Семилетнее расследование незаконного вывода почти 1 миллиарда рублей из банка «Замоскворецкий», наконец-то дошло до суда. Только вот фемидовцы не стали рассматривать материалы уголовного дела и вернули их в прокуратуру для допрасследование. Все дело во взаимных претензиях сторон – адвокат потерпевших, а среди них именитые в свое время российские футболисты, настаивал на привлечении в качестве обвиняемого «неучтенного» в деле человека, а защита главного и единственного фигуранта Яниса Павлова утверждала, что ущерб был неверно посчитан. Давайте разбираться по порядку. Итак, кто такой Янис Павлов. Это финансист, на которого повесили все грехи проблемного банка, а его подельники, которые, кстати, изначально фигурировали в материалах дела, по каким-то причинам исчезли оттуда.
Несколько уголовных дел появились в 2014 году. От рук банкиров-мошенников пострадали несколько членов сборной России по футболу: Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров и Евгений Алдонин. В этот список попал и экс-совладелец Capital Group Эдуард Берман. Причем, последнему был нанесен самый большой ущерб – более 660 миллионов рублей. Также под подозрение попали бывший совладелец «Замоскворецкого» Илья Бударин и сестра Павлова Ирина, которая была замглавы допофиса указанного банка под названием «Даев». На первых порах сумма выведенных средств равнялась 2,5 миллиарда рублей, но с течением времени она уменьшилась, равно как и число фигурантов – с трех до одного.
Полиция и следователи усердно (на протяжении семи лет) искали подозреваемых. А они, как оказалось, спокойно жили себе в Москве и ни от кого не прятались. Павлова задержали в самом центре столицы с помощью системы распознавания лиц. Бударина, который уже успел стать другим человеком – Аум Пуруша – взяли в момент, когда тот пришел за своим авто на штрафстоянку. Отметим, что Бударин-Пуруша уже успел получить три с половиной года за хищение у своего банка 200 миллионов рублей. Приговор был оглашен в 2019 году. Но, по данным источников, он принимал непосредственное участие и в махинациях с деньгами футболистов и коммерсанта Бермана. Говорилось даже, что он имел 80-процентную долю от всех выводимых средств.
Аферы проводились в течение 2013-2014 годов. Подельники выдавали липовые кредиты на подставных лиц, либо просто подделывали документы. Деньги Бермана были украдены путем оформления фиктивной доверенности от его лица. Футболисты несли свои сбережения в «Даев» наличными. Когда же те уходили, то Павлов просто складывал пачки купюр в сумку и относил их в другой банк, где переводил их на свои счета. Адвокат экс-сборников настаивает на том, чтобы Бударин-Пуруша вновь появился в материалах дела. А его несколько квартир на Большой Якиманке, которая, по его словам, была куплена за чужие деньги, должна быть арестована в качестве компенсации нанесенного ущерба.
***
В Свердловской области депутаты думы Рефтинского исполнили представление прокуратуры, лишив полномочий депутата Егора Перминова, признанного виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий приговор был вынесен судом еще в октябре 2021 года, но прокурорское представление поступило только в конце минувшего декабря. Сам Перминов все это время продолжал активно участвовать в заседаниях. В 2021 году по итогам выборов он вместе с коллегой Артемом Гусевым сформировал думское большинство, оппозиционное по отношению к главе Рефтинского Наталье Мельковой. Пост спикера получил бизнесмен Александр Пасынков, также жестко критикующий муниципальное руководство.
В декабре Пасынков выступил с инициативой изменить принцип формирования конкурсной комиссии по выбору главы муниципалитета: он предложил избирать председателя с правом решающего голоса только из числа депутатов думы, но за этим последовал протест со стороны прокуратуры. К тому же в прошлом году думский оппозиционный блок фактически распался, так как народные избранники, работающие на «Рефтинской ГРЭС», отказались от критики Мельковой, а на представителей «Справедливой России» воздействовало руководство регионального отделения партии.
Эксперты связывают активность Пасынкова с его желанием возглавить Рефтинский, в бюджет которого выделены крупные денежные средства: 550 млн рублей – на реконструкцию очистных сооружений и 50 млн – на реконструкцию центра культуры и искусства. В рамках реализации первого проекта в июне 2022 года был заключен контракт с ООО «Сити Билдинг», причем заявленная на торгах цена в 540 млн вскоре выросла до 550 млн рублей. Завершить работы подрядчик обязан к концу 2023 года, но за первые шесть месяцев они оказались выполнены только на 2%. Причиной стали многочисленные ошибки в проектной и рабочей документации, устранение которых привело к росту стоимости проекта на 30% – до 704 млн рублей, причем и эта цифра не является окончательной.
Изначально большая часть финансирования предусматривалась из федерального бюджета: речь шла о 480 млн рублей. Еще 34,5 млн планирует выделить регион и 5,3 млн – муниципалитет. 28,5 млн рублей поступят из внебюджетных источников – от «Рефтинской ГРЭС» и «Птицефабрики «Рефтинская». Рост стоимости проекта должен значительно увеличить поступление федеральных средств. На сегодняшний день подрядчик продолжает работы за счет полученного аванса в размере 160 млн рублей.
***
Экс-владелец группы компаний «Висма», которая раньше производила известную минералку «Архыз», Валерий Герюгов, не успев вдоволь насладиться волей после отсидки по одному уголовному делу, оказался на скамье подсудимых по второму. В обоих случаях речь идет о миллиардных ущербах. В первый раз он был задержан в 2017-м и осужден в 2019 году на 4,5 года колонии по делу о невозврате кредита на сумму 1,8 миллиарда рублей. Его действия были квалифицированы следствием как особо крупное мошенничество в сфере кредитования. Займы герюговская «Висма» получила в 2012-2014 годах на развитие. Но вскоре компания перестала их обслуживать. Банк предложил реструктуризацию, а вместо соблюдения договоренностей бизнесмен инициировал процедуру банкротства.
Еще в то время у правоохранителей были подозрения, что этот процесс является незаконным, так как в качестве заявителей были мелкие фирмы, которым «Висма» должна была несколько сотен тысяч рублей. Но почему-то тогда это не вылилось в отдельное уголовное дело, а появилось только сейчас. Складывается ощущение, что следователи просто придерживали ход материалов, чтобы ударно начать новый рабочий год. В ходе банкротства Герюгов умудрился назначить и своих управляющих на это дело. Банк все никак не мог добиться, чтобы помимо требуемой долговой «мелочи» включили в список и его почти 2 миллиарда. Процесс этот, по данным источников, был слишком затянут. И, скорее всего, намеренно. Потому что «висмовцы» успели уничтожить часть бухгалтерской документации. Герюгов свою вину отрицал до конца. Но его мнение суд не учел и назначил реальный срок – четыре с половиной года колонии общего режима. А его подельники из числа управленцев «Висмы» – Улан Борлаков и Люаза Дорошенко – получили виртуальные наказания.
В настоящий момент господину Герюгову предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве и незаконном выводе активов фирмы на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей. По версии следствия, бизнесмен организовал новую контору под названием «Мастер плюс», где планировал запуск производства минералки «Софья». Даже были выпущены пробные партии воды. Сообщается, что именно в новое предприятие и влились украденные активы «Висмы». Год назад на имущество Герюгова, а это земельные участки, зарегистрированные на «Мастер плюс» и расположенные на Пятигорском шоссе в Черкесске, склады и производственные цеха, а также компрессорная станция. Кадастровая стоимость всего этого богатства составляла порядка 170 миллионов рублей, а вот рыночная превышала ее несколько раз. Не единожды суд продлевал обеспечительные меры. Но почему-то в ходе процесса по новому делу фемидовец Науруз Шукуров решил снять арест. А это имущество было практически единственной гарантией, что кредиторы получат хоть часть своих утраченных средств. Потерпевшие переживают, что Герюгов теперь сможет вывести и эти активы и оставить всех ни с чем.
***
В Управлении ФНС по Республике Северная Осетия-Алания назвали конечных бенефициаров алкогольного предприятия «Ракурс», задолжавшего кредиторам и налоговой службе свыше 3,5 млрд рублей: по данным ведомства, ими являются депутат Госдумы от КПРФ Роберт Кочиев и его сыновья Батраз и Рудольф. Соответствующий отзыв ФНС направлен в республиканский арбитраж, где рассматривается дело о банкротстве «Ракурса», в рамках которого поднят вопрос о привлечении самого депутата, членов его семейства, а также Тараса и Тамерлана Засеевых к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Кроме того, конкурсный управляющий «Ракурса» Наталья Борисова обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с заявлением о проверке Роберта Кочиева на предмет возможной противоправной деятельности. По ее информации, парламентарий может иметь непосредственное отношение к организации схемы незаконного вывода денежных средств, полученных от производства алкогольной продукции и преднамеренному банкротству ряда подконтрольных коммерческих структур. Назначение Борисовой на должность управляющего оспаривается представителями ООО «Паритет Групп» – кредитора банкротящегося предприятия, добивающегося возвращения арбитражного управляющего Ивана Стасюка из Союза ААУ «Созидание».
В свою очередь, «Паритет Групп» является участником скандальных дел о банкротстве алкогольных холдингов «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово», подконтрольных бежавшим за границу экс-главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну и «водочному королю» Павлу Сметане. На сегодняшний день эти судебные процессы затягиваются, причем не отмечено попыток взыскать с «Паритет Групп» задолженность в размере почти 2 млрд рублей.
По данным налоговой службы, в 2016-2018 гг. из ООО «Ракурс» на счета подконтрольных компаний «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и «ТД Купеческий» вывели порядка 2,9 млрд рублей. При этом часть фирм оказалась зарегистрирована по одному адресу с «Ракурсом», место которого после банкротства заняло ООО «Орфей», откуда были выведены более 630 млн рублей, а также имущество и оборудование, переданные сначала ООО «ТД Купеческий», затем ООО «Зернопродукт» и, наконец, ООО «Первая Спиртовая Мануфактура», «прописанному» по все тому же адресу «Ракурса» во Владикавказе.
***
В Кемерово суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение отправить бывшего первого замгубернатора Кузбасса Вячеслава Телегина под домашний арест. Экс-чиновник, которому вменяют порядка 30 эпизодов мошенничества на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, не должен находиться на свободе. Его необходимо заключить в СИЗО, считают в надзорном ведомстве. В поддержку своих требований прокурор привел два веских аргумента. Во-первых, Телегин обладает большими связями в различных кругах и может оказать давление на свидетелей или на ход судебного процесса. В частности, было озвучено, что свидетели бояться давать показания против обвиняемого, пока тот остается на свободе.
А во-вторых, он может просто скрыться заграницей. По версии силовиков, у него имеется недвижимость в Арабских Эмиратах. Правда, экс-председатель регионального правительства этот факт категорически отрицает. Но у следователей, говорят источники, есть доказательства, что зарубежное жилье оформлено на аффилированных лиц, а Телегин распоряжается им по собственному желанию. Причем имеются сведения, что он неоднократно вылетал в ОАЭ до того, как попал под уголовное преследование. Также сообщалось, что бывший чиновник может сбежать в Белоруссию или Киргизию.
Кроме того, прокуратур вел речь о том, что товарища Телегина должны были уволить из кемеровского правительства не по его желанию, а по утрате доверия, как того требует законодательство и письмо, пришедшее на имя губернатора из аппарата президента России. Основанием для увольнения с «черной» меткой должно было послужить нарушение антикоррупционного законодательства. В ходе надзорной проверки у него были обнаружены незадекларированные несколько миллионов рублей и недвижимость. Его супруга также не вписала в декларацию сведения о двух банковских счетах с 7 миллионами рублей. В своем декабрьском материале мы писали о лояльности главы региона к своему бывшему подчиненному Телегину. Судя по всему, после получения письма из Москвы он и попросил коллегу написать заявление по собственному. Интересен еще и тот факт, что, не смотря на все обвинения, губернатор дал положительную характеристику своему экс-заму, которая находится в материалах дела.
Добиться отправки Телегина в СИЗО прокуратуре все-таки не удалось. Дольные адвокаты считают решение суда справедливым. А вот как расценивать то, что бывший чиновник еще в годы своей работы в администрации города Ленинска-Кузнецкого наживался на переселении людей из ветхого жилья. Якобы именно на этих схемах и появились те самые 30 эпизодов мошенничества. Кстати, подробностей махинаций до сих пор нет. Упоминается и фирма «Экострой ЛК», которую создавал господин Телегин еще до того, как пошел во власть. После перехода в чиновничий стан он передал конторы в руки своего друга и партнера Евгения Рейника. По некоторым данным, эта компания в свое время получала десятки госконтрактов на строительство различных объектов на общую сумму порядка 3,4 миллиарда рублей. После чего треть от полученных от администрации денег были переведены на счета физических и юридических лиц, которые так или иначе были связаны с Телегиным. Может, к уже имеющимся эпизодам вскоре прибавятся и новые, связанные, например, с незаконным выводом средств или их отмыванием.
***
1 марта в Арбитражном суде Москвы должно пройти заседание о банкротстве компании «Литерам», в собственности которой находятся помещения в столичном бизнес-центре «Домино» на Пятницкой, сдающиеся в аренду, в том числе, известному косметическому бренду «Иль де Ботэ». Точная сумма задолженности на сегодняшний день неизвестна, но в базе данных ФССП фигурирует исполнительный лист № ФС 040598193 от 16 сентября 2022 года на 35,2 млн рублей. Бенефициаром «Литерам» называют скандально известного бизнесмена Александра Клячина – девелопера и основателя сети гостиниц «Azimut Hotels».
Официальным владельцем компании-должника является кипрский офшор «KR Assets Limited», фигурирующий в качестве учредителя таких связанных с Клячиным коммерческих структур, как «Инвестсовтех», «СЗ «Ленинградский проспект, 37», «Столичный проект-КМ» и «Юг-Девелопмент». Известно, что директором «KR Assets Limited» официально значится Елена Синторова (Elena Sintorova), она же руководит зарегистрированной на Кипре фирмой «Krasnaya roza 1875 Limited», предположительно аффилированной с девелоперской компанией Клячина «KR Properties», управляющей проектами «Деловой квартал «Красная роза» и «Даниловская мануфактура».
В прошлом году бизнесмен начал переформатирование подконтрольных ему структур. В частности, были созданы три новых юрлица, вошедших в состав учредителей компаний, так или иначе связанных с «KR Assets Limited»: это АО «Юнити Холдинг», ООО «Моснедвижимость» и ООО «Вестимо». Последнее в сентябре стало владельцем компании «Столичный проект - КМ», заняв место «Юнити Холдинг», которое, в свою очередь, сначала стало учредителем ООО «Юг Девелопмент», а затем передало его в собственность «Моснедвижимости».
«Моснедвижимость» выступает учредителем компаний «Инвестсовтех» и «Юг Девелопмент»; «Вестимо» – ООО «СЗ «Ленинградский проспект, 37» и ООО «Столичный проект - КМ». Кроме того, в декабре 49% «Азимут Хотелс Компани» перешли в собственность международной компании «Азимут групп», созданной двумя месяцами ранее. Ее учредителями выступают «Юнити холдинг» (95%) и ООО «Капитал хотелс рус» (5%), зарегистрированное в апреле прошлого года. Сам Клячин в течение короткого времени – иногда не дольше 2-3 недель – фигурировал в числе владельцев таких компаний, как «Юг девелопмент» (с 13 мая по 1 июня), «Столичный проект - КМ» (с 27 июня по 15 августа), «СЗ «Ленинградский проспект, 37» (с 24 июня по 12 августа) и «Инвестсовтех» (с 1 по 29 ноября). Похожую схему бизнесмен проворачивал, когда оформлял права на земли вблизи Истринского водохранилища, задействовав в ней ряд фирм, в том числе, имеющих кипрскую юрисдикцию. Среди них фигурировала «Агрохолдингс лимитед», зарегистрированная по одному адресу с «KR Assets Limited» с Еленой Синторовой в качестве директора.
***
В Перми продолжаются судебные разбирательства по делу о 3-миллионной взятке экс-начальника управления капитального строительства региона Дмитрия Левинского. Это уже пятое по счету уголовное дело в отношении бывшего чиновника. Правда, его ни разу так и не посадили. Возможно, у прокуратуры и суда получится на этот раз все-таки отправить его в колонию. Господин Левинский на этот раз обвиняется в получении вознаграждений от местного бизнесмена и главы компании «ИнвестЖилСтрой» Алексея Шилова за заключение подрядов на строительно-монтажные работы на объектах различного назначения без проведения конкурса. Также он гарантировал приемку и оплату этих самых работ даже без фактического их проведения. Ну и, конечно же, общее покровительство и попустительство. Куда же без этого. Без таких составляющих ни одна подобная махинация не обходится.
По данным источников, Левинский свою вину в содеянном не признает. Считает, что Шилов оговорил его, так как боялся сам сесть в тюрьму. Ведь из-за этого он мог лишиться бизнеса, а у мужчины на иждивении есть маленький ребенок, которого надо содержать и растить. Как говорит подсудимый, бизнесмену просто предложили сделку – он дает показания против экс-чиновника, а ему за это условный срок и штраф. Так, собственно и получилось. Шилов избежал реального наказания как взяткодатель, так же ему простили отмывание 9 миллионов рублей. Левинский, по версии следствия, брал взятки от подрядчика за работы при строительстве зоопарка и подготовке помещений Заводе Шпагина к Международному Дягилевскому фестивалю.
Следствие зацепилось за то, что Шилов перевел Левинскому 7 тысяч евро. Последний настаивает на том, что он с семьей в 2018 году отдыхал в Италии. Супруга якобы забыла деньги дома. Тогда он и позвонил товарищу, чтобы тот дал в долг, так как за границей нужно было на что-то жить. Тот перевел. По приезду бывший глава УКСа, по его же словам, вернул взятую сумму наличными. Шилов опровергает факт передачи ему «живых» купюр. Прокурор дополнила, что перевод от Левинского поступил на счет бизнесмена только после возбуждения уголовного дела в отношении чиновника. На что тот ответил, что это сделано было для того, чтобы «остался след».
В качестве послесловия перечислим «подвиги» Левинского, за которые он так и не получил «награды». Сначала его обвиняли в превышении должностных полномочий при сносе гаражей в Разгуляе. Его управление не имело право на принятие решения о демонтаже конструкций под застройку. За это он получил 2 года и 4 месяца виртуально. Затем появилось дело о злоупотреблении полномочиями при работах по берегоукреплению в Усть-Качке. Всего полтора года исправительных работ. Следом пошли злоупотребления при строительстве детской поликлиники в Кировском районе. И снова исправительные работы – почти два года. Но чиновник все никак не исправился и продолжил. Сейчас идут тяжбы по предъявленным ему обвинениям в мошенничестве и взятке. Что на этот раз уготовит для Левинского пермское правосудие.
***
Администрация Санкт-Петербурга проиграла (дважды) судебный процесс по делу о приватизации причальных сооружений в промзоне «Горская» Тресту механизации строительных работ. Данная компания взяла эту территорию в аренду на полвека еще в 1994 году и благополучно, и даже, наверное, без особых нареканий работала все эти годы. Ее основными видами деятельности являются перевалка и складирование различных грузов. Сюда входят строительные материалы, нефтепродукты и другие. В 2019 году местные власти решили передать арендуемые ТМСР объекты в оперативное управление госструктуре «Агентство внешнего транспорта». В то время питерское правительство заявляло о намерениях выставить на продажу 160 гектаров «Горской». У города даже была разработанная концепция по преображению данной территории с привлечением инвестиций не менее 60 миллиардов рублей.
Трест в 2021 году решает выкупить арендованное у города имущество, так как имел на то преимущественное права с учетом многолетней работы на той земле. Но компания столкнулось с отказом имущественного комитета. Чиновники аргументировали такое свое поведение тем, что под причалами не размежеваны земельные участки, да и право оперативного управления имеется у госагентства. Но арендатор не сдался и подал в суд. Причем, выиграл он этот процесс в двух инстанциях. И вот сейчас решение суда вступило в законную силу. Теперь власти, сменив гнев на милость, намереваются получить от покупателя не менее 155 миллионов рублей от сделки. Площадь, которая после купли-продажи отойдет Тресту, составляет около 7 гектаров. Но пока не известно, согласится ли ТМСР на такую сумму. Владеют данной компанией, по состоянию на 2021 год, финдиректор организации Антон Бороноев, директор по развитию ТМСР Юрий Усанов, Екатерина Гноенская, которой на совладельческих правах принадлежит и порт «Выборг». Еще одна доля находится у фирмы Гноенской «СПб Инвест».
«Горская» стала яблоком раздора между миллиардером и владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и питерскими властями. В июле 2021 года связанная с ним компания «Мегалайн» намеревалась вложиться в развитие территории более 230 миллиардов рублей. Даже было подписано инвестиционное соглашение во время ПМЭФ. По проекту там должны были появиться гостиницы, IT-кластер, кадетский корпус, музей, институт морских технологий и туризма, а также ряд других объектов. Но по каким-то причинам чиновники бортанули олигарха буквально через год. Пригожин резко высказался на этот счет в адрес губернатора Александра Беглова, заявив, что тот вытер об их договоренности ноги, хотя бизнесмен уже якобы потратил на этот проект кучу денег. В итоге в 2022 году появились новые инвесторы в лице «Корпорации Туризм. РФ» и «Яхт-клуба Санкт-Петербурга». Теперь в «Горской» должен появиться туристический кластер с яхтенным портом, развлекательным центром, спортивными и другими объектами.
***
Владельцы «Совкомбанка» братья Сергей и Дмитрий Хотимские реализуют инвестиционный проект в Саратове: в рамках соглашения с правительством региона, кредитное учреждение вложит 550 млн рублей в строительство многофункционального центра на городской набережной. Тот факт, что ранее эта территория предназначалась для озеленения, саратовских чиновников нисколько не смущает. Земельный участок площадью более 7 тыс. кв метров, где предполагается возвести объект, без проведения торгов оказался переведен в частную собственность, причем, когда это произошло и кто новый владелец, остается неизвестным.
Право получения земли без соответствующего аукциона имеют инвесторы, но о наличии такого статуса у «Совкомбанка» также не сообщалось. Активизация братьев Хотимских в Саратове началась в 2015 году, когда «Совкомбанк» взял на санацию местный банк «Экспресс-Волга», который вопреки обещанию сохранить бред и лицензию, оказался присоединен к «Совкомбанку». Процедура оздоровления не только позволила Хотимским получить кредит в размере почти 50 млрд рублей под 0,5% готовых, но и единовременно увеличить капитал их собственного банка более чем на 18 миллиардов.
Эксперты неоднократно называли «Совкомбанк» одним из наиболее активных игроков на рынке слияний и поглощений, а в СМИ его сравнивают с финансовой пирамидой, существующей исключительно за счет присоединения активов других кредитных организаций. При этом финансовые показатели самого «Совкомбанка» сегодня тщательно замалчиваются. Тем не менее, известно, что на начало прошлого года они были далеки от идеальных: имели место многомиллиардное снижение прибыли, убытки, резкое сокращение стоимости активов, рентабельности капитала и т.д.
На дальнейшее ухудшение ситуации могли повлиять западные санкции, введенные в отношении кредитного учреждения и его топ-менеджеров. После приостановки выплаты процентов по двум выпускам евробондов и займам для финансирования купонов по «вечным» субординированным еврооблигациям в общей сложности на 1,2 млрд долларов, появились сообщения о техническом дефолте. Вот только эти осложнения нисколько не мешают братьям Хотимским инвестировать полмиллиарда рублей в возведение саратовского МФЦ.
***
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал в удовлетворении жалобы ООО «ВИС Инфраструктура» (входит в группу «ВИС» Игоря Снегурова) на ранее вынесенные судебные решения, в рамках спора с Департаментом здравоохранения ХМАО. Компания добивается взыскания с ведомства порядка 1,39 млрд рублей; речь идет о возмещении затрат по нескольким договорам займа, заключенным в марте-июне 2015 года в общей сложности на 1,14 млрд и выплате неустойки в размере 218,5 млн рублей.
Финансовый конфликт связан со строительством клинического перинатального центра в Сургуте получившего известность одного из наиболее скандальных долгостроев региона. Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились, а его стоимость к 2019 году выросла до 18,2 млрд рублей. В судебных инстанциях представители «ВИС» ссылаются на пункт соглашения от 2014 года, в соответствии с которым департамент берет на себя затраты по выплате процентов по договорам займа, заключенным строителями для исполнения соглашения в размере более 6,3 млрд рублей. Сама «ВИС Инфраструктура» занимала средства у своего единственного учредителя, каковым выступает ООО «Производственная фирма «ВИС».
Однако в допсоглашении к контракту от 15 августа 2019 года, подписанном сторонами, в этот пункт были внесены коррективы, не предусматривающие обязанность выплат по акционерным займам. В разбирательствах фигурировал еще один договор займа, участниками которого стали Депздрав, фирма-подрядчик и «Банк ВТБ», по которому «ВИС Инфраструктура» также получала денежные средства в рамках оговоренной суммы. Представители департамента подчеркивали, что все деньги, предусмотренные трехсторонним договором с участием ВТБ, были выплачены структуре «ВИС» в полном объеме.
В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу: из договоров займа, заключенных истцом с ПФ «ВИС», а также из иных доказательств не усматривается, что все полученные по договорам заемные средства использовались исключительно на выполнение обязательств по строительству медицинского центра в Сургуте. Ни в одном из договоров конкретная цель займов не прописывалась, более того, получая средства от учредителя «ВИС Инфраструктура» неоднократно в тот же день возвращала часть денег обратно. По мнению экспертов, после очередных проигранных разбирательств, представители «ВИС» обжалуют вынесенное решение в Верховном суде РФ.
***
В последнее время главное «летательное» ведомство страны – Росавиация – не сходит с передовиц газетных полос. И это, к сожалению, никак не связано с его непосредственной деятельностью. Нет практически никаких позитивных новостей, а только коррупционные инфоповоды. Одно из последних задержаний топ-менеджеров организации – это заместитель начальника управления цифровизации Александр Матюшкин, получивший крупный откат.
Его взяли в конце прошлого года. По его делу силовики изъяли важные для следствия документы у начальников трех управлений: по правовому обеспечению и имущественным отношениям Анны Пасько, по финансовому обеспечению Елены Кудлаевой и по цифровой трансоформации Татьяны Кочеровой. А двумя месяцами раньше под арест был взят глава отдела квалификационной комиссии Максим Павлюк. В 2020 году за взятку отправился в колонию на 8,5 лет отправился замначальника управления регулирования перевозок ведомства Юрий Малышев. Помимо срока он получил еще и штраф в 15,5 миллиона рублей.
Новый год для Росавиации тоже начался с громких событий. Стало известно о расследовании дела о взятке бывшему начальнику управы летной эксплуатации Максиму Костылеву. Отблагодарили сотрудника ведомства неустановленные пока лица крупнейшей в стране чартерной авиакомпании Azur Air. Источники говорят, что в этом замешан кто-то из руководства перевозчика. А кто именно, следствие продолжает устанавливать. Но зато известно, что получил Костылев за решение вопроса с непривлечением к ответственности организации по выявленным нарушениям.
Также в 2021 году компания получила сертификат от Росавиации на подготовку в его центре летного персонала и разрешение на дополнительные перевозки грузов и пассажиров. Отмечается, что осенью того же года гендиректором Azur Air стал Евгений Королев, работавший до этого на посту руководителя техдепартамента компании. Предшественником Королева был Юрий Стогний. Костылев деньги с авиаперевозчика не брал. Ему по душе был больше комфортный отдых в Турции с огромнейшей скидкой – почти 5 миллионов рублей. А летал он на курорт все в том же 2021 году. В июле мужчина отправился бизнес-классом по путевке от компании «Анекс Туризм», которая связана с перевозчиком. Проживание ему оформили в отеле премиум класса Lujo Hotel Bodrum. Гостиница принадлежит Серхату Кочкару, являющемуся председателем наблюдательного совета указанной авиакомпании.
***
Черногорское гражданство получили тезки дочери и зятя Любови Совершаевой — заместителя полпреда президента РФ в СЗФО и бывшей заместительницы Александра Беглова в правительстве Санкт-Петербурга. Это следует из списка лиц, получивших черногорское гражданство за инвестиции либо за особые заслуги.
Согласно документу, тезки дочери и зятя Совершаевой 15 сентября 2022 года получили черногорские паспорта по программе «экономического гражданства». По условиям программы, свернутой в конце прошлого года, условием для получения черногорского паспорта были инвестиции в экономику страны в несколько сотен тысяч евро.
На посту вице-губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаеву называли «самым влиятельным» замом Беглова. Светлане Совершаевой и ее мужу, Альберту Бейнешеву принадлежат доли в десятке предприятий тяжелого машиностроения, связанных с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым. Сам Бейнешев в 2020 году купил яхту за 414 тысяч евро.
Судя по инстаграму дочери чиновницы Светланы, после начала СВО она постоянно путешествует по миру.
Черногория с 2017 года входит в Организацию Североатлантического договора (НАТО).
***
Набирает обороты скандал с видеозаписью, на которой женщина, очень похожая на губернатора ХМАО Наталью Комарову, рассказывает о коррупционных схемах при разработке проектно-сметной документации объектов-долгостроев. Сама чиновница предпочитает не комментировать инцидент, а ряд подконтрольных администрации Югры СМИ уже заявили о начале «масштабной кампании» против главы региона, усмотрев в ее словах не более чем сарказм. Комарова руководит ХМАО с 2010 года и за это время ее деятельность неоднократно становилась причиной скандальных разбирательств.
В частности, в 2015 году Центробанк не допустил в систему гарантирования Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд, попечительский совет которого возглавляла чиновница. Причиной принятия такого решения стала значительная доля пенсионных резервов, инвестированная в паи закрытых Паевых инвестиционных фондов, чья балансовая стоимость оказалась завышена примерно на 4 млрд рублей. На три года позже заявленного срока был сдан клинический перинатальный центр в Сургуте, стоимость которого составила 18 млрд рублей. Подрядчиком выступала аффилированная с офшорами компания «ВИС Инфраструктура», заключившая контракт с правительством ХМАО.
Согласно официальным декларациям, Комаровой принадлежит квартира стоимостью 60 млн рублей в московском клубном ЖК «Остров», расположенном в ландшафтном заказнике «Теплый стан», рядом с Тропаревским парком. В Ханты-Мансийске в пользовании чиновницы находится элитный особняк на ул. Чехова, известный как «резиденция губернатора». В декларациях его площадь указана в 459,3 кв метра, фактически же она составляет 744 «квадрата». Во время пребывания в Москве, в распоряжении главы региона находится представительство Югры – исторический особняк в Староконюшенном переулке, где несколько лет назад активно продавались квартиры, стоимостью от 30 млн рублей.
С мужем – музыкантом и бывшим солистом группы «Rack 2» Вадимом Комаровым – чиновница давно развелась. Их старшая дочь Натали работает юристом в московском филиале нефнегазовой компании «Нортгаз», чей центральный офис находится в Новом Уренгое, мэром которого ее мать была в 90-х. Натали проживает в ЖК «Квартал на Ленинском», рядом с Удальцовскими прудами и Воронцовским парком, в трехкомнатной квартире стоимостью порядка 100 млн рублей.
Младшая дочь Ирина – петербургская журналистка. В северной столице ей принадлежат четырехкомнатная квартира в отреставрированном дореволюционном здании на ул. Чехова (доходный дом Ф.Ф. Эртеля) стоимостью около 40 млн рублей и апартаменты в элитном ЖК «Империал» на Киевской улице, цена которых превышает 20 млн. В собственности Ирины находится также «трешка» в московском ЖК бизнес-класса «Чемпион парк» недалеко от Олимпийской деревни, ценой более чем в 50 млн рублей. С семейством губернатора Югры связывают также трехкомнатную квартиру в «сталинском» доме на Кутузовском проспекте стоимостью свыше 35 млн.
***
В Подмосковье судят двух «наземных космонавтов», которых обвиняют в злоупотреблениях полномочиями с ущербом более чем в 660 миллионов рублей. Это генеральный директор Научно-производственного объединения имени Лавочкина Владимир Колмыков и экс-руководитель Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. Мужчины, в свою очередь, не считают себя виноватыми и просят суд вынести им оправдательный приговор. Хотя прокуратура требует для них пять и семь с половиной лет тюрьмы соответственно. Их махинации относятся еще к тому времени, когда оба трудились в «Энергомаше». По данным источников, Солнцев фактически заставил Колмыкова подписать изменения в лицензионном соглашении на поставку отечественных ракетных двигателей РД-180 в США.
Данный состав преступления был выделен следствием в отдельное производство в 2020 году. До этого материалы рассматривались в рамках уголовного дела за особо крупное мошенничество в отношении все того же Солнцева. Он вместе с несколькими подельниками провернул аферу при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции. Следствие считает, что господин Солнцев, находясь на посту главы РКК «Энергия» сделал все так, что тендер поставку оборудования выиграла компания «Циклон». Сумма контракта составляла полтора миллиарда рублей. При этом другие участники конкурса предлагали более низкие цены. В итоге ущерб составил более 140 миллионов рублей. Вместе с руководителем РКК фигурантами дела стали экс-глава НПП «Исток» имени Шокина Александр Борисов, советник Солнцева Степан Прохоров, зам генерального директора по МТО Завода экспериментального машиностроения «Энергии» Александр Прохоров. Всех их обвинили в многомиллионных хищениях.
Вернемся к ракетным двигателям. Весной 2015 года Владимир Солнцев, благодаря которому Колмыков занял должность исполнительного директора «Энергомаша», надавил на своего протеже, а тот подписал необходимые бумаги. Его автограф был поставлен на внесенных изменениях в лицензионное соглашение на поставку РД-180 для американских ракетоносителей «Атлас», завизированное еще в 2002 году. Отмечается, что подписной тандем Солцева-Колмыкова привел к тому, что новый договор заключался на невыгодных условиях для России. А результатом таких действий стало переход права конторе, которая была открыта совместно «Энергомашем» со звездно-полосатой компанией Pratt & Whitney, на использование патента и техдокументации с 2022 года на российские ракетные двигатели для производства, испытаний, ремонта, техподдержки и использования в США. Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо.
***
Банки «Открытие» и «Траст» добиваются в Лондонском суде погашения задолженности в размере 850 млн долларов с Бориса Минца – сбежавшего в Великобританию бывшего соратника Анатолия Чубайса. При этом представители должника взяли на вооружение чисто политическую аргументацию, заявляя, что истцы пытаются использовать английское правосудие «в интересах» России и в случае вынесения судебного решения в их пользу, санкционный режим не будет соответствовать поставленным целям. Ранее британские власти заморозили активы семьи Минца на 572 млн долларов, однако затем отменили арест, ограничившись запретом на их отчуждение.
В России Басманный суд в 2020 году заочно арестовал Минца и его сыновей, обвиняемых в растрате 34 млрд рублей. До этого семейство активно скупало московскую недвижимость, делая акцент на бизнес-центрах, одновременно совершая сделки в Новой Зеландии и на Лазурном берегу Франции. Финансовым источником служили банковские кредиты: будучи председателем совета директоров и президентом банка «ФК «Открытие», Борис Минц получал их под залог выкупаемых активов. Вот только в 2017 году компания Минца «О1 Груп Финанс» выпустила облигации на 34 млрд рублей, передав их «Открытию» в обмен на долговые обязательства. В итоге банк оказался владельцем ничем не обеспеченных бумажек. Произошло это буквально за несколько часов до его передачи на санацию. Считается, что решение по облигациям пролоббировал бывший предправления «Открытия» Евгений Данкевич, вскоре перебравшийся на ПМЖ в Израиль.
Своими успехами Минц во многом обязан связям с высокопоставленными чиновниками федерального уровня, и в первую очередь, с Чубайсом: они были хорошо знакомы еще в начале 90-х, когда будущий «отец приватизации» возглавлял Госкомимущество, а Минц руководил комитетом по управлению городским имуществом в Иваново и общероссийской Ассоциацией председателей региональных комитетов по управлению имуществом. В дальнейшем бывший ивановский чиновник перебрался в Москву, где занял должность заместителя Чубайса, а после его назначения в 1994 году первым вице-премьером, стал сначала начальником главного управления Госкомимущества, а затем руководителем Управления по вопросам местного самоуправления в администрации Бориса Ельцина.
В начале 2000-х деловым партнером Минца стал Вадим Беляев – основатель фирмы «ВЭО-Инвест», поглотившей брокерскую компанию «Открытие», легшей в основу одноименного банка. Занявший пост председателя правления Минц направил в нужное русло финансовые потоки, поступавшие от компаний, входивших в сферу влияния возглавившего РАО ЕЭС Чубайса, в 2011 году ставшего акционером «Открытия» с долей в 2,19%. Среди прочего компаньоны практиковали схему покупки векселей у дочерних структур РАО ЕЭС с последующей оперативной продажей их самому РАО и получением комиссионных. Так произошло, в частности, с векселями ФСК на 22 млрд рублей. Показательно, что начальником департамента корпоративных финансов РАО ЕЭС в то время работала Юлия Негашева, муж которой Сергей Негашев руководил Банком «Открытие».
***
В Хабаровске в суд направили дело о мошенничестве на 84 миллиона рублей, совершенном генеральном директором ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок». Средства массовой информации, в том числе и федерального уровня, не озвучили имя обвиняемого. Вероятно, следователи пока не хотят распространяться на счет ФИО фигуранта, опасаясь, наверное, юридических последствий. Но по данным из открытых источников выяснилось, что бессменным руководителем и учредителем с момента создания фирмы (2013 год) является Денис Шелевой. Но вот более подробной информации о нем разыскать не удалось. Только то, что он является учредителем еще нескольких компаний. Некоторые из них на сегодняшний день уже ликвидированы. Например, ему принадлежит контора, занимающаяся консультированием по коммерческим вопросам ООО «АРК», другая организация ведет деятельность страховых агентов и брокеров и носит название ООО «Кар-Финанс».
Схема присвоения государственных денег была не нова. В течение трех лет – с 2019 по 2022 годы – Дальневосточный центр Шелевого совместно с другой компанией ООО «Антар» (генеральный директор Дарья Глотова) реализовывали государственную программу «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Подельники составляли поддельные договора на трудоустройство граждан, проживающих в других российских регионах, в Хабаровском крае. В итоге на двух предприятиях, которые вроде бы как проводили какие-то научные исследования, устроили более 80 «мертвых душ». При несложной арифметике за каждого виртуального работника сообщники получили по одному миллиону рублей. Но правильные отчеты регулярно уходили в краевое правительство. За полученные субсидии надо же было хоть как-то отчитаться.
Судя по всему, деньги подельники делили между собой. Следствию еще предстоит установить, в каких долях распределялись похищенные средства. Известно, что четверть от указанной суммы мошенники легализовали через оформление полисов о добровольном медицинском страховании для сотрудников двух компаний. Правоохранители называют Шелевого организатором преступной группы. Его уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд столице Хабаровского края. В отношении других фигурантов расследование еще идет. В качестве обеспечительной меры на личные счета обвиняемого и счета Дальневосточного центра стратегических разработок наложен арест. О сумме активов не сообщается. Известно, что за 2020 год выручка Центра выросла более чем на 500% и составила свыше 12 миллионов рублей, а чистая прибыль, увеличившись на 131%, равнялась 852 тысячи рублей.
***
Брянская область по масштабам дорожного строительства на хорошем счету у вице-премьера Марата Хуснулина. Федеральный чиновник периодически приезжает в регион, а потом губернатор вместе с прикормленной свитой журналистов начинают трубить во все стороны, как же все прекрасно в сельскохозяйственной долине. Тут и дороги, и мосты, и стройки века в виде многополосной магистрали, которая связывает два района города. Об этой трассе мечтали люди еще с середины прошлого века. Но как всегда найдутся те, которые обязательно своими дегтярными руками замажут медовуху. Как всегда находят тех, кто присасывается к кормушке и пытается урвать от нее кусочек. Правда, потом сажают мелких сошек, которые совочком тырят песок из общей песочницы, а вот тех, кто экскаваторами гребет, как-то не видно во всеобщем информационном пространстве. Большие рыбины плавают слишком глубоко.
Так вот, к чему эта вся философия. Тут стало известно, что бывший начальник отдела технадзора дорожного управления Брянской области Валерий Чмут в очередной раз получил отказ от суда по поводу суровости приговора. Ему дали пять лет строгача, и экс-чиновник неоднократно пытался этот вердикт оспорить. Еще во время следствия он заключал сделку с правоохранителями, чтобы получить смягчение. Но, видимо, он не сдал никого из крупных чиновников, чтобы это ему пошло в зачет. Помимо тюремной пятилетки Чмут получил еще 2 миллиона штрафа. Еще на одну пятилетку ему запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах.
Бывший дорожник в течение года (2019 - 2020 годы) получал от нескольких подрядчиков натуральные взятки. В смысле, не деньгами, а стройматериалами. На его участок отвозили песок, щебень, асфальтобетон. Но не напрямую, а через знакомых, чтобы на него не пали подозрения. За это время он получил таких «подгонов» на сумму более 1,1 миллиона рублей. В свою очередь господин Чмут оказывал «услуги» по общему покровительству и попустительству в работе частных контор. Также закрывал глаза при приемке готовых объектов. Осенью 2020 года по просьбе Чмута, все за то же самое покровительство, один из подрядчиков отправил свою технику и за свой счет на работы на участке родственника чиновника. В материалах дела все же нашлась информация и о том, что немного денег дорожник все же взят – 210 тысяч рублей от гендиректора частной фирмы. Гарантии от другой стороны были теми же.
***
После начала специальной военной операции российские олигархи разделились на три категории: обедневшие, разбогатевшие и бежавшие. Если последние оторвались от земли, то предпоследние на ней неплохо заработали. Точнее сказать, на удобрениях для нее. Эксперты частично связывают рост состояния некоторых миллиардеров по итогам прошлого года с укреплением рубля. Для сравнения доллар в конце 2021 года торговался на уровне 73+ рублей, а в конце 2022-го – на 7 рублей ниже.
Но это больше сопутствующие причины успеха. Ключевым же моментом в увеличении кошельков сыграли цены на удобрения, которые в связи с указанными событиями взлетели на рынках. От этого в большом плюсе оказался основной владелец компании «Акрон» Вячеслав Кантор. Он смог прибавить к своему и без того неплохому состоянию еще 5,3 миллиарда долларов. Теперь оно составляет порядка 13 миллиардов в «зеленой» валюте.
Не очень отстал от главного «акроновца» и совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев. Со своими финансовыми достижениями он разместился на второй строчке рейтинга, который обнародовал Forbes. Его активы увеличились на 4,2 миллиарда долларов – до 11,5 миллиарда. «Бронзовым» в золотом списке оказался владелец группы фондов DST Global Юрий Мильнер. Ему удалось прибавить два с половиной миллиарда «зелени». На 400 тысяч долларов меньше Мильнера обогатился Андрей Мельниченко со своей компанией по производству удобрений «ЕвроХим». А Михаил Шелков, который является совладельцем ВСМПО-Ависма увеличил свой бюджет на 1,6 миллиарда в валюте США.
Все остальные из топ-10 «плюсанули» от 0,4 до 0,89 миллиарда долларов в минувшем году. Перечислим счастливчиков: Виталий Орлов (Норебо), Анатолий Седых (бенефициар ОМК), Вадим Якунин (Протек), Дмитрий Каменщик (владелец домодедовского аэропорта) и Саид Гуцериев (М-Видео – Эльдорадо). Источники сообщают и о тех, кто больше всех ушел в минус. Главным «неудачником» признан Алексей Мордашов со своей «Северсталью». Вместе со своим семейством он лишился по итогам 2022 года 11 миллиардов рублей. Компанию ему составила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук со своей потерей более чем 8 миллиардов долларов. По оценкам финансовых аналитиков, с начала спецоперации российские олигархи вместе взятые потеряли более 90 миллиардов долларов.
***
Входящая в АФК «Система» УК «Камчатка проект» выкупила занимающуюся добычей и переработкой красной рыбы камчатскую компанию «Лойд-Фиш». Предприятие войдет в структуру подконтрольной «Системе» рыбопромышленной группы «Восход», благодаря сделке ставшую одним из крупнейших российских холдингов по вылову тихоокеанского лосося. Также бенефициар корпорации Владимир Евтушенков готовится построить на Камчатке горнолыжный курорт «Гора Морозная»: соответствующее инвестиционное соглашение стоимостью более 3 млрд рублей правительство региона подписало с подконтрольной «Системе» компанией «Cosmos Hotel Group» в минувшем декабре.
Проект реализуется не на пустом месте: на камчатской горе Морозная давно функционирует построенная на бюджетные средства одноименная горнолыжная база с несколькими трассами и подъемниками, за содержание которой отвечает детско-юношеская спортшкола, использующая инфраструктуру для тренировки воспитанников. Каким образом будут в дальнейшем сосуществовать коммерческий курорт и спортивно-воспитательное учреждение – власти региона не поясняют.
Между тем, с начала экономического кризиса Евтушенков активизировал деятельность на рынке слияний и поглощений: менее, чем за год, структуры «Системы» заключили ряд крупных сделок, выкупив, в том числе, перспективного ритейлера модной одежды «Melon Fashion Group», производителя минеральной воды «Архыз Оригинал», увеличив долю в строительном холдинге «Эталон» и т.д. Вот только при миллиардных сделках, АФК «Система» не блещет финансовыми показателями и декларирует убытки. Более того, по итогам 2021 года аналитики констатировали высокую долговую нагрузку структур корпорации, обязательства которой составляли в общей сложности почти 872 млрд рублей.
Таким образом, на покупку новых активов тратятся банковские кредиты, в то время как собственные средства «Системы» могли выводиться на зарубежные счета через аффилированную офшорную фирму «Рэйсон Интернешнл Корпорэйшн». Кроме того, подконтрольная «Системе» компания «Системные концессии» активно работает в направлении реализации проектов государственно-частного партнерства: она заключает миллиардные концессионные соглашения с правительствами регионов, при этом официально работая «в минус».
***
В Арбитражном суде Московского округа началось рассмотрение кассационной жалобы бельгийской фирмы «Power Solutions n.v.» в рамках спора с компаниями «Альянс генерация» и «Альянс-Энерджи», работающими на Барсуковском месторождении в ЯНАО (эксплуатируется предприятием «РН-Пурнефтегаз»). Бельгийцы намерены взыскать с ответчиков более 383 млн рублей задолженности по заключенным арендным договорам, неустойку в размере свыше 62,6 млн, а также вернуть 14 газопоршневых установок Cummins, стоимостью 609 млн рублей. В отношении ООО «Альянс генерация», являющегося дочерней структурой «Power Solutions n.v.» и кипрской «I.S. Industrials Solutions Ltd», на сегодняшний день введена процедура конкурсного производства.
Договор аренды, в рамках которого истец передал «Альянс генерации» 14 газогенераторных установок, был заключен в июне 2017 года. Затем оборудование передали по договору энергоснабжения ООО «Альянс-Энерджи», основным владельцем которого является АО «Альянс Энерджи Групп» – управляющая компания «Альянс генерации». Но в 2021 году в «Power Solutions n.v.» заявили, что с 2019 года платежи не поступают и обратились в московский арбитраж. Вот только на тот момент «Альянс генерация» уже была признана банкротом. Сам акт приема-передачи имущества суду представлен не был, но истец заявлял, что установки находятся у «Альянс-Энерджи» и используются для энергоснабжения объектов «РН-Пурнефтегаза».
В августе 2022 года на газо-поршневой станции «Альянс-Энерджи» был произведен осмотр, с участием, в том числе представители бельгийской компании, в ходе которого выяснилось, что оборудование с представленными бельгийцами серийными номерами на площадке отсутствует. Более того, при детальном изучении контракта оказалось, что в нем не указаны характеристики, позволяющие провести идентификацию газопоршневых установок, их фактическое количество и сроки использования. В свою очередь, «Альянс-Энерджи» представил суду документы, подтверждающие принадлежность ему эксплуатируемого оборудования на праве собственности.
В итоге вынося решение, арбитраж указал, что главным условием истребования имущества из чужого незаконного владения является возможность его индивидуализации и идентификации. Кроме того, суд обратил внимание на аффилированность между участниками разбирательств, а также пришел к выводу, что иск «Power Solutions n.v.» свидетельствует о действиях, направленных на искусственное увеличение дебиторской задолженности «Альянс генерации» и вывод ликвидных активов предприятия-должника в виде спорного имущества и денежных средств на сумму более 383 млн рублей.
***
Со второй попытки отпущен под залог совладелец косметической сети «Рив Гош» и закрывшегося онлайн-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер. Первую попытку со своим адвокатом он предпринял еще в середине декабря прошлого года. Тогда бизнесмен предлагал за свое освобождение из СИЗО 25 миллионов рублей. В изоляторе мужчина находился больше года. Но в тот раз доводы защиты суд не счел достаточными для того, чтобы удовлетворить ее требования. К тому же следователи настаивали на том, что обвиняемый может сбежать заграницу, так как имеет гражданство трех стран. В канун Старого Нового года Мейеру «фемидовцы» все же сделали подарок и отпустили его из-под стражи за 30 миллионов рублей. Заканчивать знакомиться с материалами дела об особо крупном мошенничестве, которые уместились в 150 томов, коммерсант будет на свободе.
Одним из главных аргументов в пользу выхода под залог стало погашение ущерба перед Сбером и ВТБ. У первого банка, по данным следствия, Мейер с тремя соучастниками похитил кредиты, которые выдавались на развитие «Юлмарта», на сумму 2,4 миллиарда рублей. Сколько именно денег у ВТБ присвоили подельники, не разглашается. Но в материалах дела говорится об общей сумме ущерба в размере 3 миллиардов рублей. Вместе с «косметическим королем» фигурантами являются его супруга Инна и руководитель компании ООО «Биг Бокс» Елена Стрельцова. Все они были задержаны в конце 2021 года. После ознакомления со 150 томами дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Источники сообщают, что господин Мейер возместил причиненный ущерб в полном объеме, поэтому Сбер не был против того, чтобы ему смягчили меру пресечения.
Есть и еще один фигурант в этом деле, который был задержан еще в самом начале расследования дела – в 2017 году. Это второй совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Ему инкриминировали хищение кредита Сбербанка на сумму в 1 миллиард рублей. По сведениям источников, он предоставил в финансовую организацию фиктивные документы. Обвиняемого поместили под домашний арест. Затем он был освобожден под залог, а статью его дела смягчили – ущерб без признаков хищения. На сегодняшний день уголовное преследование Костыгина еще не прекращено.
В свое время (до 2016 года) «Юлмарт» был лидером среди российских онлайн-магазинов. Годовой оборот составлял порядка 37 миллиардов рублей. Но внутренний конфликт акционеров привел к закрытию компании, а первую строчку рейтинга отечественных электронных ритейлеров занял Wildberries Татьяны Бакальчук. Мейеру и Костыгину на двоих принадлежало более 61% акций «Юлмарта». Остальными владел Михаил Васинкевич. Партнеры по бизнесу не смогли договориться о пути дальнейшего развития компании. В итоге она прекратила свое существование в середине 2020 года. В отношении ее структур идет процедура банкротства.
***
Уехавший из России блогер-иноагент Юрий Дудь стал владельцем недвижимости в Барселоне, выкупив за 550 тыс. евро помещения площадью 82 кв метра. Они могут располагаться по официальному барселонскому адресу принадлежащей ему компании «Butovo Production S.L.», зарегистрированной в девятиэтажном доме на проспекте Диагональ, 497, где якобы находится и квартира блогера. Несмотря на последние неудачи, в прошлом году Дудь увеличил доходы от своего канала на YouTube до 59,3 млн рублей, обойдя, в частности, Илью Варламова и Ксению Собчак.
Минувшим летом стало известно о выставленной Дудем на продажу его московской квартире площадью 50 «квадратов», расположенной в мансардном этаже ЖК «Даниловская мануфактура» рядом с метро «Тульская», причем всего за несколько дней стоимость жилплощади выросла с 25 млн до 30 млн рублей. Кроме того, еще в 2012 году блогер стал владельцем 80-метровой 3-комнатной квартиры на Южнобутовской улице, стоимость которой составляет порядка 16 млн рублей. Родителям его супруги Ольги Боневой принадлежит несколько квартир в Южном Бутово. Одна из них, площадью около 100 кв метров, расположена на 26-м этаже дома-башни на ул. Поляны.
Популярность блогеру принес его интернет-проект «вДудь», ставший площадкой, в том числе, для представителей либеральной оппозиции. В 2021 году Зюзинский райсуд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков (после интервью с рэпером-иноагентом Моргенштерном и блогером Ивангаем), оштрафовав его на 100 тыс. рублей. В 2022-м Лефортовский суд оштрафовал блогера на 120 тыс. за пропаганду гомосексуализма. На отъезд из России повлияли критика СВО и признание иноагентом в апреле прошлого года. Название YouTube-проекта «вДудь» на правах интеллектуальной собственности блогер передал испанской компании «Butovo Production S.L.», зарегистрированной им в прошлом мае в качестве рекламного агентства.
Родители Дудя – уроженцы Западной Украины. Сам Юрий родился в Потсдаме, где проходил службу его отец Александр Дудь, позже руководивший кафедрой в Общевойсковой академии вооруженных сил РФ. Сегодня Дудь-старший имеет докторскую научную степень и преподает в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Мать блогера Анна Дудь также работала в Общевойсковой академии ВС РФ, где получила в собственность две квартиры в столичном районе Лефортово общей площадью 92 кв метра.
***
Тренд, заданный Генеральной прокуратурой последнее время на изъятие крупных активов в пользу государства продолжается. На очереди 10 миллиардов, находящиеся в распоряжении Андрея Трубицина, который был основным бенефициаров признанного банкротом Консервативного коммерческого банка. Эту сумму надзор планирует забрать не только с самого банкира, но и его супруги, и двух его зарубежных компаний, зарегистрированных в Болгарии и на Кипре. ККБ являлся расчетным центром WebMoney. Сообщается, что господин Трубицин, используя болгарскую Fincom Teh Ltd и кипрскую Northforce Limited отмывал нелегальные доходы и выводил их из страны.
Основной офис банка находился в Астрахани, а два его филиала располагались в Москве и Санкт-Петербурге. Свою лицензию ККБ потерял год назад. Центробанк посчитал, что финансовая организация не ведет традиционную деятельность, а лишь выполняет функции по обеспечению сделок платежной системы WebMoney. Также в решении говорилось и о том, что часть клиентов ККБ были нелегальными участниками финансового рынка. Этим фактом заинтересовалась Генпрокуратура и инициировала проверку. В результате чего надзор выяснил, что данный банк осуществлял в интересах своего бенефициара легализацию денег, полученных в ходе незаконных финансовых операций. Для этих целей и были использованы две зарубежные конторы, которые в официальных документах именуются фиктивными. Именно через них и выводились крупные транши из России.
На счетах болгарской и кипрской компаний, открытых в ККБ, находилось порядка 140 миллионов долларов. Основную часть средств владельцы контор успели перевести в другой банк прямо в день отзыва лицензии у финорганизации Трубицина. Следователи проверяют законность этих операций. Весной 2022 года, когда ККБ был ликвидирован и передан в руки Агентства по страхованию вкладов, около 300 вкладчиков получили свои средства. АСВ оперативно расплатилось по долгам банкрота. Общий их размер оказался в размере 500 миллионов рублей.
Денег, которые остались в ККБ, хватило, чтобы выполнить обязательства перед вкладчиками. Еще и осталось свыше 3 миллиардов рублей. Когда об этом узнал Трубицин, он потребовал от АСВ вернуть ему остаток. Агентство, не зная, что за бенефициаром имеются криминальные грехи, в рамках закона перевел экс-банкиру 2,7 миллиарда рублей. А тот сразу же 500 миллионов скинул на счет жены Ирины Клочковой. Генпрокуратура добивается обращения в пользу государства 2,4 миллиарда рублей с Трубицина, полмиллиарда с его супруги, более 100 миллионов долларов с болгарской и кипрской компаний. А также 162 миллионов рублей, хранящихся на счетах АСВ.
***
Миллиардер Роман Троценко в минувшем декабре стал владельцем нескольких активов в аграрном секторе. В частности, подконтрольная ему фирма «Аеон Агро» выкупила за 18,4 млрд рублей у Банка «Траст» пул из пяти компаний, входивших в холдинг «Ростагро», ранее принадлежавший Микаилу Шишханову. В конце 2018 года совокупные убытки «Ростагро» оценивались в 5 млрд рублей. Банк инвестировал в его структуры 2,5 миллиарда, затем выставив их на продажу. По разным оценкам в собственности холдинга находится от 240 до 300 тыс. гектаров пашни в Пензенской и Саратовской областях, а также элеватор на границе этих регионов. В сделку с «Аеон Агро» не вошло ООО «ТрастАгро-Нива-4», распоряжавшееся 48 тыс. гектаров земельных угодий: не исключено, что в «Трасте» его планируют реализовать отдельным лотом.
Кроме того, в декабре ФАС одобрила покупку «Аеон Агро» ставропольского предприятия «Парижская коммуна», специализирующегося на выращивании зерновых культур и владеющего 16 тыс. гектаров сельхозземель. Кроме того, компания оказывает услуги по уборке урожая с полным техническим сопровождением и занимается грузоперевозками. Стоимость активов «Парижской коммуны» оценивается в 1,4 млрд рублей; выручка по итогам 2021 года составила 330,4 млн, чистая прибыль – 36,8 млн. Предприятие является учредителем птицефабрики «Преображенская»; ее выручка за тот же период – 261,9 млн рублей, убыток – 118,3 млн.
Одним из основных видов деятельности Троценко по-прежнему остается производство азотных удобрений, на котором специализируется группа «Азот», объединяющая 8 предприятий в Кемерово, Татарстане и Башкирии. Продукция холдинга направляется на экспорт, в том числе, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. В прошлом году миллиардер заявил о планах «Азота» инвестировать более 115 млрд рублей в предприятия на Кузбассе. Кроме того, компания «Северная звезда» (дочерняя структура «Аеон») вкладывает 100 млрд рублей в освоение угольного месторождения в Красноярском крае. Также бизнесмен намерен инвестировать порядка 1,2 млрд долларов в волгоградский химический кластер: здесь на месте обанкротившегося завода «Химпром» планируют запуск крупных предприятий-производителей метанола, уксусной кислоты и технических газов.
Подконтрольная Троценко компания «Новапорт» управляет аэропортами в 22 городах, в том числе, Волгограде, Ставрополе, Кемерово, Перми и т.д. В рамках совместного проекта с группой «Аэропорты Регионов» (аффилирована с Виктором Вексельбергом), «Новапорт» реализует программы расширения и реконструкции пассажирских и грузовых терминалов в сторонних воздушных гаванях. Здесь, правда, не обходится без проблем. Так, еще в 2019 году бывший в то время пензенским губернатором Иван Белозерцев подписал с «Новапорт холдинг» соглашение о строительстве нового аэровокзала, вот только проект до настоящего времени так и не реализован.
***
Повторил судьбу своего бывшего начальника Евгения Тефтелева экс-заместитель мэра Магнитогорска Валерий Измалков. Его приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима за взятки на сумму более 2 миллионов рублей. Указанные средства уже взысканы с осужденного. Измалков брал деньги с директора фирмы ООО «Метам» через посредницу, которой выступала юрист из «Газпром трансгаз Екатеринбург». Данные взяткодателя и посредницы не озвучены. В отношении последней рассмотрение дела в суде еще продолжается. Из открытых источников стало известно, что соучредителем и гендиректором «Метама» является Александр Марков. Гонорары бывший чиновник получал за выделение земельных участков под строительство, за дополнительную плату осуществлял пролонгацию арендных договоров.
На работу Измалкова своим замом брал весной 2010 года экс-мэр Магнитогорска Евгений Тефтелев. Осенью 2020 года он был осужден и получил 3 года строгача и штраф более 73 миллионов рублей за особо крупные взятки. Прокуратура требовала двукратного увеличения срока и штрафа. Но суд оставил свое решение без изменений. В июне прошлого года бывший чиновник добился отбывания наказания не колонии строгого режима, а в колонии-поселении. В ходе обысков у бывшего главы челябинского города силовики нашли наличные в трех валютах: более 13 миллионов рублей, 10 тысяч долларов и 5 тысяч евро. «Ученик» превзошел своего «учителя» только в размере срока, а в остальном Тефтелев оказался в лидерах. Суммы взяток у обоих экс-функционеров приблизительно одинаковые – 2,35 и 2,5 миллиона. Правда, Тефтелев действовал не один, а с начальником городского управления капитального строительства Евгением Пашковым. Пришлось делиться. А получили они два с половиной миллиона от депутата гордумы Сергея Селещука. За эти деньги они покровительствовали строительным компаниям народного избранника.
Измалкова задержали в конце 2021 года. По версии следствия, он на протяжении нескольких лет (2014-2017 годы) содействовал в выделении арендных земельных участков под коммерческие цели. За территорию на улице Сурикова он получил полмиллиона рублей, за 300 тысяч рублей был отдан под застройку участок около улицы Советской. Выделение третьего обошлось бизнесмену в 1,5 миллиона рублей. Где именно была предоставлена земля, не сообщается. Ну и самая маленькая сумма в 50 тысяч рублей была получена Измалковым за продление договора аренды на один из участков.
По пути своих коллег пошел и нынешний заместитель мэра Магнитогорска Дмитрий Гаврилов. Его задержали и отправили в СИЗО в сентябре прошлого года. Ему вменяю взятку на 1,5 миллиона рублей. Эти деньги он получил вместе с руководителем одного из городских МУПов. Средства были переданы от директора фирмы, который за это получил подряд на уборку снега на магнитогорских улицах. В судах идут разбирательства и в отношении других челябинских чиновников. Например, за превышение должностных полномочий в вопросе выделения земельных участков обвиняют бывшего заммэра Миасса Василия Сороку. А экс-заместителя главы регионального Минздрава Александра Кузнецова судят за хищение более 80 миллионов рублей при закупке томографов.