В центре внимания участников регионального штаба по вопросам капстроя в Югре оказалась критическая ситуация, сложившаяся в Сургуте. В частности, на имя губернатора Натальи Комаровой поступило обращение Елены Щеблевской, купившей квартиру в доме №2 скандально известного ЖК «Уютный», которой Фонд защиты прав дольщиков отказал во включении в реестр, вопреки решению, вынесенному в октябре 2021 года Арбитражным судом ХМАО. Причиной отказа стало отсутствие платежных документов между обанкротившимся застройщиком «Северстрой» бизнесмена Богдана Нестора и компанией «СеверСтрой партнер».
В региональном Департаменте строительства наличие проблемы подтверждают. Чиновники подчеркивают, что в Фонде неоднократно отказывались считать пострадавшими дольщиками граждан, заключивших договор уступки прав на квартиру (как это имеет место в случае Щеблевской). Таким лицам предлагается добиваться предоставления квартиры или денежной компенсации в судебном порядке. Тем не менее, глава региона потребовала от подчиненных максимального содействия в решении вопроса и поручила подготовить документы в отношении дольщиков, права которых оказались нарушены.
В свою очередь, представители общественности говорят о необходимости правовой оценки действий застройщиков, стремящихся любой ценой избежать уголовной и финансовой ответственности. В качестве примера приводится ситуация с проблемным домом №14/1 в 3-м микрорайоне Нефтеюганска и связанным с ним уголовным делом, расследование которого должно способствовать сокращению числа обманутых дольщиков. Как выяснилось, застройщик Олег Зырянов привлекал средства в обход эскроу-счетов, а когда вопросы об окончании строительства дома и предоставлении квартир гражданам решались с инвестором, представил информацию по 41 дольщику без подтверждения внесенной ими оплаты. Сложившуюся ситуацию он объяснил предоставлением квартир «по взаимозачету», вот только соответствующие договоры могли оформляться на аффилированных лиц без внесения денежных средств. В этом случае каждый из участников схемы может обогатиться в среднем на 5-6 млн рублей.
На сегодняшний день коммерческие структуры Богдана Нестора и Олега Зырянова находятся в процессе банкротства. Также продолжается расследование уголовных дел: Нестору инкриминируется мошенничество с финансами дольщиков на 100 млн рублей, Зырянову – незаконное привлечение денежных средств. Количество обманутых бизнесменами граждан исчисляется сотнями, только в сургутском ЖК «Уютный» причитающиеся им квартиры не получили 452 человека.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Над главой транспортного комитета Северной столицы Кириллом Поляковым, его подчиненными и связанными «одной схематозной судьбой» партнерами, возможно, нависла правоохранительная угроза. Многолетняя транспортная реформа, которая убрала частных извозчиков с улиц Санкт-Петербурга и вывела на линии государственные автобусы, начинает давать свои плоды для силовиков. И чтобы попытаться как-то переложить свои косяки на других, Поляков и Ко раскручивает скандал из-за автобусов, которые горят во время движения. А поставщиком машин является один из крупнейших в стране производителей данного вида техники «Волгабас Групп», принадлежащая экс-депутату Анатолию Бакулину.
Санкции и упор российского правительства на отечественных производителей должен был дать такой эффект, что российские компании начнут хоть что-то делать, чтобы выглядеть хотя бы немного конкурентоспособными. Но нашим этого не надо. Государство обязало региональные власти, корпорации закупать у «своих», начали закупать. А то, что «своя» техника ломается, едва съехав с конвейера, это уже никого не волнует. Наверное, не найдется ни одной «дочки» Транснефти, которая бы не материлась по поводу новеньких УАЗов, КамАЗов и прочих достояний автопрома. «Волгобас» тоже отметился в Транснефть-Приволге, где новый автобус сломался через пару месяцев. Вернули по гарантии на ремонт, а завод просто послал заказчика куда подальше. Пришлось через суд выбивать более 1 миллиона рублей.
Сейчас Смольный остановил работу 30 принятых в эксплуатацию «волгобасов», заморожена и приемка еще почти сотни машин из-за их внезапных возгораний. Тут-то Поляков и начал раздавать распоряжения о жестком контроле и прочие. Репутация у бакулинской компании уже давно вызывает сомнения. Но питерские власти продолжают вливать туда госсредства. Например, «Волгобас» проходил по делу о многомиллиардных долгах перед банками, компанию привлекали к ответственности за невыплату зарплаты работникам. В других регионах, где закупали такие автобусы, тоже не было никакого позитива. За все эти прегрешения компания несколько лет уже балансирует на грани банкротства. Но ее всегда спасают интересные и заинтересованные люди.
Так, в 2020 году часть «Волгобаса» отошла главе «Объединенной машиностроительной группы» Дмитрию Стрежневу и партнеру холдинга «Питеравто» Леониду Бондаренко. Последнему покровительствовал и помогал раскручивать бизнес бывший советник экс-замгубернатора, а ныне главы АвтоВАЗа Максима Соколова Виталий Родионов. Бондаренко также был вхож в узкий круг знакомых некогда «ночного губернатора Петербурга» Кумарина. Он также помогал строить бизнес Бондаренко за определенную долю. А Родионов во времена работы в силовых структурах «крышевал» их, дабы конкуренты не мешали. Источники не исключают, что Родионовым могли заинтересоваться бывшие коллеги по нескольким делам. Стрежнева еще связывают и с олигархом Андреем Мельниченко. Он работал в «ЕвроХиме» гендиректором. Ну и напоследок про деньги, которые текут рекой в «Волгобас», но никак не могут вывести компанию на стабильное финсостояние. Речь может идти о классическом выводе средств в офшоры. Но это уже тема для размышления Следственного комитета.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
#нампишут
Мы, жители «Эдельвейс -Комфорт» обращаемся к Вам за помощью в распространении информации о том, беспределе, который творится в Балашихе в сфере ЖКХ. В мае 2020 года в нашем ЖК произошел рейдерский захват. Несмотря на то, что у нас существует форма правления ТСН, (управляет домами ТСН «Никольско-Трубецкое») администрация г.о. Балашиха назначила своим постановлением временную управляющую компанию УК «Энтузиаст» сроком на один год, тем самым создав проблему для жителей в виде двойных платежей, которые по сей день поступают в адрес жителей.
УК «Энтузиаст» аффилирована с Администрацией г.о. Балашиха и администрация прямым текстом говорит, что другой УК в ЖК не будет (аудиоматериалы встречи администрации Балашихи с жителями имеются). Уже 4-й год УК «Энтузиаст» подделывает подписи жителей на своих ОСС, тем самым создавая для нас очередные проблемы: в частности, УК от имени жителей заключила прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, что в свою очередь, привело к тому, что РСО стали выставлять жителям долги перед ними. Большинство жителей платят в выбранную ими ТСН, у которой также есть договоры с ресурсниками, причем до июня 2023 года услугу отопления и подогрев воды оказывала только ТСН, в платежных квитанциях УК «Энтузиаст» этих граф не было. Таким образом , часть жителей, которые оплачивали по квитанциям УК ( выставленным Мособлеирц) не платили за отопление и подогрев 3 года.
В результате этого образовались огромные долги за газ и в наших домах отключили газовые котельные! С 01.06.23 по 20.06.23 жители сидели без горячей воды. Все протоколы ОСС по выбору управления УК «Энтузиаст» жителями оспорены, заведено уголовное дело, которое тормозится по вине ГЖИ, которая не предоставляет бланки поддельных протоколов ОСС в МВД Балашихи. Кроме того, несмотря на неоднократную подделку протоколов УК «Энтузиаст», ГЖИ недавно продлила им лицензию на управление нашими домами. ФАКТИЧЕСКИ домами управляет 2 организации, у каждой из которых есть договоры с РСО, что само по себе является вопиющим случаем нарушения закона!
Мы, жители, доведены до отчаяния! Пишем в различные инстанции, в прокуратуру города и области, в МВД и Следственный комитет, снимаем видеоролики, размещаем их в соцсетях но результата нет!!! Мы, добросовестные плательщики, получаем квитанции с «долгом» в сотни тысяч рублей! Нам приходят уведомления об отключении электроэнергии! Мы погрязли в судах и судебных разбирательствах, постоянно вынуждены мониторить сайты судов, чтоб отменять приказы по взысканию за оплаченные уже нами услуги ЖКХ ,пожилые жители, добросовестно и в срок оплачивающие квитанции той компании, с которой реально заключали договор на обслуживание, вынуждены рисковать своим здоровьем, доказывая в суде, что они НЕ ДОЛЖНИКИ!
На нас откровенно «плюют» органы власти!
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО (ДКСиИ) подписала контракт стоимостью 335 млн рублей на проведение проектных работ и последующий капремонт больничного комплекса в Новом Уренгое с тюменской компанией «МАА-Строй». Срок его исполнения – конец 2025 года. Ранее с тем же подрядчиком были заключены контракты на ремонты поликлиники в поселке Пурпе ценой 365 млн и здания «Централизованной клубной системы города Муравленко» стоимостью 381 млн рублей.
При детальном рассмотрении в профессионализме «МАА-Строй» возникают большие сомнения. Компания, в которой официально трудоустроено всего два сотрудника, принадлежит Наталье Михайловой и была зарегистрирована в 2021 году. Попытка предприятия за 233 млн рублей провести ремонт в Областной больнице №4 в Ишиме окончилась скандалом: контракт пришлось расторгнуть после вмешательства ФАС, указавшей на отсутствие у подрядчика опыта выполнения соответствующих работ.
Также руководство ДКСиИ плотно сотрудничает с ООО «Тюмень-Инжиниринг» (контролируется бизнесменом Магомедом Цицкиевым). Только в течение июля с компанией подписали контракты на благоустройство территории, прилегающей к психоневрологическому диспансеру в Новом Уренгое, ценой в 254 млн рублей и ремонт детского санатория «Большой Тараскуль» в Тюмени стоимостью свыше 100 млн. В общей сложности «Тюмень-Инжиниринг» получила от команды губернатора Дмитрия Артюхова подряды более чем на 700 млн.
Участники строительного рынка напоминают, что в 2016 - 2017 гг. «Тюмень-Инжиниринг» через Фонд жилищного строительства ЯНАО занималась возведением жилых объектов в Шурышкарском районе, причем прямых договоров с ней не заключалось. Только в 2017 году ДКСиИ подписала с компанией соглашение ценой 9 млн рублей на капремонт некого государственного объекта в поселке Щучье Приуральского района, которое вскоре было расторгнуто, причем подрядчику выплатили практически всю оговоренную в нем сумму.
Эксперты неоднократно говорили о сложностях для строительных компаний ЯНАО войти на крупный объект в статусе генподрядчика. Однако для тюменских предприятий делаются исключения. В качестве примера приводится фирма «Тюменьтел», плотно сидящая на ямальских контрактах. Между тем, известно о семейных связях владельца «Тюменьтела» Абрама Овеяна с супругой губернатора Артюхова Лусине, чей родной брат Аракел Петросян женат на Мариам Овеян – родственнице тюменского бизнесмена.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Осенью прошлого года громогласно было объявлено, что известный бизнесмен Кирилл Писарев ушел из российского бизнеса. Скорее всего, эта пиар-акция была сделана намеренно, чтобы пустить определенным лицам пыль в глаза. На самом же деле коммерсант не уходил. Он просто прикрылся партнерами и офшорами, чтобы его фамилия нигде не звучала. А отмывать деньги российских банков и компаний он спокойно себе продолжает. До начала текущего года Писарев числился в списке учредителей компании «Остроженка Инвест». Но затем его место занял Александр Лукшин. Он был некоторое время назад в этом перечне, потом пропадал. А сейчас, вероятно, номинал снова понадобился Писареву.
Также с Писаревым связан еще один экс-соучредитель «Остроженка Инвест» Иван Кузнецов. На нем числилось еще полтора десятка фирм. Источники называют его никем иным как «сливным бачком» бизнесмена. Через эти конторы и происходит отмывание денег. Причем, все фирмы Кузнецова имеют отрицательную стоимость. Такая же история и с другими соучрежденными компаниями господина Писарева и его сподручных. Это и ликвидированный «Специализированный Застройщик «Ареал-Проект 4»: нулевая выручка, убыток почти в 120 миллионов рублей по итогам прошлого года. Парадоксальная история произошла с «Ареал-Инвест», которая с при нулевой выручке получила прибыль в 320 миллионов. Эти деньги, видимо, и ушли в писаревским каналам.
С «Остроженкой Инвест» была история со строительством жилкомплекса в центре столицы, на Патриарших прудах. Об этом говорили в конце прошлого года. Но в итоге участок ушел в руки «Паладио Групп». Примечательно, что «Остроженка» была в залоге у ДОМ. РФ. Получается, что под этот проект выделялись этой конторе государственным банком. Интересно, где эти деньги теперь? И те минимум 300 миллионов рублей, которые выручены за продажу престижного участка. Не исключено, что отказ от столичной стройки был вынужденным. Это может быть связано с уголовным делом, которое возбудила французская прокуратура в отношении Писарева. В материалах дела идет речь и об отмывании, и об уклонении от уплаты налогов. Зарубежные правоохранители заинтересовались российским бизнесменом с киприотским гражданством после того, как его компания Wainbridge International прикупила отель на Лазурном берегу. Гостиницу хотели снести и построить новую. Но все пошло не по плану. Может, французам будет проще дотянуться до Писарева, чем российскому правосудию.
Писарев еще известен и тем, что стоял у истоков создания печального известного девелопера «ПИК» вместе с Юрием Жуковым. Вероятно, что Писарев до сих пор окольными путями взаимодействует с нынешним хозяином застройщика Сергеем Гордеевым. Он также может помогать ему со своей «сетью прачечных». Жуков, в свою очередь, в свое время подозревался в рейдерском захвате предприятия Сергея Пойманова «Павловскгранит». Через судебные иски с привлечением американских судов компанию обанкротили. Прибыльное предприятие резко начало приносить убытки в более чем миллиард рублей в 2013 году, на следующий год – еще полмиллиарда. 2015-й – банкротство.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
ВЧК-ОГПУ пишет, что в ближайшие дни начальник 6-й Службы УСБ ФСБ России Николай Бабаков (протеже генерала ФСБ Алексея Вертяшкина) перейдет на генеральскую ставку первого заместителя начальника Управления "Т" СЭБ ФСБ России.
P.S. Интересно, кто тогда займет освободившееся кресло начальника "Шестерки"? Другой протеже Алексея Вертяшкина - действующий заместитель начальника 6-й Службы Михаил Тараканов или человек со стороны?
В любом случае, когда подобная информация о кадровых перестановках попадает в публичное поле до самих этих перестановок - это всегда плохо для тех, о ком пишут. В данном случае для Бабакова и Вертяшкина. Почему кто-то предоставил указанную инсайдерскую информацию для публикации? Во-первых, в ФСБ сейчас, как и везде, идет жесткая клановая война, а во-вторых, начальник УСБ ФСБ России Алексей Вертяшкин (и целая кучка различных посредников) до сих пор не выполнили взятые на себя более двух лет назад коммерческие (коррупционные) обязательства перед долларовым миллиардером и владельцем ГК "Мерлион"/Реалист-Банк (по факту схематехником, обнальщиком, рейдером и контрабандистом) Олегом Карчевым. Таким образом, в самом логове одного из кланов Службы сейчас неразбериха между собой.
Олигарх Карчев до сих пор и ежемесячно содержит генерала ФСБ Вертяшкина, при этом "подвесив" перед ним и этими посредниками "морковку" в виде нового крупного куша (старый в виде +/- 100 миллионов долларов США Карчев уже заплатил в 2020-2021 гг. за освобождение его и его подельников из СИЗО), который он готов выплатить лишь после выполнения этих самых обязательств перед ним, но в ответ Карчев "кормится только завтраками". На спонсорстве "коммерсанта" также находятся Первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев с приближенными ему следователями центрального аппарата ГСУ СК и Директор Росгвардии Виктор Золотов.
P.S. Более того, в ФСБ, СК, ГП и АП все прекрасно об этом знают, но чемоданы с валютой решают: за них и честь этих самозванцев можно купить. Когда в скором времени с позором уволят из ФСБ псевдогенерала Вертяшкина и многих других "оборотней в погонах" - новые служители Фемиды поднимут имеющиеся материалы ОРМ в отношении этих предателей Родины и упекут их на заслуженные сроки в места не столь отдаленные, а Карчеву будет предложено стать одним из свидетелей громкого коррупционного дела. Также будут и другие еще более серьезные коррупционные уголовные дела в масштабах всей страны.
Большинство наших граждан уже давным-давно ждут, когда ФСБ (особенно ее подразделения СЭБа и УСБ) наконец-то превратятся из Федеральной Службы БИЗНЕСА в Федеральную Службу БЕЗОПАСНОСТИ. Тогда в нашей стране и терактов станет меньше, и диверсий различных с полномасштабной коррупцией во всех отраслях, и СВО наконец-то пойдет по плану.
***
Конкурсная комиссия при Департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области завершила распределение грантов на поддержку региональных проектов. Речь идет о 300 млн рублей, большую часть которых представляют собой средства, полученные из федерального бюджета. Известно, например, что еще в феврале премьер Михаил Мишустин распорядился направить в регион 589 млн рублей, предназначенные, в том числе, на предоставление грантов.
В итоге 154 млн рублей было решено направить на поддержку общественных инициатив, связанных с развитием туристической инфраструктуры (включая обустройство пляжей, глэмпингов и турбаз); 114 млн – на создание новых туристических маршрутов, приобретение инвентаря и расширение доступности плавательных бассейнов; еще 88 млн – на строительство некапитальных средств размещения. Сообщается, что по каждому из направлений поступило от 20 до 60 заявок, причем еще предстоит определиться с получателями порядка 66 млн рублей.
На сегодняшний день значительные средства Департамент планирует выплатить компаниям, аффилированным с группой «Baden Family» бизнесмена Евгения Кононова. В частности, ООО «Город мечты» (официальные владельцы – Владимир Паськов и Маргарита Никифорова) получит 12,65 млн рублей на приобретение оборудования и обустройство пляжа. Ранее о планах строительства комплекса бассейнов на берегу городского пруда в Сысерти заявлял сам Кононов, однако эта инициатива вызвала протесты местных жителей, опасавшихся причинения вреда экологии.
Тем не менее, мэрия не усмотрела оснований для отказа в предоставлении в аренду бизнесмену земельного участка площадью 1,3 гектара под размещение рекреационных объектов. Вот только в минувшем июне городская администрация направила в адрес «Города Мечты» иск о взыскании 2,4 млн рублей задолженности по арендной плате. Грантовую поддержку в размере 12,9 млн получит связанное с «Baden Family» ООО «Синтезактив», выкупившее расположенный под Новоуральском санаторий «Зеленый мыс». Еще 8 млн на развитие пляжа и приобретение оборудования власти перечислят ООО «УК «Баден групп».
Примечательно, что часть членов конкурсной комиссии, которой руководила глава Департамента Эльмира Туканова, озвучила вопрос об аффилированности получателей бюджетных средств, однако в формальном ответе говорилось о соответствии заявок условиям конкурса. Теперь компании Евгения Кононова могут претендовать на гранты при распределении оставшихся десятков миллионов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Два юриста, которые вымогали сто миллионов рублей у Олега Митволя, председателя совета директоров треста инженерно-строительных изысканий Красноярска и бывшего заместителя главы Росприроднадзора, задержаны. За вознаграждение они обещали решить вопрос с уголовным делом, которое возбудили на Митволя, инкриминировав ему хищение практически миллиарда рублей при строительстве метротрама в Красноярске. Так как сами юристы никак не могли оказать воздействие на ход уголовного дела, а деньги собирались просто присвоить, их обвинили в мошенничестве. Другим же аферистам все же удалось ограбить Митволя, пока он находился в следственном изоляторе. С его банковского счета исчезли 30 миллионов рублей.
Пока что известно, что пара юристов требовали у экс-чиновника 100 миллионов рублей, чтобы урегулировать вопрос с его уголовным преследованием по обвинению в крупных хищениях бюджетных средств в размере 950 миллионов рублей, которые выделили тресту Митволя на создание проекта Красноярского метрополитена. Что именно собирались сделать мошенники за сотню миллионов рублей, пока не ясно. По одной из версий, они обещали обеспечить мягкий приговор, по другой – вовсе прекратить уголовное дело. По их словам, они обладали весьма широкими связями среди регионального судебного сообщества и в силовых структурах. Как выяснилось, они блефовали.
Последнее время Олег Митволь находится под домашним арестом. Кроме того, что ему нельзя покидать свою краснодарскую квартиру, ему также нельзя пользоваться средствами связи, в том числе интернетом. Так что все переговоры юристы вели с супругой бывшего чиновника. Юристов-вымогателей с поличным задержали в одном из парков города при передаче первых 10 миллионов рублей. В СИЗО Олег Митволь находился с лета 2022 по лето 2023 года. За это время некто подделал паспорт на его имя. Далее в офисе оператора сотовой связи злоумышленник перевыпустил на абонентский номер сим-карту. Таким образом преступник получил доступ к мобильному банку бывшего чиновника и похитил 30 миллионов рублей. Как говорится, кесарю кесарево.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В России полным ходом идет процесс банкротства крупных угольных предприятий. К таковым относится, в частности, зарегистрированная в Кемеровской области Угольная компания «Полысаевская», права требования которой в размере 535,7 млн рублей недавно выкупила новосибирская «Тихоокеанская железнодорожно-строительная компания» (ТЖСК). Речь идет о финансовых претензиях банкрота к ООО «Техшахтопром» и ООО «Углетранс». ТЖСК была зарегистрирована в 2022 году и занимается строительством железных дорог и метро. Ее основной владелец – ООО «Техвэб» из Новосибирска.
Кемеровский арбитраж признал УК «Полысаевская» банкротом еще в декабре 2020 года. Объем требований кредиторов тогда составлял 8 млрд рублей. Из них более 3,5 млрд приходилось на претензии ФНС, свыше 2,5 млрд требовал погасить Сбербанк, около 2 млрд рублей – ВТБ. Фактическим основанием для банкротства предприятия эксперты называют кредитный договор между Сбербанком и «материнской» компанией «Углетранс», поручителем по которому выступала «Полысаевская». В соответствии с его условиями, банк перечислил «Углетрансу» 1,5 млрд рублей, но заемщик не смог исполнить взятых на себя обязательств.
Кроме того, в 2020 году ВТБ взыскал с «Углетранса» долги по кредитам в размере 2 млрд рублей. Еще 1,1 млрд рублей по требованию ВТБ московский арбитраж взыскал с кипрской «Krunch Limited», которая могла выполнять роль своеобразной финансовой «прокладки». Это мнение, в частности высказывали представители ФНС, указывавшие, что существующая бизнес-модель «позволила сместить генерацию основных денежных и товарных потоков с предприятий-банкротов на ряд взаимозависимых между собой компаний».
Банкротство кузбасского предприятия играет на руку такому угольному гиганту, как «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), до введения прошлогодних санкций принадлежавшему миллиардеру Андрею Мельниченко. При этом юридически его структуры также завязаны на офшоры. В частности, 92% акций «СУЭК-Кузбасс» находятся в собственности АО «СУЭК», подконтрольного кипрской «AIM Capital Se», а учредителем «Энергосервиса» выступает «Erglis Ltd», также зарегистрированная на Кипре. Сам Мельниченко уже 15 лет проживает в Швейцарии, он женат на сербской модели Александре Николич, которой в 2022 году подарил на 8 марта принадлежавшие ему акции СУЭК и «ЕвроХима».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В отечественной угольной промышленности складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны добыча твердого топлива только увеличивается, а с другой уже несколько угольных компаний обанкротились за последние годы. Например, под самый конец 2020 года признали несостоятельной кемеровское ООО «УК Полысаевская», задолжавшее кредиторам 8 миллиардов рублей. Два миллиарда компания должна ВТБ, более 2,5 – Сбербанку, а 3,5 миллиарда требует ФНС. А вообще «Полысаевская» рухнула из-за одного кредитного договора, в котором как дочернее предприятие выступила поручителем у ООО «Углетранс», взявшей у Сбера 1,5 миллиарда рублей. Последняя не выполнила перед банком своих обязательств.
В этой ситуации речь может идти о создании компаний-прокладок с целью сместить происхождение денежных потоков с банкротящихся предприятий на взаимозависимые компании. «Углетранс» создал «Полысаевскую» в 2017 году, в структуру которой вошли четыре шахты. Учредитель надеялся их модернизовать и вывести из предбанкротного состояния, ведь мощность трех шахт превышала 11 млн тонн угля в год. Но ВТБ заявил учредителю процедуру банкротства, а «дочка» пошла следом. Есть еще на угольном рынке такой монстр, как «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), которая до 2022 года принадлежала олигарху Андрею Мельниченко. Контролируя компанию, он сколотил состояние в 14 миллиардов долларов. СУЭК Мельниченко организовал в 2001 году со своим партнером Сергеем Поповым, поскольку нужно было систематизировать энергетические активы, в том числе и угольные, которые они хаотично приобретали за Уралом практически даром.
Сейчас это ведущая угольно-энергетическая компания в мире, одна из пяти крупнейших поставщиков на мировом угольном рынке. Предприятия СУЭКа расположены в 14 российских регионах, однако юридически они подконтрольны организациям из недружественных стран. АО «СУЭК» владеет кипрская AIM Capital Se. Сам Мельниченко уже 15 лет живет в Италии. По одной из версий, перед попаданием под санкции он подарил все акции СУЭК и ЕвроХима своей супруге, сербской модели. По другой версии, над его бизнесом сформирован менеджмент, который контролирует совет директоров.
Всем этим владеет холдинговая компания, ей заведует траст с доверительным управляющим во главе с бывшим замминистра финансов США и генсекретаря Интерпола Рональдом Ноублом. Что касается банкротства сразу нескольких угольных компаний на фоне наращивания добычи угля, то тут бытуют сразу две версии. Когда участки добычи вырабатываются, они становятся не нужны забугорному хозяину. Тут их легче обанкротить, чем консервировать (это дело затратное). Но может, и наоборот, шахты банкротят, чтобы не кормить беглых олигархов с их офшорами? Ведь у бывшего банкрота появляется новый хозяин, не причастный к иностранному холдингу.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Важным источником валюты для российских компаний в последнее время стала торговля хлебом. Ввиду гуманитарной значимости экспорт российского продовольствия не подпадает под западные санкции. В этом свете обещает быть выгодной сделка по продаже госбанком ВТБ своей доли в компании, находящейся среди лидеров по экспорту зерна, ООО «Деметра-холдинг». Теперь одним из совладельцев компании станет Southern Sea Investment LLC из Омана. «Деметра-холдинг» существует с 2018 года, и уже по объемам поставок за рубеж претендует на лидерство в экспорте. В последние годы компания продала зерна почти на 10 миллиардов долларов. Изначально под крылом ВТБ планировалось создать холдинг, который станет ведущим трейдером российской пшеницы, чтобы потеснить глобальных зернотрейдеров. Все активы, которые скупил банк, решено было структурировать в «Деметре».
Президент банка Андрей Костин активно выдавливал иностранцев с отечественного зернового рынка. Он также предложил главе государства запретить компаниям из недружественных стран покупать масличные и зерно, а также иметь мощности по хранению и перевалке. К этому выводу он пришел исходя из того, что главную роль в экспорте нашего зерна играют пять иностранных трейдеров, четыре из которых американцы. Они формируют 70% поставок за рубеж и от 25% до 30% закупок. Однако те сами заявили, что покидают нас. Так холдинг избавился от конкурентов и выбился в лидеры. Зачем же его продавать? Среди тех, кто купил долю в «Деметре» присутствует оманская Southern Sea Investment LLC, принадлежащая инвестиционному фонду государства Оман. Как сообщают источники, компания не является прямым покупателем доли, а выступает якорным инвестором. К тому же по результатам сделки доли российских инвесторов в холдинге увеличатся.
Изначально в зерновом холдинге ВТБ сотрудничал с «Агроновой» и Marathon Group. Они методично наращивали свои доли, пока не получили уже больше половины акций. В прошлом году состав собственников «Деметры» стал меняться. Сначала в реестрах появилась «Марафон СПН», затем ее заменило ООО «СПН». Учредителями стали значиться ранее неизвестные ООО: «Валиансия», «Гранум» и «Афина». Установить конечных бенефициаров невозможно, поскольку в России введен режим секретности. Несмотря на то, что конкретные имена не установить, ясно одно: если среди учредителей присутствует иностранная структура, то деньги за российское зерно потекут за рубеж, причем по упрощенной схеме. В этом свете вполне вероятной выглядит версия, по которой прошлые миллиардные убытки «Деметры» связаны с тем, что средства просто перераспределяли внутри холдинга в пользу входящих в него структур.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь