В рядах так называемых потерпевших по «делу «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей» растет паника. Они рассчитывали за счет участия в цирке, устроенном следователями, мошенническим способом получить деньги, которые им не принадлежат. Но план провалился.
«Потерпевшие» перечислили немалые деньги юристу Максиму Зинченко – мошеннику, обманувшему других мошенников, построившему бизнес на их алчности, соавтору хейтерских чатов против «Лайф-из-Гуд», «Гермеса», «Бест Вей», – но результата нет. Сначала Зинченко были с треском проиграны гражданские дела о возврате денег – во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда. Теперь он также проигрывает в уголовном – и его доверители требуют с него возврата денег, готовы поднять его на вилы.
«Потерпевшие» и свидетели обвинения стремятся избежать появления в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, рассматривающем это уголовное дело. Потому что выступление в суде для них равносильно расписке в лжесвидетельстве и мошенничестве.
Так на прошлой неделе не смог доехать в суд из Твери Комаров – якобы сломалась машина, которую он своровал у работодателя, которого подставил. Давно лег на дно и запил Набойченко.
Всем инициаторам и соучастникам этого липового уголовного дела придется ответить за свои преступления – понести и финансовую ответственность, и наказания в форме лишения свободы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска отказал в удовлетворении жалобы тюменского предприятия «Западно-Сибирский керамзитобетон» (ООО «ЗСКБ», учредитель и гендиректор – Равиль Лезгиев) на решение первой инстанции в рамках спора с МИФНС №14 по Тюменской области опризнании недействительной сделки по внесению единого налогового платежа за другое юрлицо. Речь идет о направленном в Сбербанк платежном поручении о перечислении со счетов ЗСКБ 60,9 млн рублей – налоговых выплат за московское ООО «Эко-Керамзитстрой», у которого на тот момент отсутствовала какая-либо задолженность и имелось положительное сальдо ЕНС.
Ранее в ЗСКБ прошла камеральная налоговая проверка по результатам которой предприятию доначислили платежи и предъявили штраф в общей сложности на 61 млн рублей. Налог за «Эко-Керамзитстрой» был выплачен в период действия обеспечительных мер, а сама компания оказалась аффилирована с ЗСКБ: первоначально ее учредителем и гендиректором выступал сам Равиль Лезгиев, затем передавший актив гражданину Киргизии Йигитали Ибрахимжанову. Суд первой инстанции признал транзакцию недействительной, направленной на вывод средств из бюджета, и обязал вернуть деньги на счета ЗСКБ.
В апелляции представители «Западно-Сибирского керамзитобетона», среди прочего, ссылались на трехстороннее соглашение, в котором участвовалтакже «Богандинский завод керамзитового гравия» (ООО «БЗКГ») – еще одна аффилированная структура, учредителем и руководителем которой в свое время был Лезгиев. Однако аргументы ЗСКБ не убедили суд второй инстанции, оставившей в силе ранее вынесенное решение. Между тем, сам ЗСКБ в настоящее время находится на грани банкротства: с соответствующим иском в конце сентября обратилась МИФНС №14, сославшись наналичие у ответчика налоговой задолженности более чем в 396 млн рублей.
Эксперты прогнозируют предстоящий уход с рынка «группы Лезгиева», связывая с этим сегодняшний вывод средств через аффилированные компании. В отношении самого Равиля Лезгиева возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере компанией «Западно-Сибирский керамзит» (ООО «ЗСК») и причинении ущерба в размере 138 млн рублей. Видимо, предчувствуя такой поворот событий, в феврале 2022 года бизнесмен передал ЗСК Антону Кудрявцеву – номинальному лицу, на которое также была зарегистрирована фирма «Новый керамзит» в Луганске, в минувшем августе исключенная из ЕГРЮЛ по причине предоставления недостоверных сведений.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Генеральная прокуратура России приступила к подготовке материалов для конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и получении взяток. Как стало известно, под арестом находятся активы Иванова, которые могут иметь коррупционное происхождение. Среди имущества фигурируют старинный особняк в центре Москвы, зарегистрированный на компанию «Дворянское гнездо», роскошное имение на берегу Волги, коллекция автомобилей и крупные суммы денежных средств, значительно превышающие официальные доходы бывшего чиновника. Басманный районный суд Москвы продлил арест активов до конца декабря, чтобы обеспечить возможность их конфискации по итогам судебного разбирательства.
По данным следствия, Тимур Иванов с 2012 года являлся «бенефициарным владельцем» ООО «Дворянское гнездо», на которое был зарегистрирован особняк в Чистом переулке, 4, известный как главный дом усадьбы Софьи Волконской. Этот ампирный особняк площадью около 1 тысячи квадратных метров был возведен в 1821 году и относится к объектам культурного наследия. Несмотря на арест, на сайтах недвижимости до сих пор встречаются объявления о продаже особняка под названием «Чистый 4» за 1,4 млрд рублей. Следователи считают, что активы, такие как этот особняк, были приобретены на средства, полученные в результате коррупционных действий.
Другой объект, оказавшийся в центре расследования, — это имение в Тверской области на берегу Волги. Согласно материалам дела, Тимур Иванов пытался скрыть этот объект, зарегистрировав его в 2020 году на компанию своего товарища Сергея Бородина. Участок включает дом площадью 2,6 тыс. квадратных метров и баню на 400 «квадратов». В рамках расследования также были изъяты значительные денежные средства и арестованы автомобили премиум-класса, среди которых Bentley Continental, минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, часть из которых была оформлена на водителя Иванова.
Тимур Иванов стал фигурантом дела о взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которое расследуется в отношении него, а также генерального директора компании «Волжский берег» Сергея Бородина и совладельца компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. По версии следствия, компании Фомина, в обмен на выгодные контракты от Минобороны, безвозмездно строили и реставрировали объекты недвижимости, принадлежащие Иванову и его семье. Сумма полученных взяток в виде строительных работ оценивается в 1,185 млрд рублей.
Кроме того, Иванов является фигурантом дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Общая сумма ущерба по этому делу составляет более 4 млрд рублей, выделенных, в частности, на закупку паромов для транспортного сообщения с Крымом через банк «Интеркоммерц». Расследование этого дела завершено, и Иванов с предполагаемым соучастником Антоном Филатовым готовятся к ознакомлению с его материалами. Фигуранты обоих уголовных дел продолжают отрицать свою вину, однако следствие не исключает, что в процессе расследования могут быть выявлены новые эпизоды.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Предприятие «УСТЭК-Челябинск» испытывает дефицит кадров и не может укомплектовать штат сотрудников для начала работы в первой зоне теплоснабжения Челябинска. Процесс переоформления сотрудников блокирует директор МУП «ЧКТС» Дмитрий Мухин: возглавляемое им муниципальное предприятие в конце сентября прекратило обслуживание части областного центра, на правах аренды передав сети под управление «УСТЭК-Челябинск». Сам МУП продолжает оказывать услуги во второй и третьей городских зонах. К эксплуатации комплекса арендатор приступит не раньше 1 ноября – когда получит тариф. Кроме того, ему должны передать документацию и инфраструктуру, а также перевести часть персонала МУПа, где этот процесс фактически «заморозили».
Действия руководства ЧКТС участники рынка связывают со страхом его руководства потерять работников и предприятие укомплектовано на 64%, но освободившиеся сотрудники первой зоны способны перекрыть кадровый «голод» в других частях Челябинска. Коммунальное противостояние усугубляется тем, что МУП не способен самостоятельно устранять аварии на городских сетях, причем без горячей воды и теплоэнергии на сегодняшний день остаются жители Курчатовского, Металлургического, Тракторозаводского и Ленинского районов. В «УСТЭК-Челябинск» также констатируют отсутствие производственного персонала.
Руководство «УСТЭК-Челябинск» подчеркивает, что для обслуживания первой зоны необходимо порядка 150 человек. Учитывая позицию ЧКТС, людей приходится набирать на рынке труда, а это существенно замедляет процесс. Наблюдатели уже характеризуют происходящее не иначе как саботаж. Они напоминают, что в последние два года МУП фактически остановил любые подготовительные работы на сетях в межотопительный период, чему во многом способствовала безответственная политика бывшего мэра Челябинска Натальи Котовой. На практике это обернулось рекордным ростом аварийности: минувшим летом, в период проведения гидравлических испытаний, на сетях МУПа было выявлено 2276 повреждений (в 2023-м имели место 2105, в 2022-м – 1850 повреждений).
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Уфе начинается судебное разбирательство по делу о хищении более 150 млн рублей, выделенных на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обвинения предъявлены генеральному директору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову и его сообщникам — директору ООО «Киви» Иреку Шарипову, его заместителю Ришату Самматову и бывшему главному инженеру ООО «Баштранслогистик» Ринату Мардисламову. По данным следствия, все фигуранты участвовали в мошеннической схеме, направленной на хищение бюджетных средств. Им инкриминируются преступления по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация средств, полученных преступным путем» и «Дача взятки».
Как установили следователи, в 2021 – 2022 годах обвиняемые заключили контракты на реконструкцию трассы Бирск—Тастуба—Сатка и улицы Пугачева в Уфе. Для реализации своих преступных замыслов «Башкиравтодор» оформил фиктивные договоры с аффилированными компаниями «Киви» и «Баштранслогистик». Фигуранты дела подделали около 7,5 тысяч накладных, по которым компании якобы предоставляли услуги по транспортировке строительных материалов. На основании этих фальшивых документов ООО «Киви» было перечислено более 132 млн рублей, которые затем похитили. Похожая схема была применена в 2022 году для получения более 20 млн рублей, выделенных на реконструкцию уфимской улицы Пугачева.
Ущерб от действий обвиняемых составил 152 млн рублей, что нанесло значительный вред федеральному и региональному бюджетам. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых и их родственников, стоимость которого соответствует величине похищенных средств, был наложен арест.
Кроме того, в мае 2023 года директор ООО «Киви» Ирек Шарипов передал взятку в размере 5 млн рублей действующему на тот момент министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. По версии следствия, взятка была дана за содействие в приоритетном получении выплат по долгам «Башкиравтодора» и общее покровительство компании. Впоследствии Клебанов был уволен и также стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере.
На текущий момент следственным органам удалось возместить ущерб на сумму более 8,7 млн рублей, однако расследование продолжается. В отношении обвиняемых суд избрал меры пресечения: Ильдар Юланов находится под домашним арестом, Ришат Самматов также ограничен в действиях, а Ирек Шарипов остается под стражей. Судебные заседания по этому делу будут проходить в Кировском районном суде Уфы, и меры пресечения останутся в силе как минимум до ноября.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Челябинске продолжается «эпопея» с банкротством АО «Южуралмост», в свое время ставшим монополистом на региональном дорожномрынке: конкурсный управляющий Алексей Кононов в судебном порядке добивается признания недействительной сделки по продаже 51% в уставном капитале ООО «ВСК» и возвращения доли предприятию-должнику. Компания «ВСК» зарегистрирована в Кыштыме и специализируется на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. До августа 2022 года ее учредителем выступало АО «Амарант», где обязанности гендиректора исполняет Геннадий Вильшенко – отец бывшего акционера «Южуралмоста» Сергея Вильшенко, бежавшего за границу.
В настоящее время единственным учредителем ООО «ВСК» выступает московская компания «Ника-Лекс», до конца декабря 2021 года входившая в число совладельцев ООО «УралДорПроект» – предприятия, согласно показаниям бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, связанного с действующей на тот момент главой города Натальей Котовой и ее советником Петром Конаревым. Позже Конарева арестовали в рамках расследования уголовного дела коррупционной направленности, а Котову недавно направили представлять регион в Совет Федерации.
Между тем, к процессу о банкротстве АО «Южуралмост» подключилась областная прокуратура: в надзорном ведомстве, со ссылкой на материалы ФНС, указывают на то, что деятельность подрядчика по строительству, содержанию и ремонту дорог фактически переводилась на компанию «Урал-Сервис-Групп»(ООО «УСГ»), имевшую тех же конечных бенефициаров. Последние реализовали схему по созданию фиктивной задолженности «Южуралмоста» перед УСГ с целью дальнейшего контроля процедуры банкротства и последующего списания административных штрафов.
«Урал-Сервис-Групп» также активно «осваивала» бюджетные финансы в рамках госконтрактов, при этом в самой компании происходила регулярная смена учредителей. В числе таковых отметился, в частности, Александр Зырянов, фигурировавший в качестве руководителя «Южуралмоста» и «Южуралавтобана». С февраля 2023 года УСГ полностью перешла под контроль АО «Ойкумена», чей гендиректор Лев Гниденко связан с людьми из окружения Вильшенко, в том числе, через челябинского мусорного оператора «Центр коммунального сервиса» (ООО «ЦКС»). Самого Геннадия Вильшенко вместе с Александром Зыряновым, Константином Овчинниковым и Алексеем Башаевым кредиторы пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «Южуралмоста».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Чувашии был вынесен приговор в отношении генерального директора компании «Перспектива», Валериана Еремеева, за мошенничество при исполнении национального проекта «Экология». Компания занималась рекультивацией свалки в Ядринском муниципальном округе в 2022 году. Общая стоимость контракта составила почти 35 млн рублей, при этом основное финансирование поступило из федерального бюджета. По версии следствия, Еремеев заменил предусмотренные проектом дорогие материалы на более дешевые, что позволило ему незаконно присвоить часть бюджетных средств.
Следствие установило, что подрядчик должен был использовать бентонитовые маты стоимостью 7,2 млн рублей, однако на практике были применены более дешевые аналоги за 2,5 млн рублей. Несмотря на это, в актах приемки-передачи работ и других документах, которые Еремеев предоставил в администрацию Ядринского муниципального округа, было указано, что использовались материалы, соответствующие проекту. Это позволило незаконно получить более 4,75 млн рублей из бюджетных средств, что стало серьезным финансовым ущербом для муниципалитета.
Во время следствия Еремеев не признал свою вину, хотя и подтвердил, что использовал более дешевые аналоги материалов. Он настаивал на том, что их применение было допустимо и не нарушало условий контракта. Тем не менее, на этапе следствия он возместил причиненный ущерб, что могло повлиять на смягчение приговора. Суд приговорил Еремеева к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Однако, несмотря на выявленные нарушения и вынесенный приговор, компания «Перспектива» продолжает участвовать в муниципальных торгах и исполнять контракты. Только в 2024 году власти Ядринского муниципального округа заключили с ней 17 контрактов, связанных с ремонтом дорог и очисткой водоемов. Этот факт вызывает серьезные вопросы к местным властям и контролирующим органам. Неясно, почему региональное УФАС до сих пор не внесло компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Возможно, служба ожидала окончательного приговора суда, однако отсутствие конкретных действий только усиливает подозрения в игнорировании потенциальных коррупционных рисков.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
19 сентября на расширенном заседании президиума Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» была согласована кандидатура Сергея Лукина на пост председателя Думы городского округа Новокуйбышевск. Долгие годы эту должность занимал Юрий Ферапонтов (с 2010 по 2024 годы), однако его политическая карьера, судя по всему, завершилась на фоне последних неудач. Одной из ключевых причин его смещения стали слабые результаты губернаторских выборов 2024 года, в ходе которых Вячеслав Федорищев, представляющий «Единую Россию», значительно уступил в Новокуйбышевске по сравнению с достижениями Николая Меркушкина на выборах 2014 года.
На заседании 19 сентября, которое проходило под председательством Федорищева, Сергею Лукину была предоставлена возможность занять значимый пост в местной власти. До этого он возглавлял ООО «ПромМастер». Ситуация развивалась на фоне затянувшегося политико-административного кризиса, о котором уже писали региональные издания, отмечая неуверенность Ферапонтова в преддверии выборов в Думу городского округа Новокуйбышевск. Несмотря на уверенность самого Ферапонтова, «Единая Россия» показала впечатляющий результат: 20 из 25 мандатов были распределены в пользу партии, что формально разгромило оппозицию.
Однако стоит вернуться к событиям пятилетней давности для более объективной оценки политической ситуации. В 2019 году на выборах в Думу единороссы получили 18 мандатов, четыре места достались представителям КПРФ, по одному мандату – ЛДПР и «Справедливой России», еще одно место было отдано самовыдвиженцу. Сейчас, помимо кандидатов от «Единой России», два мандата достались представителям партии «Новые люди» (Сергей Пухаев и Сергей Фруль), еще два – самовыдвиженцам Дмитрию Дмитриеву и Ренату Шафикову, и последний мандат получил эсер Александр Гусев.
Однако говорить об этих людях как об оппозиции не приходится. Дмитриев — главный врач Новокуйбышевской стоматологической поликлиники, Шафиков — генеральный директор ООО «Авантаж», ранее представлявший ЛДПР, а Гусев возглавляет местный «Водоканал». Это подконтрольные администрации люди, которые, по сути, продолжают линию «Единой России».
Сам Юрий Ферапонтов, несмотря на формальные успехи на местных выборах, не смог обеспечить аналогичной поддержки для губернатора Федорищева. В 2024 году за него проголосовали 69,36% избирателей в Новокуйбышевске, тогда как годом ранее за Дмитрия Азарова (текущего губернатора Самарской области) отдали 74,12% голосов. Самый значительный результат показал Николай Меркушкин в 2014 году — 88,81% голосов. В абсолютных цифрах эти результаты выглядят еще нагляднее: за Федорищева проголосовали 22 254 избирателя, тогда как Азаров в 2023 и 2018 годах набрал 26 383 и 22 765 голосов соответственно. Меркушкин в 2014 году получил 51 039 голосов, что в 2,47 раза больше, чем у Федорищева.
Таким образом, ситуация в Новокуйбышевске показывает снижение поддержки нынешней региональной власти. Политическая номенклатура, действуя под флагом «Единой России», скорее преследует свои интересы, что может стать препятствием для реализации планов региональной власти. Вопрос о назначении нового главы города, который остается вакантным с октября 2023 года, может стать новой точкой напряженности.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В сеть утекли новые фрагменты переговоров беглого экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.
В новом видео Гаджиев рассказывает, как чеченцы во главе с Рамзаном Кадыровым и Адамом Делимхановым создают свое отдельное государство, и в этом им в России никто не может помешать, "потому что они никому не подчиняются" и "живут по своим законам". По его словам, на СВО чеченцы занимаются "криминалом", и всех кроме Путина они посылают на три буквы.
Гаджиев говорит собеседнику, что хорошо знает Кадырова.
***
Саратовская компания ООО «СтройГазИнвест» обратилась в арбитражный суд, оспаривая решение налоговой инспекции о доначислении налогов. Налоговое решение было принято в июне текущего года, но точная сумма доначислений пока остается неизвестной. В своем иске компания одновременно подала ходатайство о приостановлении действия этого решения, заявив, что взыскание средств в бесспорном порядке может нанести значительный ущерб и нарушить нормальную финансово-хозяйственную деятельность. «Непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта по данному спору», — говорится в заявлении. Суд поддержал доводы компании и удовлетворил ходатайство. Следующее заседание по делу назначено на 25 ноября.
Ситуация с доначислением налогов привлекает внимание к деятельности компании, которая участвует в крупных государственных контрактах. В мае этого года ООО «СтройГазИнвест» выиграло тендер на реконструкцию автодороги 1Р 228 Сызрань — Саратов — Волгоград на участке км 291 — км 325. Стоимость контракта составляет 72,3 млн рублей, а завершение работ намечено на 27 декабря. Подрядчик уже выполнил часть работ и получил оплату в размере 22 млн рублей. Этот контракт является самым крупным из восьми, которые исполняет компания. Среди других заказчиков значится ООО «Газпром трансгаз Саратов», которое заключило с фирмой четыре контракта на сумму 46,3 млн рублей. Все контракты связаны с профильной для компании деятельностью — строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.
Особый интерес вызывает личность учредителя и руководителя компании Игоря Ступникова. Помимо управления «СтройГазИнвестом», с 2020 года он является совладельцем (33,33%) и руководителем компании «Николаевское-М», занимающейся выращиванием зерновых. Однако, выручка этой фирмы за прошлый год составила 0 рублей, что не сильно отличается от предыдущих лет. Другие учредители компании также вызывают интерес. Среди них — Алена Блинова, супруга известного саратовского бизнесмена Александра Росличенко, владельца сети автосалонов «Элвис». Также соучредителем «Николаевского» является Вячеслав Ноздрин, связанный со скандальной схемой с земельными участками в Мирном переулке в центре Саратова.
Ноздрин фигурировал в деле о незаконной продаже земли под торговыми павильонами в Мирном переулке, которую арендаторы продали незадолго до сноса. Взамен изъятой земли мэрия предоставила участки общей площадью 1,5 гектара с кадастровой стоимостью 57 млн рублей. Следственный комитет Саратова возбудил два уголовных дела по фактам превышения полномочий чиновниками мэрии. Согласно выпискам из ЕГРН, которые находятся в распоряжении редакции, Вячеслав Ноздрин является владельцем семи из восьми участков. Помимо этого, он является совладельцем сети магазинов «Спутник», которая активно расширяет свое присутствие в Саратове. Ранее Ноздрин владел закрытой в 2020 году компанией «Гаромис», которая также была частью сети «Спутник».
ООО «СтройГазИнвест» было основано в 2013 году и специализируется на строительстве инженерных коммуникаций. В 2023 году выручка компании выросла на 16%, составив 457,1 млн рублей, однако чистая прибыль снизилась до 7,7 млн рублей. Также компания увеличила налоговые выплаты на 80% по сравнению с предыдущим годом, заплатив в бюджет 37,4 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь