В Подмосковье завершился громкий процесс над организованным преступным сообществом, занимавшимся незаконной вырубкой леса под видом санитарных мероприятий. Девять участников группы, включая чиновников и представителей коммерческих структур, получили тюремные сроки и многомиллионные штрафы.
По версии следствия, инициаторами преступной схемы стали бывший заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александр Прокопченко и экс-гендиректор ГКУ МО «Мособллес» Наталья Нефедьева. В 2015 году они создали преступное сообщество, действовавшее на протяжении шести лет. Под предлогом санитарных рубок они уничтожили гектары здорового леса в регионе, нанося ущерб экологии и бюджету. Вырубленная древесина продавалась на переработку, а общий ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей.
Среди участников оказались руководители подведомственных учреждений и сотрудники коммерческой компании ООО «Плитинвест», владельцем которой был сын Нефедьевой, Денис Нефедьев. Именно «Плитинвест» занимался организацией вырубок, действуя в тесной связке с чиновниками. Суд установил, что участники сообщества систематически давали взятки должностным лицам филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» для сокрытия своих действий. В итоге Денис Нефедьев получил восемь лет колонии, его мать — девять лет, а Александру Прокопченко, который некогда был удостоен звания «Заслуженный лесовод РФ», назначили десять лет в исправительной колонии строгого режима.
Общий размер штрафов для осужденных составил 35 миллионов рублей. Кроме того, по гражданским искам с них взыскали свыше 86 миллионов рублей в пользу комитета лесного хозяйства и национального парка «Лосиный остров». Последний понес значительные убытки, однако прокуратура не уточняет детали ущерба.
Первая волна приговоров была вынесена еще в 2024 году, когда бывший гендиректор «Центрлесхоза» Олег Жигарев и другие фигуранты получили сроки до шести лет. Основное расследование началось в ноябре 2021 года и охватило преступные эпизоды на территориях ряда лесничеств, включая Орехово-Зуевское и Шатурское. Эта история стала примером того, как высокие должности использовались для эксплуатации природных ресурсов с ущербом для региона и его жителей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствие с которым Екатеринбург отнесен к ценовой зоне теплоснабжения: теперь стоимость теплоэнергии для потребителей будет устанавливаться по принципу «альтернативной котельной». Из комментария замглавы города по ЖКХ Владимира Гейко журналистам следует, что переходный период до начала работы «альткотельной» составит порядка шести месяцев, а сам механизм будет запущен только во втором полугодии 2025 года. За это время муниципалитету предстоит подписать соглашения со всеми работающими в Екатеринбурге едиными теплоснабжающими компаниями (ЕТО), самыми крупными из которых являются ПАО «Т Плюс» и подконтрольная ему «Екатеринбургская теплосетевая компания» (АО «ЕТК»), снабжающие теплом более 70% городской территории.
Теперь ЕТО предстоит взять на себя ряд обязательств, включая ежегодную замену 100 км сетей, после чего, согласно расчетам чиновников, качество энергетической инфраструктуры начнет улучшаться. Между тем, в последние несколько лет объемы замены трубопроводов в региональном центре заметно снизились. Так, в 2024 году при финансовых вложениях в размере 3 млрд рублей ЕТК заменила и отремонтировала в общей сложности 39,9 км теплосетей, в 2023-м, при аналогичных инвестициях – 72 км. Столь резкое сокращение в ЕТК объяснили ростом цен на стройматериалы и участием в реализации других крупных проектов.
Что касается метода «альтернативной котельной», утвержденного еще в 2017 году в качестве механизма привлечения инвестиций, то расчетная цена для Екатеринбурга по методике федерального Минэнерго более чем в 1,5 раза превышает действующий тариф на теплоэнергию: 3,8 тыс. против 2,3 тыс. рублей за гигакалорию. В мэрии подчеркивают, что фактическая стоимость будет регулироваться соглашением между муниципалитетом и ЕТО, а цена гигакалории будет расти на уровне предельных индексов, ежегодно устанавливаемых правительством РФ. Со своей стороны, руководство ПАО «Т Плюс» обещает увеличить объем инвестиций в 2,5 раза, а также вести работу по инвентаризации и ликвидации бесхозяйного имущества в системе теплоснабжения.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Разлив мазута в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» обернулся экологической катастрофой, угрожающей уникальной экосистеме региона. В декабре 2024 года около 9 тысяч тонн мазута оказались в воде, из которых 40% распространились в море, затронув побережье. Но даже спустя месяц последствия аварии не ликвидированы, а повторное загрязнение уже очищенных территорий лишь усугубляет ситуацию.
Экологи отмечают, что основное внимание спасательных служб сосредоточено на видимых частях крушения, таких как кормовая часть танкера «Волгонефть-239», выброшенная на берег. Однако затонувшие отсеки обоих танкеров остаются практически без внимания, ограничиваясь водолазным обследованием. Между тем, с повышением температуры воды мазут, осевший в глубоких слоях, может всплыть, создавая новые угрозы для экосистемы.
Особую тревогу вызывает судьба особо охраняемых природных территорий, таких как Тамано-Запорожский заказник и Приазовский федеральный заказник. В первых числах января нефтепродукты уже были обнаружены в этих районах, где на зимовке находится до миллиона птиц. Несмотря на опасность, никаких значимых мер по защите заказников не предпринимается, а отсутствие боновых заграждений лишь способствует их загрязнению. Экологи считают, что нехватка оборудования и кадров — ключевые причины бездействия властей.
Ситуацию усугубляет сокращение ресурсов, задействованных в ликвидации последствий. Если в декабре 2024 года в операции участвовало свыше 8 тысяч человек и 800 единиц техники, то к середине января их число сократилось почти вдвое. Несмотря на введение режима ЧС федерального уровня, большинство предложений экологов — от установки боновых заграждений до увеличения численности специалистов — остаются нереализованными.
Проект «Земля касается каждого» инициировал петицию с призывом выполнить восемь ключевых действий для предотвращения дальнейшего загрязнения. Ее уже поддержали более 20 тысяч человек, но этого недостаточно для оперативного реагирования. В то время как пляжи очищаются ради туристов, стратегически важные заказники продолжают оставаться под угрозой.
Эта экологическая катастрофа демонстрирует хронические проблемы с готовностью властей к подобным ситуациям. Если меры не будут приняты немедленно, последствия для Черного моря и его экосистемы могут стать необратимыми.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В адрес девелоперской компании «ЮграАртСтрой» (ООО «ЮАС», учредитель и гендиректор – Алексей Леонов) поступил очередной банкротный иск: признать застройщика финансово несостоятельным требует фирма «Стройнефтегазснаб» (ООО «СНГС») из Ханты-Мансийска. Это уже не первое судебное разбирательство между юрлицами. В прошлом году СНГС добивался взыскания с ЮАС задолженности по договору подряда в размере более 17 млн рублей. В итоге стороны подписали мировое соглашение, условия которого руководством ЮАС так и не были выполнены.
По мнению участников рынка, подписанные ЮАС мировые соглашения, равно как и встречные иски к контрагентам, являются инструментом для затягивания времени в ожидании выплат за работы, выполненные по госконтрактам на Донбассе. Но и эти финансы также вряд ли будут направлены на погашение колоссальных долгов, так как «ЮграАртСтрой» в настоящее время банально переводит активы и денежные средства на аффилированную коммерческую структуру – ООО «ТИП-Ю», единственным владельцем и гендиректором которой является все тот же Леонов.
«ТИП-Ю» создавалась в 2022 году как компания, работающая в сфере IT, но затем изменившая основной вид деятельности на строительство жилых и нежилых объектов. Что касается ЮАС, то в настоящее время она добивается взыскания 53 млн рублей с тюменской фирмы «Ягуар», а та, в свою очередь, обратилась со встречным иском на 103 млн. Разбирательства связаны со строительством многофункционального центра прикладных квалификаций на базе политехнического колледжа в Когалыме. Соответствующий контракт стоимостью 366,4 млн рублей с ЮАС был расторгнут, а субподрядчики предъявили «ЮграАртСтрою» многомиллионные претензии.
Начиная с сентября 2023 года, в арбитражи поступило более двух десятков исков к ЮАС, часть из них все еще находятся на рассмотрении. Претензии предъявляются и к донецким проектам Леонова. В ДНР его компания выступает субподрядчиком ООО «Р-Строй», в число владельцев которой входит бывший замгубернатора и директор департамента экономического развития ХМАО Николай Милькис. Недовольные сотрудничеством с «Р-Строем» и ЮАС контрагенты готовятся направить Генпрокурору Игорю Краснову и губернатору Югры Руслану Кухаруку коллективное обращение, в котором говорится о проблемах с оплатой и невозможности взыскать причитающиеся финансы даже через судебных приставов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Саратовской области начался новый этап строительства социальных объектов, который привлек внимание как местных, так и федеральных подрядчиков. Среди них выделяется московская компания ООО «Проммодульизготовление», выигравшая контракт на строительство «умной спортплощадки» в Калининске за 147,1 млн рублей. Подрядчик, ранее не работавший в регионе, взял на себя обязательство завершить объект к 1 ноября этого года, начав работы только в июле. Проект включает не только спортивный зал площадью 1 000 кв. метров с необходимым оборудованием, но и инфраструктуру для тренеров, медицинский кабинет, раздевалки и административные помещения.
Интерес вызывает история компании «Проммодульизготовление», учрежденной в 2017 году и активно включившейся в госзакупки лишь в 2023 году. За этот период подрядчик успел выиграть 19 тендеров в различных регионах России на общую сумму 1,6 млрд рублей. В 2023 году компания продемонстрировала выручку в 1,1 млрд рублей, однако ее быстрый взлет вызывает вопросы в контексте качества и сроков исполнения столь разнообразных контрактов.
Тем временем, местные подрядчики не остались без заказов. Оскандалившийся с ремонтом медсанчасти ГУ МВД подрядчик «ГранитПромСтрой» отправлен в Озинки, где за 170,2 млн рублей он должен построить поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену. Контракт был заключен без конкуренции, и подрядчик получил его по стартовой цене. Завершить объект требуется до 30 ноября.
Еще один крупный проект реализуется компанией «ПДПстрой», связанной с бывшим главой Энгельсского района Дмитрием Плехановым. Она выиграла контракт на строительство поликлиники в микрорайоне Авиатор за 673,1 млн рублей. Объект включит женскую консультацию, дневной стационар и инфекционное отделение. Работы должны завершиться также к концу ноября. Не менее амбициозен другой проект этой компании — школа в Солнечном-2, стоимостью 880 млн рублей, сдать которую планируется к августу 2026 года.
Контракты на крупные социальные объекты неизбежно поднимают вопросы о прозрачности тендерных процедур. Например, в случае с «ПДПстрой» соперничество за поликлинику в Авиаторе оказалось формальным, так как ни один из участников не снизил стартовую цену. Внимание вызывает и тот факт, что все три крупных проекта, от школ до спортплощадки, сосредоточены в руках ограниченного круга компаний, вызывая опасения относительно монополизации и возможных коррупционных рисков.
Будут ли проекты завершены в срок и с должным качеством, станет ясно в ближайшие годы. Однако уже сейчас очевидно, что строительные контракты в Саратовской области — это не только про развитие инфраструктуры, но и про конкуренцию интересов между местными и федеральными подрядчиками.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В декабре 2024-го и январе 2025 года в ЕГРЮЛ скрыли данные о владельцах ООО «Лайтхаус», зарегистрированного в 2017 году и позиционирующего себя как финтех-компанию, занимающуюся разработкой цифровой финансовой экосистемы. «Лайтхаус» является участником проекта Сколково, в числе его клиентов – банк «Союз», Ингосстрах и др. На фирму распространяются экономические санкции США, чем можно объяснить недавнее изъятие из открытого доступа информации о ее учредителях.
Между тем, до 5 декабря в число совладельцев «Лайтхауса» входили миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, часть активов которых, включая «Уральскую горно-металлургическую компанию» и УК «Кузбассразрезуголь», на сегодняшний день перешла к Данияру Камилову – сыну бывшего министра иностранных дел Узбекистана. Кроме того, Бокарев ушел с поста президента и покинул совет директоров «Трансмашхолдинга» (ТМХ) – одного из крупнейших российских производителей подвижного состава для рельсового транспорта.
Помимо олигархов, совладельцами ООО «Лайтхаус» до 5 декабря были Кирилл Липа (гендиректор и акционер ТМХ), Алексей Лебедев (гендиректор УК «Дело»), Михаил Хромов (бывший гендиректор АО «Центральная ППК» – структуры из дивизиона РЖД, представитель ТМХ), Дмитрий Комиссаров (представитель ТМХ), а также братья Георгий и Денис Иорданиди. С 15 января скрыты данные о еще одном учредителе – ООО «ТКХ-Инвест», принадлежащем бывшему федеральному замминистра транспорта Алану Лушникову, выкупившему в 2020 году оружейный концерн «Калашников».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Дело о хищении активов НПФ, связанных с бывшим президентом АФК «Система» Евгением Новицким, получило новый виток. Как выяснилось, миллиарды рублей, инвестированные в ПАО «Петрарко», оказались использованы для погашения личных долгов Виктора Хорошавцева, партнера Новицкого. Гарантия была подписана еще в декабре 2015 года, когда Хорошавцев занимал пост председателя совета директоров ПАО «Петрарко». В результате таких манипуляций долг перед государственным агентством ГК «АСВ» составил ошеломляющие 9 млрд рублей.
Следствие утверждает, что схема хищения включала покупку облигаций через фиктивные компании: ООО «Дельта-Финанс», подконтрольное Михаилу Питкевичу, зятю Хорошавцева, и ООО «УНГП-Финанс», напрямую связанному с самим Хорошавцевым. В свою очередь, эти структуры владели акциями ПАО «Петрарко», оценивавшимися в 11,3 млрд рублей. Эти активы были использованы для погашения кредитов компании ГОК-Б, принадлежащей Хорошавцеву, что привело к невозможности эмитентов облигаций выполнить обязательства перед НПФ. В итоге среди похищенных активов оказались ООО «Первомайское» и контрольный пакет акций ПАО «Уралнефтегазпром».
Попутно замешанные лица избежали правосудия. Несмотря на масштаб хищений, Новицкий и Хорошавцев так и не понесли ответственности, а фигуранты дела продолжают вести бизнес через ГК «АСПЭК». Эта структура, подконтрольная Хорошавцеву и Питкевичу, в 2018 – 2019 годах перевела активы ПАО «Соломенский лесозавод» на баланс собственного ООО «Соломенский лесозавод», что в итоге привело к дефолту облигаций, принадлежащих НПФ. Итоговый ущерб оценивается еще в 3 млрд рублей.
Эта история вызывает вопросы не только к Хорошавцеву и его партнерам, но и к ГК «АСВ», чьи сотрудники долгое время медлили с обращением в правоохранительные органы. Этот факт указывает на возможное молчаливое согласие или даже соучастие в схемах. Ожидается, что дело арестованного заместителя директора ГК «АСВ» Александра Попелюха может пролить свет на новые эпизоды преступлений.
Между тем, местонахождение Хорошавцева — Марбелья, Испания, — остается известным, как и его связь с подельником Широких В. А., заочно осужденным на семь лет лишения свободы. Эти фигуранты находятся за пределами досягаемости российского правосудия, что ставит под сомнение эффективность международного розыска и борьбы с экономическими преступлениями.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая ВТБ, вновь оказалась в центре внимания. Ее деятельность связывают не только с легальными банковскими операциями, но и с рядом сомнительных схем, включая обслуживание нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы вызывает также связь с офшорами и возможный вывод средств за границу.
Платформа была основана в 2009 году и с самого начала имела сложную структуру владельцев. Среди ее учредителей фигурировали «Технологии Процессинга», аффилированные с ВТБ, и ряд физических лиц, включая Александра Крупнова, известного в банковской и телекоммуникационной сферах. Однако в последние годы бенефициары скрыты, что создает почву для подозрений. Одной из причин может быть участие офшоров, таких как ФАЙВ КИ ИНВЕСТ ЭНД ЭССЕТС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД из Лихтенштейна, который владел активами «Моби.Деньги» через сложную цепочку компаний.
Важная фигура в истории платформы — Иван Кузнецов, руководивший АО «Моби.Деньги» до 2021 года. Его уход был связан с предписанием ЦБ на фоне личного банкротства. Сейчас он связан с ООО «Алкор Холдинг», деятельность которого сопровождается недостоверными данными о руководителях, что лишь усиливает подозрения о возможных махинациях.
С 2021 года генеральным директором ООО НКО «Моби.Деньги» стала Марина Красенкова. Ее назначение также вызывает вопросы: ранее она работала в ЦБ и тесно связана с сотрудниками ВТБ, включая ее сестру Викторию Ванурину, члена правления банка, и ее супруга Владимира Ванурина. Последний связан с кипрскими офшорами через ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс», что может указывать на международные схемы вывода средств.
Дополнительные подозрения вызывает партнерство «Моби.Деньги» с Kefirium, первым NFT-маркетплейсом в России. Эта платформа позволяет проводить сделки с цифровыми активами, минуя криптовалюту, что делает ее удобным инструментом для обхода традиционных финансовых регуляторов.
Несмотря на убытки более 500 млн рублей с 2014 года, в 2023 году «Моби.Деньги» неожиданно отчиталась о прибыли в 39 млн рублей. Одновременно компания уменьшила уставной капитал, что может быть связано с дополнительной выплатой акционерам. Такая реструктуризация часто используется для вывода средств при недостаточной прибыли.
Вопрос о причастности платформы к нелегальным казино и выводу средств в офшоры остается открытым. Учитывая ее масштаб — ежедневный оборот составляет около 100 млн рублей, — деятельность «Моби.Деньги» требует пристального внимания правоохранительных органов. Возможно, только расследование сможет ответить на главный вопрос: насколько тесно госбанковская платформа связана с теневой экономикой?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Виктор Харитонин, миллиардер и владелец «Фармстандарта», активно расширяет свою бизнес-империю за пределы фармацевтического сектора. Недавнее приобретение Котласского химзавода в Архангельской области, оформленное через кипрскую компанию «Огмент Инвестментс Лимитед», стало очередным шагом в серии сделок по освоению непрофильных активов. Завод, производящий лакокрасочные материалы, химические реагенты и продукты для дорожного строительства, открывает перед предпринимателем новые возможности для участия в госпрограммах и получения контрактов в инфраструктурных проектах.
Эти инициативы происходят на фоне нестабильности в фармацевтическом секторе. После резкого падения объемов госзакупок лекарств в 2023 году, выручка «Фармстандарта» в 2024 году показала рост, но зависимость от государственных контрактов остается значительной. Вполне вероятно, что такие «качели» побуждают Харитонина искать более стабильные и доходные направления. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги», с бюджетом более 600 миллиардов рублей на 2024 год, может стать привлекательным полем для диверсификации бизнеса, учитывая его опыт в госзаказах.
Однако стратегия Харитонина не ограничивается инфраструктурными проектами. Покупка ЦБК «Кама» в 2023 году за 36 миллиардов рублей и последующая продажа за 47 миллиардов крупнейшему производителю фанеры «Свеза» демонстрируют его способность извлекать выгоду даже из временного владения активами. Такой подход стал для бизнесмена своего рода бизнес-моделью, приносящей не только доход, но и стратегические преимущества в кризисные периоды.
Другие сделки, включая приобретение бизнеса Henkel за 54 миллиарда рублей в 2023 году и нефтесервисного предприятия «ТСС групп» в 2020 году, свидетельствуют о стремлении Харитонина охватить широкий спектр отраслей. Однако большинство этих активов в итоге переходят к новым владельцам, что указывает на прагматичный подход — получение максимальной выгоды в краткосрочной перспективе.
Подход Харитонина к бизнесу можно описать как стратегическую игру на высоких ставках, где главная цель — найти наиболее прибыльные возможности в различных секторах, будь то фармацевтика, нефтегаз или инфраструктура. Однако останется ли этот подход успешным в долгосрочной перспективе, покажет время. Сегодня же очевидно одно: миллиардер действует в ключе эффективного перераспределения активов, оставаясь в центре госпрограмм и масштабных проектов, формирующих экономику страны.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь