а фактической причиной отъезда может стать «второе дыхание» целой серии уголовных дел, фигурантами которых оказались лица из его ближайшего окружения. Известно, например, что в июне 2020 года Чубайс направил в суд личное поручительство за гендиректора «Российской венчурной компании» Александра Повалко, входившего в совет директоров «Роснано». Повалко инкриминируется вложение бюджетных миллионов в заведомо убыточные проекты. В минувшем феврале суд вернул его дело в прокуратуру для устранения имеющихся нарушений.
Фигурантом еще одного громкого расследования стал экс-глава «Роснано» Леонид Меламед, за время своего руководства сумевший вывести из госкорпорации 220 млн рублей в пользу аффилированной с ним инвестиционно-финансовой компании «Алемар». Во время нахождения Меламеда под домашним арестом Чубайс ходатайствовал о смягчении своему предшественнику меры пресечения под собственные гарантии, но его поручительство не было принято во внимание. Вместе с бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем «отец приватизации» ручался и за еще одного одиозного персонажа – экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Озвучивается информация, что в последнее время силовики стали проявлять чересчур пристальный интерес и к самому Чубайсу. Не в последнюю очередь это может быть связано с недавней угрозой дефолта ранее возглавляемого им «Роснано»: у госкорпорации банально не оказалось средств на погашение облигаций на сумму 4,5 млрд рублей. Спасло ситуацию своевременное вмешательство государства, так как большая часть дефолтных ценных бумаг была обеспечена госгарантиями.
***
Холдинговая компания «Газпром центрремонт» была зарегистрирована в 2008 году и входила в структуру газового монополиста. На новое предприятие возлагалась функция организации выполнения работ по техобслуживанию и ремонту на всех объектах «Газпрома» и его дочерних обществ. Соответственно, имел место полный контроль связанных с этим финансовых потоков и централизация системы откатов.
Создание ремонтного холдинга по времени совпало с продажей «Газпромом» контрольных пакетов акций пяти подрядных организаций, признанных «непрофильными активами»: «Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз». Эти компании были выкуплены Аркадием Ротенбергом и преобразованы в ООО «Стройгазмонтаж», ставшим одним из основных подрядчиков ПАО «Газпром» и победителем конкурсов «Газпром центрремонта», включая тендер на расширение Пунгинского ПХГ.
С момента образования и до ноября 2019 года гендиректором холдинга являлся Дмитрий Доев, ранее возглавлявший АО «Газпром центрэнергогаз». После него предприятием руководил Сергей Владимиров, в 2015-2017 гг. занимавший пост гендиректора ООО «Югорскремстройгаз», а затем Наталия Улямаева, работавшая в «Газпром центрэнергогаз» и «Газпром центрремонт» заместителем гендиректора по корпоративным вопросам.
Управление финансовыми потоками возлагалось на Доева. Важным моментов стало установление контроля над ОАО «Газавтоматика» и назначение его гендиректором Юрия Раушкина. Впоследствии эта структура и ее «дочерние» предприятия активно использовались в посреднических схемах при поставках МТР на объекты «Газпрома». С момента назначения Доева гендиректором «Центрэнергогаза», в число постоянных подрядчиков монополии входит ООО «ПФ «ВИС» – компания, принадлежащая другу топ-менеджера Игорю Снегурову. Ее первым крупным проектом стала реконструкция оренбургского гелиевого завода ООО «ОренбургГазпром», где в то время работал Раушкин.
Руководство «Газпром центрремонта» спланировало и осуществило, при помощи группы «Русские фонды», преднамеренные банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз». При этом выполнение работ «Югорскремстройгазом» в ходе реализации проекта расширения Пунгинского ПХГ осуществлялось на заведомо невыгодных для предприятия условиях. Фактическим же центром прибыли по данному объекту стал подконтрольный Ротенбергу «Стройгазмонтаж».
В 2017 году руководство «Газпрома» приняло решение отказаться от дальнейшего использования «Газпром центрремонта», так как схемы, применяемые Доевым признали неэффективными: монополию компрометируют преднамеренные банкротства «дочерних» структур, а также обвинения в экономических преступлениях, откатах и открытом лоббировании интересов «ВИС», звучавшие в адрес гендиректора Показательной стала афера с привлечением компании Снегурова к выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Новоуренгойский газохимический комплекс».
К тому же практически все время своего существования холдинг показывал сугубо отрицательные финансовые показатели: размер его убытков в 2017 году составил 1,1 млрд рублей. В итоге осенью 2019 года «Газпром центрремонт» передал имеющиеся у него пакеты акций обществ, входивших в его структуру, созданному годом ранее АО «Газстройпром».
***
Антимонопольные регуляторы ЕС провели обыски в офисах компании «Газпром». Обыски проводились в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе, сообщает Bloomberg.
Представители регулятора работали в немецких подразделениях. В частности, в компаниях Gazprom Germania и Wingas. Они обеспечивали газом примерно 20%.
В сентябре 2021 года группа депутатов Европарламента направила ЕК письмо с требованием расследовать действия основных поставщиков газа на рынок Европы. В январе 2022 года ЕК получила аналогичную жалобу украинского «Нафтогаза». Тогда «Газпром» предоставил ЕК часть информации, запрошенной в рамках инициированного из-за дефицита газа расследования.