В редакцию поступили шокирующие материалы, касающиеся скандала вокруг незаконного строительства жилого комплекса «ЭВО» в подмосковном Реутове. Жители города сообщили о недопустимом поведении заместителя главы администрации по строительству Владимира Покамина, который в ходе выездного совещания позволил себе резкие угрозы в адрес одного из граждан. Во время обсуждения проблем строительства, Покамин не только отказался давать объяснения по существу, но и публично заявил, что намерен «засунуть фотоаппарат в задний проход» жителю, который поднял вопрос о нарушениях. По словам чиновника, житель должен «своей жене рассказывать» о проблемах, а не обращаться с ними к представителям власти.
Ранее наш телеграм-канал уже публиковал материалы о незаконном строительстве ЖК «ЭВО», однако текущая ситуация выходит за рамки обычного административного конфликта. Местные жители считают, что возведение комплекса ведется с явными нарушениями законодательства РФ и Уголовного кодекса, причем проект явно ориентирован на интересы застройщика ООО «Сервис Недвижимость Строительство» (ООО «СЗ „СНС“») и девелоперской компании «ДОГМА». Последняя, пришедшая на московский рынок из Краснодарского края, активно продвигает свои проекты в Подмосковье, несмотря на критику со стороны граждан.
Особую тревогу вызывает тот факт, что ЖК «ЭВО» строится в непосредственной близости от газопровода высокого давления, нефтепровода, высоковольтных линий электропередач (ВЛЭП 220 кВ) и МКАДа. Жители утверждают, что это представляет реальную угрозу как для существующих жителей Реутова, так и для будущих владельцев квартир в новом комплексе. Несмотря на это, строительство продолжается, а власти, как утверждают жители, игнорируют эти проблемы. Более того, в ходе реализации проекта были изъяты земельные участки у школы № 4 и детского сада № 3, что, по мнению граждан, является еще одним нарушением российского законодательства.
На фоне этих событий жители задаются вопросом: почему ФСБ, Следственный комитет и Генеральная прокуратура до сих пор не обратили внимание на действия администрации Реутова, в частности на заместителя главы по строительству Владимира Покамина, его коллегу Николая Ковалева и бывших глав города Александра Ходырева, Сергея Юрова и Станислава Каторова? Местные активисты считают, что публичные угрозы Покамина должны стать поводом для возбуждения уголовного дела, однако никакой реакции со стороны правоохранительных органов пока не последовало.
Известно, что Владимир Покамин считается «человеком» бывшего главы Реутова и Королева Александра Ходырева, ныне председателя совета муниципальных депутатов г. Королева. Ходырев также не раз фигурировал в различных скандалах, связанных с незаконными действиями в Подмосковье. Жители предполагают, что губернатор Московской области Андрей Воробьев сознательно поддерживает таких людей в руководстве города, закрывая глаза на их поведение.
Между тем, Следственный комитет России продолжает процессуальную проверку № 745 пр-23 по факту незаконного строительства ЖК «ЭВО», которую председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль. Несмотря на то, что проверка продолжается уже более 11 месяцев и касается сразу девяти статей Уголовного кодекса РФ, уголовное дело до сих пор не возбуждено. Руководитель следственного отдела по г. Балашиха Сергей Гоцев пояснил, что считает преждевременным начинать уголовное производство, что вызвало возмущение у жителей. Они уверены, что в материалах проверки содержится достаточное количество доказательств нарушения закона.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
На старте отопительного сезона свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил подачу электроснабжения 27 теплоснабжающим муниципальным предприятиям. Причиной стало наличие задолженности за получаемую электроэнергию, превышающей 641 млн рублей. Под ограничение попали организации, расположенные в Алапаевске, Карпинске, Краснотурьинске, Сухом Логе, Артемовском, Асбестовском, Белоярском, Горноуральском, Ивдельском, Тавдинском и еще целом ряде городских округов.
В руководстве «ЭнергосбыТ Плюс» подчеркивают, что нет смысла подавать электроэнергию, которая не будет оплачена, а так как в конечном итоге муниципальные коммунальные активы зачастую уходят в банкротство, то возмещение неполученных финансов ложится на добросовестных абонентов. Между тем, отопительный сезон в муниципалитетах, расположенных на севере Свердловской области, уже начался, а там где подготовка еще продолжается, она затруднена отсутствием электроэнергии и, как следствие, невозможностью проведения полноценной проверки оборудования.
По данным самого гарантирующего поставщика, ситуация с долгами становится все более критической: задолженность за электроэнергию всех юрлиц региона оценивается примерно в 4,8 млрд рублей, из них 3,2 млрд – это долги водоканалов и теплоснабжающих организаций. Наиболее проблемными в «ЭнергосбыТ Плюс» называют предприятия Североуральска, Верней и Нижней Салды, Режа и Ивделя. Средств, выделяемых из областного бюджета, катастрофически не хватает.
В текущем году регион направил муниципалитетам 350 млн рублей, из них 200 млн – для расчета с поставщиками газа, преимущественно АО «Уралсевергаз» (контролируется ПАО «Роснефть» и областным правительством), 150 млн – на оплату поставок угля АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области». Расчеты по долгам за электроэнергию субсидиями предусмотрены не были. В итоге МинЖКХ региона смогло удовлетворить только половину муниципальных запросов, поскольку в признанных обоснованными заявках фигурировала гораздо большая сумма – 783 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Ямало-Ненецкий автономный округ, известный как газовое сердце России, столкнулся с серьезными вызовами, отражающими недовольство местных предпринимателей и снижение инвестиционной привлекательности. Несмотря на обширные природные ресурсы и стратегическую важность региона, ЯНАО на протяжении восьми лет не попадает в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, составляемый Агентством стратегических инициатив. Ситуация усугубляется растущим уровнем конфликтности в бизнес-среде, где индекс возрос на 890% за первый квартал 2022 года, а убытки бизнеса увеличились в 62,5 раза.
Примером системных проблем служит история предпринимателя Олега Ситникова, который обжалует в суде отказ правоохранительных органов зарегистрировать его заявление о преступлении против экс-прокурора ЯНАО Александра Герасименко. Ситников утверждает, что его бизнес подвергся рейдерскому захвату, в осуществлении которого участвовали как криминальные структуры, так и представители правоохранительных органов. Эта ситуация отражает классическую схему рейдерства, когда чиновники становятся союзниками захватчиков, что ставит под сомнение эффективность государственного контроля над бизнесом.
По итогам 2023 года ЯНАО показал неутешительные результаты: уровень занятости в малом и среднем бизнесе упал до 84 места среди регионов России, а качество жизни ухудшилось, опустившись с 17-й на 21-ю позицию. Параллельно наблюдается рост коррупционных преступлений, а уровень нехватки рабочей силы стал одним из самых высоких в стране. Эти показатели подчеркивают необходимость пересмотра подходов к регулированию и поддержке предпринимательства в округе.
Несмотря на заверения президента Владимира Путина о необходимости снижения административного давления на бизнес, местные предприниматели продолжают сталкиваться с жесткими проверками и бюрократическими барьерами. Ситников, несмотря на угрозы и попытки рейдерского захвата, готов предоставить рабочие места и поддерживать развитие стратегически важных проектов. Однако его заявления о нарушениях остаются без должной реакции, а местная прокуратура, как кажется, защищает интересы бывшего прокурора.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал дагестанской компании «Промстройсервис» (учредитель – Багир Магомедов) в удовлетворении жалобы на решение, ранее вынесенное в рамках разбирательств с ПАО «Совкомбанк», касающихся взыскания 20,5 млн рублей задолженности по банковской гарантии. Специализирующийся на выполнении строительных работ «Промстройсервис» «освоил» порядка 950 млн рублей на госконтрактах в Дагестане, ЯНАО, Калужской и Тульской областях. В ЯНАО компания с 2022 года активно сотрудничала с «Дирекцией муниципального заказа» администрации Ноябрьска, получив целый ряд контрактов: на капремонт МАОУ «СОШ №2» (стоимостью 224,3 млн), благоустройство Арт-резиденции в рамках капремонта МБУ «Дворец молодежи» (63,8 млн) и капремонт ЦД «Нефтяник» (70,9 млн).
Сотрудничество, однако, закончилось провалом. После того, как подрядчик сорвал сроки капремонта школы №2, в начале текущего года Дирекция в одностороннем порядке расторгла ранее подписанное соглашение. В марте расторгли договор на ремонт «Дворца молодежи», где, как выяснилось, было освоено порядка 2/3 от общего объема финансирования. Аналогичная ситуация имело место в случае с «Нефтяником», где также вскрылось серьезное отставание от графика выполнения работ.
В итоге «Промстройсервис» перевел конфликт в судебную плоскость, пытаясь взыскать с «Дирекции муниципального заказа» порядка 70,8 млн рублей неосновательного обогащения, полученных по независимой гарантии (заседания по этому делу еще продолжаются). Параллельно были инициированы разбирательства с «Совкомбанком», потребовавшим в регрессивном порядке взыскать задолженность по договору о представлении гарантии, касающейся работ в «Нефтянике», вот только суды двух инстанций поддержали позицию кредитного учреждения.
Что касается досугового центра «Нефтяник», то для окончания ремонтных работ Дирекция заключила контракт стоимостью 20,9 млн рублей с компанией из Ноябрьска «МАКС-Гарант» (учредитель и директор – Канатбек Байбориев), заканчивавшей ремонт Арт-резиденции при «Дворце молодежи». Еще одним партнером по этому объекту стала фирма «А-Строй Инжинеринг» (учредитель и директор – Андрей Жулаев). Однако как выяснила прокуратура, руководитель Дирекции Светлана Синявская подписала с компанией несколько соглашений без проведения конкурсных процедур, два из которых, касающихся Арт-резиденции, арбитраж ЯНАО на прошлой неделе признал недействительными.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Саратове разгорелся новый скандал, связанный с деятельностью застройщиков Александра и Ольги Осиповых. Мэрия города подала иск, в котором требует устранить препятствия к доступу к пляжу в поселке Водник Заводского района. Речь идет о демонтаже ограждения из металлопрофиля, возведенного между тремя участками, один из которых занимает турбаза «Водник», а два других — земли дач и пляжа. Судя по всему, мэрия сосредоточилась на восстановлении доступа к пляжу протоки Мазутки.
Не стоит забывать, что в прошлом году мэрия уже подавала иск к ООО «ВИСО» и ООО «Саратовтрансгидромеханизация», требуя убрать забор из «рабицы», а также устранить автомобили, трубы и два нестационарных объекта в этом же районе. В том случае суд отказал в удовлетворении требований, отметив, что на участке не были обнаружены указанные объекты, а сам участок является территорией лесного фонда. Чиновники не смирились с отказом и подали апелляцию, заседание по которой намечено на 1 октября.
Теперь ответчиками в новом иске выступают именно Осиповы, которые известны как бенефициары компании «УМ-24». Последние события вокруг их бизнеса достаточно тревожны: ООО «УМ Дор Строй», связанное с ними, находится в процессе банкротства по иску налоговой службы. При этом «Авиатор 3» и «Авиатор 4», которые достраивают дома на территории бывшего авиазавода, добиваются наращивания этажности зданий. Эти действия вызывают недовольство местных жителей из-за критической нехватки социальной инфраструктуры.
Тем временем, министерство строительства Саратовской области пыталось через суд аннулировать разрешение на строительство, выданное ЖСК «Авиатор 3», однако претензии были сняты. В то же время кооператив продолжает добиваться разрешения на увеличение этажности своего дома до 25 этажей, что вызывает сильные опасения у жителей. Хотя жалоба кооператива уже дошла до Верховного суда, дело по-прежнему остается открытым.
Ситуация для Осиповых осложняется также иском УФНС о банкротстве ООО «Строй УМ», где компании насчитали долг в размере 22 миллионов рублей. Вскоре после подачи иска ФНС добилась обеспечительных мер на имущество контролирующих лиц компании, включая ее учредителей Ольгу Осипову и Александра Осипова. В суде была утверждена информация о том, что в 2022 - 2023 годах им было переведено пять объектов недвижимости, общая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей. К примеру, за Ольгой Осиповой числятся 11 земельных участков общей кадастровой стоимостью 63,2 миллиона рублей, включая участки под индивидуальное жилищное строительство и промзону.
Бизнесмены попытались оспорить наложение обеспечительных мер, заявляя, что стоимость их имущества в 15 раз превышает размер недоимки. Однако 2 сентября арбитражный суд отказал в ходатайстве, сославшись на то, что обеспечительные меры необходимы для сохранения существующего положения. В настоящее время все три учредителя оспаривают это решение в 12 ААС, но жалобы пока не приняты к рассмотрению.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина оказалась под санкциями Евросоюза за связь с IT-компанией «NtechLab», занимающейся разработкой систем распознавания лиц. Введение в отношении чиновницы экономических ограничений стало попыткой блокировки финансовых потоков, которые выводятся из страны в интересах Сергуниной и лиц из ее ближайшего окружения. Сама «NtechLab», зарегистрированная на кипрский офшор «Н-ТЕХ. ЛАБ ЛТД», является одним из крупнейших подрядчиков московской мэрии, а числившийся ее руководителем Василий Бровко (муж телеведущей Тины Канделаки) сегодня занимает пост директора по особым поручениям в госкорпорации «Ростех».
Муж сестры Сергуниной Ирины Лазарь Сафаниев (он же киприот Аарон Элизер Аронов) входил в число учредителей компаний «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс», через Группу «Монарх» девелопера Сергея Амбарцумяна имеющих отношение к ряду крупных строительных проектов в Москве. На счета этих фирм могут выводиться деньги, проходящие через «NtechLab». Последняя, в 2022 году при выручке в 1,2 млрд задекларировала колоссальный убыток в 228 млн рублей.
Ранее «NtechLab» представляла собой стартап, принадлежавший Александру Кабакову и Артему Кухаренко. В 2018 году в ее капитале появилась структура «Ростеха», получившая долю в 12,5% плюс одна акция. Со стороны госкорпорации в финансовых схемах может быть задействован близкий к Сергею Чемезову Василий Бровко, «засветившийся» в ряде коррупционных дел, связанных с вымогательством через Telegram-каналы. К таким схемам эксперты относят, в частности, приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для контроля соблюдения москвичами режима самоизоляции в период пандемии. На его разработку было выделено порядка 200 млн рублей, но приложение в итоге оказалось неэффективным.
Взаимодействие с «NtechLab» осуществляет Департамент информационных технологий Москвы, возглавляемый Эдуарда Лысенко и курируемый Сергуниной. Вице-мэр известна своим близким знакомством с владельцем девелопера «Capital Group» Павлом Те, получавшим разрешение на застройку территорий, где проходили природоохранные зоны. В частности, статуса природного объекта лишился Северный речной порт. Именно Сергунину называют главным лоббистом покупки московской мэрией у «Capital Group» площадей в башне «Око», ремонт которых обошелся столичной администрации в 3 млрд рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Владимирская компания «Бакулин Моторс Групп» (ООО «БМГ») – юрлицо одного из крупнейших российских холдингов-производителей автобусной техники, известного по бренду «Volgabus» – «отбилась» от банкротного иска Управления ФНС по Владимирской области, в судебном порядке добивавшегося погашения налоговой задолженности более чем в 54 млн рублей и отозвавшего ранее направленное в арбитраж заявление. Однако этим решены далеко не все финансовые проблемы предприятия: на рассмотрении находится иск федерального Минпромторга о взыскании с «БМГ» более 158 млн рублей.
Декларирующее миллиардную выручку ООО «Бакулин Моторс Групп» принадлежит компании «Волгабас Групп», основанной Анатолием Бакулиным – заслуженным работником транспорта, бывшим депутатом Волгоградской облдумы, советником губернатора Андрея Бочарова. Его сын Алексей Бакулин – гендиректор «Бакулин Моторс Групп», избирался депутатом Думы города Волжский, но затем отошел от политики, сконцентрировавшись на бизнесе. В последние годы семейство значительно утратило было влияние, заодно потеряв 60% «Волгабас Групп», перешедшие под контроль петербургской компании «Реновация», бенефициарами которой являются Леонид Бондаренко и Дмитрий Стрежнев. Бондаренко – владелец целого ряда коммерческих структур, в том числе, ООО «Волгоградский автобусный парк», «освоившего» на госконтрактах более 30 млрд рублей.
СМИ писали о его связях с бывшим советником экс-министра транспорта РФ Максимом Соколовым и «авторитетным» бизнесменом Владимиром Барсуковым (Кумариным), известным как лидер «тамбовской» ОПГ и «ночной губернатор Петербурга». Стрежнев ранее работал с олигархом Андреем Мельниченко и руководил принадлежащим ему МХК «ЕвроХим». Появлению в капитале «Волгабас Групп» новых акционеров предшествовали судебные разбирательства с банком «Восточный экспресс» (в феврале 2022 года присоединен к «Совкомбанку»), добивавшимся взыскания задолженности в размере 2,8 млрд рублей. В итоге структуры Бондаренко и Стрежнева взяли на себя обязательство погашения долгов «Волгабас Групп», получив 60% компании. Тогда же бизнес Бакулиных мог оказаться в центре внимания связанных со Стрежневым силовиков, действующих через Олега Климочкина – полковника в отставке, возглавляющего Научно-исследовательский центр «Безопасность».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В последнее время на фоне громких заявлений губернатора Оренбургской области Дениса Паслера о патриотизме и верности российским идеалам, в информационное пространство попал новый скандал. Выяснилось, что его 16-летний сын, Денис Паслер-младший, отправился в США для продолжения спортивной карьеры в хоккее. Этот факт вызвал бурное обсуждение, поскольку США рассматриваются в России как «недружественное государство», а патриотическая риторика Паслера-старшего подчеркивает необходимость сопротивления западным влияниям. Как же так получилось, что его сын уезжает защищать спортивные интересы «врага»?
Согласно данным сервиса Elite Prospects, который отслеживает хоккейную статистику, Денис Паслер-младший стал частью молодежной хоккейной команды «Нью-Джерси Рокетс». Вместе с ним в зарубежные клубы перешли и другие спортсмены из екатеринбургской команды «D13-Юность», однако Паслер-младший оказался единственным иностранцем в своем новом клубе. Этот шаг вызвал бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, где начали обсуждать возможные мотивы такого решения. Вопросы, касающиеся того, как сын высокопоставленного чиновника может строить спортивную карьеру в США, стране, с которой Россия находитcя в жестком противостоянии, остаются открытыми.
Интересно, что сам губернатор Денис Паслер ранее многократно публично заявлял, что его личные интересы полностью связаны с Россией. «Моя семья, дом, друзья и работа – все здесь, в России», – подчеркивал он. Однако теперь общество указывает на явное противоречие между словами и делами, называя ситуацию «лицемерием» и «двойными стандартами». Критикующий эту ситуацию блогер Денис Плюснин с иронией отметил: «Папа-губернатор говорит про патриотизм, а его сын играет за США!»
Обсуждая этот случай, журналисты подчеркивают, что это не первый подобный скандал, связанный с российскими чиновниками, чьи семьи ведут жизнь за пределами страны. Ранее стало известно, что другой сын Дениса Паслера учился в Лондоне, что также не осталось незамеченным. «Вот такая у нас "элита"», – язвительно комментируют в социальных сетях. Актриса Яна Поплавская также критически высказалась по поводу сложившейся ситуации, заметив, что дети чиновников уезжают не только из региона, но и из страны, несмотря на публичные заявления их родителей о преданности России.
Скандал вокруг Дениса Паслера-младшего подчеркивает противоречия между патриотической риторикой российской элиты и реальной жизнью их семей, которые предпочитают развиваться и жить за границей. Это вызвало новую волну критики, усилив недоверие к искренности заявлений высокопоставленных чиновников о поддержке национальных интересов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал уникальный документ, проливающий свет на дело о подкупе высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР), целью которого было освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, более известного по прозвищу Итальянец. Документ носит название: «Депутат Государственной Думы РФ Скоч А.В. решает через Максименко М.И. и Ламонова А.Н. вопрос об освобождении непосредственного исполнителя рейдерского захвата ресторана «Элементс» Кочуйкова А.Н. (кличка Итальянец), с которым они находятся в дружеских отношениях со времен совместной преступной деятельности в „солнцевской“ ОПГ». Этот документ, как отмечает канал, не был представлен в суде и остался среди материалов, которые пылятся на полках следственных органов.
Причина, по которой документ не дошел до суда, связана с договоренностью между депутатом Андреем Скочем и правоохранительными органами. Согласно расследованию, Скоч организовал, чтобы вместо него самого на суде за подкуп сотрудников СКР отвечал его доверенное лицо — Шейхметов, известный как Шейх. Именно он выступал посредником между Скочем и высокопоставленными фигурами СКР. В итоге Шейхметов не понес никакого наказания, как и обещал ему Скоч, что свидетельствует о глубине коррупционных связей и их влиянии на правосудие.
Дальнейшие материалы расследования касаются еще одного влиятельного лица — Батыра Бекмурадова, который участвовал в известной перестрелке на Рочдельской улице в Москве и был осужден на 15 лет. Тем не менее, ему удалось освободиться, воспользовавшись участием в Специальной военной операции (СВО). По прибытии в зону боевых действий, Бекмурадов, имея поддержку командования воздушно-десантных войск, организовал себе комфортные условия жизни: проживает в Луганске, не появляется на передовой, но получает награды и привилегии. До своей посадки Бекмурадов входил в личную охрану криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой), финансировавшегося тем же Скочем.
Материалы дела также указывают, что под руководством Калашова действовали две группы: одна под началом Бекмурадова, который для легализации своей деятельности приобрел частное охранное предприятие (ЧОП) «Защитник», а другая — под руководством Кочуйкова (Итальянца), который стал владельцем ЧОП «Заслон». Финансирование этих структур, по данным следствия, обеспечивалось Андреем Скочем. Более трех миллионов рублей было выделено Скочем на создание «Заслона», а также он осуществлял текущее финансирование и оплачивал услуги адвокатов для Итальянца, что было подтверждено на судебных заседаниях.
В дополнение к этому, Бекмурадов, пользуясь поддержкой командования ВДВ, внедрил в среде военнослужащих, также прибывших из мест лишения свободы, так называемые «криминальные порядки». Он организовал систему поборов, при которой военнослужащие были обязаны отдавать половину своих денежных выплат в общий «общак». Этот процесс, как утверждается, происходит с ведома и под контролем начальника штаба ВДВ генерал-лейтенанта Концевого, который получает свою долю с собранных средств и оказывает Бекмурадову покровительство. Военнослужащие, отказывающиеся участвовать в поборах, сталкиваются с угрозами и принуждением к службе на самых опасных участках фронта, что значительно увеличивает риск для их жизни.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их ближайшие родственники — давно научились скрывать свои активы за границей, используя для этого не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц. Однако, как показывает практика, многие из них выдают себя сами. Государственные органы все активнее ищут способы вернуть активы на родину, и задача становится сложнее именно благодаря «младшим партнерам», которые играют ключевую роль в этих схемах. Их основная функция — служить прикрытием для реальных бенефициаров, чтобы не оставить следов, ведущих к настоящим владельцам.
Использовать для этого случайных людей, вроде условных бездомных, теоретически возможно, но опасно. Такие фигуры могут легко продать активы конкурентам за небольшое вознаграждение. Поэтому казахстанские олигархи и чиновники чаще выбирают «доверенных лиц», которых они знают из легального бизнеса, или из круга школьных друзей и дальних родственников. Даже если они записывают активы на незнакомых людей, всегда есть связь, которая, будучи тщательно исследованной, может вывести на настоящего владельца. Такие цепочки, как правило, ведут к лицам с высшим уровнем доверия в иерархии, что повышает шансы выйти на «главного».
Хорошим примером таких схем является история Кенеса Ракишева, зятя генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. В 2016 году Ракишев переписал более 20 российских компаний на двух малоизвестных лиц — Анвара Маметова и Андрея Есионова. Эти компании входили в группу S.A.T. Company (ныне Fincraft), которой владел Ракишев. В число компаний входили дочерние структуры и активы российской «САТ-Москва», которые Маметов продолжает контролировать и сегодня. Общая стоимость этих активов составляет почти 8 млрд рублей. Эти компании работают в сферах недвижимости, строительства, торговли и логистики. Многие из них раньше принадлежали БТА Банку, который Ракишев получил в 2014 году после краха предыдущего владельца, Мухтара Аблязова.
Хотя Андрей Есионов — известный российский художник, его роль в этой истории не столь значима. Гораздо интереснее Анвар Маметов. В 2016 году он занял пост главы совета директоров «БТА Банка» в Кыргызстане, сохранив при этом позиции в российском «Москоммерцбанке», который тогда также принадлежал Ракишеву. В 2017 году Ракишев и Маметов участвовали в открытии мечети в Бишкеке — родном городе Маметова. Маметов также был соинвестором в IT-компанию Net Element, но позднее передал свою долю своей родственнице, гражданке Кыргызстана Анахшан Габбазовой.
Интересен и тот факт, что Анвар Маметов раньше носил фамилию «Габбазов». В 2002 году он стал гражданином России под своей настоящей фамилией, но уже в 2003 году сменил ее на «Маметов», одновременно изменив год рождения, чтобы выглядеть моложе. Причем его московские адреса, номера телефонов и дата рождения остались прежними на момент замены паспортных данных. Причина этой смены кроется в его семейной истории. Габбазовы — влиятельная уйгурская семья в Кыргызстане. Его отец, Ильшат Габбазов, был убит в центре Бишкека в 2004 году, а его брат Рустам, вор в законе по кличке «Рустик Днепропетровский», пропал без вести после задержания в Москве в том же году.
С таким прошлым вести бизнес в России было бы значительно сложнее, поэтому смена фамилии позволила Маметову скрыть свое семейное происхождение и криминальные связи. Сегодня он продолжает жить в Москве и управляет российскими активами Кенеса Ракишева из своей резиденции в подмосковной Немчиновке. Маметов остается ключевым звеном в управлении российскими активами Ракишева, что делает его важной фигурой в разборе финансовых схем казахстанского олигарха.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Новые разоблачения вокруг скандально известного адвоката Натальи Весельницкой вновь вызывают серьезные вопросы о ее связях с представителями прокуратуры и влиятельными лицами. На этот раз события разворачиваются вокруг встречи, которая состоялась в декабре 2022 года в ее офисе на Сретенке. На встрече присутствовали бывший прокурор Симоновской межрайонной прокуратуры Москвы Давид Цабрия и юрист Михаил Васильев. В центре обсуждения находилось судебное дело №А41-58078/22, в котором ООО «Индустрия» выступало истцом, но получило отказ в удовлетворении своих требований в первой инстанции.
На представленных аудиозаписях, сделанных во время этой встречи, слышно, как Весельницкая и Цабрия обсуждают с Васильевым возможные сценарии развития событий в апелляционной инстанции. Целью было создание судебной стратегии с элементами давления на руководителей и бенефициаров юридических лиц, участвующих в деле. Весельницкая предлагает Васильеву для начала «пооппонировать», то есть представить возможные аргументы апелляционной инстанции, однако вскоре сама высказывает недовольство существующей солидарной ответственностью, которая, по ее словам, ей «не нравится».
Далее в разговоре Весельницкая предлагает более агрессивный вариант — организация уголовного дела, что, по ее словам, можно осуществить через некоего Захарова. Скорее всего, речь идет о Дмитрии Рустамовиче Захарове, заместителе прокурора Санкт-Петербурга. Однако она упоминает, что успех этого плана будет зависеть от того, «кому попадет» апелляционная жалоба, что намекает на возможность влияния на суд через ее связи.
Кульминацией этой встречи становится согласие всех участников на продвижение «схемы уголовного дела». Это решение вскоре проявилось в реальных действиях: Михаил Васильев, став генеральным директором ООО «Индустрия», без веских и законных оснований отказался от исковых требований на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Такое внезапное решение вызывает обоснованные подозрения, что Весельницкая могла «решить вопрос» привычным для себя способом, используя свои связи в прокуратуре и других властных структурах. Но возникает и другой вопрос: возможно, за всей этой схемой стоят еще более влиятельные лица, которые имели интересы в исходе данного дела.
Особую интригу вызывает и роль самого Васильева в этой истории. После столь важного отказа от исковых требований, его личность и возможные мотивы заслуживают отдельного внимания и расследования. Не исключено, что его участие в этой схеме было неслучайным, а сама его карьера — это лишь вершина айсберга более крупной коррупционной сети, в которую могут быть вовлечены высокопоставленные чиновники и другие представители власти.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь