Депутат-миллионер из Челябинска Олег Иванов был задержан силовиками. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда рублей. В его компаниях, головной из которых является ООО «АльфаСтрой», прошли обыски. Уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Народный избранник из городской думы очень широко известен в регионе. Его фирма регулярно выигрывает строительные подряды по возведению и ремонту государственных учреждений. Его «клиентами» становились силовые структуры и судебные органы. Теперь, видимо, пришло время поменяться ролями.
Годом ранее областная Контрольно-счетная палата выявила многочисленные нарушения при строительстве корпуса областной психоневрологической больницы. Правоохранители также проводили обыски. Налоговики настаивали на аресте активов депутата на общую сумму около 120 миллионов рублей. Участником этого дела была другая компания Иванова – «Институт Альфарегионпроект». Но в начале этого года суд встал на сторону застройщика, а претензии ФНС были отклонены. В ноябре 2022 года один из кредиторов «АльфаСтроя» подал на него иск в Арбитраж о признании компании депутата банкротом.
За годы своего существования контора Иванова наивыигрывала госконтрактов на сумму около 9 миллиардов рублей. Среди них был довольно примечательный подряд в виде реконструкции гостиничного комплекса, который в народе давно прозвали «обкомовскими дачами». На территории городского бора в настоящее время проживает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Но в прошлом году региональный Минстрой разорвал контракт с «АльфаСтроем» и потребовал отдать аванс и выплатить неустойку в размере более 130 миллионов рублей.
С деньгами у товарища Иванова, который уже третий срок подряд «мотает» в городской думе Челябинска, возникали проблемы и раньше. В 2016 году разгорелся скандал из-за его декларации о доходах. Проверяющие зафиксировали несостыковку в доходах и расходах. По данным источников, народный избранник потратил больше, чем официально заработал. Из-за предоставления недостоверных сведений он мог лишиться депутатского мандата. К тому же под ударом оказалась и его жена Татьяна Завгородняя. Она являлась на тот момент депутатом регионального парламента. Соответственно, и в ее декларации содержались неверные данные. И женщина также могла лишиться заветного мандата. Но тогда это дело удалось утрясти и отделаться легкими санкциями. Сообщалось, что не смотря на то, что сроки подачи и исправления нарушений в декларациях закончились, Иванову дали месяц на устранение несоответствий.
Что же нам покажет декларация за 2019 год. Депутат заработал почти 28 миллионов рублей, а его жена – более 10 миллионов. По сравнению с 2017 годом официальный заработок Иванова упал в два раза. В собственности у супругов почти 40 объектов недвижимости общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Среди них 8 земельных участков (6 записаны на жену), 5 жилых домов (4 у жены), 5 квартир – одна из них на 92 квадратных метра находится в Испании. Там же у Иванова-Завгородней имеется и машиноместо на 22,5 «квадрата». Еще два машиноместа находятся в России. Еще семье принадлежало на тот момент 15 нежилых зданий и помещений, а также половина водно-оздоровительного комплекса. Одним словом, в случае чего, Иванову есть чем платить по недоперечисленным в казну налогам.
***
Компания «Уралдорстрой» (УДС) в судебном порядке оспаривает решение ИФНС по Ленинскому району Челябинска, в соответствии с которым ей доначислены недоимка, пени и штрафы в общей сложности более чем на 101,8 млн рублей. На сегодняшний день предприятие добилось «заморозки» до вступления в законную силу судебного акта доначисления налога на прибыль в размере 37,1 млн рублей, пени на 14 млн и штрафа, а также НДС в размере 32,2 млн, пени на 17,8 млн, и штрафа. Аргументируя необходимость введения обеспечительных мер, представители УДС указывали на угрозу «значительного ущерба», а также запрет ФНС на отчуждение имущества стоимостью 104,9 млн рублей.
УДС – давний партнер комитета дорожного хозяйства Челябинска и областного Миндортранса – не впервые выступает участником налоговых разбирательств. Ранее ФНС уже предъявляла компании претензии на 22 млн рублей. Речь шла о неполной уплате налога на добавленную стоимость в процессе неправомерного применения вычета при фактическом отсутствии сделки с «транзитной» организацией СК «Модуль-М». Тогда в УДС заявляли о невозможности привлечения к налоговой ответственности, так как руководитель предприятия стал фигурантом уголовного дела.
Дорожные вопрос – один из самых болезненных для команды челябинского губернатора Алексея Текслера. Известно об участии УДС и «Нижавтодорстроя» в многомиллиардном картельном сговоре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Оба предприятия относятся к так называемой «армянской группе», с которой связывают интересы ряда челябинских чиновников: дошло даже до прямого столкновения мэра областного центра Натальи Котовой с УФНС и ОНФ. Широкую известность получил скандал и с антиконкурентным соглашением в ходе аукциона по реконструкции набережной реки Миасс, в котором участвовали УДС, компания «Челябинсксвязьинвест» и комитет дорожного хозяйства Челябинска. В настоящее время УДС в судебном порядке добивается отмены штрафа в размере 6,7 млн рублей, связного с этим соглашением.
Коррупционные связи дорожных подрядчиков с чиновниками находятся в центре особого внимания силовиков. Так, в начале декабря был сначала отправлен в отставку, а затем задержан председатель челябинского городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров, входивший в близкое окружение Петра Конарева – доверенного лица мэра Котовой, ставшего фигурантом уголовного дела о получении многочисленных взяток. Показания Кучитарова могут вывести следователей на представителей команды Текслера в региональном Министерстве дорожного хозяйства, где «человеком губернатора» считается первый замглавы ведомства Станислав Харченко.
***
Директор столичной компании «Мосавтодилер» Ярослав Коротких попал под следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело за особо крупное мошенничество. Фирма существует на рынке почти 10 лет. Она занималась поиском подержанных автомобилей за рубежом. В сферу ее интересов входили иномарки из США, Японии, Кореи и Арабских Эмиратов. Клиент обращался со своими пожеланиями по поводу машины, контора искала авто, покупала его, растамаживала и передавала заказчику. За эти услуги фирма брала процент от сделки. Вполне себе законный бизнес, которым занимаются и другие схожие по функционалу организации.
Но несколько месяцев назад контора по непонятным пока причинам перешла на мошеннические схемы ведения бизнеса. Сотрудники принимали заказы. Обязательным требованием внезапно стала 100-процентная предоплата. После получения средств «Мосавтодилер» постепенно сводил общение с клиентами к нулю. Сначала говорили, что возникли сложности из-за логистики, а потом и вовсе пропадали с радаров. По данным источников, жертвами обмана стали десятки человек из разных городов страны. Больше всего пострадало москвичей и петербуржцев. На сегодняшний день установлено порядка 30 потерпевших. Общая сумма ущерба достигает 60 миллионов рублей. О том, куда тратились деньги заказчиков, пока не сообщается.
В августе этого года были задержаны практически все сотрудники «Мосавтодилера». Какова была их дальнейшая судьба, не известно. Руководителя же конторы Ярослава Коротких взяли только сейчас прямо у него в квартире в престижном жилкомплексе. Офис компании, расположенный в бизнес-центре, находится в шаговой доступности от жилища. Согласно официальным данным, компания зарегистрирована в Москве по улице Новодмитровской. Директор-мошенник проведет ближайшие полтора месяца за решеткой. Отметим, что одним из обманутых клиентов оказался и сын знаменитого актера и режиссера Олега Табакова Антон. Мужчина перевел Коротких более миллиона рублей. Теперь Табаков-Младший пытается вернуть свои деньги.
***
Находящийся в розыске бывший российский «водочный король» Павел Сметана привлечен к субсидиарной ответственности по миллиардным долгам многочисленных коммерческих структур, входивших в подконтрольный ему холдинг «Кристалл-Лефортово» – ООО «БВ Инвест», «Нева-Лидер», «УК Кристалл-Лефортово», «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» и др. В частности, в уходящем декабре Сметану вместе с Вячеславом Дормидонтовым и Александром Гринкевичем привлекли к ответственности в рамках дела о банкротстве ООО «СК «Родник». Суд обязал Дормидонтова и Гринкевича возместить убытки в размере 888 млн рублей; размер ответственности «водочного короля» еще не определен. Ранее конкурсный управляющий «Родника» сообщил о выводе с предприятия свыше 3,3 млрд рублей.
На рассмотрении Арбитражного суда Северной Осетии-Алании находится иск о привлечении Сметаны вместе с депутатом Госдумы от КПРФ Робертом Кочиевым к субсидиарной ответственности в рамках банкротства алкогольного предприятия «Ракурс», задолжавшего налоговикам и кредиторам более 3,5 млрд рублей. Конкурсным управляющим «Ракурса» направлено заявление в ФСБ и Генпрокуратуру для проверки информации о возможной противоправной деятельности парламентария. В частности, Кочиев может оказаться причастен к реализации схемы по незаконному выводу финансов, полученных от производства алкогольной продукции, а также преднамеренному банкротству ряда подконтрольных компаний, находившихся под контролем его родственников и аффилированных лиц.
Как установили сотрудники республиканского УФНС, в 2016 - 2018 гг. из ООО «Ракурс» на счета подконтрольных фирм «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и «ТД Купеческий» было выведено почти 2,9 млрд рублей, причем часть юрлиц оказалась зарегистрирована по одному адресу с «Ракурсом». После банкротства последнего, его место заняла компания «Орфей», из которой по отработанной схеме вывели более 630 млн рублей. Производственное оборудование предприятия было своевременно переоформлено на «ТД Купеческий», затем на ООО «Зернопродукт» и, наконец, на ООО «Первая Спиртовая Мануфактура».
В рамках дела о банкротстве «Ракурса» к субсидиарной ответственности привлечен также бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, в настоящее время находящийся в Черногории. В России он заочно обвиняется в выводе из «ОФК-Банка» 30 млрд рублей, направленных на финансирование компаний подконтрольного чиновнику холдинга «Статус-групп», в производственную цепочку которого, среди прочих, входили компании «Ракурс», «СК Родник», «ЛВЗ «Кристалл-Лефортово», «ГК Кристалл-Лефортово», «Нева-Лидер» и др. На 1 февраля 2023 года в Арбитражном суде Северной Осетии назначено заседание, в ходе которого предстоит разобраться в степени вовлеченности в указанную схему Сметаны, юристов «Статус-групп», а также депутата Роберта Кочиева и членов его семейства.
***
В следующем году могут пройти торги на разработку Колмозерского месторождения в Мурманской области. Считается, что оно является крупнейшим в стране по объемам лития. Специалисты оценивают запасы сырья на 75 миллионов тонн. А это составляет около 19 процентов от общего объема лития в России. Поэтому определенные перспективы у данного проекта имеются. По крайней мере, на ближайшие несколько лет. Некоторые эксперты скептически относятся к таким планам, так как, по их мнению, вскоре на смену литиевым аккумуляторам могут прийти батареи на основе углеродных нанотрубок и алюминия. И тогда литий перестанет быть прибыльным. А его добыча в нашей стране является довольно высокой по себестоимости.
Но такие не радужные перспективы касаются больше автомобилестроения, в частности, производства электрокаров. А вот для использование лития в отечественном оборонно-промышленном комплексе, атомной и термоядерной сфере вполне себе необходимая вещь, так как зависимость от зарубежных партнеров в этом направлении не может идти на пользу. Поэтому аналитики считают, что заниматься разработкой и добычей собственного лития необходимо, даже в ущерб экономической эффективности.
Распоряжение о проведении аукциона в следующем году уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стартовый платеж составит более 1,5 миллиарда рублей. Об интересе к месторождению уже заявили «Росатом» и «Норникель». Летом этого года под эти цели было создано совместное предприятие «Полярный никель». А весной компании подписали соглашение о партнерских проектах на Колмозерском месторождении. Ранее сообщалось, что минимальный платеж на торгах может составить около 600 миллионов рублей, а при первоначальных подсчетах эта цифра и вовсе была равна 310 миллионам рублей.
У «Росатома» далеко идущие планы по поводу добычи лития, и не только в России. В частности, принадлежащий госкорпорации холдинг Uranium One собирается прикупить доли компаний в Аргентине и Чили. Приблизительное время запуска в 2027 и 2029 годах. Так, планируется приобретение контрольного пакета акций (51%) в литиевом проекте канадской фирмы Wealth Minerals Ltd, которая работает в Чили. Летом этого года было заявлено, что «Росатом» участвует в тендере на литиевые проекты и в Боливии. Рассматриваются варианты захода в Африку. Корпорация хочет к 2030 году занять порядка 10 процентов мирового литиевого рынка.
***
Директора филиала АО «Самарский речной порт» (СРП) в Сызрани, депутат городской думы Виктор Янин до 1 апреля 2023 года может покинуть занимаемую должность. После этого его перспективы на получение депутатского мандата в следующем сентябре выглядят весьма сомнительными. Это может поставить крест на политических планах его отца – бывшего главы Сызрани, экс-депутата Самарской губернской думы Василия Янина. В отличие от Янина-старшего, получившего в городе известность «крепкого хозяйственника», сын особо не преуспел в политике, совмещая депутатство со статусом индивидуального предпринимателя, постом директора филиала СРП и руководителя ТСЖ «Самкон» по ул. Кирова, 75.
Еще в 2020 году собственники жилья в «Самкон» обратились в МУ МВД России «Сызранское» с заявлением о противоправных действиях со стороны председателя правления ТСЖ Виктора Янина. По заявлению неоднократно принимались постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но на сегодняшний день разбирательства продолжаются. Речь идет о выплате председателю более 216 тыс. рублей – компенсации за пользование личным автотранспортом и расходов на сотовую связь, а кроме того, незаконном установлении Янину ежемесячного вознаграждения в виде возмещения оплаты за ЖКУ. Последнее решение, по словам самого председателя, принималось правлением ТСЖ и оформлено соответствующим протоколом.
Видимо, предчувствуя возможный неблагоприятный исход событий, в минувшем марте Янин-младший ушел с поста председателя ТСЖ, а ноябре жалоба на его действия была принята в сызранском отделе следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. Одновременно стало известно о том, что новой базой СРП может стать площадка сызранского речного порта и в этом случае дальнейшее существование возглавляемого Яниным филиала становится нецелесообразным.
Отец депутата Василий Янин сегодня занимает номинальную должность почетного председателя Общественной палаты Сызрани. Как говорят, своего отпрыска он видит на посту главы города либо народным избранником в областной думе. Вот только административные ресурсы Янина-старшего уже далеко не те, какими были в период его политической активности, а деятельность его сына приобретает все более скандальный характер. Причем припомнить ему могут не только скандальное руководство ТСЖ, но и, например, работу директором МУ «СызраньИнвестПроект», занимавшегося реализацией проектов «Международного банка реконструкции и развития» (МБРР). Тогда город получил кредит МБРР в размере 1,3 млн долларов, за который обязался расплачиваться последующие 15 лет.
***
В последние годы ленинградскую общественность уже не удивить новыми задержаниями чиновников из топливно-энергетического сектора. Раз за разом происходят аресты и посадки. Большинство уже давно смирилось с тем, что из этой отрасли, работая на высоких должностях, не часто уходят на пенсию. В основном, они заезжают на СИЗО, а потом, бывает и такое, то и в колонии. Одной из последних громких историй оказалось задержание главы ТЭК Ленобласти Юрия Андреева. Новый год и Рождество чиновник встретит в следственном изоляторе. Туда суд его отправил пока до 7 февраля. Ему инкриминируют взятку в 26 миллионов рублей. Эта дань была собрана за 2019 год, и всего с трех муниципалитетов. А в регионе их 17, да и Андреев работал в отрасли с 2018 года до момента своего ареста. Так что следователем придется еще покопаться и нарыть новые эпизоды и новые суммы.
Схема действий Андреева была построена на регулярных откатах, которые по его поручению от подрядчиков получал директор Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти Павел Дудкевич. Деньги брались за преимущество при заключении контрактов на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоэтажках. Эта программа действует в субъекте уже несколько лет, на ее реализацию выделяются сотни миллионов бюджетных средств. Вот и присосались к кормушке Андреев с Дудкевичем. Кстати, последнего задержали раньше шефа. Он-то и начал сотрудничать со следствием. И, вероятно, в ходе бесед с правоохранителями сдал начальника, дабы заработать себе смягчение будущего наказания. Дудкевич вину признал, а вот Андреев пока не сдается. На директора Центра оперативники вышли после нескольких жалоб от подрядчиков и районных чиновников.
По некоторым данным, Андреев был не конечным получателем дани от предпринимателей. Сообщается, что он делился и с чиновниками рангом повыше – из областного правительства. Кто знает, какие еще имена могут прозвучать в ближайшее время в рамках этого дела. Зная силовиков, они могут устроить сюрприз и под Новый год. Сменить аббревиатуру ТЭК на ЗЭК может и задержанный в августе этого года зампред областного правительства, курировавший эту сферу и транспорт, Сергей Харлашкин. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, за которыми наступили тяжкие последствия. Вместе с ним по делу проходит и глава Дирекции транспортного строительства Вячеслав Урусов. Предшественником Андреева на посту главы ТЭК Ленобласти был Андрей Гаврилов. Его также накрыла волна алчности и безнаказанности. Его взяли по подозрению во взяточничестве. Были вопросы у следователей и к замгубернатора Олегу Ковалю (тоже занимался ТЭК и ЖКХ). Но до уголовного дела так и не дошло. Может, просто еще не время.
***
Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников в своем интервью поделился планами на будущее и рассказал о проведенной уже работе. И впереди у АСВ непаханое поле. По крайней мере, это следует из цифр, озвученных главой госкорпорации. Специалистам придется найти активы почти четырех тысяч человек, которые были замешаны в обворовывании банков. Ущерб от их действий достигает почти 2 триллиона рублей. Территория поисков не ограничивается только Российской Федерацией. Агенты АСВ при поддержке зарубежного правосудия получает данные и о заграничных «хранилищах» полученных незаконным способом средств. Отмечается, что из-за санкций такие процессы немного замедлились, но не остановились, как того хотелось бы нажившимся за чужой счет товарищам. Одни западные юристы по политическим мотивам прекратили сотрудничество с российской стороной, но на их место пришли другие. Так что работа по поиску и возврату активов на родину продолжается.
Недавно Высокий суд Лондона признал бывшего хозяина Внешпромбанка Георгия Беджамова банкротом в Англии. Это сразу же развязало руки экспертам АСВ. Они получили возможность оспорить сделки по выводу средств, а затем попытаться их взыскать. Ну а позже они будут возвращены кредиторам. Российский суд объявил Беджамова в международный розыск по обвинению в хищении 110 миллиардов рублей у возглавляемого им банка. Еще у одного беглого российского банкира Анатолия Мотылева все там же в столице Великобритании арестовали имущество. Финансиста также признали банкротом. Теперь юристы Агентства получили доступ к сотням офшоров, при помощи которых товарищ Мотылев проворачивал свои махинации. Выведенные им средства также насчитывают десятки миллиардов рублей.
С бывшим собственником Межпромбанка Сергеев Пугачевым дела идут немного сложнее. Это, по словам Мельникова, связано в большей степени с особенностями работы французских судов. Глава АСВ отметил, что российское судопроизводство куда мобильнее и оперативнее. В настоящий момент идут слушания по «делу Пугачева». При этом специалисты Агентства не сидят без дела в ожидании решений французов. Они продолжают работу по взысканию и других активов экс-банкира. Речь идет о тех, которые связаны с его компанией на Виргинских островах. В международном розыске находится и бывший владелец питерского Международного банка Сергей Бажанов. В отношении него туже идут судебные разбирательства в Лондоне.
Еще одну интересную деталь в своей работе поведал Мельников. Например, то, что в последнее время ускорились процессы ликвидации кредитных организаций. И здесь большую роль играют так называемые третьи лица процесса или бенефициары. Эти обычно не афиширующие себя люди платят по долгам своих закрывающихся банков-кормильцев. Они возмещают часть средств кредиторам, опасаясь того, что если этого не сделать, будет возбуждено уголовное дело. После чего пройдут суды, и АСВ получит возможность взыскать необходимые активы. А значит, могут дойти и до конечных получателей и их денег, часто находящихся в серой зоне. Поэтому им проще вернуть долги сразу, а не дожидаться агентов АСВ у дверей своих офшоров.
***
Входящий в структуру «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) петербургский завод «Северная верфь» заключил контракт на завершение первого этапа строительства современного судостроительного комплекса с ростовским ООО «ПК «РусГард». Это уже третий подрядчик «Северной верфи»: договоры с двумя предыдущими – петербургским ОАО «Метрострой» и московским ООО «Отечественные системы и технологии» (ОСТ) – были расторгнуты в одностороннем порядке по причине невыполнения ими взятых на себя обязательств.
Цена контракта с ПК «РусГард» не озвучивается, но известно, что стоимость ранее заключенных договоров составляла 6 млрд и 7,8 млрд рублей. Ранее новый подрядчик успел войти в число поставщиков федерального Минпромторга, а также стать участником судебных разбирательств с Крымским содовым заводом, в связи с неисполнением условий договора на поставку запчастей к турбине SIEMENS SGT-400 стоимостью более 159 млн рублей. Находящийся в стадии реализации первого этапа проект модернизации «Северной верфи» уже «поглотил» несколько миллиардов бюджетных рублей, выплаченных «Метрострою» (сегодня находится в процессе банкротства) и ОСТ (банкротом является его «материнская структура «ОСТ-Финанс»).
Сам петербургский завод, несмотря на обеспечение оборонным заказом и строительство судов в рамках госпрограммы инвестиционных квот, декларирует миллиардные убытки и отрицательную стоимость активов. Кроме того, в декабре прошлого года на территории «Северной верфи» произошло громкое ЧП с пожаром на строящемся здесь корвете «Проворный», ущерб от которого превысил 20 млрд рублей, а сроки сдачи судна пришлось перенести с 2022-го на 2024 год.
Случаи возгораний на строящихся ОСК кораблях носят далеко не единичный характер, а причиняемый ущерб наводит на мысль о возможном сокрытии следов масштабных бюджетных хищений. В минувшем августе деятельность Алексея Рахманова на посту гендиректора ОСК подверглась жесткой критике со стороны Владимира Путина, а вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о предстоящем аудите структур корпорации, декабрьские итоги которого фактически дали «зеленый свет» дальнейшему беспрепятственному «освоению» бюджетных миллиардов.
***
Мосгорсуд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова к пожизненному заключению. Его отцу, экс-советнику гендиректора «Газпром Межрегионгаза» Раулю Арашукову суд назначил такое же наказание. Их обвиняли в убийствах и участии в преступном сообществе. Кроме того, суд взыскал с отца и сына 12 млн руб. в пользу родственников убитых.