Решивший выслужиться и прогнуться перед предпринимателем Гавриилом Юшваевым бывший сотрудник Следственного комитета столичного главка Левон Агаджанян был в шоке, когда во время прений прокурор запросил для него 12 лет колонии. Экс-правоохранителя обвиняют в нескольких преступлениях. Он подтасовывал и фальсифицировал доказательства в пользу коммерсанта, угрожал свидетелям уголовным преследованием за дачу нужных показаний и совершал другие противоправные деяния. Примечательно, что в действиях бывшего коллеги следователи не обнаружили корысти. Он нарушал закон ради того, чтобы завоевать авторитет в диаспоре.
События, в которых замешан господин Агаджанян касаются 2017 года. Тогда в одной из башен «Москва-Сити» произошла потасовка, переросшая в перестрелку. В итоге сотрудник ЧОПа Платон Койда был убит, росгвардеец Дмитрий Якобсон – тяжело ранен. Также ранения различной степени тяжести получили еще четверо. Спровоцировали кровавую разборку личные охранники бизнесмена Юшваева Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Но следователь Агаджанян все вывернул так, что оба телохранителя оказались в роли потерпевших, а чоповцы (даже погибший) и гвардейцы оказались в роли фигурантов. Но, не смотря на все давление, оказываемое Агаджаняном, подтасовки и прочие махинации с доказательствами, ему, как и охранникам Юшваева, не удалось избежать правосудия.
Это стало возможным, когда делом заинтересовались Генпрокуратура и центральный аппарат Следственного комитета России. Уголовное преследование в отношении охранников и сотрудников Росгвардии было прекращено. Исмаилов и Хамидов получили большие сроки заключения. В результате нового расследования было установлено, что Исмаилов отдал приказ телохранителям Юшваева стрелять на поражение. А затем прихватил еще табельный пистолет раненого Якобсона. Хамидов же собирался сделать контрольный выстрел в голову раненому чоповцу Кириллу Титоренко. Но посетители помешали. Росгвардеец Якобсон выставил иск к Агаджаняну на 20 миллионов рублей. Прокуратура поддержала его требования. Для обеспечения выплаты компенсации, два премиальных автомобиля Порше, принадлежащие экс-следователю, останутся под арестом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Свердловской области ФАС отменила торги по выбору подрядчика для проведения изысканий, проектирования и строительства очистных сооружений в Среднеуральске. Причиной стало обращение «Уральской водной компании» (АО «УВК», учредитель – фонд «Вода Евразии»), обратившей внимание на отсутствие в техзадании описания параметров и степени очистки сточных вод. В итоге комиссия антимонопольного ведомства согласилась с доводом УВК, указав, что техзадание не содержит требований к характеристикам реконструируемого объекта, а из описания невозможно четко определить выполняемый в рамках госконтракта объем работ.
Участниками конкурсной процедуры стали пять компаний, победителем – ООО «Стройнефть» из Самары, имеющее опыт строительства крупных водоочистительных объектов. Что касается УВК, то эта структура презентует себя как российско-венгерское предприятие и ранее возводила системы водоочистки на водозаборе в Ревде. Финансовые гарантии под проект компании предоставляло АО «Водоканал Свердловской области», учредителем которого на тот момент выступал фонд «Вода Евразии». Вот только в выступавшем заказчиком УМП «Водоканал» Ревды заявили об обнаруженных при выполнении работ недостатках и завышении их стоимости.
Реализация проекта привела к тому, что в Ревде был установлен один из самых высоких по региону тарифов на холодное водоснабжение, а мощности водоочистки так и оказались невостребованными. Эксперты озвучивают мнение, в соответствии с которым через УВК пытаются продать оборудование, ранее уже закупавшееся для строительства очистных сооружений. В частности, специалисты аффилированного с компанией «Водоканала Свердловской области» рекомендовали увеличить мощность среднеуральских очистных до 15 тыс. кубометров, то есть, в два раза. Комментируя недавнее решение ФАС, мэр Среднеуральска Алексей Стасенок, заявил, что речь идет о незначительных корректировках документации, а повторные торги будут объявлены в ближайшее время.
Строительство объекта началось в 2019 году, причем первым подрядчиком стало «Среднеуральское управление строительства», аффилированное с экс-главой муниципалитета Андреем Зашляпиным. Через два года проект пересмотрели в сторону увеличения мощности, требующей покупки дорогостоящего иностранного оборудования. В итоге его стоимость выросла с 600 млн до 1,8 млрд рублей, но контракт вскоре был расторгнут. На сегодняшний день стартовая цена торгов заявлена в 1,9 млрд, а так как расчеты проводились на середину 2023 года то, по мнению экспертов, она может быть скорректирована до 2,6 млрд рублей. Однако с учетом вероятности повторного срыва торгов и сдвига сроков начала работ, эту цифру также нельзя считать окончательной.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Спецборт доставил из Казани в столицу задержанного по подозрению в причастности к крупному мошенничеству Рината Ханбикова. Вероятно, что в самое ближайшее время в прошлом главе компаний «Газпром Межрегионгаз Казань» и «Аммоний», который для реализации незаконных схем использовал высокое служебное положение, предъявят обвинение. Басманному суду Москвы также предстоит избрать в отношении предпринимателя меру пресечения.
Отметим, что с судьбой предполагаемых сообщниц господина Ханбикова – руководителя одного из отделов «Аммония», отвечающего за продажи, Зухры Зиятдиновой и генерального директора фирмы «ТТТ» Аллы Куцаковой – первая судебная инстанция уже определилась. Время, в течение которого будет длиться следствие, пока речь идет о ближайших двух месяцах, гражданка Куцакова проведет в изоляторе. Домашним арестом суд ограничился для госпожи Зиятдиновой. Двумя указанными женщинами список участников организованной группы не ограничивается. В числе фигурантов расследования также Фирдис Абдрахманов, руководивший в период совершения преступления «дочкой» АО «Аммоний» – ООО «Менделеевсказот», заместитель Абдрахманова – Гузель Салимгараева.
Согласно материалам уголовного дела, упомянутым лицам, манипулируя расценками на аммиачную селитру, за пятилетний период, с 2013 по 2018 годы, удалось «заработать» свыше четверти миллиарда рублей. Столь значительный финансовый ущерб был нанесен «Аммонию» и его дочерней компании «Менделеевсказот» по распоряжению задержанного Рината Ханбикова. Именно он согласовывал реализацию по нерыночной стоимости продукции завода. Тысячи тонн соли азотной кислоты затем перепродавались через компанию-посредника – ООО «ТТТ». Полученную разницу фигуранты присваивали. Вероятно, что о совершенных махинациях с продажей удобрений стало известно после перехода АО «Аммоний» к новому владельцу три года назад.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Определением Арбитражного суда Тюменской области в реестр кредиторов тобольского ООО «Антикор-М» внесены требования ФНС в размере 515,6 млн рублей. Предприятие, сегодня находящееся в процессе банкротства, специализировалось на предоставлении самого широкого спектра услуг, вплоть до строительства железных дорог, портфель его госконтрактов составляет порядка 1,5 млрд рублей, а основным заказчиком выступала компания «Транснефть-Сибирь». Владелец «Антикор-М» бизнесмен Сергей Вакарин был депутатом думы Тобольска от «Единой России» и считался самым богатым народным избранником.
Широкую известность Вакарин получил в качестве фигуранта нескольких уголовных дел. Так, в июле 2021 года, при попытке остановки его автомобиля сотрудниками ГИБДД на трассе Тюмень – Байгора, бизнесмен не только игнорировал требования постовых, но даже сбил инспектора. Позже он пытался переложить ответственность за инцидент на собственного сына, якобы находившегося за рулем. Тем не менее, Вакарин лишился депутатского мандата и получил приговор, правда, условный.
Вскоре деятельность бизнесмена привлекла внимание ФНС: речь шла о финансовых операциях «Антикор-М» вплоть до 2017 года. По итогам проверки Вакарину предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 290 млн рублей, причем дело передали в суд. В уходящем декабре стало известно о другом уголовном деле, возбужденном по факту сокрытия налогов руководством «Антикор-М» в 2022-2023 гг. Имя фигуранта не озвучивается, однако известно, что топ-менеджер, зная о принудительном взыскании недоимок, проводил расчеты с контрагентами, минуя счета организации, чем причинил ущерб в размере 20 млн рублей. В интересующий следствие период компанией руководил ее действующий гендиректор Игорь Артюшенко.
С иском о банкротстве «Антикор-М» в ноябре прошлого года обратилось ООО «Электролюкс», позже аналогичное заявление поступило от «ЮниКредит Банка». Однако по-настоящему критической ситуацию делают требования налоговиков более чем на 515 млн. Известно, что с 1 января 2019-го по 25 августа 2023 года сумма краткосрочных обязательств должника выросла на 25,82%, долгосрочных – на 435,37%. При этом уже к 2020 году баланс «Антикор-М» стал неликвиден, а неплатежеспособность стала очевидной во второй половине 2021 года. По мнению экспертов, к уже заявившим о себе кредиторам в ближайшее время могут прибавиться новые, а силовики заинтересуются схемами вывода финансов и активов компании.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Арестованного имущества многочисленных фигурантов уголовного дела о масштабных хищениях у ПАО «Россети Центр и Приволжье» стоимостью около 2,5 миллиардов рублей не хватает для полного погашения ущерба, нанесенного потерпевшей стороне. Компания-поставщик заявила о недополучении в качестве оплаты за оказываемые в течение почти 10 лет услуги свыше пяти с половиной миллиардов рублей. Начавшееся по инициативе обманутых энергетиков три года назад разбирательство привело на скамью подсудимых бывших генеральных директоров «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова и Сергея Афанасьева, заместителя последнего и по совместительству его супругу Софью, исполнительного директора фирмы «ТНС энерго НН» Бориса Щурова.
Также задержали в рамках уголовного дела руководителя Межрегиональной энергосбытовой компании Джамила Дашина. Но он пошел на сделку с правоохранителями, чем обеспечил себе выход на отдельное производство, которое намерены рассмотреть в особом порядке. Фигурантам инкриминируется совершение мошеннических действий. По версии следствия, злоумышленники, начиная с лета 2011 года и заканчивая осенью 2020 года, сознательно искажали сведения о количестве поступивших платежей за электроэнергию.
Фальсифицированная финансовая отчетность, которую члены организованного преступного сообщества направляли руководству ПАО «Россети Центр и Приволжье», говорила о задолженности потребителей. В реальности же значительная часть денег оседала в карманах фигурантов. Отметим, что собранные на Дмитрия Аржанова материалы уже поступили в суд. В ближайшее время запланированы слушания по существу. Дело принято к производству Тверским судом столицы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Депутаты думы Нефтеюганска раскритиковали инициативу муниципальных властей инвестировать бюджетные миллиарды в фактически нереализуемые проекты, прописанные Экспертной организацией «РОСТ» в стратегии социально-экономического развития города до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050-го. За корректировку документа из бюджета были выплачены 4,5 млн рублей, однако, по мнению депутатов, изменения банально скопировали из документации других муниципалитетов с иными климатическими условиями. На эту мысль, в частности, наводят идея создания в Нефтеюганске летнего кинотеатра и предложения, связанные с развитием сельского хозяйства.
Бывший городской кинотеатр «Юность», представляющий собой здание площадью 883,6 кв метра на земельном участке в 954 «квадрата» городские власти в минувшем ноябре продали за 22,4 млн рублей бизнесмену Сергею Шокину. Как писали местные СМИ, объект реализовали «по цене двух квартир». При этом депутаты обращают внимание на дефицит земли в Нефтеюганске и ее высокую стоимость. В частности, губернатор ХМАО Наталья Комарова неоднократно критиковала мэра Эльвиру Бугай за непредоставление компенсационных участков инвесторам, готовым достраивать дома дольщиков. По словам главы, свободная земля у города отсутствует. Это обстоятельство, однако, не помешало включить в стратегию пункт о развитии ИЖС.
Тем временем представители городского общественного совета уверяют, что их знакомство с документом было чисто формальным, а его содержание им толком неизвестно. С большой долей вероятности, стратегию им просто предложили принять к сведению на одном из собраний. Аналогичным образом обстоит ситуация с якобы состоявшимися общественными слушаниями и голосованием в городских пабликах и на сайте администрации. Общественники обращают внимание на отсутствие в городе парка, где можно проложить предусмотренную стратегией сеть велодорожек, а также функционирующих муниципальных концертных залов.
Комментируя прописанную в документе общую стоимость проектов в размере 11 млрд рублей, депутаты делают акцент на отсутствии в Нефтеюганске собственных крупных инвесторов. Что касается представителей нефтяного бизнеса, то они самостоятельно выбирают объекты для развития городской инфраструктуры. Кроме того, народные избранники напоминают о другой стратегии развития, принятой еще в 2018 году и так и оставшейся нереализованной, несмотря на заплаченные за ее разработку бюджетные финансы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Курском ЮЗГУ под Новый год все стабильно - криминально и катастрофически плохо. Не успели там оправиться после начавшейся проверки деятельности сотрудников Бирюлина и Ворначевой – преподавателей кафедры инженерных энергетических систем строительного факультета (инициатива создания на скорую руку кафедры принадлежит Локтионовой Оксане) под руководством скандально - известной любовницы ректора Екатерины Пахомовой, как внимание силовиков привлек почти миллиардный контракт ЮЗГУ в рамках гособоронзаказа по линии Минпромторга.
Поговаривают, что имеет место быть мошенническая схема, когда представители университета, заключив контракт, не выполняли работы в рамках контракта своими силами, а привлекали субподрядчиков и подписывали акты-приемки некачественно исполненных работ с нарушением сроков, а также выплачивали необоснованную заработную плату… Правду сказать, наличие «мертвых душ» в финансово - экономической деятельности Юго-западного университета города Курска – стало притчей во языцех.
Похоже результаты проверок уполномоченными структурами переведут оценку деятельности руководства университета в совершенно другую правовую плоскость… Что и говорить… давно пора… Но провальная деятельность господина Емельянова не ограничивается только профессиональным бессилием, в моральном аспекте Сергей Емельянов выглядит еще безобразнее - ежегодную благотворительную ярмарку «Время чудес» сделал закрытой и секретной, не пустив других желающих в стены ЮЗГУ, кроме сотрудников и студентов вуза поучаствовать в добром деле (как нам сказали боится ректор чег-то, сам не может объяснить чего).
Наряду с этим, господин Емельянов планирует провести «пир во время чумы» – новогодний ученый совет в шикарном зале ТРК МЕГАГРИН. Как сокрушаются сотрудники учебного заведения, аренда этого зала будет стоить им изрядного уменьшения долгожданных новогодних премий. А еще, иронизируют в ЮЗГУ, обшарпанный конференц-зал самого университета не подходит под наряды Екатерины Пахомовой. О чем собирается рассказать на итоговом заседании ректор столь нашумевшего в последние месяцы скандалами и криминальными событиями вуза??? Не пора ли, действительно, подвести итоги…
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Генеральная прокуратура продолжает отбирать у ростовских полицейских незаконно нажитое имущество. Эти мероприятия проходят в рамках громкого расследования коррупционных дел, фигурантами которых являются, по меньшей мере, 20 человек. Среди них действующие и отставные правоохранители, а также гражданские лица. Недавно в пользу государства отошли активы экс-командира одного из взводов Донского батальона ДПС ГИБДД Дмитрия Горинова. Бывшего гаишника лишили имущества более чем на 30 миллионов рублей, которое он приобретал на полученные в составе преступного сообщества взятки. Теперь же дело дошло и до его коллеги и подельника – экс-начальника одного из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Николая Щитова.
Щитов оказался более зажиточным чем его товарищ Горинов. БЭПник накупил себе за незаконные средства недвижимости и автомобилей более чем на 130 миллионов рублей. Следователи насчитали шесть квартир и три машины. И это не считая еще наличных и безналичных средств. Не помогла экс-полицейскому и схема по сокрытию своих активов. После их покупки он предусмотрительно оформлял все на своих родственников. А вот по декларациям о доходах он проходил как сотрудник, сводящий концы с концами на одну лишь зарплату. При обысках всех фигурантах резонансного дела следователи совместно с представителями ФСБ и Главного управления ОСБ МВД России нашли и изъяли наличку в особо крупном размере. Точные суммы не называются.
Так на чем же зарабатывали фигуранты? Схема классическая – обложить данью торговцев на рынке, и ежемесячно собирать кеш. И торгаши платили годами. По версии следствия, это длилось как минимум с 2015 года. Минимальный платеж составлял 3 тысячи рублей. Но доходило и до 50 тысяч. Все зависело от тяжести административного правонарушения, за которое, в итоге, предпринимателя не привлекали к ответственности. А за что привлечь, полицейские найдут, если надо. Был бы человек, как говорится, а статья найдется. На сегодняшний день сумма полученных взяток составляет пока 25 миллионов рублей. Но расследование продолжается, так что цифра может существенно подрасти.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
По ростовскому сценарию развиваются события в Дагестане. Следственный комитет добрался до высокопоставленных полицейских республики. И постепенно число фигурантов в погонах увеличивается. Ранее за взятки и превышение должностных обязанностей были задержаны и отправлены в СИЗО замминистра МВД РД по следствию Руфата Исмаилова и его зама Далгата Абдулгапурова. Оба полицейских чина поставили на поток манипуляции с уголовными делами. Они отказывали в возбуждении производства по ряду преступлений за вознаграждения. Например, одному гражданину, пока не установленному следствием, сошло с рук незаконное строительство жилого дома. Цена вопроса – 300 тысяч рублей.
Так же Исмаилов и Абдулгапуров списали похищенные аферистами 30 миллионов рублей из средств так называемого материнского капитала. Отметим, что северокавказских республиках обнал маткапитала – одно из самых распространенных преступлений. Примечательно, что офицеры настолько себя чувствовали спокойно, что брали взятки прямо в рабочих кабинетах. Третий эпизод касается превышения должностных полномочий. Эти товарищи «честно заработанные» 100 миллионов рублей передали своему знакомому коммерсанту Фролову, чтобы тот создал им майнинговую ферму. Но что-то пошло не так, оборудование не появилось, а деньги предприниматель опрометчиво не вернул.
Тогда на него завели дело об особо крупном мошенничестве. Довольно тяжкая статья, по которой можно было присесть в колонию на приличный срок. Фролов решил все же вернуть миллионы. А в ответ благородные следователи переквалифицировали обвинение. В итоге бизнесмен отделался всего лишь штрафом. Думается, что те самые 100 миллионов рублей вряд ли были накоплены из зарплатных отчислений. Так что следствию придется выяснить их происхождение. И определенно можно сказать, что новые эпизоды не за горами.
Еще одним фигурантом спустя месяц стал подчиненный Исмаилова и Абдулгапурова – следователь Абдула Абакаров. Дело последнего объединили в одно производство со старшими наставниками. Всем троим вменяется групповая коррупция. Вместе с Абакаровым появились и еще два обвиняемых, личности которых пока не раскрываются. Интересно, доберутся ли руки правосудия до бессменного министра МВД Дагестана Абдурашида Магомедова. В его ведомстве постоянно случаются коррупционные скандалы, а он все время не у дел уже почти 15 лет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь