В последнее время все чаще представители адвокатского сообщества сами становятся фигурантами уголовных дел. При этом некоторым из них удается создавать беспрецедентные истории. Как, например, юристу с огромным опытом, 62-летней Елене Лосевой, которая погорела на разглашении налоговой тайны. Сама же защитница настаивает на своей невиновности. В ее поддержку уже выступили коллеги из Астрахани, Москвы и Подмосковья. Даже подготовлено обращение на имя главного следователя страны Александра Бастрыкина, где говорится о незаконном уголовном преследовании его подчиненными добросовестно исполнявшего свой профессиональный долг адвоката.
Казалось бы, ничего беды не предвещало. Госпожа Лосева разбиралась в семейном споре жителей Астраханской области, касавшегося дележки активов совместного бизнеса. Родня, у которой имеется КФХ «Ишингалиев А.К», не поделила потребительский кооператив, входящий в состав хозяйства. Судебные тяжбы начались в начале этого года. Часть родственников предъявила претензии Дамеле Ишингалиевой, которая, по их словам, подделала их подписи и стала единоличной владелицей кооператива. Лосева как раз защищала интересы тех, кого оставили не у дел. Чтобы подтвердить смену состава собственников бизнеса, адвокатесса обратилась с официальным запросом в налоговую инспекцию. Но фискалы ей отказали, заявив, что не имеют права передавать персональные данные третьим лицам.
Тогда Лосева, по версии следствия, обратилась к следователю, который сделал запросы от лица правоохранительного ведомства. ФНС, естественно, в рамках закона передала сведения представителю СКР. А тот, в свою очередь, ознакомил с этими данными Лосеву. В ходе судебного заседания юристка озвучила полученную информацию в суде. И на этом ее участие в данном споре закончилось, так как на нее завели уголовное дело. Следователя уволили. Кстати, он также может стать фигурантом. Но пока об этом информации нет. Отметим, что сама Лосева заявляет, что запросы от следователя ушли в налоговую только после того, как она напросилась на личный прием к начальнику отдела. И уже в ходе общения настояла на том, чтобы тот дал распоряжение своему подчиненному сделать соответствующий запрос. Своей вину Лосева не признает и утверждает, что честно выполняла свою работу и никаких законов не нарушала. А возбужденно дело – ошибка следствия. Ждем, что скажет Бастрыкин.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Руководство принадлежащего миллиардеру Константину Струкову ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК) объявило о проведении общественного обсуждения проекта создания нового перерабатывающего комплекса на месторождении Светлинское в Пластовском районе Челябинской области. При этом в ЮГК уклоняются от общественных слушаний по готовящейся оценке воздействия на экологию, ограничившись приемом опросных листов на основе материалов, ранее представленных на рассмотрение муниципалитета.
Представители ЮГК заявляют только о реконструкции уже имеющихся производственных мощностей, при этом уточняя, что переоборудование подразумевает «создание золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) для переработки руды различной сортности» с ежегодной производительностью 13 млн тонн. Вот только еще в 2015 году ЮГК торжественно открыла здесь новую ЗИФ с плановой мощностью 6,5 млн тонн. Таким образом, после объявленной реконструкции мощности по извлечению драгметаллов из золотосодержащей руды вырастут более чем на 5 млн тонн.
Между тем известно, что все принадлежащие ЮГК золотоизвлекательные фабрики используют в своей работе цианид. Это обстоятельство вызывает у жителей Челябинской области закономерные опасения за безопасность окружающей среды, в том числе, в связи с возможными разливами отходов обогащения. Так, федеральную огласку получила история с прорывом шламонакопителя на ЗИФ «Курасан» в Верхнеуральском районе, в результате которого пульпа с содержанием ядовитых веществ растеклась в районе реки Курасан и ручья Сухой Курасан.
Чиновники местной администрации прикладывали максимум усилий для сокрытия информации о произошедшем ЧП. Они уверяли граждан, что в районе реки нет действующих хвостохранилищ, а компания только планирует строить пруд-отстойник. В свою очередь, в ЮГК утверждали, что оборудование ЗИФ работает исключительно в режиме пуско-наладки, а значит, шламов от обогащения золота с использованием цианида фабрика не образует. Тем не менее, в ходе проверки Росприроднадзора факт загрязнения водоемов нашел свое подтверждение: в месте предполагаемого прорыва дамбы были обнаружены превышения предельно допустимой концентрации ртути, меди, марганца и т.д.
В настоящее время в ЮГК игнорируют выполнение ряда требований надзорных инстанций, в частности уклоняются от демонтажа незаконно возведенных сооружений на ЗИФ «Курасан». Покровительство компании со стороны чиновников челябинские общественники объясняют связями Константина Струкова, являющегося вице-спикером областного Заксобрания и одним из основных спонсоров избирательных кампаний регионального отделения «Единой России».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Обвинительный приговор, вынесенный на днях бывшему генеральному директору Новосибирского завода искусственного волокна, однако не привел Рустама Исмайлова в колонию. Фигуранта очередного уголовного дела, в котором речь идет о ряде эпизодов растрат, мошенничества, а также злоупотреблении должностными полномочиями, освободили прямо в зале Искитимского районного суда. Оказалось, что назначенное наказание в виде лишения свободы немногим превышающее четыре года, мужчина уже отбыл за время следствия.
Отдавая дань работе правоохранителей, отметим, что стороне обвинения удалось доказать причастность Рустама Исмайлова к организации фиктивного трудоустройства сотрудников на оборонное предприятие, которое специализируется на выпуске различного вида вооружений. Также найдены подтверждения тому, что молодой управленец оплачивал мнимые услуги подставных компаний. Незаконные действия экс-руководителя стоили новосибирскому заводу более 150 миллионов рублей. Нанесенный ущерб господина Исмайлова обязали возместить, несмотря на то, что свою виновность он так и не признал.
Вместе с тем, признательные показания мужчина дал по коррупционному делу о взятках, которые Рустам Исмайлов передавал за общее покровительство бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алле Лалетиной. Процессуальные последствия этого уголовного разбирательства благодаря сотрудничеству со следствием и явке с повинной не коснулись Исмайлова. Второй же участник событий – госпожа Лалетина – получила восемь лет колонии и крупный штраф.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
На совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям представители Федерального казначейства озвучили предварительные итоги аудита АО «Почта России». По итогам проверки выяснилось: предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году оценен в 24,5 млрд, что сопоставимо с убытком в 30,4 млрд рублей. Говоря о внутренних причинах убыточности, акцент был сделан на неэффективных управленческих решениях. В частности, недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж достигла 10,2 млрд. Еще порядка 12 млрд из общего показателя «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком. В частности, кадастровая оценка недвижимости, в течение длительного времени не использующейся «Почтой России» и при этом не сданной в аренду, оценивается в 10,5 млрд рублей.
По итогам проведенной проверки казначейство предложило установить внешний контроль реализации плана финансового оздоровления предприятия до 2025 года и провести его корректировку. При этом совет директоров «Почты России» и ее гендиректор Михаил Волков рассчитывали на получение солидной господдержки: докапитализацию в размере 117 млрд рублей, рефинансирование долговых обязательств за счет средств ФНБ под 3,5%, введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в размере 0,5% и т.д. Сам Волков на совещании в Госдуме среди причин убыточности называл долговую нагрузку и экономические санкции. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед не даст согласие на выделение «Почте России» средств из федерального бюджета, указав на царящую в ней «бесхозяйственность» и неправильную модель финансово-экономической работы. По мнению спикера, сначала нужно понять, как будет дальше функционировать почтовое ведомство и какие механизмы правительство применит для нормализации его деятельности.
Вот только «Почта России» уже работала «в минус», причем практически с момента своего создания. Так, в 2006 году, при гендиректоре Игоре Сырцове, ее убытки составили 2,8 млрд рублей. Пришедший ему на смену бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин в 2008-м заявил, что предприятие находится в критическом состоянии и через год государство выделило на его развитие 5,4 млрд рублей, из них 2,9 млрд – на модернизацию технологической инфраструктуры. После этого «Почта России» некоторое время приносила прибыль, большая часть которой уходила на зарплату топ-менеджеров. Широко известен скандал, связанный с получением гендиректором Дмитрием Страшновым премии в размере более 82 млн рублей при зарплате в 46 млн. Однако возбуждения уголовного дела не последовало. Без последствий осталась и другая громкая история, когда сменивший Страшнова на посту гендиректора экс-замминистра экономического развития Николай Подгузов приобрел апартаменты площадью 386 кв метров в ЖК «Knightsbridge Private Park» в Хамовниках. Стоимость элитной недвижимости составила 1 млрд рублей, что превышало 100 годовых доходов Подгузова.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Обычно покататься на чужих иномарках любят преступники. Но такие встречаются даже среди правоохранителей. Начальник одного из отделов следственного управления Херсона Денис Захожих как раз и воспользовался своим служебным положением, чтобы на время безвозмездно арендовать внедорожник Toyota Land Cruiser, который был арестован по делу об особо крупной растрате бывшего главы минздрава Херсонской области Вадима Ильмиева. Машина попала под ограничения для гарантии возмещения нанесенного государству ущерба в размере более 26 миллионов рублей. А записана она была на мать обвиняемого чиновника.
Напомним, Ильмиев попал под уголовное преследования за то, что 26,5 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты зарплат медикам, ушли в его карман. Чиновник стал фигурантом летом этого года. А деньги, похищенные Ильмиевым, должны были пойти персоналу Херсонской городской клинической больницы. Но так и не дошли. Да и само медучреждение находится пока на территории, подконтрольной украинских вооруженных сил. Вероятно, Ильмиев думал, что раз уж больница у врага, то российские рубли ему точно отдавать не стоит. Оперативники Федеральной службы безопасности задерживали главу минздрава в Крыму.
Материнская иномарка попала в руки к следователю Захожих очень просто. По каким-то необъяснимым причинам арестованная машина была помещена не на спецстоянку, а на одну из баз отдыха. Захожих, когда узнал об этом, взял ключи у коллеги, который занимался расследованием дела Ильмиева. Он сказал, что собирается перегнать внедорожник на стоянку ведомства в Керчи. А в итоге несколько недель раскатывал по своим нуждам. Даже в Крым съездил, и родных навестил в Ставропольском крае. Примечательно, что господин Захожих даже не удосужился вернуть чужую Тойоту на то место, где ее взял. Авто он просто бросил на одной из улиц Керчи.
Не смотря на «юный» следовательский возраст, а Захожих всего 41 год, он уволился на пенсию по собственному желанию. Источники отмечают, что сделал он именно потому, что про его незаконные покатушки прознали коллеги. В итоге ему дали уйти по-человечески и со всеми почестями в конце октября. А неделю назад по старой традиции на него завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Кстати, своей вины экс-следователь не признает. Чем он апеллирует, не известно, так как слушание по мере пресечения проходило в закрытом режиме. Однако суд, не смотря на настойчивость следствия, не стал отправлять Захожих в СИЗО. Даже домашний арест не оформили. Запретили лишь некоторые действия.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Крупнейшим подрядчиком администрации Сызрани в сфере дорожного ремонта, а также ремонта дворовых территорий МКД и проездов к ним, в уходящем году стало тольяттинское предприятие «Ремдорстрой» (совладельцы – Александр Колошников и Павел Коновалов). Вот только качество исполнения работ по ремонту дороги на пр. 50 лет Октября вызвало резкую критику со стороны главы муниципалитета Анатолия Лукиенко. В свою очередь, председатель комитета городской думы по предпринимательству, градостроительству и землеустройству Виктор Староверов выразил недовольство работой компании во дворах многоквартирных домов, задавшись закономерным вопросом: как недобросовестный подрядчик вообще попал в Сызрань?
Теперь «Ремдорстрою» предстоит устранять недоработки и нарушения в сжатые сроки в условиях зимних холодов, ведь отказ от приемки некачественных работ грозит городу сокращением средств на дорожный ремонт в 2024 году. Между тем, лоббистом интересов подрядчика из Тольятти, освоившего сотни миллионов бюджетных рублей, участники рынка называют бывшего министра строительства Самарской области Павла Донского, ставшего советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По мнению экспертов, сама процедура проведения аукционов дает основания полагать, что заказы формировались специально под «Ремдорстрой».
Все попытки конкурентов оспорить результаты торгов оставались безрезультатными. Так, в минувшем мае самарское Управление ФАС отказало в удовлетворении жалобы ООО «СПК «Дорстрой» на действия комиссии при проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту ряда автомобильных дорог общего пользования в Сызрани, стоимостью более 141 млн рублей и сроком исполнения 31 декабря 2023 года. В своей жалобе «Дорстрой» указывал на отсутствие у «Ремдорстроя», зарегистрированного в августе 2022 года, необходимого опыта для работы в рамках контракта. На это обстоятельство ссылались и представители компании «Автодоринжиниринг», чья заявка на участие в конкурсе на ремонт автомобильных дорог была отклонена, а подряд ценой в 151,5 млн достался все тому же «Ремдорстрою».
С совладельцами подрядчика Колошниковым и Коноваловым связан еще целый ряд предприятий, активно осваивающих бюджетные финансы в рамках контрактов. Среди прочих, речь идет о компании «Самарастройальянс», созданной в декабре 2017 года путем выделения из ООО «СК Евроальянс» бизнесмена Евгения Вагнера. Объем подрядов «Самарастройальянса» превышал 2 млрд рублей, а его успехи связывали с покровительством со стороны лиц из близкого окружения экс-министра Донского. С прошлого года компания находилась в процессе реорганизации в форме выделения, а на минувшей неделе самарский областной арбитраж возбудил производство по делу о банкротстве предприятия, которому заблаговременно была подготовлена смена в лице «Ремдорстроя».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Продолжается история абсурда в очень важной службе России – Росреестре, которой на днях исполнилось 15 лет. Придя на смену госпоже Виктории Абрамченко, Олег Скуфинский взял курс на цифровизацию службы, а также на набор команды профессионалов. Действительно за годы его работы сделано многое, но как часто бывает, старая команда добавляет ложку дегтя в бочку меда.
Старая команда это ныне действующий заместитель Татьяна Громова. Всем известно, что Громова является подружкой предыдущего руководителя службы Виктории Абрамченко и находится с ней что называется на близкой ноге. В свою очередь Татьяна Громова дружит с руководителем Росреестра по Волгоградской области Натальей Сапегой, что дает ей абсолютную уверенность в завтрашнем дне, возможность проводить странные эксперименты в вверенной ей Волгоградской области и всегда выходить сухой из воды.
За 3 года госпожа Сапега полностью развалила Волгоградский Росреестр. Многочисленные проигранные суды, жалобы, представления правоохранительных органов, возбужденные уголовные дела – все ей сходит с рук благодаря вмешательству Громовой. Тут как и везде, важна личная преданность, а не медицинские показатели и хаос в кадровой политике.
Неужели в преддверии выборов Президента страны, необходимости сплочения и консолидации общества, руководство Росреестра допустит развала одного из ранее сильнейших Управлений в России – Управления Росреестра по Волгоградской области, потакая Сапеге?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Самарской области только после вмешательства федеральных чиновников начинаются телодвижения тамошних правоохранителей. Так было и с бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым. После огласки депутатом Госдумы Александром Хинштейном махинаций и прочих проступков экс-судьи, появились уголовные дела и проверка Высшей квалификационной коллегии судей, которая впервые была выездной. Она касалась красивой жизни Ефанова. Он арендовал у компании Александра Курылина «Тон-Авто» премиальное авто, а в декларациях об этом не упоминал. Также он приобрел участок в полгектара на водоохранной территории, которая находилась в собственности у аффилированной с ним компании «Эра». Ну и дорогие часы тоже добавили маслица в огонь. В итоге ВККС досрочно лишила Ефанова полномочий. Он пытался оспорить решение, но безуспешно.
Сейчас же в суде слушается дело в отношении «Эры», которая незаконно приватизировала 40 гектаров охраняемых земель на острове Поджабный. Там была построена база отдыха. А ее директор Дмитрий Полянский пока единственный фигурант. Хотя к этому делу, как минимум, стоило бы привлечь сына экс-судьи Ивана Ефанова, который, к тому же, беззаботно трудится в правительстве друга и соратника отца Дмитрия Азарова. Ефанов-младший до перехода в органы власти являлся главой компании «Эра». Затем активы были переданы в руки его тещи. Соответственно, все аферы проворачивались именно при непосредственном участии Ивана. Но, как мы уже не раз убеждались, самарское правосудие очень специфическое и избирательное.
Спорная земля сейчас находится под арестом. Следствие считает, что гектары перешли в собственность по поддельным документам. Вообще, эта территория никак не могла перейти в частные руки, так как находится в водоохранной зоне. Местное минимущество только по решению нескольких судебных решений заключило сделку с «Эрой» о передаче земли в 2014 году. Тут, вероятно, помог Александр Ефанов своими связями. Кстати, он до сих пор гордо носит звание почетного жителя региона, которое ему подарил товарищ Азаров.
Отметим, что в прошлом месяце прокуратура добилась возвращения участка почти на 4 гектара в госсобственность, который принадлежал компании «Хорс», которая также связана с экс-судьей Ефановым. Директором этой конторы является также господин Полянский. И земля перешла в собственность по таким же схемам, что и «Эре». Источники отмечают, что в ближайшее время Александр Ефанов и сам может стать фигурантом громких уголовных дел. Станет, но лишь в том случае, если об этом напишет Хинштейн. Иначе опять все замнут по старинке.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Преступный украинский режим пытается экспроприировать расположенные на территории незалежной активы условно российского олигарха, 59-летнего уроженца Львова Михаила Фридмана. Последний, напомним, после объявления о проведении специальной военной операции Родину покинул. На чужбине, правда, совладелец консорциума «Альфа-Групп», участвовавший в основании и дальнейшем управлении международным инвестиционным холдингом LetterOne, долго не задержался. Не так давно информационное пространство буквально разорвала новость о возвращении господина Фридмана в Россию.
У крупного предпринимателя бизнес имеется в разных уголках света. Не исключение – территория Российской Федерации и ее нынешнего военного оппонента. Однако наученный горьким опытом национализации украинского Альфа-Банка, Михаил Фридман обезопасил оставшиеся там активы. Речь, например, идет о крупнейшем мобильном операторе «Киевстаре», который по документам числится на голландском холдинге VEON. Украинские власти, попытавшиеся было по аналогии с банком «отжать» долю Фридмана, вынужденно отступили. И, видимо, решили пойти другим путем.
В середине декабря стало известно о серьезном сбое в работе «Киевстара». Позже появилась информация о якобы совершенной хакерской атаке, оставившей миллионы пользователей в обстановке военного положения без связи. Поломку, конечно, устранили, но она дала повод СБУ организовать масштабную проверку деятельности оператора. Результаты контрольных мероприятий могут стать основанием для конфискации компании из соображений безопасности.
Вместе с тем, отметим, что некоторым российским, да и украинским бизнесменам, несмотря на длящуюся не первый год специальную военную операцию, успешно удается лавировать. Причина столь избирательного выбора объектов политического гнета и экономических санкций может заключаться в степени нужности их владельцев режиму и размеру откатов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь