Помните некогда популярный анекдот про то, как в 90-е люди богатели? Был такой вид бизнеса как «кроликов разводить». Так вот эта схема в современности обрела немного иной смысл, криптовалютный. Собственно, какое время, такие и «кролики». В Москве на 10 лет в колонию суд отправил 33-летнего веб-дизайнера из Тюмени Андрея Ферриса. Вроде бы ничем не примечательный человек. Да вот только он вместе с другими членами банды «развел» как минимум троих успешных молодых бизнесменов. Следователи оценили ущерб в 26 миллионов рублей. Правда, пока возмещать его некому, так как остальных участников ОПГ задержать не удалось. За все отдуваться приходится сибиряку. Но он даже после вынесения приговора так и не признал свою вину. Да и штрафа никакого, и возмещения вреда ему не назначили.
Бизнес-схема была следующая: Феррис искал на просторах интернета данные о молодых и успешных бизнесменах. В основном, это были люди, которые засветились в интервью издания Forbes. Затем дизайнер звонил им от лица какого-нибудь инвестора и предлагал им помощь в виде финансовых вливаний в их бизнесы. Обязательным условием был выезд за рубеж, где, по словам Ферриса, и должна была состояться сделка. Когда жертва оказывалась на крючке, он сопровождал их до места встречи. Ну а затем происходили классические сцены: врывались люди в масках, кричали, что они из ФСБ или Росгвардии. Угрожали расправой или возбуждением уголовного дела, а затем выкачивали из потерпевших все возможные денежные средства. После переводили их в криптовалюту, а бизнесменов отправляли обратно в страну проживания.
Андрей Коновалов, имеющий бизнес в США по продаже БАДов в Калифорнии, встретился с Феррисом в центре Москвы в «Кофемании». Псевдоинвестор предложил вложить в предприятие Коновалова миллион долларов. Но основное решение по инвестированию принимал его брат, который якобы вел бизнес в Таиланде. Прилетели в Бангкок, отправились на виллу. При встрече «брат» распылил перцовый баллончик в лицо 35-летнему предпринимателю. Маски-шоу от «ФСБ» и требование паролей от банковских онлайн-сервисов. В итоге Коновалов лишился 200 тысяч долларов. А продержали его в подвале полторы недели, так как американский банк не позволял единовременно вывести все средства. Помимо денег айфон, макбук и другие гаджеты. Ущерб составл почти 6 миллионов рублей.
Через «Кофеманию» отправился в Ригу партнер сети «Додо пицца» Владимир Горецкий. Сценарий тот же. Бизнесмен перевел бандитам 3 миллиона рублей, еще 900 тысяч злоумышленникам передал наличными его друг в Москве. Также он лишился дорогостоящих гаджетов и акций нескольких компаний почти на полмиллиона рублей. Третьей из известных пока жертв стал предприниматель российского происхождения из Южной Кореи Роман Вернидуб. На этот раз бизнесмена пригласили в Стамбул. Никаких изменений в сценарии не было. За исключение того, что маски-шоу устроили не ФСБ и росгвардейцы. Потери от псевдоинвесторов для Вернидуба составили почти 14 миллионов рублей.
В полицию обратился только Горецкий. Но следователи МВД похерили это дело. Тогда парень нанял частных сыщиков, которые выяснили, кто может быть причастен к этим преступлениям. Членами ОПГ в основном являлись граждане Украины из Днепропетровской области. Данные о шестерых из них переданы полиции. Детективы же убедили других жертв написать заявления в правоохранительные органы. Адвокаты потерпевших намерены добиваться не только компенсации ущерба и морального вреда, но и возбуждения уголовных дел за вымогательство и незаконное лишение свободы.
***
Генпродюсер «Первого канала» Александр Файфман (также известный как «Фафа») мог уехать из России в Дубай в связи с интересом к нему силовиков, расследующих обстоятельства хищения и вывода в офшоры 500 млн рублей, предназначенных на организацию церемоний мундиаля-2018. Тогда «Первый канал» был назначен единственным поставщиком «организации шоу-программы телевизионного голосования по выбору талисмана Чемпионата мира», «организации шоу финальной жеребьевки чемпионата», «организации церемонии открытия и закрытия Кубка Конфедераций» и т.д. Из 2,5 млрд рублей, выделенных на эти цели, 1,4 млрд были перечислены московской компании «Азъ Арт ТВ», совладельцем и гендиректором которой являлась Ольга Стародубцева. В фирме были трудоустроены всего два человека, параллельно работавшие на «Первом канале».
Что касается Файфмана, то он курировал передачи, подготовленные Стародубцевой, фактически передававшей задания другим коммерческим структурам. При этом часть контрактов отрабатывалась, а часть носила формальный характер. Работы выполнялись, в том числе, сотрудниками «Первого канала» на служебном оборудовании, причем имело место завышение их стоимости. В числе контрагентов фигурировала ИП Ольга Лифатова – супруга Файфмана, получившая скромные 400 тыс. рублей. В числе ее бизнес-активов присутствует Центр традиционной медицины «Желтый император», выручка которого в 2021 году составила 65,8 млн рублей, прибыль – 8,8 млн.
По имеющейся информации, Файфман попал в поле зрения силовиков весной прошлого года: в мае его вызывали на допрос в качестве свидетеля к главному государственному налоговому инспектору. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2021-го после чего генпродюсер взял отпуск и спешно выехал за границу. Его непосредственный шеф Константин Эрнст в ходе общения с силовиками отрицал свою осведомленность о связях «Первого канала» с фирмой «Азъ Арт ТВ» и имевших место многомиллионных хищениях.
В Москве у Файфмана осталась квартира в Колымажном переулке площадью 200 кв метров и стоимостью от 188 млн рублей. В этом же доме имеют жилплощади жена президента «Газпромбанка» Марианна Чайкина и дочь вице-премьера Марата Хуснуллина. В прошлом году, в рамках банкротства инвестиционно-строительной компании «ЭНБИЭМ», Файфман подавал заявление о вступлении в реестр требований, заявляя о покупке им квартиры площадью 131,7 кв метра в доме на Остоженке. В качестве доказательства он предъявил квитанцию к приходному ордеру на 140,6 млн рублей. Вот только суд признал сделку купли-продажи мнимой, указав на то, что за квартиру Файфман заплатил в апреле 2014 года, тогда как иск о банкротстве «ЭНБИЭМ» был подан в ноябре 2013-го. Кроме того, имело место истечение срока исковой давности, на основании чего Файфман получил отказ во включении в реестр.
***
К сожалению, в нашей стране живет очень много доверчивых людей, которые готовы нести свои миллионы рублей мошенникам. А еще они вручают им престижные премии в области финансов. Так было и с конторами известного коммерсанта Германа Лиллевяли «Анкор Инвест» и GL Finance. На днях завершилось расследование уголовного дела в отношении бизнесмена и еще девятерых его соучастников, которые построили финансовую пирамиду. Действовало сие «строение» целых пять лет – с 2013 года. За это время подельники успели присвоить 1,5 миллиарда рублей своих вкладчиков.
Правда, привлечь к ответственности основных организаторов преступного сообщества будет проблематично, так как они сбежали заграницу. Помимо Лиллевяли на верхушке пирамиды сидели финансовый директор GL Finance Ирина Корытина и начальник службы безопасности босса Александр Лазеба. Еще одним «положенцем» был исполнительный директор Владимир Михайлов. Он и все остальные фигуранты приступают к ознакомлению с материалами уголовного дела вместе со своими адвокатами.
В 2016 году «Анкор Инвест» была удостоена престижной бизнес-премии «Финансовый Олимп». Компанию признали лучшей в номинации «доверительное управление». Действительно, вкладчики доверяли конторам господина Лиллевяли. Он был хорошо известен на финансовом рынке как опытный инвестор в акции зарубежных компаний, в основном американских. А для престижности своих компаний он открыл офисы в дорогих бизнес-центрах и обозвал их не иначе как инвестиционными бутиками. Ведь расчет был на состоятельных клиентов. Поэтому нужно было соответствовать. Людям предлагалась услуга по доверительному управлению активами. Проще говоря, человек передал деньги брокерам, те обещали ему высокую доходность (10-12% годовых) от вложений в какие-нибудь акции. А потом кормили клиента липовыми отчетами об успешных инвестициях. Вскоре после открытия московских бутиков, такие же появились в Цюрихе, Белизе, Лондоне и на Кипре.
«Нищих» инвесторов не обслуживали. Минимальный вход был в 100 тысяч долларов. Затем планку подняли вдвое. Один из банковских служащих вложил в пирамиду почти 100 миллионов рублей. На тот момент по текущему курсу эта сумма равнялась 1,5 миллиона долларов. Но полученные деньги мошенники ни в какие активы на американской и европейской биржах не вкладывались. Они просто выводили средства на счета нескольких банков. Распоряжались ими, говорят источники, только Лиллевяли и Корытина.
***
В администрации Кремля намерены установить жесткий контроль над пиар-компаниями глав российских регионов, передав их в ведение АНО «Диалог» – созданному в 2019 году всероссийскому межведомственному центру компетенций в сфере интернет-коммуникаций, оператору цифрового диалога между властью и обществом. В публичном пространстве «Диалог» представлен рейтингами официальных пабликов, личных страниц глав регионов в соцсетях и т.д. Подконтрольные ему ЦУРы изучают поступающие жалобы и занимаются формированием «комплексной картины проблем на основании анализа обращений и сообщений населения», а также оценивают реакцию органов власти на эти обращения.
Предполагается, что именно на ЦУРы лягут обязанности пиара губернаторов, а многомиллионные бюджетные траты будут проходить исключительно через Москву. Показатели «Диалога» лягут в основу решения относительно каждого регионального руководителя. Так, в рейтинге официальных пабликов дана оценка представленности в соцсетях, качества контента и вовлеченности пользователей в паблики региональных правительств и муниципалитетов. Здесь лидерами являются главы Чукотки (90 баллов), Мордовии (89 баллов), Татарстана (88 баллов), Рязанской области (87 баллов) и Чувашии (86 баллов).
В рейтинге качества обратной связи лидирующие позиции занимают Калужская область и Дагестан. В рейтинге личных страниц губернаторов первое место – у главы Удмуртии Александра Бречалова (95 баллов), которому регулярно предрекают отставку. За ним следуют главы Белгородской области Вячеслав Гладков и Башкирии Радий Хабиров. Показательно, что «Диалог» активно лоббирует тему госпабликов, закон о которых президент подписал 1 декабря: даются рекомендации по их ведению и защите, оказывается содействие в получении отметки о подлинности аккаунта, разъясняются соответствующие аспекты законодательства, проводится обучение специалистов и т.д.
Между тем, выступавший одним из авторов закона депутат Госдумы Александр Хинштейн уже рассказал об имевших место чиновничьих злоупотреблениях. Например, в Мытищах учителям поступило распоряжение срочно подписаться на телеграм-канал мэра и поставить «лайки» под всеми постами, начиная с 1 декабря, то есть, даты вступления закона в силу. Показательно, что на аккаунт самого «Диалога» в соцсети «ВКонтакте» – «Госпаблики» – подписаны немногим более 5,8 тыс. человек, комментарии под постами носят единичный характер, а количество «лайков», в лучшем случае, составляет несколько десятков.
***
На новосибирского ученого, которого задержали в середине октября этого года, завели второе уголовное дело. По первому его обвиняют в особо крупном мошенничестве почти на 27 миллионов рублей, по второму – в отмывании более 3 миллионов рублей. Все это касается заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук Олега Кабова. Не смотря на все происходящее, суд проявил милость к светилу и из СИЗО, где он провел два месяца, отправил его под домашний арест.
Член-корреспондент Кабов получил в 2014 году от Министерства образования и науки субсидию в 26,7 миллиона рублей на проведение научных исследований. Ученым во главе с завлабом предстояло разработать и создать экспериментальный образец испарительной системы охлаждения теплонапряженных элементов. По факту никакой работы не велось, а вот отчеты о ней регулярно предоставлялись. Товарищ Кабов отправлял в вышестоящие инстанции фальшивые отчеты и результаты прошлогодних исследований. Не исключено, что обитатель академгородка мог заранее спланировать этот план действий, выступив инициатором такого проекта. А федеральное министерство, поверив доводам целого доктора наук и профессора, подписало с институтом соглашение и выделило деньги. А их потом предприимчивый ученый использовал не на благо науки, на свое собственное.
Из этих 27 миллионов рублей завлаб успел отмыть. Он открыл брокерский счет в одном из коммерческих банков и перевел 3,3 миллиона рублей в эту кредитную организацию. Далее он планировал приобрести на эти средства ценные бумаги. Примечательно, что в этом году правоохранители задержали несколько новосибирских ученых. Складывается такое впечатление, что их одолела какая-то криминальная эпидемия. Только в отличие от Кабова его коллег заподозрили предательской статье. Так, летом этого года в госизмене обвинили физика Дмитрия Колкера. Но сердце ученого не выдержало такой нервотрепки, и он скончался через пару дней после задержания. По аналогичной причине был арестован и директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк. Такую же участь уготовили силовики и главному научному сотруднику упомянутого института Анатолию Маслову.
***
Самарский областной арбитраж удовлетворил иск Сызранского нефтеперерабатывающего завода (СНПЗ, входит в структуру «Роснефти») к территориальному управлению Росимущества, в результате чего СНПЗ стал владельцем земель, на которых расположены защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО). Ранее Росимущество вынесло решение об отказе в предоставлении в собственность 14 земельных участков, аргументируя его тем, что в обращении завода не указана цель их дальнейшего использования, а также невозможность отчуждения объектов, предназначенных для нужд обороны и обеспечения безопасности, в частности, бомбоубежищ.
Между тем, еще в 2017 году Росимуществом был получен ответ Комитета по строительству и архитектуре администрации Сызрани, из которого следует, что спорные участки находятся в границах СНПЗ за огороженным бетонным забором, куда ограничен доступ посторонних, а вход осуществляется строго по пропускам или по разрешениям администрации. Таким образом, муниципальные чиновники посчитали участки не относящимися к «землям общего пользования, зарезервированным для государственных или муниципальных нужд, ограниченными в обороте». Способствовать получению нужного ответа мог бывший в то время главой Сызрани, экс-гендиректор СНПЗ Николай Лядин, в сентябре прошлого года избранный депутатом Самарской губернской думы.
Изложенные аргументы ранее уже становились причиной целого ряда судебных разбирательств, в ходе которых СНПЗ заявлял, что на запрашиваемых участках расположены принадлежащие ему объекты недвижимости: резервуары, нежилые здания, эстакада налива нефти с технологическими и инженерными сетями, сооружения инженерной инфраструктуры. Однако в минувшем марте иск СНПЗ к Росимуществу удовлетворен не был, после чего последовало обжалование отказа в апелляционной инстанции, а затем в кассации. В итоге Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Самарской области вынеся решение, удовлетворяющее исковые требования СНПЗ.
Со своей стороны, подчиненные начальника ГУ МЧС, генерал-майора внутренней службы Олега Бойко заняли двойственную позицию, одновременно указав на наличие учетных данных о расположении на спорных участках ЗС ГО и оставив решение вопроса на усмотрение суда. Таким образом, ведомство, демонстративно «наказывающее» представителей малого и среднего бизнеса, банально капитулировало перед структурой «Роснефти» и ее главой Игорем Сечиным. В итоге даже если федеральный центр поддержит дальнейшее существование ЗС ГО, вернуть старые объекты, переданные в собственность СНПЗ, будет невозможно, а новые могут оказаться несоответствующими нормативным требованиям.
***
На фоне громкого приговора представителям семьи Арашуковых из Карачаево-Черкессии немного в стороне осталось уголовное дело в отношении другого видного кавказского экс-чиновника из Северной Осетии, бывшего премьера Сергея Такоева и других представителей органов исполнительной власти и бизнеса республики. Им вменяется особо крупная растрата бюджетных средств при покупке активов разорившегося «Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования». Сейчас Генпрокуратура ходатайствует перед Верховным судом, чтобы рассмотрение дела перенесли в другой регион. Это связано с тем, что, по мнению надзора, на участников процесса может быть оказано давление из-за влиятельности фигурантов.
Итак, помимо Такоева по делу проходят министр Туризма Алан Диамбеков, бывшие главы органов власти Мадина Икаева, Заурбек Цогоев, Казбек Фидаров и представители завода Олег Габуев и Аида Габараева. Источники сообщают, что чиновники в период с 2012 по 2014 годы с подачи своего большого босса заключили госконтракт на покупку имеющего имущества у ОЗАТЭ. Стоимость следки составила 180 миллионов рублей. Как позже выяснили следователи, цены за активы была слишком завышена. Весной 2014-го деньги были перечислены из казначейства на счета предприятия. Вероятно, потом бюджетные средства были «распилены» между участниками.
Все фигуранты находятся в следственном изоляторе. Снисхождение в виде домашнего ареста получила лишь Мадина Икаева. На имущество обвиняемых наложен арест. Но на какую сумму не сообщается. По некоторым данным, сумма в 180 миллионов рублей может оказаться не окончательной. Некоторые источники считают, что осетинские чиновники могли провернуть аферы на 500 миллионов рублей. Сюда входит сделка с заводом и деньги, выделенные из бюджета на развитие внутриреспубликанского туризма.
Напомним, что Сергей Такоев уже находился под следствием во времена своей работы в администрации главы Северной Осетии. В то время он еще и занимал пост президента местного футбольного клуба «Спартак-Алания». Весной 2006 года ему было предъявлено обвинение в финансовых аферах «Алании». Его отстранили от всех должностей на несколько месяцев. Он даже провел это время под домашним арестом. Правда до ответственности дело так и не дошло, так как суд оправдал чиновника. Еще и назначил компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей за несправедливое обвинение и уголовное преследование.
***
Бывший студент Тимур Бекмансуров, признанный судом виновным в убийстве шести человек в Пермском государственном университете, приговорен к пожизненному заключению.
Приговор вынес в среду Пермский краевой суд. Он признал Бекмансурова виновным по всем пунктам обвинения - об убийстве шести и покушении на убийство 59 человек, повреждении имущества и посягательстве на жизнь полицейского. Пожизненного заключения для него требовало гособвинение.
***
Мы привыкли к тому, что обычно власти требует через суды компенсаций ущерба, взысканий активов в пользу себя с кого бы то ни было. А вот в Челябинской области получилось все наоборот – конкурсный управляющий Агентства инвестиционного развития региона (в подчинении у департамента экономразвития) Алексей Пивоваров выставил счет местному правительству в 1 миллиард рублей. Столько задолжало провластное АРИ. Пивоваров на днях запросил в областном главке МВД данные о том, были ли когда-либо возбуждены уголовные дела в отношении бывших руководителей Агентства. Арбитраж одобрил эти требования.
Челябинские власти создали Агентство в 2013 году для привлечения инвестиций в региональные проекты. Все работало без проблем до того момента, пока осенью 2019 года в АИР не нагрянула с проверкой налоговая. Инспекторы выявили кучу нарушений на десятки миллионов рублей. Весной следующего года прошли обыски. Правда, в уголовное дело эти мероприятия так и не превратились. Хотя проверяющие требовали от правительственной структуры погасить более 400 миллионов не уплаченных налогов. В сентябре того же года ФНС добилась блокировки счетов Агентства. Приблизительно в то же время власти задумались о ликвидации АИР, но из-за ареста счетов процедура затянулась, хотя прошение о банкротстве подано было. Всех сотрудников трудоустроили в МФЦ «Территория бизнеса».
Только в июле этого года Агентство инвестиционного развития региона признали банкротом. А в начале октября Пивоварова назначили конкурсным управляющим. Буквально через месяц после своего назначения, он подал иск в суд с требованиями взыскать с областного правительства 1 миллиарда рублей для расплаты по долгам АИРа. Также финансовый управляющий добился ареста более 130 квартир, которые были безвозмездно переданы местным актерам и сотрудникам театров и оперы. Это произошло месяц назад по решению регионального Арбитража.
Помимо ареста квадратных метров запрещены все сделки с ними. Дарение квартир состоялось еще во время губернаторства Бориса Дубровского. Новоселье актеры справляли в микрорайоне «Белый хутор». Сделка на приобретение жилпощадей была заключена между АИРом и крупнейшим в Челябинской области застройщиком – Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки. Сообщается, что Пивоваров намеревается через суд получить правовую оценку по факту подаренных квартир.
***
Тг-дискуссия об образе жизни и моральном облике владельца «Копейского машиностроительного завода» Анатолия Скурова побудила провести небольшое исследование. Как оказалось, сведения о роскоши Скурова нисколько не преувеличены: один только список его элитной недвижимости превышает 40 пунктов.
Обильный же VIP-автопарк успешно осваивающего небольшой городок Копейск семейства (по паре Порше и Феррари на каждого сына, Ягуар невестке – такого порядка, плюс щедрая россыпь премиальных BMW) неожиданно венчает… автомобиль Ока неизвестного года выпуска — очевидно, единственное, на что сын г-на Скурова Андрей сподобился заработать сам.
Возможно, хотя бы этот занимательный факт привлечет внимание специальных служб к сомнительным, а то и кровавым источникам формирования благосостояния процветающей семьи Скурова. Заинтересоваться его криминальной частью мог бы г-н Бастрыкин, коммерчески-махинаторской же — Мантуров и Белоусов: по данным коллег, скуровскому офшору «Геолайн» принадлежит не только полуразграбленное им челябинское предприятие, но и результаты распила на нем более полумиллиарда средств госсубсидий на так и не выпущенные горнопроходческие комбайны.
Требовать от российских элит спартанского поведения бессмысленно — но нельзя не заметить, что на общем фоне российского олигархата члены семьи Скурова, как и он сам, выглядят, как глубоко больные люди. Иначе его сыновья не уклонялись бы от призыва, а попытались бы отдавать долги Родине, щедро одарившей их собственностью и поддержкой.
***
Уголовные дела, фигурантами которых стали объявленные в розыск совладельцы скандально известного сельскохозяйственного Концерна «Покровский» Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, а также арест их ближайших подручных, ведут к очередному «земельному переделу» в агропромышленном секторе Ростовской области и Краснодарского края. В южных регионах РФ концерну принадлежат 35 предприятий, а его земельный банк превышает 240 тыс. гектаров. Одним из претендентов на активы «Покровского» может стать Агрохолдинг «Степь», связанный с АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.
Фактически «Степь» находится под контролем Али Узденова – бывшего топ-менеджера ростовских структур «Газпрома», сегодня занимающего пост вице-президента «Системы». В отличие от Коровайко, практиковавшего в процессе рейдерских захватов методы «лихих 90-х», с запугиванием и фабрикацией уголовных дел, Узденов предпочитает использовать схему поглощения предприятий с высокой степенью закредитованности либо находящихся в процессе банкротства.
Таким образом структуры «Степи» ранее получили контроль над обанкротившейся кондитерской фабрикой «Мишкино», а также выкупили у Банка «Траст» миллиардные права требования к группе «Зерно Дон». Помимо поддержки со стороны Евтушенкова, Узденов поддерживает тесные контакты с ростовским губернатором Василием Голубевым, а их сыновья даже вели совместный бизнес. В свое время Коровайко также устроил передел сельскохозяйственных активов, некогда подконтрольных зловещей кущевской ОПГ. Представители «Покровского» оказывали жесткое давление даже на Наталью Стришнюю – экс-супругу одного из лидеров «кущевских», криминального авторитета Вячеслава Цеповяза.
У Коровайко имелись связи, вселявшие ему уверенность в собственной безнаказанности: его бывшая жена Ирина Рукавишникова – действующий член Совета Федерации, а одним из деловых партнеров бизнесмена называли экс-полпреда президента в ЮФО генерала Виктора Казанцева. Однако высокопоставленные покровители не спасли от разгрома силовиками ОПГ «покровских» рейдеров, «поглотивших» десятки аграрных предприятий, часть которых в ближайшее время может сменить владельца.