«Деанонимизация»: представители оперативных служб ищут сотрудников иркутского Бабра, заподозренных в медиашантаже
В конце мая прошлась волна публикаций о задержании целого ряда администраторов телеграм-каналов, уличенных в вымогательстве — продаже блока на негатив. В их число вошли «Уфимская куница», «Ляпкин тяпкин», «Держиморда» и другие.
После многочисленных жалоб сотрудники правоохранительных органов взялись за иркутскую сеть «В логове Бабра», которая шантажировала от представителей власти до владельцев крупного бизнеса. Долгое время им удавалось избежать преследования за счет удаленного доступа к ресурсу, отсутствию офиса и переводам на анонимные криптокошельки.
На днях в сети был опубликован документ со списком подозреваемых в пособничестве Дмитрию Таевскому.
Так, в список попали:
- создатель и владелец Бабра Дмитрий Таевский
- ответственные за сайт Надежда Шарапова, Павел Таевский и Ольга Новикова
- занимающаяся телеграм-поддержкой Таевская Юлия и технической частью, сын создателя, Роман Таевский
- а также журналисты Вероника Песчинская, Вероника Янг, Александр Егоров, Анна Мартынова, Юлия Фурсова и другие.
По информации наших источников, сбор информации для открытия уголовного дела должен закончиться до 1 сентября - такая задача поставлена исполнителям.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Разбазаривать средства Министерства обороны РФ стало уже делом традиционным. Раз за разом вскрываются все новые схемы по хищениям бюджетных денег сотрудниками самого же военного ведомства. В былые времена это считалось бы госизменой, а сейчас это всего лишь мошенничество. Да еще и сроки за сотни краденных миллионов рублей можно получить виртуальные, или вообще избежать наказания из-за истекших сроков давности. Экс-начальник отдела госзакупок и ценообразования министерства Сергей Кушнарев получил всего лишь четыре условных года за аферу почти на 324 миллиона рублей. Также ему запретили на протяжении двух лет занимать должности государственной и муниципальной службы. И, собственно, все.
Причиной такого лояльного приговора стала сделка со следствием. Кушнарев не стал отпирать и признал свою вину, рассказал, как удалось провернуть аферу. Помогали ему в этом несколько человек. Это сотрудники Минобороны Иван Гнатюк и Руслан Беседин. Кстати, Гнатюк тоже решил пойти по пути покаяния и также получил условный срок. А вот Беседин и глава клининговой компании Светлана Масленникова пошли в отказ. Так что в ближайшее время начнутся слушания по их персоналиям. И в этих процессах вряд ли уже будут виртуальные сроки. Скорее всего, обвинение будет добиваться реального заключения.
«Развели» Минобороны на 324 миллиона рублей на контрактах по уборке помещений ведомства. Услуги оказывались по завышенным ценам. Кушнарев-то в ценообразовании знал толк. Правда, после возбуждения уголовного дела три года назад он на протяжении 10 месяцев значился свидетелем. Но позже военные следователи поняли, что Кушнарев и есть тот самый фигурант, который должен быть в числе первых в списке обвиняемых. Весной 2021 года его арестовали. А чтобы облегчить себе судьбу, он заключил сделку со следствием. Также известно, что экс-начальник отдела госзакупок МО РФ возместил часть причиненного ущерба.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Ознакомившись с информацией, полученной из местной администрации, депутаты думы Урая, считающегося одним из опорных муниципалитетов нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» на территории ХМАО, пришли к выводу, что город не получит реконструированные канализационно-очистные сооружения (КОС) как минимум до 2028 года. Вот только действующие КОС не ремонтировались с момента запуска в 1970-х гг., а вопрос их модернизации, впервые озвученный еще в 2010 году, до сих пор не решен. Сами чиновники оценивают ее проведение более чем в 1,5 млрд рублей.
Проект новых очистных сооружений до сих пор не разработан. Известно, что контракт на выполнение проектно-изыскательских работ стоимостью 5,5 млн рублей МКУ «УКС Урая» подписало в январе 2021 года с ООО «Академпроект» из Нижневартовска, но затем его расторгли, не озвучив причин. В январе 2022-го, «УКС Урая» подписало аналогичный договор более чем на 13,1 млн со сроком исполнения в январе 2023 года с индивидуальным предпринимателем Ильей Сучковым из краснодарского Горячего Ключа, но и он был расторгнут, а подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков.
Обращения муниципального депутата Артема Кукушкина в Следственный комитет с просьбой проведения проверки, в том числе, на предмет возможного завышения стоимости контракта успехом не увенчались. Между тем, цена проведения только проектно-изыскательских работ по КОС уже выросла до 60 млн рублей. В итоге сегодня сточные воды сбрасываются в реку Конду, ниже по течению которой расположены этнопарк «Силава» и поселок Половинка. Также создается угроза загрязнения акватории Оби.
По словам первого замглавы Урая Андрея Ашихмина, в конце прошлого года администрация провела мониторинг цен на проектно-изыскательские работы и получила три коммерческих предложения средней стоимостью 53,8 млн. Вот только озвученная цена превышает возможности муниципального бюджета. На обращение с просьбой о рассмотрении корректировки региональной программы, направленное на имя профильного замгубернатора Азата Ислаева, был получен ответ, из которого следовало: для включения объекта в госпрограмму необходима проектная документация. Кроме того при утверждении депутатами гордумы бюджета на 2023 год, средства на проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений Урая» предусмотрены не были.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Затянувшаяся судебная тяжба между родней умершего миллиардера Александра Щукина уже дошла до Верховного суда. Наследство «угольного короля» пытается вернуть его супруга. Но по завещанию олигарх оставил практически все активы своему дальнему родственнику Максиму Репину, который некогда работал простым водителем. Тут есть и еще один негласный «наследник» – Тимур Франк. Ранее он работал юристом у Щукина и представлял его интересы. Переписывания богатств состоялось в те времена, когда магнат находился под следствием. По данным источников, Щукин даже судился с Франком из-за того, что юрист провернул несколько афер и присвоил себе несколько фирм олигарха. На самом же деле это было всего лишь прикрытие. Франк же продолжал быть номинальным держателем активов в России и смотрителем за офшорной «кубышкой». Это было в 2016 году, когда Щукин и два зама главы Кузбасса Амана Тулеева обвинялись в вымогательстве активов угольного Разреза «Инской». Но по странному стечению обстоятельств никакого приговора так и не последовало.
Щукин умер два года назад. Некоторые считают, что его смерть не была случайной. Но списали все на ковид. Раньше ему принадлежал холдинг «Сибулемет». Входил в топ-200 российских богатеев с состоянием 1,8 миллиарда долларов. После похорон с вдовой Щукина связалась некая Ольга Сиксина, которая попросила приехать и подписать документы. В итоге супруга олигарха поставила подпись под отказом от наследства. Теперь же она пытается добиться в суде отмены, так как заявляет, что в силу возраста и внешнего давления совершила ошибку. Сиксина же теперь руководит несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Щукину. Госпоже Щукиной уже несколько судебных инстанций отказали. Теперь она ждет даты заседания в Верховном суде.
Одним из требований Евгении Щукиной является аннулирование нескольких сделок с участием «Абсолют-НК». Эта компания, включающая 20 «дочек», является ядром активов семьи. Ее директором является Ольга Сиксина, а акционерами – Максим Репин (90%), Евгения Щукина (вдова) (8%), «Альфакапитал» и Андрей Скопинцев (по 1%). Действующие по доверенности от имени Щукиной, третьи лица передали ряд принадлежащих ей зданий и земельных участков в качестве вкладов в имущество «Абсолют-НК». Эти вклады были сделаны безвозмездно. Также вдова требует обнулить и другие сделки. Среди компаний, в которых Максим Репин и Александр Щукин владеют долями в пропорции 80/20, выделяется ООО «Йети Хаус». Эта фирма, помимо прочего, управляет роскошным отелем на горнолыжном курорте Шерегеш. Максим Репин вошел в состав учредителей конторы в 2021 году, когда Щукин уже находился под следствием.
Примерно в тот же период ООО «Йети Хаус» назначило нового директора – Ольгу Залесскую, которая в 2016 году возглавляла «Магма ТЭК» – компанию, поставлявшую значительные объемы топлива по государственным контрактам. Одним из совладельцев «Магмы» является Максим Несин, учредитель обанкротившейся «Кузбасской топливно-энергетической компании». Вероятно, что Залесская представляет несколько заинтересованных сторон, стремящихся приобрести «бывшие» активы Александра Щукина. Помимо «Йети Хаус» в 2020-2021 годах она возглавляла и другие щукинские конторы: «Паркинг» и «Виктория». Причина ее стремительного ухода из этих компаний остается неизвестной. Однако вполне вероятно, что потенциальные покупатели бизнеса Щукина устали от затянувшихся судебных баталий вокруг наследства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении заявления ООО «Златоустгазстрой», добивавшегося признания недействительным расторжения договора аренды газовых сетей с администрацией Златоуста. При этом первоначально газораспределительная организация (ГРО) сама выступала инициатором возврата сетей муниципалитету. Конфликт связан с газификацией поселка Дегтярка, на которую «Златоустгазстрой» собрал с жителей 820 тыс. рублей. Соответствующий проект был подготовлен, направлен на госэкспертизу, а также представлен управлению капстроительства Златоуста для получения финансирования.
Вот только в мэрии не согласились с предложенным вариантом двухтрубной газификации, посчитав, что это приведет к увеличению затрат с первоначальных 25 млн до 52 млн рублей. После передачи функций по догазификации «Газпрому», проект оказался отложен: по мнению директора «Златоустгазстроя» Гамалетдина Агзамова, его просто-напросто передали компании «Газпром газораспределение Челябинск». В итоге предприятие отказалось от обслуживания порядка 500 км трубопроводов, что грозит ему потерей существенной части прибыли.
Для улучшения финансовых показателей компания инициировала разбирательства по взысканию с «НОВАТЭК-Челябинск» задолженности в размере 140 млн рублей, накопившейся с 2015 года. Длительную задержку с подачей иска в «Златоустгазстрое» объясняют согласованием тарифов, растянувшимся на три года. В свою очередь, «НОВАТЭК-Челябинск» и «Газпром газораспределение Челябинск» в судебном порядке добиваются расторжения ранее заключенных с ГРО договоров, так как при передаче сетей выяснилось, что часть их не была отремонтирована, а значит, «Златоустгазстрой» не выполнил ранее взятых на себя обязательств. В итоге мэрия Златоуста потребовала устранить выявленные недостатки либо выплатить в бюджет 9 млн рублей.
В руководстве ГРО считают обязательства выполненными, так как во время эксплуатации предприятие якобы ежегодно тратило на ремонт сетей порядка 5,5 млн рублей вместо заложенных в тарифе 3,5 млн. Между тем, муниципалитет уже передал газовые сети в аренду компании «УГС-Финанс», причем последние участки чиновники предложили передать без проведения конкурса. Против этой инициативы выступили местные депутаты, заявившие о незаконности такой процедуры. В «УГС-Финанс» ежегодные затраты на содержание и текущий ремонт сетей оценивают в 3-4 млн рублей; их эксплуатация передана ООО «Партнер-газ» из Троицка, а для выполнения ремонтных работ привлечено аффилированное с арендатором ООО «Добрострой».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Подошел к завершению судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга». Валерия Израйлита могут признать виновным в выводе порядка 2 миллионов долларов за рубеж на счета иностранных резидентов с использованием поддельных документов. Прокуратура запросила лишить коммерсанта свободы на 9,5 лет. Между тем, прекращено уголовное преследование Израйлита за особо крупное мошенничество и отмывание денег, полученных им в кресле председателя совета директоров «Усть-Луги». Это стало возможным благодаря истечению срока давности по статьям за эти преступления. Тогда в результате действий Израйлита из выделенных средств на развитие порта Усть-Луга было украдено 320 миллионов рублей.
В выводе средств за границу по поддельным документам и их легализации Израйлита заподозрили после того, как он воспользовался в 2016 году амнистией капиталов. Он задекларировал зарубежные компании, которые контролировал, акции, банковские счета, квартиру в Лондоне. Кроме того, бизнесмен якобы планировал купить у одной из своих компаний собственную яхту, чтобы объяснить вывод средств за рубеж. Защита до сих пор не согласна с тем, что в связи с этой спецдекларацией возбудили уголовное дело. Адвокат основывается на позиции Верховного суда о недопустимости использования ни самой декларации, ни сведений из нее. Между тем, гособвинение ссылается на документы со сведениями из спецдекларации, нарушая, таким образом, уголовно-процессуальный кодекс.
Самого Израйлита по подозрению в мошенничестве задержали еще в конце 2016 года. Это дело было связано с поставкой в порт Усть-Луга некачественных труб. Весной 2020 года коммерсанта перевели под домашний арест. А уже осенью Арбитраж признал Израйлита банкротом по иску Балтийского инвестиционного банка, который был подан еще летом 2017-го. Финансовая организация хотела взыскать с него долг более 200 миллионов рублей. Суд установил, что бизнесмен должен еще больше. К основному долгу добавились неустойка и проценты по кредиту. В общей сложности сумма едва достигла семисот миллионов рублей. В начале прошлого года началась продажа с молотка имущества Израйлита.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила 8 направлений для стимуляции дальнейшей разработки природных ресурсов. Среди прочего она предложила восстановить роль государства в проведении геологического изучения недр и поисково-оценочного этапа полезных ископаемых, выработать механизм и баланс ответственности государства и недропользователей, а также передать в компетенцию субъектов РФ регулирование малорентабельных месторождений, создающих «устойчивую базу для занятия граждан экономической деятельностью».
Глава региона детально остановилась на реализации в Югре федерального проекта «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов», которому в начале года грозило закрытие в связи с несвоевременным предоставлением отчетности по ряду показателей. Комарова предложила «перевести проект в другой статус» путем «объединения возможностей академических отраслей науки, производственно-технических предприятий, органов госвласти, нефтегазовых компаний и их научно-технических центров».
Эту позицию поддержали на федеральном уровне. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, озвученные предложения будут приняты во внимание при доработке стратегии развития минерально-сырьевой базы России, рассчитанной до 2050 года. Также губернатор подробно обрисовала инвестиционную политику региона, где с начала текущего года заключено 16 концессионных соглашений в общей сложности на 10 млрд рублей; еще 45 проектов с общим объемом инвестиций более 61 млрд реализуется на принципах партнерства. Кроме того, в Югре было заключено первое в стране соглашение по защите капиталовложений: его подписали в рамках реализации проекта ООО «Сургутский металлургический комплекс», предусматривающего создание производства по выпуску фасонного проката ежегодной мощностью 100 тыс. тонн.
В итоге второй год подряд Югра стала победителем в номинации «Клиентоцентричный регион» национальной премии «Росинфра», оценивающей качество работы с инвесторами и создание условий для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. В рамках форума руководство ХМАО отметилось партнерскими соглашениями с правительством Ленобласти, «Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства», Минкультуры, Фондом «Росконгресс» и т.д. По оценкам аналитиков, экономический эффект от форума для Югры будет не меньшим, чем результаты прошлогоднего, когда в регион удалось привлечь финансирование в размере 40,6 млрд рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Закончилось расследование уголовного дела в отношении бывшего транспортного министра Красноярского края. Теперь следствие в суде будет доказывать, что Константин Димитров превысил свои полномочия во время проектирования красноярского метротрама. Считается, что он знал о невыполнении подрядчиком работ в полном объеме, однако оплатил всю их стоимость в 740 миллионов рублей. Свою вину бывший чиновник признал сразу и пошел на сделку со следствием, поведав о том, кто еще участвовал в афере. Таким образом, под уголовное преследование попали Константин Мандров, бывший глава краевого транспортного главка, Юрий Лапшин, бывший председатель правительства края, и Олег Митволь, председательствующий в совете директоров «КрасноярскТИСИЗ», выступающего подрядчиком.
Контракт с этой компанией местные власти в лице местного транспортного главка подписали еще осенью 2019 года. За 975 миллионов рублей подрядчик должен был скорректировать проектно-сметную документацию строительства. В Красноярске метрополитен начали строить еще в 1995 году, в 2009 проект заморозили. Когда из нацпроекта «Экология» удалось выделить миллиард бюджетных рублей, работы возобновили. Следствие полагает, что Димитров действовал по указанию должностного лица выше его по должности, когда распорядился принять и оплатить работу. При этом он был в курсе, что из 220 скважин пробурено лишь 60, не была произведена актуальная геодезическая съемка, а вся проектная документация была еще из 90-х. Липовые акты подписал Мандров.
Летом 2022 года все фигуранты уголовного дела были задержаны и помещены в следственный изолятор. Мандрова обвиняют в превышении полномочий, которые повлекли за собой тяжелые последствия. Вину в этом чиновник признал только частично. Расследование его дела еще не закончено, и фигурант находится под домашним арестом. Митволь уже год находится в СИЗО, несмотря на то, что полностью признал вину и заключил со следствием сделку. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество. Константину Димитрову за это время меру пресечения смягчили на домашний арест. Что касается бывшего председателя правительства Лапшина, то он попал под уголовное преследование в феврале этого года за то, что превысил свои полномочия. Это он дал отмашку подписать не соответствующие действительности акты приемки скорректированной сметы строительства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Коммерсант Евгений Свистула вошел в рыбно-промысловую отрасль Камчатки, получив часть активов в их переделе со старожилами отрасли. Основной его бизнес в столице, где он владеет долей в фитнес-центре на Звенигородской. Тем не менее, Свистула не раз отмечался в сделках, завязанных на интересах семьи Александра Ткачева, в частности холдинга «Агрокомплекс». Прошлой весной Свистула учредил ООО «Земельный резерв» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, и сразу купил 66 тысяч га земли с молочными фермами у ушедшей из России чешской PPF Group. Эксперты оценивали этот аграрный бизнес в 7 миллиардов рублей. Через несколько недель Свистула вышел из «Земельного резерва», передав долю Марии Лисициной, частой фигурантке бизнес-сделок семьи Ткачевых. Теперь молочные фермы принадлежат агрофирме «Дядьковская», которая формально входит в их империю.
Зимой Свистула выкупил 50% в ООО «Витязь Авто». А на днях стало известно, что теперь вся компания с участком по добыче нерки и лососевым заводом стоимостью 12 миллиардов рублей контролируется им. Судя по реестрам, «Витязь Авто» по-прежнему принадлежит «Океанрыбфлоту». Однако существует компания-двойник, где Свистула имеет 1%, а остальная часть у краснодарского ООО «Восточный актив». Очень похоже на многоходовку перед рейдерским захватом, и новое юридическое лицо нужно для подстраховки от возможных претензий третьих лиц. Отец Александра Ткачева еще в СССР занимал руководящие посты в кубанском аграрном секторе, и заложил фундамент будущего семейного бизнеса. А после того, как его сын стал губернатором Краснодарского края, а потом министром сельского хозяйства, началась активная экспансия в другие регионы. Даже без властных рычагов Ткачев имеет ресурсы для постоянного расширения своего бизнеса.
В прошлом году «Агрокомплекс» признали самым крупным землевладельцем в стране. Под его контролем находится 660 тысяч га, стоимостью более 150 миллиардов рублей. Сам холдинг состоит из более чем 60 предприятий, рассредоточенных по стране. Средства на скупку находились всегда, поскольку бизнес бывшего министра перекредитовали крупные банки, несмотря на то, что холдинг долгое время приносил огромные убытки. Это того стоило, так как в 2022 году его прибыль составила более 10 миллиардов рублей. В прошлом году холдинг купил сразу несколько крупных предприятий. Например, большой животноводческий актив «Русская свинина». Раньше им владел Вадим Варшавский, бывший ростовский депутат. В 2019 году он сел в тюрьму за неуплату налогов, а в 2021 году ему добавили срок за махинации с кредитами. Также структуры, связанные с «Агрокомплексом», купили АПХ «Дружба народов» – крупнейший агрохолдинг Крыма. В него входят 20 тысяч га, «Крымская фруктовая компания», производящая фрукты и ягоды, птицефермы, мясокомбинат и свиноводческие фермы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь