Россиянку Софью Сапегу и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Их задержали в Минске в мае после посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
***
Скрывающемуся в Австрии от российского правосудия пермскому олигарху Петру Кондрашову придется отвечать не только за хищение средств обанкротившегося Экопромбанка. Не исключено, что он может стать подозреваемым в организации убийства работавшего с ним юриста Ивана Шатрова. Экстрадированный с Кипра Андрей Туев, в свое время, с подачи Кондрашова, занявший пост председателя правления Экопромбанка, в нотариально заверенном чистосердечном признании рассказал, что 61,75% акций кредитной организации олигарх контролировал через офшорные компании CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED и CANVIG LIMITED. На счета офшоров переводились также денежные средства вкладчиков. После отзыва лицензии в 2014 году, с целью управления процедурой банкротства, Кондрашов организовал подконтрольный ему комитет кредиторов, в который вошли юристы Иван Шатров и Тимур Старостин. Спустя два года Шатров начал шантажировать своего бывшего шефа, угрожая раскрыть правду о финансовых махинациях в Экопромбанке и требуя за молчание $12 млн. Деньги он должен был получить в Лондоне, у Александра Гутина – бизнес-партнера Кондрашова, занимавшего в то время пост председателя совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). В итоге Шатрова нашли повесившимся в лондонской квартире Гутина во время отсутствия хозяина. Согласно до сих пор бытовавшей версии, юрист решил совершить самоубийство. Факт вывода средств из Экопромбанка был установлен регулятором еще в конце 2014 года, о чем были уведомлены органы МВД и Генпрокуратура. К этому моменту АСВ предъявил требования заявителей на общую сумму 4,97 млрд руб. Одновременно отмечалось, что все лица, подозреваемые в банкротстве кредитного учреждения, также входят в руководящие органы СМЗ, являющегося стратегическим предприятием. На днях стало известно, что Кондрашов потерял контроль над заводом: решением Арбитражного суда Пермского края были признаны недействительными сделки по продаже олигархом акций СМЗ кипрской «Слонтекко Инвестментс Лимитед», а также приобретению ценных бумаг действовавшими в его интересах Тимуром Старостиным и Сергеем Кирпичевым, выкупившими их у офшорных «Фуллсеркл Фасилитис Менеджмент» и «Воейско Холдинге Лимитед».
***
Геннадий Семигин, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду», связанный с солнцевской ОПГ, ликвидировал свои компании через реорганизацию с фирмами помойками, чтобы уходить от налогов и долгов.
Геннадий Семигин был учредителем ЗАО «Юридическая компания «Юр-актив», которое было реорганизовано в ЗАО «Дафна» и перерегистрировалсь из Москвы в Космольск-на-Амуре.
В ЗАО «Дафна» назначили директором номинала, он же параллельно был директором 568 компаний и учредителем 263 компаний.
На всякий случай ЗАО «Дафна» потом реорганизовалось в ООО «Дафна», где функции директора исполняла УК «Веста» (в ней директор - номинал Руслан Чургаулов), потом ООО «Дафна» было ликвидировано.
Другая контора Семигина под названием ЗАО «УИК «Универс-Инвест» была ликвидирована следующим образом.
Она реорганизовалась в ЗАО «Кокос» и переехала из Москвы опять таки в Комсомольск-на-Амуре.
В «Кокосе» назначили управляющую компанию «Босфор», она принадлежит номиналу, который выступает руководителем 241 помойки и учредителем 173 помоек.
Потом ЗАО «Кокос» реорганизовалось в ООО «Кокос» и было ликвидировано.
Комсомольск-на-Амуре – одна из территорий на которой удобно было хоронить фирмы-помойки, там налоговым органам на все было +- пофигу.
Там же ликвидировал свои компании «ресторатор для своих» Аркадий Новиков и владелец фирмы «1С» Борис Нуралиев.
Вы сейчас будете смеяться, но у Новикова при реорганизации его конторы «Риколета» в ООО «Альтер», директором последней значился номинал Руслан Чургаулов, он же был руководителем УК «Веста», которая была управляющей компанией ООО «Дафна», преобразованной из семигинской конторы ЗАО «Юридическая компания «Юр-актив».
А с солнцевской ОПГ Семигина связывает следующее.
Как следует из доклада Интерпола, Омар Боков и его визави Тофик Азимов выводили через свои компании «Atkom Consulting» и «Citco Trading» гигантские средства, которые были получены от фирмы «Wimo», совместного российско-австрийского предприятия, владельцем которого являлся Геннадий Семигин и Сергей Михайлов, глава Солнцевской ОПГ.
«Wimo» использовалось для отмывания крупных сумм незаконного происхождения, под видом оплаты поставок продуктов питания.
@ruarbitr
***
В Пресненском районном суде Москвы продолжается рассмотрение очередного уголовного дела бывшего полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении миллиардных взяток от бенефициаров группы компаний «1520» – «королей госзаказа» и крупнейшего подрядчика РЖД. В числе свидетелей, допрошенных в ходе последнего заседания, была Светлана Черная, в 2007-2016 гг. контролировавшая работу сотрудников «Площадки» – «отмывочного» канала, через который проходили незаконные платежи «Инкредбанка», а также компаний «Галеон» и «Милана». В «Инкредбанк» Черная пришла по приглашению Ивана Станкевича, бывшего заместителя совладельца кредитного учреждения Германа Горбунцова, фигурировавшего в базе «Площадки» под логином «Худой» (сама свидетель значилась в ней под ником «Прыг»). Большая часть показаний Черной строилась на ее собственных предположениях, она не смогла назвать число клиентов «Площадки» и обслуживавших ее менеджеров, а также не внесла ясности в то, какую роль играл в схемах сам Захарченко, по версии следствия, обеспечивавший безопасность канала. Именно бывший полковник предупредил Горбунцова о возможном аресте и тот в 2010 году выехал из России, прихватив с собой электронную базу данных «Площадки», содержавшую сведения как об официальных денежных переводах компаний РЖД (в базе значившихся как «клиент «Токио») и их клиентов, так и информацию о распорядителях счетов, «теневых» операциях и фактическом состоянии финансовых потоков. После бегства Горбунцова, управляющими «прачечной» стали Иван Станкевич (отвечал за «группу РДЖ») и Валерий Раздорожный (ответственный за «группу Газпром»), контролировавшие банк «Новое время». В 2018 году по «делу Захарченко» был арестован совладелец группы «1520» Валерий Маркелов. В международный розыск объявили его компаньона Бориса Ушеровича, а также топ-менеджеров «Площадки» Станкевича и Дмитрия Моторина.
***
«Важные истории» изучили должников по договорам аренды перед мэрией Москвы и обнаружили среди них людей из «Единой России» и господрядчиков. Список крупнейших должников по договорам аренды земельных участков и нежилых помещений выложен на портале открытых данных Москвы. В нем 200 компаний, в общей сложности они должны городу 5,7 миллиарда рублей. Например, две компании из списка («Военно-строительная компания-РКС» и «Браво-М») принадлежат бывшим членам совета Минпромторга по редкоземельным металлам Юрию Соболю и Алексею Абрамову. Общая сумма долга их фирм перед мэрией превышает 80 млн руб. И половина этой суммы уже дошла на взыскание судебным приставам. Бизнес Соболя и Абрамова связан, в частности, с государственными поставками. Компания «Лина М» — ею Соболь и Абрамов владеют совместно с Борисом Круглым, братом члена Совета Федерации от Орловской области, — участвовала в программе «Фарма-2020» по переносу западных фармакологических технологий в Россию. С 2012 по 2014 г «Лина М» получила от Минпромторга 300 млн руб на эти цели. Но ни один из препаратов, который разрабатывала компания, в продаже так и не появился. Среди бенефициаров компаний — должников мэрии Москвы есть и член «Единой России» Алексей Добашин, который был доверенным лицом президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Застройщик «Крост», принадлежащий Добашину, должен ДГИ 50 млн руб. В картотеке арбитражного суда есть лишь пять удовлетворенных исков от ДГИ против «Кроста» на общую сумму 6,5 млн руб. Долг перед городскими властями не мешал застройщику выигрывать крупные госконтракты. А компания «Бетонный завод 222», которая входит в Концерн «Крост», выиграла контракт на поставку бетонных бордюров для Москвы более чем на 3 млрд руб. Еще один должник ДГИ — научно-производственное предприятие «Сапфир». Один из его акционеров, по данным последнего доступного ежеквартального отчета компании, — депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Веремеенко. На личном сайте депутата указано, что он «имеет огромный опыт работы с Минсельхозом, Минпромторгом, Ростехом и Роскосмосом». Вместе со структурами Ростеха Веремеенко вплоть до 2019 года был акционером ОАО «ВИЛС» — Всероссийского института легких сплавов, следует из годового отчета компании. «ВИЛС» занимается научными разработками в сфере металлургии, и с 2013 по 2018 год получил около 3 млрд руб по госконтрактам с различными российскими госкомпаниями. Самый крупный должник ДГИ по договору аренды — филиал компании «Гарант Бауинвестицион ГмбХ»: он должен властям Москвы почти 350 млн руб. «Гарант Бауинвестицион ГмбХ» (через еще одну российскую фирму) принадлежит английской компании Rainbeam Services, которой, в свою очередь, владеют Кафия и Роза Самиевы, Ольга Клыпина и Екатерина Витошинская. В списке должников мэрии Москвы по арендной плате за нежилые помещения значится и общественное движение «Лига кооператоров и предпринимателей России»: оно должно ДГИ 4 млн руб. Один из основателей движения — Игорь Абылгазиев. Среди крупнейших должников Москвы по договорам аренды есть и компании, которые зарабатывают на госконтрактах. Например, медицинская фирма «Доктор рядом» должна ДГИ 12 млн руб. Она входит в объединенную компанию «Ниармедик — Доктор Рядом», образованную в 2019 году в результате слияния двух сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом». Совладельцы этой группы — член Общественного совета при Минздраве Владимир Гурдус, член совета директоров дочерней структуры госкорпорации Роснано Леонид Меламед, а также Владимир Нестеренко, руководитель отдела иммунологии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Российской академии медицинских наук (РАМН). Принадлежащие Нестеренко компании «Ниармедик плюс» и «Ниармедик фарма» зарабатывают миллиарды рублей на поставках государству тест-систем для диагностики сифилиса, ВИЧ и других заболеваний, а также на продажах самого популярного в России противовирусного препарата «Кагоцел», эффективность которого научно не доказана.
***
Ситуация вокруг «системного банкрота» - «ПИК-Комфорт», дочки ГК «ПИК», девелопера Сергея Гордеева развивается следующим образом. Вчера прошла информация, что очередное, 7-ое по счету заявление о банкротстве ООО «ПИК-Комфорт» (занимается обслуживанием жилых домов) поступило в Арбитражный суд г.Москвы. Вчера же ООО «ПИК-Комфорт» получило два новых иска на сумму более 141 млн руб от ПАО «МОЭК» и «Мытищинские теплосети». Причем ООО «ПИК-Комфорт» не только предпочитает не платить за коммунальные услуги, компания на право и на лево кидает всех своих подрядчиков. Общая судебная нагрузка на ООО «ПИК-Комфорт» составляет 534 судебных дела в качестве ответчика, сумма исков более 1,7 млрд руб, а истцом компания выступает всего по 177 делам, с общей суммой требований более 122 млн руб. Складывается ощущение, что неплатежеспособность ООО «ПИК-Комфорт» - это часть схемы по дополнительному выкачиванию денег со своих контрагентов, что абсолютно выгодно и где-то логично, когда компания держит у себя 1,7 млрд руб чужих денежных средств, возвращает их каждому по копейке и только под угрозой банкротства. На фоне этого, на ГК «ПИК» упала лавина госконтрактов общей стоимостью в сотни миллиардов рублей по программе реновации. Но эти сотни миллиардов рублей ГК «ПИК» окучивает таким образом, что на объектах, построенных по реновации, то пожар, то обрушения, то плесень, то трещины на фасадах и кривой ремонт. Тех жителей домов, которые не согласны с реновацией и не собираются переезжать, боевики ГК «ПИК» под видом строителей прессуют отключением отопления, выбивают стекла, срезают балконы, чтобы признать дом аварийным и выкинуть оставшихся жильцов.
***
Вчера в Ростове произошло знаковое событие, которое поможет многим ростовчанам понять, в каких новых реалиях им придется жить и вести свой бизнес. Директор Нахичеванского рынка Роман Леонидович завтракал в центре города на улице Чехова, в своем любимом ростовском ресторане "Онегин дача". В это время к ресторану подъехали два автомобиля "Майбах" с правительственными номерами серии "а мр" и проблесковыми маячками. При всем происходящем, на очко, небезосновательно, присели все посетители ресторана. Из автомобилей вышли аккуратно и со вкусом одетые вежливые люди - мужчины славянской наружности. Один из которых направился к столику Романа Леонидовича, подсел к нему и начал вежливый разговор. Диалог прошел в исключительно дипломатическом формате:
- «Роман Леонидович, у Вас есть черный чемоданчик. Вы здравомыслящий человек, Вы понимаете о чем идет речь. Вот Вам номер телефона, по которому Вам будет нужно позвонить для согласования юридических формальностей. Мы надеемся на ваше благоразумие, Роман Леонидович. Постучите в правильную дверь...». Стоит ожидать, что в ближайшее время с директором Нахичеванского рынка (на чьих руках кровь не одного человека), возможно что-то произойдет. Что именно произойдет, об этом не знает даже сам Роман Леонидович. Вокруг Нахичеванского рынка уже не первый день развивается и обрастает событиями ситуация с пока непонятным финалом. Никто не сомневается, что в руках приезжавших людей имеются свои черные чемоданчики с интересным содержимым в отношении не только Романа Леонидовича и Нахичеванского рынка. Стоит поверить, что у этих людей есть очень многое. В том числе и то, о чем когда-то даже не подозревал Карим Бабаев.
А теперь представьте в диалоге с вежливыми людьми за столиком ресторана "Онегин дача" любого ростовского чиновника - будь то губернатор, генерал или председатель суда. Майбахи на «федеральных номерах», вежливые люди, и полный ресторан с наложившими в штаны посетителями. Кто из перечисленных выше персон попытался бы нарушить вежливое течение диалога и вступить в конфронтацию? Есть мнение, что Бабаев попытался.
Поэтому Зам всех управлений искренне рекомендует Роману Леонидовичу постучать в правильную дверь...
***
Депутат Госдумы и «профсоюзный босс» из Екатеринбурга Андрей Ветлужских рискует не попасть не только в следующий состав парламента, но и «пролететь мимо» свердловского областного Заксобрания. Единственной его надеждой остается отказ от депутатских мандатов губернатора Евгения Куйвашева и двух его замов - Сергея Бидонько и Александра Высокинского, входящих в региональный партийный список кандидатов «Единой России». В регионе Ветлужских известен как руководитель ФПСО, чей «теневой» бизнес связан со сдачей в аренду профсоюзной недвижимости по заниженной стоимости специально созданному «Управлению зданиями Федерации профсоюзов», которое, в свою очередь, передает их в субаренду с ценовой «накруткой» в десятки раз. Кроме того, Ветлужских и его неизменный компаньон Наталья Лебедева успешно «осваивали» бюджетные финансы, выделяемые в рамках реализации программы поддержки предприятий-работодателей, находящихся в процессе банкротства. Внимание к махинациям свердловских профсоюзных руководителей в свое время пытался привлечь депутат Госдумы Андрей Альшевских. Соответствующее обращение поступало и в областную прокуратуру, однако тогда никакой реакции на него не последовало: дело в том, что Ветлужских называют человеком, «инкорпорированным в партию власти» и для лишения его депутатского мандата и привлечения к ответственности нужно принятие «политического решения».
***
Бывший глава обанкротившегося Росэнергобанка (РЭБ) Константин Валерьевич Шварц усиленно зачищает интернет от негативной информации о себе-любимом, заменяя ее откровенно заказными проплаченными материалами. В частности, нанятые им «специалисты» подготовили и разместили на YouTube огромное количество дешевых видеороликов, где выступающие под именем Константина Шварца совершенно разные люди рассуждают о специфике работы кредитных учреждений и дают советы о правильном выборе банка. В первую очередь, появление фейковых «шварцев» связано с желанием оригинального Шварца скрыть сведения об уголовных делах, фигурантом которых ему довелось стать. Одно из них связано с хищением группой лиц по предварительному сговору 1,3 млрд руб из все того же РЭБ в 2016 году. Тогда Шварц занимал пост председателя Совета директоров Росэнергобанка и вместе с подельниками организовал выдачу кредита фирме «Краснодарс Сити» на особом условии: заемщик должен был закупить стройматериалы и заплатить за выполнение строительных работ компаниям, которые назовет сам Шварц. Само собой, кредит возвращен не был, а полученные средства оказались переведены на счета фирм-однодневок. В 2018 году Константин Шварц стал фигурантом еще одного уголовного дела – на этот раз о хищении 50 млн руб. Произошло это уже после того, как РЭБ был лишен лицензии, а затем и признан банкротом в апреле-июне 2017 года: «дыра» в его капитале оценивалась в 23,5 миллиарда, а 30% корпоративного кредитного портфеля (свыше 10 млрд руб) составляли «технические кредиты», выданных на обслуживание уже имевшихся долговых обязательств. Причем кредитные линии финансировалась за счет средств не подозревавших об этом рядовых вкладчиков. После краха РЭБ оскандалившийся Шварц предпочел уйти «в тень», не желая привлекать к себе внимания СМИ и силовиков.
***
Столичное правительство объявило открытый конкурс на закупку и монтаж систем кондиционирования воздуха на судебных участках мировых судей. Заказ размещен 24 июня — на следующий день после того, как в Москве была зафиксирована максимальная температура для июня за всю историю метеонаблюдений в столице. Начальная цена контракта составляет 22,2 млн руб. Подрядчик должен будет установить 106 внутренних и внешних блоков систем кондиционирования на участках мировых судей, расположенных по шести адресам в Восточном, Северо-Восточном, Северном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах столицы. Это рекордная по сумме закупка кондиционеров для мировых судей Москвы. В последний раз столичное правительство закупало климат-системы для них в 2018 году — всего лишь на 8,5 млн руб.
***
Начался судебный процесс в отношении депутата Калининского райсовета Челябинска – черного риэлтора Алеси Субботиной, которая отжимала у людей квартиры и пыталась прикрыть свой риэлторский беспредел депутатским мандатом. Обвинение запросило для аферюги 4 года колонии общего режима. Хлопаем в ладоши и ждем решения суда!
Казалось бы – такая мелкая, никчемная депутатишка... А поставила мошенничество с жильем на конвейер! На поток! Только на ней лично мы обнаружили не меньше 100 объектов недвижимости, которые аферистка в разное время оформляла на себя мутными схемами.
Гражданка Субботина планомерно занималась отжимом квартир у людей с психическими отклонениями, за которых некому заступиться, в 2011-2015 годах. А помогал ей во всем этом будущий член общественной палаты Челябинской области и мошенник Сергей Жигалин, ныне работающий политтехнологом у депутата Государственной думы – коррупционера Владимира Бурматова.
После того, как в полицию поступили обращения по поводу афер Субботиной, она вместе со своим дружком-аферистом быстро придумала хитрый план – стать депутатом Калининского райсовета Челябинска. Надеялась, что депутатский статус прикроет ее от уголовного преследования. Но не выгорело.
Депутатом Алеся действительно стала (тоже не без афер), но Следственный комитет все-таки взял ее под ручки и отправил в СИЗО. Субботиной было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). При честном суде она должна понести заслуженное наказание и отправиться шить рукавицы. Но это Россия, и всякое возможно.
Черная риэлторша заявила, что она «в шоке» и ее «пытаются убрать» с депутатского поста. А мы в шоке от того, как такие твари вообще становятся депутатами.
Суши сухари, мразь!
***
Депутат Госдумы Андрей Ветлужских, владелец профсоюзного холдинга, замешанный в схеме с распилом денег на субаренде, был близок к ОПС «Уралмаш» и лично к рейдеру, обвиняемому в убийствах Павлу Федулеву. Девичья Фамилия Ветлужских, Щербаков, под ней его знают бывшие члены ОПС «Уралмаш», которым он разбазаривал профсоюзную недвижимость. Потом, чтобы очистить реноме, Щербаков взял фамилию жены и стал Ветлужских. Действительно при аресте Федулева был задержан и некто Андрей Щербаков, Федулеву дали длительный срок лишения свободы, Щербаков с радаров пропал и объявился в Госдуме под фамилией Ветлужских. Ранее Щербаков – Ветлужских мочил Федулева через свой профсоюз из-за жалоб работников его предприятий по фактам невыплаты зарплаты.