Анна Беркович и Александр Карабанов уходят в тень, что скрывает супруга Дмитрия Доева и его бизнес-партнер?
В условиях санкционного давления российские олигархи и представители крупного бизнеса, связанные как с нефтегазовым сектором, так и с освоением бюджетных денег, вынуждены находить новые схемы и способы вывода капитала, при этом стараясь оставаться в тени, не афишируя свою персону и аффилированность.
Так гражданка Российской Федерации и Республики Кипр – Анна Аркадьевна Беркович, имеющая налоговое резидентство Швейцарии, в декабре 2022 года изменила наименование принадлежащего ей юридического лица с «Alibra international language school» на «Smart education club limited» (Company number 14042205).
Анна Беркович открыла эту компанию в Англии – 12 апреля 2022 г. В Англии длительное время проживает ее сын Михаил Доев, который возглавлял одну из фирм Жерара Лопеза (Gerard Lopez) – NEKTON SERVICES (UK) LIMITED, в настоящее время он числится директором Atreides Consultancy Ltd. Также в Лондоне проходит обучение в частной школе дочь Дмитрия Доева – София.
Напомним, что Анна Беркович формально вышла из участия в юридических лицах владеющих Федеральной сетью школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL, продав в апреле 2020 года партнеру своего мужа Александру Карабанову, доли в ООО «Новые технологии» и ООО «Сумма Технологий».
С целью обхода санкций, в апреле 2022 года было зарегистрировано юридическое лицо в Казахстане – ТОО «ALIBRA SCHOOL (АЛИБРА СКУЛ)», фирму возглавил Евгений Никипелов.
Интересен также еще один факт, в шести образовательных организациях ALIBRA SCHOOL (АНО ДО «АЛИБРА», АНО ДО «АЛИБРА ЮГ», АНО ДО «АЛИБРА ЦЕНТР», АНО ДО «АЛИБРА ЗАПАД», АНО ДО «АЛИБРА К» и АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ЛИБРА»), из ЕГРЮЛ исчезли сведения об учредителе, ранее там фигурировала информация об ООО «Новые технологии» и ООО «Сумма Технологий».
Согласно Постановлению Правительства от 06.06.2019 № 729, ограничить доступ к сведениям об участниках общества возможно в следующих случаях: 1. в отношении организации введены ограничительные меры со стороны иностранных государств, межгосударственного учреждения или их союза (так называемые санкции); 2. место нахождения юридического лица находится на территории Республики Крым или г. Севастополя; 3. кредитная организация сопровождает контракт по государственному оборонному заказу.
В том числе во всех шести учебных организациях Федеральной сети школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL, сменился директор, вместо замешенного в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» Марата Викторовича Демидова, им стал Евгений Сергеевич Никипелов.
***
В Арбитражном суде Челябинской области продолжается рассмотрение иска строительной компании «Гарантия» о взыскании 2,8 млн рублей с одного из крупнейших российских производителей горно-шахтного оборудования - Копейского машиностроительного завода (КМЗ). Бенефициаром предприятия-должника является миллиардер Анатолий Скуров, с 2012 года контролирующий КМЗ через кипрский офшор «Geoline Holdings Limited». Сегодня завод переживает далеко не лучшее время, декларируя многомиллионные убытки и снижение стоимости активов. При этом в 2020 - 2021 гг. состояние самого Скурова выросло с 600 млн до 850 млн долларов.
Семейству бизнесмена принадлежит ряд коммерческих структур, аффилированных с офшорами (кипрским «Darmondo Management Limited», виргинским «Rhide Financial Limited» и др.). Часть из них находится под управлением сына олигарха Андрея Скурова и его компаньона Андрея Чернявского, зачастую такие компании работают «в ноль» либо «в минус». На офшорные счета может выводиться не только прибыль «семейных» фирм, но и Копейского машзавода, участвующего в программе импортозамещения, под которую выделяется солидная господдержка.
Между тем, на самом заводе проверки прокуратуры и Росприроднадзора неоднократно выявляли нарушения действующего природоохранного законодательства, причем руководство КМЗ зачастую не спешит выполнять выданные предписания надзорных инстанций, что приводит к повторным проверкам и штрафам. Манера ведения Скуровым бизнеса характерна для «выходцев из 90-х». В то время он вместе с Валентином Бухтояровым, Анатолием Смоляниновым и Владимиром Мельниченко основал угледобывающий холдинг «Сибуглемет», занявший лидирующие позиции на рынке Кузбасса и установивший контроль над целым рядом шахт и разрезов.
Однако в начале 2000-х Смолянинов погиб в результате странной вертолетной аварии, а через некоторое время между компаньонами началась длительная «война» за активы холдинга, закончившаяся его продажей структурам сенатора Ахмета Паланкоева. Учитывая сегодняшние финансовые проблемы Копейского машзавода, убытки и офшорные схемы его бенефициара вскоре могут заинтересовать силовиков.
***
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск банкротящегося новоуренгойского ООО «Уренгойремстройдобыча» (УРСД) о взыскании 565 млн рублей с также находящегося в процессе банкротства петербургского ООО «Корпорация «Роснефтегаз» (конечные бенефициары – Олег Ситников и Максим Ветюгов). Претензии связаны с выполнением работ на месторождениях, в отношении которых Корпорации выданы лицензии на право пользования недрами: Куноватского участка в Шурышкарском районе, Харвутинского – на территории Приуральского и Надымского районов и Южно-Ярояхинского – в Пуровском районе ЯНАО.
Против удовлетворения требований истца выступал временный управляющий «Роснефтегаза» и участвующие в процессе представители обанкротившегося ООО «Новоуренгойское управление буровых работ» (НУБР, входит в структуру холдинга «IDS Group» Артура Дулгеру и Гаджи Гаджиева). Среди прочего управляющий указывал на сомнительный характер хозяйственных взаимоотношений между предприятиями, наличие расхождений в документах, технический характер подписи бывшего гендиректора Корпорации Дмитрия Евдокимова и наличие аффилированности между должником и кредитором через подконтрольную Ситникову компанию «Роснефтегаз-Харп». В итоге кассация вернула дело на рассмотрение суда первой инстанции.
Ранее о задолженности «Роснефтегаза» в размере 44,2 млн рублей сообщили в администрация Шурышкарского района ЯНАО. В число кредиторов Корпорации входят Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона (объем требований – 44,2 млн рублей), МУП «УГХ» из Нового Уренгоя и др. В отношении предприятия приняты обеспечительные меры, запрещающие совершение действий, направленных на отчуждение лицензии на геологическое изучение Южно-Ярояхинского участка.
Что касается УРСД, то конце 2022 года имели место попытки вывести предприятие из конкурсного производства. В частности, ООО «Апстрим Сервис» выступило с предложением сотрудничества в рамках проведения работ по ликвидации скважин на Уренгойском месторождении, а АО «Тюменьгеология» высказало готовность в привлечении производственных мощностей УРСД к выполнению работ по капремонту и освоению скважин. Для обоснования возможности восстановления платежеспособности был подготовлен план внешнего управления должника, но суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого заявления. В ходе разбирательств фигурировало имя бизнесмена Олега Ситникова, осужденного за незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
***
В Москве завершилось расследование, длившееся полтора года, в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и нескольких функционеров из российских вузов. Компания занималась хищениями бюджетных средств под видом использования их для реализации образовательных программ. Также имеется в деле более десяти эпизодов трудоустройства так называемых «мертвых душ», когда людей оформляли на работу, но они на местах даже и не появлялись. Зато их зарплаты ежемесячно капали на банковские счета тем, кто их туда определил. В итоге у полицейских следователей набралось почти 100 томов, которые переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения. Ну а дальше дело поступит в суд, который определит, кому и сколько положено за их делишки.
Итак, в одном ряду с Раковой стоят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев и его коллега Кристина Крючкова, проректор РАНХиГС Иван Федотов, работники Фонда новых форм развития образования при Минпросе Артур Стеценко, Евгений Зак и Максим Инкин. Никто из обвиняемых не отрицал свою причастность к мошенничествам и сотрудничали со следствием. Также они частично уже погасили ущерб. Напомним, уголовное дело было возбуждено в начале августа 2021 года. Тогда в материалах речь шла всего об одном эпизоде хищения на сумму в 21 миллион рублей. При дальнейшем расследовании вскрылись те самые «мертвые души» из числа сотрудников Минпроса. 12 из них виртуально работали в Институте общественных наук РАНХиГС. А личного своего помощника Андрея Саака госпожа Ракова устроила в Федеральный институт развития образования, который также являлся структурой академии народного хозяйства.
После того как всех фигурантов задержали, практически все они были отправлены в СИЗО. Но в ходе расследования суд смягчил для них меру пресечения. Теперь образовательные подельники находятся под запретом определенных действий. А вот проректор РАНХиГС Федотов пребывает под домашним арестом. Некоторое время назад в этом уголовном деле был и еще одни «большой» фигурант – ректор президентской академии Владимир Мау. Но после некоторых мытарств с него сняли все обвинения. После чего он сразу же выехал заграницу. Несколько дней назад стало известно, что Мау покинул пост главы РАНХиГС по собственному желанию. Официальная версия – по состоянию здоровья. Есть среди обвиняемых и беглянка, которая объявлена в розыск. Это руководитель лаборатории все того же вуза Наталья Корниенко. И напоследок лайфхак от госпожи Раковой, как устроиться на работу, находясь под следствием. Причем, не уборщицей, а в довольно авторитетную ныне организацию – Агентство стратегических инициатив. В АСИ поспешили прокомментировать назначение экс-замминистра. Отмечалось, что дама работает на рядовой должности и ведет соцпроекты.
***
В ЯНАО набирает обороты скандал со срывом сдачи в Новом Уренгое ЖК «Счастье» на 348 квартир: его введение в эксплуатацию было намечено на IV квартал прошлого года, однако в настоящее время не завершены наружное утепление и отделка комплекса. Строительством объекта с 2018 года занимается компания «СеверСтройСервис», представители которой заявляют об окончании работ в будущем апреле, при этом на сайте застройщика дана более размытая информация: говорится о II квартале текущего года. «СеверСтройСервис» принадлежит бизнесмену Амерхану Цулаеву, считающемуся близким к новоуренгойской мэрии.
В 2021 году предприятие стало участником другого громкого скандала, связанного с отказом выполнить гарантийный ремонт в ЖК на ул. Южной, 52а, построенном для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. При этом глава города Андрей Воронов предпочел дистанцироваться от конфликта и вмешался в ситуацию только под воздействием общественности. В итоге мэрия инициировала судебный иск с требованием проведения ремонта, одновременно продолжив заключать с компанией Цулаева контракты (в частности, на капремонт больничного комплекса по ул. Геологоразведчиков, 7, стоимостью 125 млн рублей).
С исполнением контрактных обязательств у «СеверСтройСервиса» также возникают проблемы. В частности, предприятие получило 217 млн рублей за проведение капремонта здания ИДЦ «Полярная сова», который планировалось завершить в конце декабря, но в январе директор МКУ «Управление муниципального хозяйства» Эльмар Гаджиев сообщил о выполнении работ всего на 30%, расторжении контракта и поисках нового подрядчика. Сомнительные успехи компании связывают с покровительством мэра Воронова, ранее занимавшего пост замгубернатора округа. Известно, что он лично подписывал документы на ввод в эксплуатацию фактически недостроенных объектов. Начиная с 2012 года, фирма получила от муниципалитетов контракты более чем на 1 млрд рублей.
Ранее «СеверСтройСервис» привлекали к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Вместо официального подрядчика, каковым выступало ООО «Стройколорит» из Екатеринбурга, компания выполняла работы по прокладке сетей в рамках контракта стоимостью 169 млн рублей. В итоге часть средств оказалась выведена через ООО «СК «Аркада», получившее за участие в проекте 45 млн. В свою очередь, «Аркада» использовалась для перераспределения денежных средств с целью их последующего обнала, в котором были задействованы ряд фирм-однодневок и физических лиц. Последние рассказывали, что по доверенности снимали деньги в банках и вывозили их буквально «пакетами».
***
Завершилось обвинительным приговором дело о хищении более 90 миллионов рублей у регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в Ростове-на-Дону. Два с половиной года колонии общего режима получила первый замгендиректора компании «Донские биотехнологии» Ирина Попова. Также суд обязал гражданку возместить причиненный ущерб. Известно, что еще в 2018 году дама оформила фиктивные документы для получения субсидии на погашение процентов по кредиту, взятого в Россельхозбанке на строительство завода по глубокой переработке зерна и производства аминокислот. Инициатором проекта был экс-депутат Госдумы и бизнесмен Вадим Варшавский, который сейчас отбывает наказание по другим уголовным делам. Спорить с решением суда Попова не стала, поэтому приговор вступил в законную силу.
Общая стоимость строительства нового предприятия в Волгодонске составляла порядка 170 миллионов евро. Для этого господин Варшавский по соглашению с РСБ открыл кредитную линию. По собственной инициативе или с чьей-то подачей Попова подготовила прошение в ростовский минсельхоз, где молила о выделении субсидии в размере 93 миллионов рублей. Эти деньги, со слов просителя, были нужны на погашение процентов по инвесткредиту. При этом в документах она намеренно скрыла тот факт, что у заемщика имеется просрочка по уплате долга более 15 миллионов евро. Двумя траншами ведомство деньги перечислила, а Попова их спокойно присвоила себе. Источники сообщают, что действовала первый зам не одна. Да вот только пока следствию не удалось установить, кто же был с ней в доле.
На сегодняшний день «Донские биотехнологии» признаны банкротом. А РСБ ищет инвесторов, которые смогут достроить предприятие, готовность которого оценивается на 80%. Главный зачинщик стройки Варшавский в 2019 году был осужден на три с половиной года за неуплату налогов. Бизнесмен не донес в казну около 500 миллионов рублей от его Ростовского электрометаллургического завода. Через два года вскрылись его новые прегрешения, и он получил новый срок. Тогда его обвинили в хищении почти 3 миллиардов рублей у Банка «Петрокоммерц» в 2012 году. Он получил кредит от финорганизации на развитие еще одного своего предприятия – Златоустовского металлургического завода. Вообще в основанную Варшавским группу компаний «Эстар» входило около 15 металлургических предприятий как в России, так и заграницей. Также ему принадлежали свинокомплексы «Русской свинины» в Ростовской области.
***
В Савеловском суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела бывшей заведующей патологоанатомическим отделением ГКБ им. Боткина Оксаны Паклиной, обвиняемой в незаконной продаже биологических материалов россиян в США. Согласно версии стороны обвинения, в 2019 - 2020 гг. Паклина за взятки в объеме 15 тыс. долларов собирала биоматериалы пациентов и без оформления соответствующей документации передавала заказчику, каковым являлся гендиректор петербургского «Центрального национального биобанка» (ЦНБ) Алексей Подлубный, в мае прошлого года осужденный на четыре года колонии строгого режима.
Бенефициарами возглавляемого Подлубным ЦНБ выступали проживающие в США Ольга Потапова и Ольга Воронина – основатели международного биобанка «Cureline», предположительно имеющие российские и американские паспорта. Они заказывали сбор биоматериалов россиян с последующей отправкой в США. В России в отношении кандидата медицинских наук из Санкт-Петербурга Ольги Потаповой в 2000-х гг. возбуждалось уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Сегодня она проживает в Сан-Франциско, в домовладении стоимостью 2,8 млн долларов. Ее сын, окончивший один из калифорнийских вузов, владеет особняком в Сан-Диего, ценой порядка 1,3 млн долларов.
Что касается Ольги Ворониной, то ранее она также жила в Петербурге и вышла замуж за американского гражданина Евгения Михайленка – директора петербургской компании «Арена», специализирующейся на торговле медицинскими изделиями в России и на Украине. Кроме того, Михайленок является собственником научных центров «Ин Витро», возможно связанных с сетью лабораторий «Инвитро» Валентина Дороничева. Сегодня Воронина проживает в Сан-Диего, в таунхаусе стоимостью 1,2 млн долларов. Ни она, ни Потапова фигурантами дела о продаже биоматериалов не стали, более того, они приняли участие в создании генетической лаборатории «Сербалаб», зарегистрированной по бывшему адресу ЦНБ и уже получившей госконтракты в общей сложности на 30 млн рублей. Одним из источников финансирования «Сербалаб» является программа «Приграничное сотрудничество Россия - Эстония».
Оскандалившийся «Центральный национальный биобанк» официально был ликвидирован несколько месяцев назад. Его максимальная ежегодная выручка составляла порядка 80 млн рублей. Осужденный бывший гендиректор ЦНБ Алексей Подлубный – сын петербургского предпринимателя, работал в ресторанном холдинге, маркетинговом агентстве, руководил отделом инвестиционного планирования в Радиевом институте им. Хлопина. Вскоре после трудоустройства в ЦНБ он стал владельцем квартиры в питерском ЖК «Город Мастеров» ценой порядка 15 млн рублей, официально оформленной на его супругу. Недавно жена и отец Подлубного переехали в Москву, где купили две 2-комнатные квартиры в Ясенево, общей стоимостью около 30 млн рублей.
Находящаяся на скамье подсудимых доктор медицинских наук Оксана Паклина замужем за бизнесменом Сергеем Гнидашем, недавно вышедшим из совета директоров концерна «Ураласбест». В середине 2000-х она переехала с окраины Москвы в ЖК бизнес-класса на Кастанаевской улице, между парками Победы и Фили, в 4-комнатную квартиру стоимостью порядка 60 млн рублей. Кроме того, Паклиной принадлежит земельный участок в элитном поселке «Гринвич» под Истрой, где возведен особняк площадью 460 кв метров, цена которого достигает 250 млн. В собственности семейства также находятся апартаменты в премиальном ЖК «Садовые кварталы» на ул. Усачева стоимостью до 160 млн рублей и эксклюзивный спорткар Wiesmann Roadster ценой около 200 тыс. евро (это один из четырех таких спорткаров, зарегистрированных в России).
***
На этой неделе еще один свой профессиональный праздник отмечали сотрудники Управления собственной безопасности (его также называют 9-ым Управлением) ФСБ России. Ровно 31 год назад в постсоветской России начало функционировать указанное подразделение органов госбезопасности. Управление занимается широким спектром задач, начиная от выявления, пресечения и предупреждения противоправной деятельности сотрудников госбезопасности и выполнения классических функций контрразведки, заканчивая оперативным сопровождением различных уголовных дел и обеспечением государственной защиты участников уголовного процесса.
УСБ состоит из служб, а также из подразделений, выполняющих обеспечительные функции в рамках работы управления. Одной из ключевых служб УСБ, участвующей в сопровождении наиболее резонансных для общественности уголовных дел, является 6-ая служба, созданная как отдельное подразделение ФСБ для фактического выполнения особых задач по инициативе на тот момент заместителя руководителя Администрации Президента РФ Игоря Сечина.
С октября 2019 года начальником УСБ ФСБ России является Алексей Вертяшкин, который ранее руководил Управлением "М", а начальником 6-ой службы с января 2021 года стал его протеже и выходец из "М" - Николай Бабаков. Фактически с момента создания 6-ой службы и до января 2021 года контроль за деятельностью указанного подразделения осуществлял нынешний начальник Управления "К" Иван Ткачев и экс-первый заместитель начальника 9-го Управления Олег Феоктистов. Только добившись в январе 2021 года отставки на тот момент начальника 6-ой службы Александра Панкратова и обеспечив назначение Николая Бабакова, главный особист ФСБ России Вертяшкин получил с формальной точки зрения полный карт-бланш на руководство отдельным подразделением УСБ.
Прошло два года с этого момента, а серьезных служебных успехов у службы и особки в целом нет. Ранее 6-ая служба под руководством Ивана Ткачева и при кураторстве Олега Феоктистова проводила "громкие реализации" губернаторов, олигархов, генералов и различных членов ОПГ, имея при этом огромную агентурную сеть в госсекторе и сферах бизнеса, а также иную инфраструктуру для эффективного выполнения государственных задач. Безусловно, 6-ая служба и УСБ в целом всегда были инструментом, в том числе и политической воли, но до января 2021 года у службы был авторитет, а перед ее работой и ключевыми офицерами подразделения, можно сказать, у большинства осведомленных людей были страх и уважение.
За последние два года все поменялось, так как подход с назначением на ключевое подразделение ФСБ (9-ое Управление) менеджера и технократа, не имеющего необходимой инфраструктуры и определенного подхода к работе, привел к существенному понижению показателей, уровня влияния службы и, как следствие, авторитета данного управления. Как и везде - все зависит от людей. Кадры решают все.
***
По итогам прошлого года Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по сокращению количества долгостроев. Там за год стало на 66 проблемных объектов меньше. Но местным властям радоваться рано. Уже в самое ближайшее время список таких строений может кратно увеличиться. И это только за счет столицы региона Новосибирска, где сейчас с трудом ведутся работы по возведению почти 270 многоэтажек. На сегодня более 30 объектов признаны долгостроями. Причем к их размножению причастен местный депутат, владелец бетонного завода и застройщик Алексей Джулай. Народный избранник-бизнесмен из тез 270 МКД возводит чуть меньше половины. В народе его уже окрестили «королем новосибирского гетто». Практически все, что он строит, начинает разваливаться сразу же после заселения людей, а порой и раньше.
Местные жители многократно жаловались на трещины в стенах, которые толщиной в один кирпич, а температура в квартирах такая же, что и на улице. А это Сибирь на минуточку! Морозы там серьезные. Несмотря на все это городские власти продолжают доверять этому человеку возведение человейников, еще и хвалят депутата за хорошую работу. Да и со всех утюгов кричат, какими прекрасными темпами у них идет строительство жилья. Может, стоит направить в Новосибирск московскую проверку, которая оценит реальность, а не те отчеты, которые регулярно направляются в столицу. Не мало в нашей стране известно таких случаев, когда чиновники занимаются цифрорисованием, а не настоящей работой.
Джулаю принадлежит строительная компания «Дискус». Она же строит аварийные новостройки из некачественного бетона с завода бизнесмена. Причем стройки ведутся без так называемых эскроу-счетов, которые являются гарантией для дольщиков, что их средства будут надежно защищены, а люди не получат статус обманутых. Как отмечают источники, разрешения на строительство были получены до введения таких счетов. Но властям и бизнес-депутату все равно, ведь бетономешалка крутится, а «бабки мутятся». Да и народным избранников Джулай, вероятно, стал лишь для того, чтобы решать свои предпринимательские вопросы. Например, с подписанием актов приемки зданий и разрешений на ввод их в эксплуатацию. Убеждены, что у него протоптана тропинка к соответствующим должностным лицам, которые закрывают глаза на его «созидательный» беспредел. И не бесплатно, конечно же. Вот и второй повод для проверяющих и правоохранителей тоже.
Решил господин Джулай вопрос и с незаконно построенной котельной. На том месте, где она появилась, должен был быть магазин. А возводить его собиралась фирма под названием «Лидер-Н». Как потом выяснилось, это контора связана с депутатским бизнесом. Как только объект теплоэнергетики был достроен, сразу изменились и формулировки в нужных документах. В строке рядом со словом магазин появилась фраза «газовая котельная». Исполнив свой серый долг «Лидер-Н» была ликвидирована. Видимо, для Джулая неразрешимых проблем нет. За депутатом числятся и еще несколько грешков. Он является злостным неплательщиком по платежкам за коммуналку, у него накопились большие долги по аренде городских земель, которых не мало. И это, судя по всему, в Новосибирске тоже является прекрасным поводом для похвальбы от местных чиновников.
***
Прокуратура Орловской области инициировала проведение мероприятий налогового контроля в отношении целого ряда коммерческих структур, получивших общее название «группа компаний «Партнер» и аффилированных с находящимся под следствием мэром Орла Юрием Парахиным и его семейством и людьми из ближайшего окружения. Проведенные проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела об уклонение от уплаты налогов в отношении Владимира Баркова, руководившего основными компаниями, задействованными в криминальной схеме, сегодня отказывающимся от дачи показаний. Установлено, что ООО «Партнер», первым директором которого был сам Юрий Парахин, с 2005 года применяло упрощенную систему налогообложения (УСН) с уплатой 6% доходов. Аналогичную систему применяли аффилированные ООО «Союз» и «Универсал», а также участвовавший в схеме арендатор ИП Иванова Е.А. Еще один арендатор ООО «Золотой век» по УСН платил 15%.
С ноября 2014-го по апрель 2016 года владельцем 50% долей в уставных капиталах компаний «Союз» и «Универсал» выступал ныне покойный ректор Орловского государственного аграрного университета Николай Парахин – отец подследственного мэра. Что касается Юрия Парахина, то он унаследовал отцовские доли в ООО в 2019 году и попытался передать их в доверительное управление за плату в 500 рублей в месяц компании «Золотой век», учредителями которой на тот момент выступали его деловые партнеры Олег Литвак, а затем его мать Светлана Литвак. Однако затем, исполняя требование прокуратуры, чиновник их продал, причем покупателем выступала его бывшая супруга Анастасия Парахина. Последняя передала доли в управление получившей статус ИП гражданке Быковской.
Фирмы «Партнер», «Союз» и «Универсал» фактически представляли собой единую группу с общими учредителями и руководителем – Владимиром Барковым. Основные средства ООО «Партнер» целенаправленно дробились, объекты недвижимости, целиком или по частям, за бесценок продавались учредителям, выводились на подставных лиц, передавались другим семейным фирмам, а затем сдавались по минимальной стоимости в аренду ИП Елене Ивановой и ООО «Золотой век». Дальнейшей сдачей недвижимости в субаренду занимались Барков и подконтрольные ему менеджеры, причем рыночная стоимость для субарендаторов вырастала в разы.
Формально раздробленная остаточная стоимость основных средств ООО «Партнер» фактически превышала норму для применения УСН, что привело к утрате права на ее использование в период 2018 - 2020 гг. и обязанности выплаты налога на добавленную стоимость, пени и штрафов в общей сложности в размере 91,5 млн рублей. Имена участников налоговых афер установлены: таковыми являлись сам мэр Орла Юрий Парахин – первый директор ООО «Партнер», в 2019 - 2020 гг. выступавший учредителем компаний «Партнер», «Союз» и «Универсал»; в разное время входившие в число совладельцев этих структур Анастасия Парахина, преподаватель Школы искусств им. М.И. Глинки в Троицке Анна Круглова (Парахина) и пенсионерка Светлана Литвак; исполнявший функции директора и главного бухгалтера Владимир Барков; учредитель и гендиректор ООО «Золотой век» Андрей Иванцов, а также ИП Елена Иванова.
***
Образовательное заведение в поселке Олы (Магаданская область) на 825 учащихся было сдано в эксплуатацию в декабре 2022 года. На его открытие приехали губернатор региона Сергей Носов, министр образования субъекта Анжела Шурхно и множество других чиновников. На строительство объекта было потрачено 3 млрд рублей. Однако, сегодня, 27 января, в новой школе неожиданно произошло ЧП - прямо на уроке у третьеклассников в классе обвалился потолок.
***
Экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин становится все более успешным бизнесменом. Недавно его компания «Дебаркадер» победила в аукционе, на который были выставлены активы нескольких организаций агрохолдинга «Русское молоко». Известно, что этот бизнес принадлежал предпринимателю Василию Бойко-Великого, находящего под следствием за финансовые махинации с деньгами банка «Кредит Экспресс». Успех Зеленина источники во многом связывают с теми временами, когда он руководил регионом с 2003 по 2011 годы. Не исключено, что тогда он «мутил» схемы по сомнительной приватизации земельных участков. Ведь его сельхозконторе под названием «СаначиноАгро» нужно же было как-то развиваться. А как, находясь на таком большом посту, не злоупотребить должностными полномочиями в пользу себя любимого. Соблазн очень велик.
Партнером Зеленина по «СаначиноАгро» является бизнесмен Алексей Ермоленко. Говорят, что во время своего губернаторства чиновник вручал ему свои бизнес-активы «на передержку». Ермоленко как раз был замешан в нескольких судебных процессах, связанных с разборками по тверским землям. Ему предъявляла претензии компания «Костянский 13», которая в то время находилась в собственности Mirax застройщика Сергея Полонского и олигарха Владимира Евтушенкова. Еще одним участником тяжб был офшор Nanoonis Limited. По некоторым данным, он был связан с Ермоленко. Споры были из-за большого земли в Завидово, которую заложил товарищ Зеленина под кредит. Затем право требования долга «Костянский 13» переуступил кипрской конторе Владислава Венеца (экс-гендиректор «Велес Менеджмент») Sarrio Investments Limited. Размер требований составлял около 410 миллионов рублей.
После последовали подписания нескольких соглашений на погашение. Мирным путем Ермоленко так и не выплатил долги. Поэтому и получил иск. Правда, Арбитраж оказался на стороне бизнесмена. А все эти бесконечные схемы и переуступки с землей были, по данным источников, лишь поводом для Ермоленко навариться. Пыталось отсудить землю у Ермоленко и региональное имущественное министерство в 2016 году. Ведомство хотело изъять несколько сельхозучастков, которые не были использованы им по назначению. Вероятно, этим самые территории отошли бизнесмену с легкой руки губернатора Зеленина. Возможно, агробизнес экс-чиновника тоже развивался на тех землях. В итоге государство все-таки одолело предпринимателя и участки вернули в муниципальную собственность.
***
Братья-бизнесмены и рыбных дел мастера Сергей и Дмитрий Лукашевские могут лишиться своего прибыльного предприятия – рыбоперерабатывающей компании под названием «Лукоморье». Все дела в том, что родственники задолжали Федеральной налоговой службе очень большую сумму налогов. По некоторым данным, речь может идти о более чем 630 миллионах рублей. А задолженность тянется за 2016 - 2017 финансовые годы. Московская ФНС уже подала иск в городской Арбитраж о признании компании банкротом. Самих же братьев Лукашевских объявили в международный розыск и заочно арестовали. Сначала такого правоохранительного внимания был удостоен генеральный директор «Лукоморья» Дмитрий. Через несколько дней суд принял решение и по учредителю компании Сергею. Известно, что братья покинули страну еще в 2021 году.
Защита Дмитрия Лукашевского выступала категорически против заочного ареста своего клиента. Адвокат настаивал на необоснованности такого решения. По словам юриста, «Лукоморье» постепенно расплачивается по своим долгам перед ФНС. И даже были предоставлены кассовые чеки о транзакциях. Также адвокатесса Ирина Гриценко пыталась доказать в суде, что ее клиент не намеревался скрываться. Он выехал из страны как обычный гражданин. Но этот аргумент не то чтобы суд, даже простой обыватель расценит как детский. Если человек не бежал в другую страну, тогда чего же он не возвращается на родину. И за то время, пока еще не было объявлено о его розыске и заочном аресте, можно было бы найти возможность появиться перед лицом правосудия.
Если все-таки братья найдут средства и погасят задолженность перед налоговой, то дело в отношении них, теоретически, может быть прекращено. Да и компания сохранится в их руках. В противном случае последует банкротство, а затем продажа активов новым владельцам. Думается, что желающих найдется предостаточно. Ведь компания обеспечена заказами нескольких крупнейших отечественных ритейлеров. Среди них и «ВкусВилл», и «Дикси», и X5 Retail Group и другие. «Лукоморье» не выпускает продукцию под своими брендами. Оно является производственной площадкой для других марок. В линейке у компании в основном бюджетный сегмент, в который входят икра, соленая, охлажденная и копченая рыба, пресервы. В 2021 году выручка от рыбного бизнеса Лукашевских составила 5 миллиардов рублей, а чистая прибыль – около 40 миллионов. Годом ранее выручка была в два раза меньше, зато прибыль вдвое больше.
***
Краснодарский «авторитетный бизнесмен» Олег Макаревич, известный также как «кубанский Аль Капоне», благополучно закрыл уголовное дело о неуплате налогов, фигурантом которого он и его супруга Наталья стали в 2019 году. Дело было прекращено после его привлечения к субсидиарной ответственности по долгам находящегося в процессе банкротства предприятия «Металлглавснаб» и списания со счетов долга, пени и штрафов в общей сложности на 529 млн рублей. Но кроме налогового, в отношении Макаревича возбужден еще целый ряд уголовных дел, упоминания о которых он сегодня усиленно зачищает в Интернете вместе с другой негативной информацией о себе.
В апреле 2021 года краснодарский олигарх скрылся от следствия, выехал за границу и с тех пор может находиться в Австрии, где предварительно обзавелся недвижимостью и открыл банковские счета, на которые были переведены миллионы евро. Бегству «кубанского Аль Капоне» предшествовало громкое задержание председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, считавшегося «человеком Макаревича», непосредственно влиявшим на принятие нужных бизнесмену судебных решений. Близким к олигарху называют также действующего главу УФНС России по Тамбовской области, уроженца Кубани Алексея Житлова, ранее занимавшего руководящие должности в Краснодарском крае.
Сегодня Макаревич активно использует старые связи для перерегистрации в Тамбове части своего бизнеса – компаний, входящих в структуру транспортного холдинга «Крафтер», приносящих ему солидную прибыль. Сразу после новогодних праздников в сети появились сообщения о планах «кубанского Аль Капоне» вернуться в Россию, с чем связывали инициированную им «зачистку» Интернета. Вот только несколько дней назад он получил очередной удар: после длительных разбирательств, в результате нового рассмотрения Московский арбитраж признал законным решение регулятора об отзыве лицензии у «ЮМК банка», в число бенефициаров которого входили сам олигарх и его жена. Между тем, еще в ноябре, надеясь на благоприятный исход, бывшее руководство кредитного учреждения препятствовало завершению ликвидационных процедур, а для получения доступа в здание банка в Краснодаре ликвидатор Фаниль Юнусов был вынужден обращаться в правоохранительные органы.
***
Основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets миллиардер Александр Герко возглавил составленный The Sunday Times список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну (The Tax List 2023).
За год 43-летний предприниматель уплатил £487 млн ($602,8 млн) налогов в Великобритании, или £1,5 млн ($1,8 млн) в день. Благодаря этому ему удалось сдвинуть на второе место лидера рейтинга последних трех лет — основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс (£460,2 млн, или $569,6 млн) и ее семью. Тройку лидеров вместе со своей семьей замыкает Стивен Рубин (£392,3 млн, или $485,7 млн), совладелец и глава Pentland Group, специализирующейся на производстве спортивных товаров.
Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets. Она специализируется на высокочастотной торговле на основе алгоритмов и использует статистические модели, которые анализируют торговые данные.
В декабре Bloomberg оценивал состояние Герко в $6 млрд. В Британии он финансирует ряд проектов по улучшению преподавания математики, включая вечерние занятия и занятия выходного дня для учащихся средних школ. Издание называет Герко фанатом научной фантастики и откровенным критиком российской военной операции на Украине. Герко и ранее попадал в The Tax List. В прошлом году он впервые вошел в топ-10 с выплаченными налогами на £117,4 (около $145,2 млн).