Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 28.03.2022

Источник
Сообщения канала за 28 марта 2022 года.
Выступая в Мосгордуме с отчетным докладом о работе столичной полиции, начальник ГУ МВД Москвы Олег Баранов затронул проблему вырубки 5 гектаров леса в новомосковском Троицке, где с начала января местные жители протестуют против планов властей построить в лесном массиве здания школы на 2100 мест и детского сада на 300 воспитанников. Имело место перекрытие протестующими подъездных путей и силовое столкновение с охранниками, нанятыми застройщиком. Из отчета Баранова следовало, что строительство ведется на законных основаниях, существенного урона Троицкому лесу нет, а гражданский протест инициирует некий житель Одинцовского района, под которым подразумевался представитель общественного объединения «Прав?Да!» Антон Могильников, оказывающий протестующим юридическую помощь. Могильников акцентирует внимание на том, что троицкая администрация во главе с мэром Владимиром Дудочкиным не имеет права распоряжаться отведенным под застройку участком, так как тот относится к землям бывшего лесного фонда, являющимся федеральной собственностью. Ни включение в границы населенного пункта, ни присоединение подмосковных территорий к столице и, соответственно, объявление Троицкого леса зеленым фондом Москвы, не меняют право собственности. Свои аргументы общественник изложил в заявлении, направленном в целый ряд инстанций, в том числе, московскую прокуратуру, Следственный комитет, Росимущество, Росприроднадзор и др. Более того, Могильников усматривает в действиях чиновников коррупционную составляющую и требует привлечь к уголовной ответственности главу городского округа Троицк Дудочкина. Старт незаконному освоению федеральных земель положило утверждение в 2017 году муниципальной программы строительства школы с подъездной дорогой, в рамках которой предполагалось «освоить» порядка 9,5 млн рублей, из которых 7,5 млн потратили на разработку проектов планировки территории и межевания. В дальнейшем в государственный кадастр были внесены заведомо ложные сведения об отсутствии прав на данные земельные участки, что, по мнению Могильникова, было сделано с подачи троицких чиновников. Договор на безвозмездное пользование участками под застройку Управление оформления имущественных отношений Департамента городского имущества Москвы подписало с ООО «Академпроект», причем последнее не является подрядчиком строительства. Это обстоятельство автор заявления рассматривает как нарушение норм действующего Земельного кодекса и квалифицирует как превышение должностных полномочий. Подрядчиком строительства выступает ООО ГК «СМУ-555», с которым Департамент развития новых территорий Москвы заключил контракты на возведение школы (стоимостью более 3,9 млрд рублей) и подъездной дороги (87 млн рублей). Застройщик уже получил аванс в размере 1,8 миллиарда. По мнению Могильникова, в результате действий главы городского округа Троицк из муниципального и регионального бюджетов было незаконно перечислено около 2 млрд рублей. Что касается экологического урона лесным землям и материального ущерба, причиненного государству уничтожением более 5 гектаров леса, то оценить размер ущерба можно будет после проведения соответствующей экспертизы.
***
Арбитражный суд Москвы признал банкротом Карачаровский механический завод (КМЗ) – одно из старейших и крупнейших предприятий - производителей лифтов, ранее оказавшийся под контролем криминальной группы «эффективных менеджеров». В июне прошлого года КМЗ подвергся рейдерскому захвату: на основании фальсифицированных документов его новым гендиректором стал Марат Тохтиев, действовавший в интересах «авторитетного бизнесмена» Александра Дзиова. Тохтиев – уроженец Северной Осетии-Алании, до появления на заводе не имевший опыта управления крупным промышленным предприятием. Он был зарегистрирован в качестве ИП, однако через год свернул бизнес; работал в коммунальной сфере Владикавказа, но потерял место после кадровых перестановок в республиканском руководстве. Что касается Дзиова, то еще в начале 2000-х он был осужден на 3,5 года за то, что в составе группы грабил подростков, отнимая у них сотовые телефоны. В 2015 году снова предстал перед судом и был приговорен к восьми годам колонии за совершение 16 эпизодов мошенничества: вместе с подельниками Дзиов занимался изготовлением подложных деклараций для возврата НДС, похитив, таким образом порядка 20 млн рублей. После условно-досрочного освобождения криминальный «бизнесмен» занялся рейдерством, установив контроль над КМЗ. По имеющейся информации, завод использовался новыми хозяевами для отмывания денег. Схема выглядела как заключение договоров с аффилированными подрядчиками, с которыми в тот же день подписывались акты приемки выполненных работ и производилась оплата. Параллельно Дзиов создавал себе имидж респектабельного предпринимателя и «патриота» своей малой родины. Известно, что он лично встречался с североосетинским руководством, обещая безвозмездную поставку 100 лифтов для нужд региона. Итогом «эффективного» руководства стали долги, на момент вынесения судебного решения, превышающие 8 млрд рублей. Теперь конкурсному управляющему КМЗ предстоит распутывать сложный клубок криминальных схем, оспаривать сделки, возвращать активы. Но главное – приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить производство и заинтересовать инвесторов. Не исключено также, привлечение бенефициаров и бывшего менеджмента к субсидиарной ответственности по долгам завода.
***
В 2015 году из России выехал одиозный миллиардер Александр Ярчук –совладелец десятков коммерческих структур, банка, офшоров и фигурант нескольких уголовных дел. Также он известен как специалист по фиктивным банкротствам, уклонению от налогов и оказанию фиктивных услуг, сотнями выкупавший страховые дела по ДТП для возмещения страховых выплат по ОСАГО. Перед своим побегом в Австрию, Ярчук вывел на счета подконтрольных ему зарубежных фирм более 10 млрд рублей. Вся эта деятельность стала возможной благодаря поддержке коррумпированных силовиков, помогавших аферисту уходить от ответственности и даже разваливавших возбужденные в отношении него уголовные дела. Крах «хитроумных» схем Ярчука начался с расследования деятельности ООО «Фирма «Гравитон», совладельцем и гендиректором которого он являлся. Налоговая доначислила предприятию порядка 1,92 млрд рублей, включая 500 млн пеней и штрафов. Тогда-то бизнесмен и ударился в бега, был объявлен в международный розыск и в ноябре 2016 года задержан в Вене, но выпущен под залог в 1 млн евро. В 2018 году российская сторона получила отказ на запрос об экстрадиции Ярчука, ставшего фигурантом уголовного дела о неуплате налогов. В 2019-м «венского изгнанника» взял под опеку бизнес-омбудсмен Борис Титов, включивший его в свой знаменитый «список». В том же году уголовное преследование Ярчука было прекращено в связи с возмещением Фирмой «Гравитон» всей суммы причиненного ущерба. Тогда Титов заявил, что его подопечный может «внести свой вклад в развитие российской экономики вместо того, чтобы просиживать за решеткой». Вот только вскоре Ярчук снова оказался в центре внимания силовиков, на этот раз став фигурантом дела о мошенничестве. Речь шла о выводе из России более 2 млн евро в рамках сотрудничества «Гравитона» с голландской фирмой «Andre Funk Werksvertretung Battels», с которой был заключен договор купли-продажи техники на условиях авансирования. Указанные 2 млн евро переводились российской стороне в качестве аванса, но в итоге оказались на счетах компаний «MHM Verwaltungs-und Verpachtungs GmbH» и «MHM Abbund Zentrum OELDE GmbH». Проведенная почерковедческая экспертиза подтвердила, что подписи на распоряжениях о переводе денег принадлежат Ярчуку, из подозреваемого ставшего обвиняемым. Вот только и это дело в январе прошлого года оказалось закрыто: по имеющейся информации, Ярчук добился этого используя связи в правоохранительных органах и судебной системе. Особо показательной выглядит безнаказанность Ярчука в истории с шантажом председателя правления «Кубаньторгбанка» Андрея Плюшко. Последнему поступило предложение выкупить долю в капитале кредитного учреждения, принадлежавшую криминальному бизнесмену. Однако вместо положенных 150 миллионов, Ярчук потребовал перевести ему 1 миллиард, причем сделать это за счет средств вкладчиков. После получения отказа, в сентябре 2019 года во двор домовладения Плюшко была брошена светошумовая граната, а на телефоны его родственников стали поступать угрозы. По заявлению потерпевшего было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, однако и оно оказалось спущено «на тормоза» после убедительной «беседы», проведенной в интересах Ярчука краснодарскими «решальщиками» со следователем и оперативниками.
***
ФСБ изымает дорогие швейцарские часы в московских бутиках. Швейцарская газета NZZ сообщает, что сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли в Москве элитные часы Audemars Piguet, стоимостью несколько миллионов долларов. Часы, каждые из которых стоят сотни тысяч долларов, были изъяты из местного помещения швейцарской фирмы сотрудниками ФСБ в прошлый вторник, — сообщает газета. Газета ссылается на независимые источники и конфиденциальную записку министерства иностранных дел Швейцарии, написанную для членов парламента, в которой, по-видимому, содержались подробности обысков. Сообщается, что российские власти сослались на таможенные правонарушения в качестве причины изъятия часов, однако официальные лица министерства иностранных дел Швейцарии заявили, что этот шаг был «скорее всего произвольной репрессивной мерой в ответ на санкции», сообщает газета со ссылкой на меморандум. Швейцарская часовая компания объявила, что прекратит экспорт в Россию и приостановит там розничную торговлю, закрыв два бутика в Москве.
***
Входящая в структуру «Газпрома» компания «Газпром центрэнергогаз» была образована путем акционирования госпредприятия по ремонту и комплектации технологического оборудования «Центргазификация». В результате скупки акций ее крупными миноритариями стали Борис Парамонов и ООО «Промтехноинвест», в состав участников которого входил кипрский офшор «Manolium Trading Limited», чьим бенефициаром называли Александра Ковальского. Позже в число учредителей «Промтехинвеста» вошла также имеющая кипрскую «прописку» компания «Elandirix Holdings Limited», которую связывали с Иваном Мироновым – сводным братом бывшего члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева. В 2004 году пост гендиректора «Газпром центрэнергогаза» занял Дмитрий Доев, после чего его деловые партнеры из ООО «Межрегиональная финансовая компания» и ЗАО «Евроменеджмент» выкупили долю Парамонова. Спустя четыре года, 66,26% акций предприятия, принадлежавшие «Газпрому», были переданы новообразованному холдингу «Газпром центрремонт». Накануне увольнения Доева основным миноритарием стал кипрский офшор «Boreas Asset Management (BAM) Ltd», аффилированный с Александром Булатовым – акционером компаний «Газпром автоматизация», «Газпром электрогаз» и др. В сентябре 2019 года «Газпром центрремонт», в соответствии с решениями ПАО «Газпром», передал акции «Газпром центрэнергогаза» по договору в доверительное управление АО «Газстройпром». Дмитрий Доев относился к так называемой «питерской команде» Алексея Миллера и считался человеком из его близкого окружения. Вступив в должность, он активно занялся финансовой стороной работы компании, сулящей получение личной прибыли. В частности, организацией посреднических схем при поставках МТР для нужд «Газпрома» и контролем подрядной деятельности. В 2004 году на «Центрэнергогаз» возложили функции генподрядчика по комплексному сервисному обслуживанию, капремонту, реконструкции и техническому перевооружению объектов транспортировки газа. Также были созданы многочисленные «дочерние» компании: «Центргазэнергоремонт», «Склад-Сервис», «Центргазтерминал» и т.д. Особое место в работе отводилось сотрудничеству со структурами группы «ВИС» Игоря Снегурова – давнего друга и бывшего шефа Доева, получавшими многомиллиардные контракты. Неформальная роль самого топ-менеджера и его команды заключалась в централизации системы получаемых откатов, для чего стала применяться холдинговая схема. Так, в 2008 году было создано ООО «Газпром центрремонт», основным видом деятельности которого стало управление финансово-промышленными группами. Новую структуру возглавил Андрей Круглов, ставший главным лоббистом Доева в «Газпроме». В качестве основного конкурента Доевым рассматривалось предприятие «Югорскремстройгаз», которому в 2014 году была отведена роль «центра убытков» при реализации проекта расширения Пунгинского ПХГ. Ранее в руководство «Югорскремстройгаза» вошли ряд лиц, связанных с «Газпром центрэнергогазом»: Виктор Григорьев, Сергей Владимиров, Владимир Габайдуллин и Владимир Луллис. В период руководства Васильева был разработан сценарий будущего преднамеренного банкротства предприятия. Помимо выполнения убыточных для «Югорскремстройгаза» строительно-монтажных работ в рамках проекта Пунгинского ПХГ, Владимиров выступил инициатором расторжения серии доходных контрактов с ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж» и АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» и их последующим перезаключением в интересах «Газпром центрэнергогаза».
***
Пасынок Татьяны Голиковой Владимир Христенко снова в деле. 25 февраля он стал учредителем фармкомпании Халса, которая пичкает народ БАДами. До этого Христенко-младший числился инвестором этого стартапа, но теперь, с развитием дефицита нормальных лекарств, уже можно выйти из тени. А 16 марта Христенко, который неплохо поднялся на принудительной вакцинации, стал еще и соучредителем компании Убиратор, которая занимается вывозом мусора и вторсырья из бизнес-центров, ресторанов и торговых сетей. В клиентах фирмы - ВкусВилл, Лента, Спортмастер, Магнит... Ковид закончился, теперь можно и на шопинг.
***
Недавно назначенный на пост заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Денис Гуляев оказался в центре громкого скандала: как выяснилось, в свое время он предпочел проигнорировать закон, запрещающий госслужащим иметь счета в иностранных банках и открыл таковой в испанском банке «España Duero», куда только в 2014 году перевел свыше 900 тыс. евро при скромной ежемесячной зарплате в размере около 65 тыс. рублей. Будучи любителем роскошного образа жизни, Гуляев оказался владельцем элитного особняка на Новорижском шоссе стоимостью порядка 2 млн долларов, нескольких дорогостоящих иномарок, а также недвижимости в Испании: все это он «предусмотрительно» предпочел не декларировать. Вместо этого чиновник сдал принадлежащий ему испанский пентхаус в аренду своему тестю Сергею Трофимову, для чего провернул незаконную схему с предоставлением фиктивных документов в один из испанских банков, где родственнику требовалось открыть обязательный счет и куда впоследствии сам Гуляев перечислял деньги для оплаты аренды. Действующий глава РАР Игорь Алешин предпочитает закрывать глаза на происходящее. Ранее он лоббировал назначение на должность своего зама не менее скандального Сергея Михолапа – владельца ЗАО «РФК», связанного с производством и массовым распространением контрафактного спиртного. Что касается Гуляева, то с ним Алешин мог близко сойтись еще во время руководства предприятием «Союзплодоимпорт» - владельцем ряда известных водочных брендов. Гуляев тогда занимал пост начальника Административного управления РАР и входил в близкое окружение возглавлявшего ведомство Игоря Чуяна, ставшего фигурантом громкого уголовного дела о многомиллиардных хищениях в «ОФК Банке», а также прославившегося продажей лицензий владельцам алкогольных заводов. В 2018 году Чуян ушел с занимаемой должности и оперативно выехал за границу; что касается его бывшего советника Гуляева, то он уволился из РАР раньше бегства своего бывшего шефа и вернулся в минувшем феврале уже «под крыло» Алешина.
***
Компания «Инвенто», связанная с Маргаритой Симоньян и Тиграном Кеосаяном, получила три госконтракта стоимостью более 109 млн. рублей от Санкт-Петербургского ГБУ «Городской туристско-информационное бюро». ООО «Инвенто» принадлежит Екатерине Каряевой, она была директором в фирме «Колизеум», ее учредитель Тигран Кеосаян. По условиям тз. госконтрактов, «Инвенто» расскажет, как привлекателен для туристов Питер в Дубаи и Эр-Рияде, компания также получила от «Аэрофлота» 1 млрд. рублей на рекламу в телепередаче Кеосаяна под названием «Международная пилорама». Ранее Симоняьн была замечена на повестке в связи со строительством виллы в Сочи площадью более 1000 кв.м, которая возводится в обход земельного законодательства. Также общественность обратила внимание, что Симоньян ремонтирует свой Cadillac за счет «Russia Today». Слитая Переписка Симоняьн у тг-канала «Black Mirror», в которой был план особняка в Сочи, была оперативно выкуплена интересантами.
***
В абсолютном духе тревожного времени скандальный персонаж – директор ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» Александр Зайцев – не только подвергает смертельному риску элитных отдыхающих, но и создал чрезвычайную ситуацию для всех жителей поселка Барвиха. Угроза веерных взрывов газового оборудования стала реальностью для олигархов и высокопоставленных чиновников, которые пока ни о чем не догадываются. Ужас в том, что Зайцев многие годы полностью игнорирует требования Ростехнадзора. Техинспекторы ежеквартально указывают на грубые многочисленные нарушения в сфере безопасности оборудования. Но законное требование хотя бы косметически исправить ситуацию не доходит даже до суда, который, если опираться на закон, в момент приостановил бы работу «Барвихи». Прикрываясь влиятельными покровителями (чьи приватные разговоры он, кстати, не стесняется записывать), Александр Леонидович не тратит ни копейки на обеспечение безопасности, а складывает выделенное госфинансирование и высокую плату с пациентов в квартиру-сейф на окраине Москвы. Однако сейчас, когда здоровью и жизни руководителей государства уделяется повышенное внимание, а коллеги из ФСБ жестко отстаивают геополитические интересы России, наплевательская политика полковника Зайцева может сыграть с ним очень злую шутку. Дело даже не в поиске внутренних врагов, который анонсируют либералы. Речь идет об элементарном головотяпстве, которое происходит в (на минуточку!) самом элитном и закрытом санатории страны. Ознакомьтесь с полным списком нарушений, которые выявил Ростехнадзор. Что это, если не вредительство и саботаж алчного полковника в интересах оппонентов России? Но если директора ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» Светлану Лаврентьеву простили после обвинительного приговора по нетяжкой статье УК РФ 138 ч. 2, и Управление делами президента РФ продлило ее контракт на три года, то Александра Зайцева будут судить уже по законам спецоперационного времени. Конечно, если до этого момента Барвиха (не дай Бог!) не взлетит на воздух вместе с потенциальными судьями и прокурорами данного процесса.
***
Пока процесс по нашумевшему в прошлые годы делу Арашуковых продолжается, внимание правоохранительных органов привлек еще один «клан». Это клан «бизнесменов» Курмаевых, владеющий инвестиционными компаниями, процессинговыми центрами, юридическими конторами и другими видами бизнеса. Любители технических банкротств и поиска лазеек в законах для реализации сомнительных юридических схем. В последние дни они стали известны читателю благодаря судебному процессу вокруг компании-оператора топливных карт «Терминал сервис». Аффилированная Курмаевым компания «Виакард» выступает кредитором по делу о банкротстве «Терминал Сервиса» и требует с его поставщиков (сбытовых компаний) миллиарды рублей за то, что те, якобы, много лет не отгружали на заправках топливо владельцам топливных карт. Топливо все автовладельцы получили, заправки его отгрузили, чему есть соответствующие подтверждения.   На днях ряд физических и юридических лиц подали в арбитражный суд Москвы заявления о намерении погасить требования кредиторов к должнику (ООО «Терминал Сервис») в полном объеме. Интересно то, что все эти люди, на первый взгляд, не имеют друг к другу никакого отношения, но на поверку они оказываются взаимосвязаны, да еще как. Итак, кто они:   Дмитрий Клеточкин – адвокат юридической конторы «Рустам Курмаев и партнеры». Юлия Воронова – Генеральный директор ООО «Вавилова 72/13», учредителем которой является Камиль Курмаев. ООО «РКК Капитал», где генеральным директором является Муся Курмаев. Дмитрий Горбунов – партнер все тех же «Рустам Курмаев и партнеры». АО «Лада Инжиниринг инвест компани», к делу о банкротстве которой имела отношение компания «Центр специальных исследований и экспертиз «Эквиум», опять же связанная с Курмаевыми в лице Паулины Агачкиной. В списке также значатся руководитель нескольких компаний-банкротов Юрий Агачкин, Людмила Агачкина и еще несколько человек. Список заявителей, желающих погасить требования кредиторов к должнику (ООО «Терминал Сервис»), продолжает пополняться.   Сумма, которую собираются погасить эти лица, составляет 205 миллионов рублей. Исходя даже из того, что часть заявителей являются банкротами, хочется задать вопрос: откуда у людей появились такие деньги и с чего такая заинтересованность в деле Терминал Сервиса? Не являются ли все они, де факто,  «номиналами», а главным распорядителем – все тот же Муся Курмаев и деньги его? Закрадывается понимание, что все это является частью операции, основанной на «злоупотреблении правом» и нацеленной на отъем более 1,5 млрд. рублей у пока еще стабильно работающих крупных сбытовых компаний которые оказались заложниками махинаций Курмаевых по делу «Терминал Сервиса».
Персоны Компании
Паламарчука амнистировали, над Доевым зависла субсидиарка
Суд проверит требования на 1,3 миллиарда к активу «Газпрома». «СНГ Альянс» настаивает на обязательствах газохимического комплекса в ЯНАО.
Гуцериев прислонил кошелек к "Регистру"
Не чужая "Газпрому" фирма может наживаться  на госконтрактах. Рядом с этим процессом олигарх Михаил Гуцериев, который никогда не чурался казенных денег.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 28.03.2022
Сообщения канала за 28 марта 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 28.03.2022
Сообщения канала за 28 марта 2022 года.
Денис Гуляев: «испанские страсти» российского чиновника
Недавно назначенный на пост заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Денис Гуляев оказался в центре громкого скандала: как выяснилось, в свое время он предпочел
Лес вырублен - от мэра Троицка запоздало летят щепки
Подмосковного чиновника просят привлечь по нескольким статьям УК.
Тюменская схема министра Фалькова
Через дочерние структуры ТюмГу при нынешнем главе Минобрнауки Фалькове из учреждения могли выводиться бюджетные деньги. Схема работает и сейчас.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 24.03.2022
Сообщения канала за 24 марта 2022 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 24.03.2022
Сообщения канала за 24 марта 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 24.03.2022
Сообщения канала за 24 марта 2022 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 24.03.2022
Сообщения канала за 24 марта 2022 года.
План на два миллиарда: как глава Троицка покусился на российские земли
О том, как коммерсантам незаконно перечислили почти 2 млрд рублей из казны Москвы и нанесли колоссальный урон федеральному центру, а также о попустительстве правоохранителей
Миллиардера из МВД Захарченко атакую поклонницы
23 марта Пресненский районный суд г. Москвы продолжил рассмотрение дела «миллиардера»-полковника Дмитрия Захарченко. По мнению следствия, он получал миллиардные взятки за покровительство
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 23.03.2022
Сообщения канала за 23 марта 2022 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 23.03.2022
Сообщения канала за 23 марта 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 23.03.2022
Сообщения канала за 23 марта 2022 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 22.03.2022
Сообщения канала за 22 марта 2022 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 22.03.2022
Сообщения канала за 22 марта 2022 года.